证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

为了进一步健全伟时电子有限责任公司（下称“企业”）利润分配政策，不断完善科学合理、不断、平稳分红决策和监督制度，提升股东分红决策的过程透明度和可执行性，积极主动收益公司股东、全面保障股东合法权利，董事会依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕3号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章的需求，根据企业的具体情况，特优化公司现有利润分配政策并制定了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（下称“本整体规划”），详情如下：

一、整体规划制订考虑的问题

企业紧紧围绕长期性可持续发展观，在这里情况下，充分考虑企业真实生产经营情况、发展规划、外部融资环境和投资人尤其是中小股东要求和意向，创建对投资不断、平稳、科学合理的收益计划和体制，对股利支付率做出制度设计分配，保证给与投资人有效收益，并确保股利分配政策的持续性和安全性。

二、整体规划制订的基本原则

企业的股东分红应高度重视对投资的有效收益并兼具企业的可持续发展观，利润分配政策要保持持续性和安全性。公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴，不可以危害企业偿债能力。董事会、董事会监事会和股东会对利润分配政策决策和论证思路中理应综合考虑独董和公众投资者的建议。若公司存在公司股东违反规定占款状况的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以还款之而占用资产。

三、未来三年（2023年-2025年）实际股东回报整体规划

（一）股东分红的方式及期内间距

企业可以采取现钱，个股，现钱与个股紧密结合方法分配利润。企业当初如实现提高效益且有可供分配利润时，理应开展本年度股东分红。有条件时能够进行中后期股东分红。

（二）运行机制与程序流程

企业在开展股东分红时，董事会应先制订预分配计划方案，并且经过独董认同后方能递交股东会决议；产生应急预案股东会决议股票分红具体实施方案时，理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比等事项，独董理应发布确立建议。

董事会表决通过的企业利润分配预案，应提交企业股东会开展决议。股东会对股票分红具体实施方案开展决议时，企业应提供网上投票等形式以便于广大群众公司股东参加股东会决议。

（三）股票分红的条件及占比

企业执行股票分红时需同时符合以下条件：

1、企业该年度的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢；

2、审计公司对企业的该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告；

3、企业未来12个月内无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生（募资新项目以外）。

重要融资计划或重要现金支出指：企业未来12个月内拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计资产总额的10%，且超出rmb5000万余元。

企业每一年支付现金方法分派的收益不得少于每一年完成可分配利润的10%，且最近三年支付现金的形式总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%。

董事会理应兼具充分考虑企业行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别情况并依据企业章程所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

1、公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

2、公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

3、公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

（四）发放股票股利的条件

企业也可以根据总计可供分配利润、个人公积金及现金流量情况，在确保全额股票分红及公司股本经营规模有效前提下，如果需要企业可以采取发放股票股利形式进行股东分红，实际分红比例由董事会表决通过后，同时提交股东大会审议确定。

（五）利润分配政策的调整管理机制

1、公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，或是外界市场环境产生变化，须经调节利润分配政策的，变更后的利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定。

2、相关调节利润分配政策的议案由股东会制订，并且经过独董认同后方能递交股东会决议，独董需对利润分配政策调节发布单独建议。

3、调节利润分配政策的议案可分别递交股东会、股东大会审议，在股东会表决通过后递交股东会准许，企业应当分配根据证交所交易软件、互联网技术投票软件等网上投票形式为广大群众公司股东参与股东会提供帮助。股东大会审议调节利润分配政策的议案须经参加股东会股东持有表决权的2/3左右根据。

（六）股东分红的监管制约机制

1、公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴。

2、若股东会未作出现钱利润分配预案，企业需在定期报告中公布未分红缘故、未用以分红资产保留企业的用处与使用方案，独董应对于此事发布单独建议，股东大会审议该提案时应当采用网上投票等形式向公众公司股东给予出席会议决议标准，并公布企业股票分红现行政策在当年度的实施情况。

3、若存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业在执行股票分红时扣除该公司股东所获得的分配红股，以清偿其占用企业资金。

4、独董解决企业分红预案发布单独建议；企业本年度赢利但并未明确提出现钱分红预案的，独董理应对于此事发布单独建议并公开公布；职工监事解决股东会和高管活动公司分红政策和股东回报布局的情况和决策制定进行监管。

四、股东回报布局的起效

本整体规划解释权，根据国家相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定执行。本整体规划由董事会负责解释，自股东大会审议成功后起效、执行，改动亦同。

