A股编码：601166A股通称:民生银行公示序号:临2023-010
认股权证编码：360005、360012、360032认股权证通称：兴业银行优1、兴业银行优2、兴业银行优3
可转换债券编码：113052可转换债券通称：兴业银行可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
兴业银行银行股份有限公司（下称我们公司）股东会今日接到执行董事李祝用老先生书面辞职函，李祝用老先生因工作计划辞掉本董事及股东会风险管控与消费权益保护委员会委员职位。根据相关管控规章和本企业章程要求，李祝用先生执行董事任职期于2023年3月16日完毕。
李祝用老先生向本董事会确定，它与本董事会无不同的观点，亦无其他事宜必须通知我们公司公司股东和债务人。李祝用老先生在担任本董事期内认真履职，勤勉尽责，我们公司及股东会对李祝用老师在任职期作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兴业银行银行股份有限公司股东会
2023年3月16日
A股编码：601166A股通称:民生银行公示序号:临2023-009
认股权证编码：360005、360012、360032认股权证通称：兴业银行优1、兴业银行优2、兴业银行优3
可转换债券编码：113052可转换债券通称：兴业银行可转债
兴业银行银行股份有限公司
第十届股东会第十四次大会（临时会议）
决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
兴业银行银行股份有限公司（下称我们公司）第十届股东会第十四次大会（临时会议）于2023年3月9日至16日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事11名，具体决议执行董事11名，合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。经决议，大会表决通过了《关于提名第十届董事会部分董事候选人的议案》，允许候选人乔利刃女性、朱坤老先生、陈躬仙先生为第十届董事会董事侯选人，决议结论如下所示：
1.有关候选人乔利刃女性为第十届董事会董事侯选人；
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
2.有关候选人朱坤先生为第十届董事会董事侯选人；
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
3.有关候选人陈躬仙先生为第十届董事会董事侯选人；
决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。
该提议尚要递交2022年年度股东大会决议准许。
特此公告。
配件1、第十届股东会一部分执行董事候选人简历
配件2、独董有关候选人第十届股东会一部分执行董事考生的单独建议
兴业银行银行股份有限公司股东会
2023年3月16日
配件1
民生银行第十届股东会一部分执行董事候选人简历
乔利刃，女，1973年2月出世，研究生文凭，高级会计师。列任中国人民健康保险股份有限公司产品开发部产品研发处副处长、部长，中国人民健康保险股份有限公司产品开发部/精算师处处长经理兼产品研发处长，太平洋财险集团股份有限公司业务发展部副总、业务管理部/精算师处处长经理、业务管理部副总。在职中国人民人寿保险股份有限公司总精算师、董事长助理。
朱坤，男，1978年8月出世，研究生文凭。列任中国人寿资产管理有限公司风险管控及合规部高级经理、项目评审部高级研究员、投资管理部副总裁、投资管理部经理助理。在职中华久盈投资管理有限公司经理助理、合规负责人、顶尖风险管控执政官、董事长助理。
陈躬仙，男，1968年12月出世，本科文凭。列任福建机械厅机关党委副主任科员，福建省经贸委机关党委副主任科员、机关党委主任科员、公司处主任科员、公司处副处长、直属机关党委专职副书记、项目投资和计划处长，福建省经信委项目投资和计划处长，福建省人民政府国有资产经营管委会副厅稽查专员，福建省省审计厅副厅稽查专员。在职福建投资开发集团有限责任公司党委书记、副董、经理。
配件2
兴业银行银行股份有限公司
独董有关候选人第十届股东会一部分执行董事考生的单独建议
依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》及其《兴业银行股份有限公司章程》的相关规定，做为行内的独董，根据单独客观观点，秉着谨慎负责任的态度，咱们就候选人乔利刃女性、朱坤老先生、陈躬仙先生为第十届董事会董事侯选人发布单独建议如下所示：
经审查乔利刃、朱坤、陈躬仙的个人简历材料，其具有有关法律法规的董事任职资格标准，并且具有履行职责需要的基本知识、经验与水平，没有发现具有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关法律法规、行政规章、监管规定及行内规章所规定的不可出任执行董事的情况；没有被证监会定为证券市场禁入者且禁止并未消除的情况。
行内股东会提名委员会召开工作会议审批通过了乔利刃、朱坤、陈躬仙的任职要求，董事会召开会议审议允许递交股东会开展竞选，候选人程序流程合乎相关法律法规、法规及行内规章的相关规定。
大家允许候选人乔利刃、朱坤、陈躬仙为行内第十届董事会董事侯选人。
独董：苏锡嘉贲圣林徐林王红梅漆远
二○二三年三月十六日
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