证券代码：603655证券简称：朗博科技公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月16日
(二)股东会举办地点：常州市朗博密封性科技发展有限公司会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，老总王曙光主持了本次大会。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加2人，独董严宁荣、贾红兵、执行董事赵凤高、路国平外出无法参加此次股东会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理张国忠参加了本次大会，管理层吴江平才、潘建华出席了本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案，已经获得列席会议股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据；
2、此次会议的议案均属于非累积投票提案，侯选工作人员入选，没有对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：李晟纯、蔡诚
2、律师见证结果建议：
常州市朗博密封性科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的集结及举办程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员及其会议召集人资格均真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
常州市朗博密封性科技发展有限公司股东会
2023年3月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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