特此公告。

伟时电子有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-017

伟时电子有限责任公司

向不特定对象发售可转换公司债券

摊薄即期回报与弥补对策

以及相关行为主体约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

本公告中企业在计算此次向不特定对象发售可转换公司债券对掉期回报摊低危害的时候对运营数据的假定剖析不构成企业的财务预测。投资人不可由此开展决策，报请广大投资者留意。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东权益，伟时电子有限责任公司（下称“企业”）就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、本次发行对企业主要财务指标产生的影响

（一）财务测算关键假定和表明

1、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况和企业市场环境等多个方面不容易发生重大变化。

2、假定公司在2023年4月末进行此次可转换公司债券发售，分别假定于2023年10月31日所有可转债转股或截止到2023年12月31日所有可转换债券未股权转让二种情况。该时长仅限于测算此次可转换公司债券发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后以证监会核准后具体发售进行为准。

3、此次向不特定对象发行可转债募资总额为59,000.00万余元，不顾及发行费产生的影响。此次可转债发行具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定。

4、结合公司年报披露时间，预估2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为9,200.00万余元到10,300.00万余元，归属于上市公司公司股东扣除非经常性损益的纯利润为8,200.00万余元到9,300.00万余元。假定2022本年度纯利润指标值为年报披露时间区段平均值，则2022本年度归属于上市公司公司股东净利为9,750.00万余元，归属于上市公司公司股东扣除非经常性损益的纯利润为8,750.00万余元。

5、假定企业2023本年度归属于上市公司股东的纯利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润较上一年度差不多或每一年提高10%、30%各自计算。此假定仅限于测算此次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023本年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测。

6、假定2023本年度没有进行转增股本和股利分派，都不考虑到股票分红对转股价格产生的影响。

7、假定除本次发行外，企业不容易执行别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动。

8、假定此次可转债转股价格是16.51元/股（该价格是企业第二届股东会第十一次会议召开日，即2023年3月16日前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一个交易日公司股票交易平均价的孰高值），该转股价格仅限于测算此次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后的初始转股价格由董事会按照股东会受权，在发售前依据市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定，并可能开展除权除息、除权除息调节或往下调整。

9、不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。

10、不顾及募资未运用前所产生的银行存款利息及其此次可转换债券利息支出产生的影响。

11、不顾及2022本年度除纯利润累计、股票分红以外的资产总额变化。

12、以上假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对赢利情况的承诺，并不代表企业对生产经营情况及行情的分辨。

（二）本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定和前提条件，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

注：基本每股收益、权重计算平均净资产收益率系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）、《企业会计准则第34号——每股收益》以及应用指南的相关规定计算

二、本次发行摊薄即期回报的特殊风险防范

可转债发行结束后、股权转让前，企业需依照事先合同约定的息票率对没有股权转让的可转换债券计提利息，因为可转换债券息票率一般比较低，通常情况下企业对可转换债券募资应用产生的收益提高会超过可转换债券需收取的债券利息，不容易摊低基本每股收益，极端情况下如果企业对可转换债券募资应用产生的收益提高没法遮盖可转换债券需收取的债券利息，则把使企业的税前利润遭遇降低的风险性，可能摊低企业优先股股东掉期收益。

投资人所持有的可转换债券或全部股权转让后，企业净资产总额将有所增加，在企业主营业务收入及纯利润并没有马上完成同步增长的情形下，依据上述计算，本次发行的可转债转股可能造成股权转让当初每股净资产较上年同期发生降低，企业短时间存有销售业绩被摊低风险。

此外，此次可转换债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，企业很有可能往下调整转股价格，造成因此次可转债转股而新增加净资产总额提升，进而扩张此次可转债转股对企业原优先股公司股东潜在摊低功效。

三、本次发行的必要性和合理化

此次向不特定对象发售可转换公司债券的必要性和合理化详细《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系及其公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主营背光显示模块及液晶显示模组的开发、生产与销售，以车载显示行业为主要应用终端设备。通过此次募资所拟开展的“轻量车载式新型显示部件新项目”，一样专注于目前产品和业务范围。一方面，企业募投项目的实行切合汽车智能化、轻量化的发展趋向，可以进一步达到目前用户对轻量新式车载显示部件日益提高订单要求，提高企业目前经营规模及市场占有率。另一方面，新项目根据轻量结构组件的批量生产，完成轻量新式车载式显示模组关键零部件的自给自足，进而提升目前产品品质可靠性及议价权。

