证券代码：000930证券简称：中粮科技公示序号：2023-015
公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、大会参加状况
中粮集团微生物科技发展有限公司（下称企业）于2023年3月10日分别由发传真和专人送达方式向企业整体执行董事、监事会和高管人员传出举办企业八届股东会2023年第三次临时会议的书面形式通知。大会于2023年3月16日如期召开。在确保全部执行董事充足表达意见的情形下，此次股东会选用当场融合通信方式开展决议。此次董事会会议原材料同时提交监事及高管人员审查。例会应参与决议执行董事8人，具体参与决议的执行董事共8人，参与决议的股东有：殷建豪老先生、张法国老先生、任晓东女性、石碧老先生、王尚文先生、任发政老先生、陈国强老先生、李世辉老先生，合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案决议状况
1.以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。（张法国老先生个人简历见附件）
经老总殷建豪老先生候选人，企业聘用张法国先生为总经理。任职期自企业股东会决议根据日起至这届股东会期满之日起计算。
2.以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资4.3亿元提供担保的议案》。
主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的有关公示。
3.以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司开展2023年度期货套期保值业务的议案》。
主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的有关公示。
4.以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2023年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。
主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的有关公示。
三、备查簿文档
企业八届股东会2023年第三次临时会议决定。
特此公告。
中粮集团微生物科技发展有限公司
股东会
2023年3月16日
配件：张法国老先生个人简历
张法国老先生，1975年11月出世，中国籍，合肥工业大学企业管理专业硕士学历，管理学硕士学位；北大工程管理专业高管人员工商管理硕士学位。列任黑龙江省华润万家乙醇有限责任公司财务部经理，中粮生化电力能源（肇东）有限责任公司财务经理，中粮生物化学电力能源业务部财务部门副总、经理，中粮集团细胞生物学（安徽省）股份有限公司公司财务总监、副总、常务副总经理、经理，中国粮油集团有限公司财务部门经理助理、生物质能源业务部副总，中粮中粮生化系统化企业经理助理。在职中粮集团微生物科技发展有限公司执行董事、副总兼安徽省生物化学管理方法总经理。
截止到本公告公布日，张法国老先生拥有企业股票352,781股，在其中股权激励计划授于个股347,325股。张法国老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的状况。没有被证监会采用禁止进入对策，时限并未期满的现象；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，并不属于失信执行人；与持有公司5%之上股权股东、控股股东不会有关联性，未出现与上市企业造成利益输送的现象。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。不会有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员情况。
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