证券代码：000012；200012证券简称：南玻A；南玻B公示序号：2023-005
债卷编码：149079债卷通称：20南玻01
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
在此次会议召开期内未提升、否定或变更提议。
一、会议召开和参加的现象
1、会议召开状况
①现场会议举办时间是在：2023年3月16日（星期四）在下午14:45
②网上投票时间是在：2023年3月16日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月16日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月16日早上9:15至当日下午15:00的随意时长。
③会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
④现场会议举办地址：广东省深圳市南山区蛇口工业生产六路南玻集团新办公楼二楼一号会议厅。
⑤召集人：董事会
⑥会议主持：老总陈艳女性
⑦此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等相关规定。
2、大会的参加状况
①参加整体情况
参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东（包含委托代理人）共104名（在其中1名股东与此同时拥有A、B股），意味着股权747,309,782股，占公司有投票权总股权数字的24.34%。在其中A股公司股东（包含委托代理人）51名，意味着股权672,501,646股，占公司有投票权总股权数字的21.90%；B股公司股东（包含委托代理人）54名，意味着股权74,808,136股，占公司有投票权总股权数字的2.44%。
出席本次大会中小股东及公司股东委托代理人100人，意味着股权89,731,828股，占公司有投票权总股份的2.92%。
②现场会议参加状况
参加此次股东会议现场会议股东及公司股东委托代理人共52人，意味着股权74,463,978股，占公司有投票权总股份的2.42%。在其中，A股公司股东及股东委托代理人共1人，意味着股权17,400股，占公司有投票权总股权数字的0.00%。B股公司股东及股东委托代理人共51人，意味着股权74,446,578股，占公司有投票权总股权数字的2.42%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及公司股东委托代理人52人，意味着股权74,463,978股，占公司有投票权总股份的2.42%。
③网上投票状况
通过互联网投票选举股东共52人，意味着股权672,845,804股，占公司有投票权总股份的21.91%。在其中，A股公司股东及股东委托代理人共50人，意味着股权672,484,246股，占公司有投票权总股权数字的21.90%。B股公司股东及股东委托代理人共3人，意味着股权361,558股，占公司有投票权总股权数字的0.01%。
出席本次股东会议网上投票的中小股东及公司股东委托代理人48人，意味着股权15,267,850股，占公司有投票权总股份的0.50%。
④参加或出席状况：企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次股东会。
二、提案决议状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。
三、提案决议状况
此次股东会对各类提案的实际决议结论如下所示：
以上提案归属于普通决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的二分之一之上根据。
以上提案早已企业第九届股东会临时会议表决通过，主要内容详细2023年2月28日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关介绍。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市植德法律事务所
2、侓师名字：舒知堂、解冰
3、总结性建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格、召集人资质、决议的提案、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定；
2、法律意见书。
特此公告。
我国南玻集团有限责任公司
股东会
二二三年三月十七日
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