因而，本次发行募投项目均紧紧围绕公司现有主营做好规划，项目的实施将有利于提升公司现有主营的营运能力。

（二）公司从事募投项目在这个市场、技术性、工作人员等方面贮备状况

1、汽车智能化、轻量发展趋势为本次募投项目构筑了丰厚的市场空间

随着通讯技术等设施的不断完善、新能源车渗入率的提升，智能化系统已成为当前汽车行业发展流行且不可逆转发展趋势。那么作为智能化系统出行场景中人车交互的关键媒介，车载显示产业链相对应变成以上形势下优先选择获利的行业，大屏幕化、多屏显示化、连屏化也是成为主流路经，促进各种车载显示部件量、质本质提高；加上汽车工业的总体恢复、新能源汽车高形势及其光电技术的迭代更新演变，车载显示将来仍将保持良好增长势头，依据GlobalMarketInsights数据，预期2025年车载显示行业市场容量有望突破240亿美金、2020年至2025年复合增速达12%。

此外，“双碳战略”、环保节能核心理念正促进轻量变成汽车行业发展的主力，而智能化趋势下大屏幕、多屏显示车载显示配置和使用，促使车载显示屏、特别是在其中零部件的轻量变成危害全车轻量完成的重要组成部分。现阶段，应用镁铝合金等轻型材料、选用一体化成型方法的零部件即很好地切合以上要求，在确保大屏幕、多屏显示配备模式中载重强度及稳定性的与此同时，显著降低了零部件总体净重，已逐渐成为车载显示行业轻量化的流行解决方法。

此次募投项目即专注于轻量车载式新型显示部件，拟扩展轻量车载显示屏零部件产品系列，并据此提高车载式新式背光显示模块生产能力配备，产品推广方案切合汽车工业现阶段智能化系统、轻量化的流行发展趋向，具有丰厚的市场空间及业务发展市场前景。

2、高品质相对稳定的客源为本次募投项目带来了订单信息要求确保

企业是全世界车载式背光显示模块领域内的行业龙头，长期性深耕细作车载显示领域。凭着不断领先的技术整体实力、高品质平稳产品质量及服务质量，企业在行业内树立了良好的用户评价及真实度，并和JDI、厦普、飞马、LGD、京瓷、康佳、三菱、华星光电、友达等中下游行业龙头长期性较好的业务往来，有着高质量的客源及不断、平稳订单市场份额。

此次募投项目的实行是以客户需求为原则导向性，在订单信息促进的前提下，对轻量车载式新型显示部件市场战略部署。企业依靠与上述目标客户深度关联，立即得知产业趋势跟客户商品轻量需求，保证了此次募投项目产品推广方案与客户需求的深层切合，为项目产能的合理消化吸收带来了订单信息要求确保。

3、企业深耕细作车载显示行业所产生的技术储备、人才资源为本次募投项目奠定执行基本

轻量化的路径一般主要体现在三个方面：1、原材料的轻量：现阶段车辆轻量化材料有高强度钢板、铝合金型材、压铸铝、塑胶、碳纤维材料等，充分考虑成本费、减脂性价比高及安全系数等各项要素，铝合金型材及压铸铝原材料变成了现阶段运用最为广泛、渗入速度最快的原材料；2、工艺技术轻量：为推进轻量化材料的兼容，模具重复使用以及产品合格率和安全系数的更高的要求，一体铝压铸、射出成型等高压成型技术性变成轻量加工工艺的主力发展趋势；3、构造的轻量：依据材料性能和技术性能，融合加工工艺对产品构造开展一体化、一体化设计。

此次募集资金投资项目制造的轻量车载式新型显示部件是新式背光显示模块和轻量镁铝零部件的融合，商品通常采用半固态射出成型、CNC、包塑、化为、喷涂、固晶、电测、干固、拼装等生产工艺及生产工艺流程，并用企业自主开发和制作的一体化磨具进行加工，企业的技术储备和人才资源为本次募集资金投资项目奠定执行基本。

技术储备层面，车载式行业原有技术性门槛较高，公司自进到车载显示行业至今，即致力于连续不断技术革新，自始至终将提升技术水平做为培养企业核心竞争力重要。经过长时间的开发及实践活动，企业在车载式新式显示模组以及相关零部件行业都已具有浓厚的技术储备，并灵活运用了兼容车载式行业高精度、高一致性生产工艺流程；与此同时，根据与客户深化合作关联及前置化的产品研发玩法，企业科技成果均着眼于市场主流要求、达到产业发展现状，保证了企业生产工艺的创新性与市场竞争力。

人才资源层面，公司已经拥有一支高质量、专业化运营营销团队，团队人员均专注于车载显示行业很多年，拥有丰富的从业经验，在新产品开发、企业生产管理、品质管理流程、市场拓展等方面都有清晰的认知和丰富经验。在有效机构企业高效管理的前提下，可以密切关注客户满意度及行业发展前景，从而为本次募投项目的顺利开展及收益完成给予社会保障局。

