证券代码：300963证券简称：中州特材公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开状况
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年3月16日（星期四），在下午2:00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为：2023年3月16日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月16日9:15-15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：上海嘉定工业区世盛路580号上海市中州特种合金原材料有限责任公司4楼会议厅。
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议。同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：老总冯本来老先生。
6、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则及《公司章程》等的相关规定。
二、大会参加状况
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东12人，意味着股权103,530,420股，占上市企业总股份的66.3657%。
在其中：进行现场网络投票股东7人，意味着股权103,512,500股，占上市企业总股份的66.3542%。
根据网上投票股东5人，意味着股权17,920股，占上市企业总股份的0.0115%。
中小股东参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小股东7人，意味着股权2,229,120股，占上市企业总股份的1.4289%。
在其中：进行现场网络投票的中小股东2人，意味着股权2,211,200股，占上市企业总股份的1.4174%。
利用网上投票的中小股东5人，意味着股权17,920股，占上市企业总股份的0.0115%。
董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加了此次会议。
三、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，决议并通过了下列提案：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金及部分超募资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
总决议状况：允许103,522,620股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9925%；抵制7,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0075%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小股东总决议状况：允许2,221,320股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6501%；抵制7,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3499%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
四、侓师开具的法律意见
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达（上海市）法律事务所。
侓师：刘畅、张艳伟。
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格、决议程序流程均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、北京金诚同达（上海市）法律事务所关于上海中州特种合金原材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议之法律意见书。
特此公告。
上海市中州特种合金原材料有限责任公司
股东会
2023年3月16日
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