证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-020

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

伟时电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第八次大会，决议并通过了有关向不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及有关文件于2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者留意查看。

此次应急预案公布事宜并不代表审核、申请注册机构对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述本次发行可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

伟时电子有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-018

伟时电子有限责任公司

有关近期五年不会有被证劵监督机构

和交易中心采用监管方案或惩罚

及整改建议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

伟时电子有限责任公司（下称“企业”）严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及企业章程的需求，不断完善企业人事制度，不断提升企业的规范运作水准，推动公司持续、平稳、持续发展。

由于企业拟申请向不特定对象发售可转换公司债券，依据中国保险监督管理委员会有关要求，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用惩罚或监管方案及整治状况公告如下：

经自纠自查，企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案的现象。

特此公告。

伟时电子有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：605218证券简称：伟时电子公示序号：2023-016

伟时电子有限责任公司

第二届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

伟时电子有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2023年3月16日在公司会议室以当场和通信方式举办。

此次会议需到公司监事3名，实到3名。会议由企业监事长向琛老先生集结和组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《伟时电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，大会而形成决定合理合法、合理。

此次会议经审议通过了如下所示决定：

一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，对比上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的有关资质、要求的规定，并且经过股东会对企业的具体情况及相关事宜逐一开展自查自纠和论述，企业合乎我国现行法律、法规和行政规章中有关上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

公司监事会逐一审议通过了此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案，详细如下：

（一）发售证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券（下称“可转换债券”）。该可转换债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（二）发行规模

此次可转换债券发行总金额不超过人民币59,000.00万余元（含59,000.00万余元），实际募资金额由企业股东会受权董事会（或者其受权人员）在相关信用额度范围之内明确。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（三）票面金额和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（四）债券期限

本次发行的可转换债券的存续期限为自发售生效日6年。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（五）债券的收益率

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请企业股东会受权股东会在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换债券在发售进行前如遇到银行存款利息调节，则股东会受权股东会对息票率作适当调整。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还未还款的可转换公司债券本金利息最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）还息登记日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率。

2、付息方式

1）此次可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转债发行当日。可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者压力。

2）还息日：每一年的还息日是此次可转债发行当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。

3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一个交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换债券无法享受本计算利息本年度及以后计算利息本年度贷款利息。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（七）股权转让时限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕生效日满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（八）转股价格的确认及调节

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价，实际初始转股价格由股东会受权股东会根据市场需求与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

如在以上二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价。

在其中，前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当本企业因派股、转增股本、增发新股或配资、分红派息等状况（不包含因可转换公司债券股权转让增大的总股本）使公司股权变化时，将相对应开展转股价格的变化。实际调节方法如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

发放股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、企业合并、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（九）股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指可转换债券持有者申请办理股权转让的总数；V指可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P指申请办理股权转让当天高效的转股价。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须提供整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当天后的五个交易日支付现金兑现该可转换债券账户余额及该余额对应的本期应计利息。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价与此同时不能低于最近一期经审计的每股公积金及其票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会指定上市公司信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内，企业将向可转换债券持有者赎出所有未股权转让的可转换债券。实际赎出价格将报请股东会受权股东会在本次发行前依据发售时市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在转股期内，当以下情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照以债券面值加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

1）在转股期内，倘若企业股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，倘若企业股票在任何持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上持续三十个买卖日须从转股价格调整之后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，且依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

（十三）股权转让后股利支付率

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利支付率证券登记日当日在册中的所有优先股公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十四）发行方式及发售目标

本次发行的可转换债券的实际发行方式由股东会受权股东会（或者其受权人员）与承销商（主承销商）明确。

此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换公司债券向领导股东推行优先选择配股，股东也有权利舍弃配股权。向股东优先选择配股比例报请股东会受权股东会（或者其受权人员）依据发售时详细情况明确，并且在此次可转换债券发行声明中给予公布。

股东优先选择配股以外和股东舍弃优先选择配股后部分采用线下对投资者发行和/或者通过上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式进行，账户余额由主承销承销。实际发行方式由股东会受权股东会与承销商（主承销商）在发售前共同商定。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、可转换公司债券持有者的权力：

（1）按照其持有的今天可转换债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据可转换债券募集说明书承诺标准将持有的今天可转换债券变为企业A股个股；

（3）依据可转换债券募集说明书合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、行政规章及《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的今天可转换债券；

（5）根据法律、《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按可转换债券募集说明书合同约定的时限和方法要求其偿还今天可转换债券利息；

（7）根据法律、行政规章等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、行政规章及《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、可转换公司债券持有者的责任义务：

（1）遵循公司所公开发行的今天可转换债券条文的有关规定；

（2）依之而申购的今天可转换债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规、《公司章程》及可转换债券募集说明书承诺以外，不可要求其提前偿付今天可转换债券的本金利息；

（5）法律法规、行政规章及《公司章程》要求应该由今天可转换债券持有者担负的许多责任。

3、债券投资者大会的举办情况：

在今天可转换债券婚姻存续期间内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

（2）企业无法按时付款本当期应对的可转换债券利息；

（3）公司减资（因股权激励计划、股权激励计划事宜或维护保养企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、合拼等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或是受权采取有效措施；公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序；

（4）担保人或是抵押品（若有）发生重大变化；

（5）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（6）拟改动今天可转换债券债券投资者会议规则；

（7）拟变动债券受托管理人或债卷受托管理协议书主要内容；

（8）公司管理人员无法正常做好本职工作，造成外国投资者债务清偿水平遭遇比较严重可变性；

（9）企业明确提出债务重组方案的；

（10）直接或总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者书面形式建议举办债券投资者大会；

（11）依据法律、行政规章、证监会、上海交易所及本规矩的要求，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

4、以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会

（1）董事会建议；

（2）直接或总计拥有今天可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者书面形式建议；

（3）债券受托管理人建议；

（4）法律法规、政策法规、证监会所规定的机构或者人员。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十七）此次募集资金用途

此次发行可转债募资总金额不超过人民币59,000.00万余元（含发行费），扣减发行费后将投资于轻量车载式新型显示部件项目以及用以补充流动资金，详细如下：

企业：万余元

如本次发行具体募资（扣减发行费后）低于拟资金投入募资总金额，董事会将依据募集资金用途的重要意义迫切性分配募资的实际应用，不够一部分将采取自筹资金方式解决。在此次可转换债券募资及时以前，如企业以自筹资金优先资金投入以上工程建设，公司将在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。在最终决定的此次募投项目（以有关主管部门备案文件为标准）范围之内，董事会可根据项目的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十八）募资重点存放帐户

公司已经制订《募集资金管理制度》，此次发行可转债的募资将存放在董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会明确。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（十九）债卷贷款担保状况

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（二十）本次发行计划方案有效期

此次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为企业股东大会审议根据之日起十二个月。

本次发行计划方案尚要递交企业股东大会审议，并且经过上海交易所审批通过、证监会愿意申请注册后才可执行。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

以上（一）至（二十）提案尚要递交企业股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《伟时电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

七、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

公司就本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

八、审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

企业建立了《伟时电子股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为加强企业可转换公司债券持有者大会的组织与个人行为，定义债券投资者大会的权力、责任，确保债券投资者的合法权利，依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和其他规范性文件的相关规定，根据实际情况，企业建立了《可转换公司债券持有人会议规则》，主要内容详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体有关公示及文档。

经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

伟时电子有限责任公司

2023年3月17日