五、企业解决此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报采取措施

为了保护股民权益，确保企业募资的高效应用，预防掉期收益被摊低风险，增强对企业股东回报能力，公司拟采用如下所示弥补对策：

（一）提升募资管控，确保此次募资有效标准合理应用

董事会已对此次募集资金投资项目的必要性和重要性展开了充足论述，相信加盟项目具有较强的营运能力，能有效防范经营风险。与此同时，公司已经根据法律法规，根据企业详细情况，建立了《募集资金管理制度》，对募资的资金存放、应用、管理方法监管展开了具体规定，募资到位后将存放在股东会指定重点账户上，企业将定期维护募集资金使用状况，确保募资按照计划合情合理应用。

（二）提升企业业务发展趋势，提高企业盈利能力

公司主营背光显示模块及液晶显示模组的开发、生产与销售，以车载显示行业为主要应用终端设备。依托丰富多样的技术储备、长久的业务流程深耕细作、完备的品质管理体系及高质量的顾客服务，公司已经构筑了领跑的市场地位及关键竞争壁垒，变成了全球车载式显示模组领域内的领军企业。

将来，企业依然会充足认知能力并掌握汽车智能化、轻量化的发展趋向及其车载显示科技的更新换代，通过持续的科技研发、客户需求的充分挖掘，持续完成产品线的扩展、营销额增长及相关市场份额的提高；与此同时，企业都将进一步优化生产工艺流程与管理、提升先进制造水准，在自己销售市场端优点的前提下，完成降低成本，从而推动企业盈利能力的提高、减少本次发行摊薄即期回报产生的影响。

（三）加速募投项目进展，促进预期收益率完成

此次募资加盟项目早已董事会充足论述，合乎产业政策、行业发展前景及企业未来战略发展规划，将有效推动企业生产能力更新、提升核心竞争力及市场占有率，从而推动企业盈利能力的提高。募资到位后，企业将按计划保证募投项目实施进度，并加速推进募投项目基本建设，争得新项目早日投产以实现预期效益，从而减少本次发行造成股东掉期收益摊低风险。

（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

企业将严格遵守相关法律法规、法规及企业章程的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权；保证股东会可以按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，作出科学合理、快速和保守的管理决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。与此同时，企业也将继续完善规章制度、提升日常运营管理，提升企业的日常运营效率，从而减少公司运营成本、提高经营效益。

（五）进一步优化利润分配政策，提高股东回报

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定，企业建立了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，本次发行结束后，公司将继续严格遵守《公司章程》及其股东回报布局的要求，融合公司经营状况与建设规划，在满足条件时积极推进对于广大股东股东分红及其股票分红，切实保障投资人合法权利。伴随着本次发行募集资金投资项目的逐步具体实施、经济收益的开始显现，企业将努力提高股东回报水准，确保企业股东利益。

六、有关行为主体对弥补收益对策可以认真履行做出的承诺

（一）公司控股股东、控股股东对企业弥补收益对策能够获得认真履行的有关服务承诺

为保证企业本次发行摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，公司控股股东、控股股东做出如下所示服务承诺：

1、本人承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、本承诺书出示日后到本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足中国保险监督管理委员会等监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照中国保险监督管理委员会和上海交易所等监管机构制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关管控措施。

（二）董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出的承诺

为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行，董事、高管人员作出以下服务承诺：

1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对于他的职务消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、未来公司如执行股权激励计划，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本承诺书出示日后到本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会等证劵监管组织做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足中国保险监督管理委员会等监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照中国保险监督管理委员会和上海交易所等监管机构制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关管控措施。

特此公告。

伟时电子有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-015

伟时电子有限责任公司

第二届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

伟时电子有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十一次大会于2023年3月16日在公司会议室以当场和通信方式举办。

此次会议需到执行董事8名，实到8名。会议由公司董事长山口胜老先生集结和组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《伟时电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，大会而形成决定合理合法、合理。

此次会议经审议通过了如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的有关资质、要求的规定，并且经过股东会对企业的具体情况及相关事宜逐一开展自查自纠和论述，企业合乎我国现行法律、法规和行政规章中有关上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

董事会逐一审议通过了此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案，详细如下：

（一）发售证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券（下称“可转换债券”）。该可转换债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（二）发行规模

此次可转换债券发行总金额不超过人民币59,000.00万余元（含59,000.00万余元），实际募资金额由企业股东会受权董事会（或者其受权人员）在相关信用额度范围之内明确。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（三）票面金额和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（四）债券期限

本次发行的可转换债券的存续期限为自发售生效日6年。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（五）债券的收益率

