证券代码：002628证券简称：成都路桥公示序号：2023-015

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股权变动系成都路桥工程有限责任公司（下称“企业”或“成都路桥”）大股东四川宏义嘉华建材有限公司（下称“宏义嘉华”）将其持有的117,767,762股公司股权（占公司总股本的15.55%）相对应的所有投票权、集结权、候选人和提案权、出席会议权、监管建议权、选举权及其除该标底股份的收益权和处理股权支配权以外的其他支配权（以下统称“投票权”）锈与骨地交由给持仓5%公司股东四川东君天津泰达建材有限公司（下称“东君天津泰达”）履行，并与一致行动人刘其福老先生、熊鹰老先生消除一致行动关联而造成的公司股东股权变动，不碰触全面要约收购。

2、在相关表决权委托期内，宏义嘉华与东君天津泰达因此次投票权委托授权组成一致行动关联。此次股权变动后，东君天津泰达将持有公司20.55%的投票权，变成公司控股股东，东君天津泰达的控股股东刘江东老先生变成公司实际控制人，企业的控制权将发生变化。

公司在2023年3月16日接到宏义嘉华和东君天津泰达送达《详式权益变动报告书》，刘其福先生和熊鹰老先生送达《简式权益变动报告书》。依据上述《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》公布，宏义嘉华将其持有的117,767,762股公司股权（占公司总股本的15.55%）相对应的投票权锈与骨地交由给持仓5%公司股东东君天津泰达履行，并与一致行动人刘其福老先生、熊鹰老先生消除一致行动关联。现就有关公司股东持有股权股权变动状况公告如下：

一、此次股权变动的现象

依据宏义嘉华和东君天津泰达送达《详式权益变动报告书》，刘其福先生和熊鹰老先生送达《简式权益变动报告书》，此次股权变动的方式为表决权委托和一致行动关联消除。

（一）表决权委托

宏义嘉华与东君天津泰达于2023年3月13日签定《表决权委托协议》，宏义嘉华将其持有的117,767,762股公司股权（占公司总股本的15.55%）相对应的所有投票权、集结权、候选人和提案权、出席会议权、监管建议权、选举权及其除该标底股份的收益权和处理股权支配权以外的其他支配权锈与骨地交由给东君天津泰达履行。此次表决权委托后，东君天津泰达将持有公司20.55%的投票权，企业的控制权将发生变化，东君天津泰达变成公司控股股东，东君天津泰达的控股股东刘江东老先生变成公司实际控制人。

东君天津泰达服务承诺自《表决权委托协议》生效之日起60个月不容易单方消除《表决权委托协议》，亦不易与宏义嘉华协商一致消除《表决权委托协议》。在表决权委托期内，东君天津泰达与宏义嘉华因此次投票权委托授权组成一致行动关联。

（二）一致行动关联消除

此次投票权委托授权前，宏义嘉华与一致行动人刘其福老先生、熊鹰老先生总计拥有119,067,762股公司股权（占公司总股本的15.72%）。因此次投票权委托授权，宏义嘉华大股东宏义实业有限公司与熊鹰老先生掌控的宏义嘉华公司股东之一四川省达县中华实业公司有限公司于2023年3月13日签署《一致行动协议之解除协议》，约定解除彼此于2017年6月26日签署的《一致行动协议》，彼此一致行动关联解除，两个人在宏义嘉华运营管理及重要事项决定层面不需要再务必保持一致行为。同一天，对于以上投票权委托授权，刘其福老先生、熊鹰老先生各自出示《关于不构成一致行动关系的声明》，表明因宏义嘉华将投票权所有授权委托至东君天津泰达，其个人将于上述情况表决权委托生效之日起按照本人法律行为独立行使投票权，并且在此次股权变动公示后，其个人加持或高管增持成都路桥股份的个人行为都由其个人独立意志管理决策，不存在什么根据协议和别的分配，与宏义嘉华、东君天津泰达一同提升或者减少可以掌控的成都路桥股权投票权数量个人行为。宏义嘉华与刘其福老先生、熊鹰老先生消除一致行动关联。

二、此次股权变动前后左右信息披露义务人持仓及投票权状况

依据宏义嘉华和东君天津泰达送达《详式权益变动报告书》及刘其福先生和熊鹰老先生送达《简式权益变动报告书》，此次股权变动前后左右各信息披露义务人持仓及投票权情况如下：

此次股权变动前，东君天津泰达拥有37,859,716股公司股权，占公司总股本的5.00%，有着投票权的股权37,859,716股，有着投票权的股权占公司总股本的5.00%；宏义嘉华及其一致行动人刘其福老先生、熊鹰老先生总计拥有119,067,762股公司股权（在其中宏义嘉华拥有117,767,762股公司股权，刘其福老先生拥有700,000股公司股权，熊鹰老先生拥有600,000股公司股权），总计占公司总股本的15.72%，总计有着投票权的股权119,067,762股，总计有着投票权的股权占公司总股本的15.72%。

此次股权变动后，东君天津泰达拥有37,859,716股公司股权，占公司总股本的5.00%，有着投票权的股权155,627,478股，有着投票权的股权占公司总股本的20.55%；宏义嘉华拥有117,767,762股公司股权，占公司总股本的15.55%，有着投票权的股权0股，有着投票权的股权占公司总股本的0%；刘其福老先生拥有700,000股公司股权，占公司总股本的0.09%，有着投票权的股权700,000股，有着投票权的股权占公司总股本的0.09%；熊鹰老先生拥有600,000股公司股权，占公司总股本的0.08%，有着投票权的股权600,000股，有着投票权的股权占公司总股本的0.08%。

三、此次股权变动对企业的危害及风险防范

1、此次股权变动详细情况详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

2、此次股权变动后，东君天津泰达变成公司控股股东，东君天津泰达的控股股东刘江东老先生变成公司实际控制人，企业的控制权将发生变化。

3、此次股权变动不会对公司的正常运营产生重大不良影响，也不会影响上市企业在业务、财产、会计、工作人员、组织等方面自觉性，不存在损害上市企业及其它股东利益的情形。

4、截止到本公告公布日，宏义嘉华持有公司股份117,767,762股（占公司总股本的15.55%），以上股权所有处在法院冻结情况。若后面宏义嘉华授权委托投票权的股权发生被司法处置等情况，将减少东君天津泰达持有企业的投票权占比，进而存有东君天津泰达对公司控制权变弱风险。

5、截止到本公告公布日，宏义嘉华持有公司股份117,767,762股（占公司总股本的15.55%），以上股权所有处在法院冻结情况，存有法院拍卖而造成被动减持风险。若后面司法部门竞价取得成功且由东君天津泰达实际控制人刘江东老先生以及操纵的许多行为主体之外的方竞得，可能导致有关行为主体因被动减持而违背《上市公司收购管理办法》第七十四条的有关规定。

6、企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

四、备查簿文档

1、宏义嘉华和东君天津泰达开具的《详式权益变动报告书》；

2、刘其福先生和熊鹰老先生开具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

成都路桥工程有限责任公司股东会

二二三年三月十七日