证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-004
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
二二三年三月十六日，企业以通讯表决方法召开第十届股东会第二十二次大会，大会需到执行董事8人，实到股东8人。会议情况已通告职工监事，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会审议通过了下列提案：
一、有关竞选公司董事长的议案
江端事先生因年纪缘故辞掉董事、老总及专门委员会有关职位。
依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，股东会竞选蹇顺先生为企业第十届股东会老总，任职期自此次会议根据之日起止第十届股东会期满才行。
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。关联董事蹇顺回避表决。
二、关于调整企业第十届股东会专门委员会委员会的议案
允许对企业第十届股东会战略委员会、提名委员会委员会作出调整。在其中，发展战略委员会主任委员由江端事先夺舍更加蹇顺老先生，委员会总数由四人降至三人；提名委员会委员会总数由四人降至三人。
此次调整，企业第十届股东会专门委员会人员配备如下所示：
（一）战略委员会
主委蹇顺
委员会周述勇、韦彦锦、李晨
（二）审计委员会
主委周季平
委员会李晨、谢爱维
（三）提名委员会
主委王若光
委员会李晨、周季平、蹇顺
（四）薪酬与考核委员会
主委李晨
委员会王若光、周季平、周述勇、蹇顺
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
株洲市千金小姐药业股份有限公司
股东会
2023年3月17日
附：蹇顺老先生个人简历
蹇顺，男，1971年5月出世，汉族人，湖南常德人，中国共产党员。本科文化艺术，经济师职称。1992年7月至1997年12月，在湖南建行株洲市支行工作中；1997年12月至2001年6月，任建行株洲市城南支行信贷科部长；2001年6月至2002年1月，任建行株洲市城南区支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建行株洲市城南区支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建行株洲市城南区银行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业服务银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲市千金小姐药业股份有限公司经理；2016年5月12日起，任株洲市千金小姐药业股份有限公司执行董事；2022年12月至2023年3月，任株洲市千金小姐药业股份有限公司副董；在职株洲市千金药业股份有限公司董事长。除在企业出任老总外，不会有与大股东、控股股东其他的关联性，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和上海交易所惩罚。
证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-005
株洲市千金小姐药业股份有限公司
有关竞选公司董事长的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
株洲市千金小姐药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第十届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，现就有关情况公告如下：
依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，股东会允许竞选蹇顺先生为企业第十届股东会老总、发展战略委员会主任委员，任职期自此次会议根据之日起止第十届股东会期满才行。蹇顺老先生自出任上述情况职位逐渐，辞去企业副董、总经理职务。
依据《公司章程》要求，老总为公司的法人代表，企业后面将尽快申请办理法人代表工商变更登记办理手续。
蹇顺老先生的个人简历及持仓状况详细本公告配件。
特此公告。
株洲市千金小姐药业股份有限公司
股东会
2023年3月17日
附：蹇顺老先生个人简历
蹇顺，男，1971年5月出世，汉族人，湖南常德人，中国共产党员。本科文化艺术，经济师职称。1992年7月至1997年12月，在湖南建行株洲市支行工作中；1997年12月至2001年6月，任建行株洲市城南支行信贷科部长；2001年6月至2002年1月，任建行株洲市城南区支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建行株洲市城南区支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建行株洲市城南区银行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业服务银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015年7月至2023年3月，任株洲市千金小姐药业股份有限公司经理；2016年5月12日起，任株洲市千金小姐药业股份有限公司执行董事；2022年12月至2023年3月，任株洲市千金小姐药业股份有限公司副董；在职株洲市千金药业股份有限公司董事长。除在企业出任老总外，不会有与大股东、控股股东其他的关联性，未拥有我们公司股权，未受到证监会及其它相关部门处罚和上海交易所惩罚。
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有