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请企业股东会受权股东会在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换债券在发售进行前如遇到银行存款利息调节，则股东会受权股东会对息票率作适当调整。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还未还款的可转换公司债券本金利息最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）还息登记日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率。

2、付息方式

1）此次可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转债发行当日。可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者压力。

2）还息日：每一年的还息日是此次可转债发行当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。

3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一个交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换债券无法享受本计算利息本年度及以后计算利息本年度贷款利息。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（七）股权转让时限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕生效日满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（八）转股价格的确认及调节

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价，实际初始转股价格由股东会受权股东会根据市场需求与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

如在以上二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价。

在其中，前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当本企业因派股、转增股本、增发新股或配资、分红派息等状况（不包含因可转换公司债券股权转让增大的总股本）使公司股权变化时，将相对应开展转股价格的变化。实际调节方法如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

发放股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、企业合并、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（九）股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指可转换债券持有者申请办理股权转让的总数；V指可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P指申请办理股权转让当天高效的转股价。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须提供整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当天后的五个交易日支付现金兑现该可转换债券账户余额及该余额对应的本期应计利息。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价与此同时不能低于最近一期经审计的每股公积金及其票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会指定上市公司信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个交易日，企业将向可转换债券持有者赎出所有未股权转让的可转换债券。实际赎出价格将报请股东会受权股东会在本次发行前依据发售时市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在转股期内，当以下情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照以债券面值加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

1）在转股期内，倘若企业股票在任何持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，倘若企业股票在任何持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上持续三十个买卖日须从转股价格调整之后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，且依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

（十三）股权转让后股利支付率

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利支付率证券登记日当日在册中的所有优先股公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十四）发行方式及发售目标

本次发行的可转换债券的实际发行方式由股东会受权股东会（或者其受权人员）与承销商（主承销商）明确。

此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换公司债券向领导股东推行优先选择配股，股东也有权利舍弃配股权。向股东优先选择配股比例报请股东会受权股东会（或者其受权人员）依据发售时详细情况明确，并且在此次可转换债券发行声明中给予公布。

股东优先选择配股以外和股东舍弃优先选择配股后部分采用线下对投资者发行和/或者通过上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式进行，账户余额由主承销承销。实际发行方式由股东会受权股东会（或者其受权人员）与承销商（主承销商）在发售前共同商定。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、可转换公司债券持有者的权力：

（1）按照其持有的今天可转换债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据可转换债券募集说明书承诺标准将持有的今天可转换债券变为企业A股个股；

（3）依据可转换债券募集说明书合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、行政规章及《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的今天可转换债券；

（5）根据法律、《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按可转换债券募集说明书合同约定的时限和方法要求其偿还今天可转换债券利息；

（7）根据法律、行政规章等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、行政规章及《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、可转换公司债券持有者的责任义务：

（1）遵循公司所公开发行的今天可转换债券条文的有关规定；

（2）依之而申购的今天可转换债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规、《公司章程》及可转换债券募集说明书承诺以外，不可要求其提前偿付今天可转换债券的本金利息；

（5）法律法规、行政规章及《公司章程》要求应该由今天可转换债券持有者担负的许多责任。

3、债券投资者大会的举办情况：

在今天可转换债券婚姻存续期间内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

（2）企业无法按时付款本当期应对的可转换债券利息；

（3）公司减资（因股权激励计划、股权激励计划事宜或维护保养企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、合拼等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或是受权采取有效措施；公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序；

（4）担保人或是抵押品（若有）发生重大变化；

（5）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（6）拟改动今天可转换债券债券投资者会议规则；

（7）拟变动债券受托管理人或债卷受托管理协议书主要内容；

（8）公司管理人员无法正常做好本职工作，造成外国投资者债务清偿水平遭遇比较严重可变性；

（9）企业明确提出债务重组方案的；

（10）直接或总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者书面形式建议举办债券投资者大会；

（11）依据法律、行政规章、证监会、上海交易所及本规矩的要求，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

4、以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会

（1）董事会建议；

（2）直接或总计拥有今天可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者书面形式建议；

（3）债券受托管理人建议；

（4）法律法规、政策法规、证监会所规定的机构或者人员。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十七）此次募集资金用途

此次发行可转债募资总金额不超过人民币59,000.00万余元（含发行费），扣减发行费后将投资于轻量车载式新型显示部件项目以及用以补充流动资金，详细如下：

企业：万余元

如本次发行具体募资（扣减发行费后）低于拟资金投入募资总金额，董事会将依据募集资金用途的重要意义迫切性分配募资的实际应用，不够一部分将采取自筹资金方式解决。在此次可转换债券募资及时以前，如企业以自筹资金优先资金投入以上工程建设，公司将在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。在最终决定的此次募投项目（以有关主管部门备案文件为标准）范围之内，董事会可根据项目的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十八）募资重点存放帐户

