证券简称：金科股份 证券代码：000656 公示序号：2023-027号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
我们公司已经在2023年3月8日公布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-024号）。为进一步维护投资人的合法权利，便捷我们公司公司股东履行股东会投票权，现发布了关于举办2023年第二次股东大会决议的提示性公告。
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议
（二）股东会召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。2023年3月6日，企业第十一届股东会第三十一次大会审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议举办时间是在：2023年3月23日（周四）16:00，开会时间大半天。
2、网上投票时长：2023年3月23日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月23日（当场股东会举办日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月23日9:15-15:00。
（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。
1、当场表决方式：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展决议。
2、网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
（六）除权日：2023年3月16日
（七）参加目标：1、凡于除权日（2023年3月16日）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；2、董事、公司监事、高管人员；3、企业聘用律师；4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）现场会议举办地址：公司会议室（重庆重庆两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）
二、会议审议事宜
1、以上提案中，提案4为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
2、依据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，以上提案中，提案4为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。
3、以上提案经公司第十一届股东会第三十一次会议审议根据，相关知识于2023年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登公布。
三、大会备案事宜
1、备案方法：凡同时符合要求的自然人股东请持身份证和深圳证券账户卡，委托委托代理人参加还应持受委托人身份证件、法人授权书；公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、深圳市证券账户卡、法人代表资质和身份证件、法人授权书及出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。
2、发传真信件备案时长：2023年3月20日至2023年3月21日上班时间
3、备案地址：重庆重庆两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮政编码：401121
4、大会联系方式（发传真）：（023）63023656
手机联系人：石诚、袁衎
5、大会花费：出席会议公司股东吃住及交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详细本通知配件1。
五、备查簿文档
1、企业第十一届股东会第三十一次会议决议。
特此公告
金科地产集团有限责任公司
董 事 会
二○二三年三月十六日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360656；网络投票通称：煌旗网络投票。
2、填写决议建议或竞选投票数。
填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年3月23日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月23日（当场股东会举办当天）9:15—15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
（样版）
兹委托老先生/女性（身份证号：）意味着自己（企业）参加金科地产集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。自己（企业）已深入了解此次会议相关决议事宜及所有内容，决议建议如下所示：
受托人签字（授权委托公司公章）：
受托人身份证号（委托单位营业执照号码）：
受托人（企业）股东账号：
受托人（企业）股票数：
授权委托书发证日期：
授权委托书有效期限：
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