公司已经制订《募集资金管理制度》，此次发行可转债的募资将存放在董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会明确。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十九）债卷贷款担保状况

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（二十）本次发行计划方案有效期

此次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为企业股东大会审议根据之日起十二个月。

本次发行计划方案尚要递交企业股东大会审议，并且经过上海交易所审批通过、证监会愿意申请注册后才可执行。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该（一）至（二十）项提案均发布了赞同的单独建议。以上（一）至（二十）提案尚要递交企业股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

七、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

公司就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

八、审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

企业建立了《伟时电子股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为加强企业可转换公司债券持有者大会的组织与个人行为，定义债券投资者大会的权力、责任，确保债券投资者的合法权利，依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和其他规范性文件的相关规定，根据实际情况，企业建立了《可转换公司债券持有人会议规则》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn)及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

为保证此次向不特定对象发售可转换公司债券（下称“本次发行”）相关的事宜的顺利开展，依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会报请股东会受权股东会在决定范围之内全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关工作，详细如下：

1、在相关法律法规、法规及《公司章程》允许的情况下，依照监管机构的建议，根据企业的具体情况，对此次可转换债券发行条文开展修定、调节和补充。在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、债券的收益率、贷款担保事宜、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、修定债券投资者会议规则、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及其它与发售计划方案有关的一切事项；

2、根据相关机构对具体项目审核、市场范围标准转变、募资项目执行标准转变等多种因素，综合考量并且在股东会受权范围之内对此次募集资金使用及计划方案作出调整或确定；根据项目的具体进展及经营要求，在募资及时前，确定企业可自筹经费优先执行此次募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管机构的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

3、准许、签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行相关的一切协议和申报文件，并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续及其其他相关发售申请事项；

4、聘用中介服务申请办理本次发行相关工作，包含但是不限于依照监管机构规定制做、改动、申报文件等，后决定向相匹配中介服务付款酬劳等相关的事宜；

5、依据此次可转债发行和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资金及总市值工商变更、上海证券交易所上市、在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司备案等事项；

6、如相关法律法规、监督机构针对发行可转债的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》要求需要由股东会再次决议并且不容许受权的事项外，根据相关要求及其证劵监督机构要求和市场状况对本次发行的具体实施方案等相关事宜和有关描述开展适当调整并持续申请办理本次发行事项；

7、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发行可转债现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

8、在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候根据法律法规及监管机构的全新规定，进一步分析、科学研究、论述此次向不特定对象发售可转换公司债券对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，特定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在此次可转换公司债券婚姻存续期间，根据相关法律法规规定、有关监管机构的审批或申请注册建议及其企业章程的相关规定全权负责申请办理与此次可转换公司债券赎出、回售、股权转让有关的全部事项；

10、在有关法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的、必不可少的、适当或适宜的全部其他事宜。

所述受权事宜中，除第2项、第5项、第9项授权有效期为自股东大会审议根据之日起止相关事宜持有期内合理，其他事宜受权自股东大会审议根据之日起十二个月内合理。

企业在该期限内获得证监会愿意申请注册本次发行的，则其有效期限全自动延至本次发行执行进行日。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

十一、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》

由于公司本次向不特定对象发售可转换公司债券的相关事宜仍在深入推进中，确定折期举办股东大会审议相关事宜。企业将根据相关规定在股东会举行前公布有关召开股东会工作的通知，具体事宜以大会公告为准。

经决议，允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

特此公告。

伟时电子有限责任公司股东会

2023年3月17日

伟时电子有限责任公司

上次募集资金使用情况汇报

（截止到二零二二年十二月三十一日止）

一、编写基本

本上次募集资金使用情况汇报是依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》编制。

二、上次募资的相关情况

(一)上次募资的金额、结算时间

2020年9月16日，经中国保险监督管理委员会证监批准[2020]1907号文《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，伟时电子有限责任公司(下称“伟时电子”、“我们公司”或“企业”)于上海交易所以每一股rmb10.97块的发行价发行53,208,365股人民币普通股(A股)，新股发行募资总额为rmb583,695,764.05元。募资总金额扣减剩下承销保荐费(没有企业增值税)rmb28,822,913.15元(承销保荐费(没有企业增值税)累计rmb29,766,309.38元，在其中截止到2020年9月22日止公司已经预付款承销保荐费rmb943,396.23元及企业增值税rmb56,603.77元)后，企业具体接到募资rmb554,872,850.90元，募资到帐额度扣减预付款承销保荐费及其它发行费后，募资净收益为人民币534,141,887.56元。以上募资于2020年9月22日所有到帐，业经德勤华永会计事务所(特殊普通合伙)检审并提交德师报(验)字(20)第00538号汇算清缴报告。

(二)上次募集资金专户储放状况

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，伟时电子对募资实施了专用账户存储系统，设立了募集资金专户。伟时电子已制订《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(下称“《募集资金管理制度》”)，对募资的储放和使用等事宜作出了明文规定，严格执行《募集资金使用管理办法》的相关规定管理与应用募资。

以上募资已经在2020年9月22日全额的缴入我们公司与上海浦东发展银行有限责任公司深圳高新科技产业园分行设立银行重点账户中，银行账户为89150078801200000372。我们公司和承销商民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”)分别向农业银行有限责任公司昆山陆家分行(下称“农业银行昆山陆家分行”)、上海浦东发展银行有限责任公司深圳分行(下称“浦发银行深圳分行”)、中信银行银行股份有限公司昆山经济经开区分行(下称“中信银行昆山开发区分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由我们公司、募资储放银行与中信证劵三方相互管控募资专用账户，分别是农业银行昆山陆家分行(10530901040060186)、浦发银行深圳分行(89070078801900001948)及中信银行昆山开发区分行(8112001012100559929)。

截止到2022年12月31日止，我们公司总计应用募资rmb178,004,138.22元，应用闲置募集资金临时补充流动资金计rmb365,000,000.00元，募资专用型余额rmb7,869,911.18元(包含总计造成利息费用扣减汇款手续费计rmb3,900,475.29元，总计投资理财长期投资rmb12,831,686.55元)，募资储放情况如下：

二、上次募资的相关情况-续

(二)上次募集资金专户储放状况-续

人民币元

注：上海浦东发展银行有限责任公司深圳高新科技产业园分行(银行账户：89150078801200000372)已经在2021年4月28日注销。

三、上次募集资金使用状况

(一)募资工程项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日止，发行A股个股募资的实际应用情况详见附件一《公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

(二)上次募资实际投资新项目变更情况说明

我们公司上次募资实际投资新项目都未发生变化。

(三)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

我们公司于2020年10月26日召开第一届股东会第十三次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目里的“led背光改建及装饰面板新建工程”、“生产线自动化技术改造”及“研发基地工程项目”的自筹经费rmb54,473,312.28元，具体情况如下：

企业：人民币元

以上自筹经费事先资金投入募集资金投资项目投入状况经德勤华永会计事务所(特殊普通合伙)审批并对其出示《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。上述情况募资与事先资金投入募投项目的自筹经费的更换已经在2020年执行进行。

三、上次募集资金使用状况-续

(四)对临时闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资相关产品的状况

结合公司于2020年10月14日举行的第一届股东会第十二次大会及第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用总金额不超过人民币4.3亿的闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。现金管理业务时限为自2020年10月30日举办2020年第一次股东大会决议表决通过之日至2020年度股东会举办之日(2021年5月6日)止。闲置募集资金管理方法到期时偿还到募资帐户。

结合公司于2021年4月14日举行的第一届股东会第十四次大会及第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用总金额不超过人民币4.3亿的闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。现金管理业务时限为自2021年5月6日2020年度股东大会审议根据之日起止2021年年度股东大会举办之日(2022年5月17日)止。闲置募集资金管理方法到期时偿还到募资帐户。

结合公司于2022年4月25日举行的第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用总金额不超过人民币4亿的闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。现金管理业务时限为自2022年5月17日2021年度股东大会审议根据之日起止2022年年度股东大会举办之日止。闲置募集资金管理方法到期时偿还到募资帐户。

截止到2022年12月31日止，我们公司应用闲置募集资金选购的投资理财产品都已期满赎出，总计投资理财长期投资rmb12,831,686.55元，投资理财产品资产以及相关长期投资都已退还募资专用账户。

(五)应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

结合公司于2021年4月14日举行的第一届股东会第十四次大会及第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币35,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12月。应用闲置募集资金用以临时补充流动资金到期后，企业把它及时归还至募集资金专户。公司独立董事、职工监事、承销商就得事宜发布了同意意见。公司使用闲置募集资金rmb135,010,354.41元用以临时补充流动资金，到期后企业已经将其及时归还至募集资金专户。

结合公司于2022年4月25日举行的第二届股东会第五次大会及第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不超过人民币40,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12月。应用闲置募集资金用以临时补充流动资金到期后，企业把它及时归还至募集资金专户。公司独立董事、职工监事、承销商就得事宜发布了同意意见。

截止到2022年12月31日止，企业已用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币365,000,000.00元。

四、上次募集资金投资项目完成经济效益状况

(一)上次募集资金投资项目完成经济效益状况

截止到2022年12月31日止，我们公司发行A股个股募资服务承诺加盟项目“led背光改建及装饰面板新建工程”、“生产线自动化技术改造”及“研发基地工程项目”尚在建设中，尚未完成经济效益。

(二)上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益表明

我们公司不会有没法单独核算经济效益上次募集资金投资项目。

(三)上次募集资金投资项目总计完成盈利小于服务承诺20%(含20%)以上说明

截止到2022年12月31日止，我们公司发行A股个股募资服务承诺加盟项目“led背光改建及装饰面板新建工程”、“生产线自动化技术改造”及“研发基地工程项目”尚在建设中，尚未完成经济效益。

(四)募投项目的推迟

公司在2022年8月18日举办第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第五次大会，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，充分考虑现阶段具体进展等多种因素，将“led背光改建及木纹板新建工程”的预订做到可使用状态的时间由“2022年9月”调整到“2024年9月”，将“生产线自动化技术改造”的预订做到可使用状态的时间由“2022年9月”调整到“2023年12月”，将“研发基地工程项目”的预订做到可使用状态的时间由“2022年9月”调整到“2023年6月”。此次募投项目的推迟没有改变工程项目的具体内容、项目投资主要用途、投资额和实施主体。

五、上次募集资金使用情况与公司年度报告已公布数据的较为(截止到2021年12月31日止)

rmb万余元

注：2020年度募集资金使用额度7,444.21万余元包括以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费计rmb5,447.33万余元(详细三、上次募集资金使用状况(三)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况)。

六、并未应用募资状况

截止到2022年12月31日止，我们公司总计应用募资rmb178,004,138.22元，我们公司并未所使用的发行A股个股募资为人民币372,869,911.18元(该额度包含2022年12月31日企业募资专用型余额总计rmb7,869,911.18元、及截止到2022年12月31日止应用闲置募集资金临时补充流动资金rmb365,000,000.00元)；并未所使用的募资占所募集资金净收益的69.81%，以上募资并未全部使用的原因是因为还有部分项目账款未出现或并未付款。

七、募资期后事项

我们公司于2023年2月9日举办第二届股东会第十次大会、第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整了“led背光改建及木纹板新建工程”的项目规划、新项目投资额，并新增项目执行地址，具体如下：企业拟向“led背光改建及木纹板新建工程”调整为“背光显示模块改建及智能表明部件新建工程”，将此项目投资额自rmb83,478.92万余元调节为人民币50,968.36万余元，新增项目执行地址“经济开发区云雀路南端、芙蓉路东面”。

伟时电子有限责任公司

2023年3月16日

附件一

发行A股个股募集资金使用状况一览表

rmb万余元

注1：我们公司将根据项目建设进度投入的资金，因为我们公司对外公布公布各期终时段的承诺资金投入额度，因而截止到期终服务承诺资金投入额度以募集资金投资项目拟资金投入募资的总金额列报。

注2：截止到2022年12月31日止，我们公司发行A股个股募资服务承诺加盟项目“led背光改建及装饰面板新建工程”、“生产线自动化技术改造”及“研发基地工程项目”总计应用募资rmb178,004,138.22元，在其中于2020年9月22日前以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目金额为人民币54,473,312.28元(详细三、上次募集资金使用状况(三)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况)，2020年9月22日后到2020年12月31日止应用募资rmb19,968,770.00元，2021年度应用募资rmb54,520,092.95元(详细五、上次募集资金使用情况与公司年度报告已公布数据的较为)，2022年度应用募资rmb49,041,962.99元。

注3：我们公司于2022年8月18日举办第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第五次大会，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，充分考虑现阶段具体进展等多种因素，将“led背光改建及木纹板新建工程”的预订做到可使用状态的时间由“2022年9月”调整到“2024年9月”，将“生产线自动化技术改造”的预订做到可使用状态的时间由“2022年9月”调整到“2023年12月”，将“研发基地工程项目”的预订做到可使用状态的时间由“2022年9月”调整到“2023年6月”。此次募投项目的推迟没有改变工程项目的具体内容、项目投资主要用途、投资额和实施主体。

注4：我们公司于2023年2月9日举办第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，企业拟向“led背光改建及木纹板新建工程”调整为“背光显示模块改建及智能表明部件新建工程”，募资服务承诺投资额不会改变。