证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、2022年度审计报告建议为基准无保留审计报告意见；

2、此次聘任会计事务所不属于变动会计事务所事宜；

3、股东会、审计委员会、独董对拟聘任会计事务所不会有质疑。

一、拟聘任会计事务所事项说明

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日召开第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，允许聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）出任企业2023本年度审计组织，聘用期1年。以上事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

信永中和已购的职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022本年度所投的职业保险，总计责任限额为7亿人民币。

近三年在从业中无在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

信永中和截止到2022年12月31日的近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人：毕强老先生，1997年得到中国注册会计师资质证书，1992年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出10家。

拟出任单独核查合作伙伴：王重娟女性，1995年得到中国注册会计师资质证书，1999年从事了上市公司审计，1999年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出10家。

拟签名注册会计：徐国珍女性，2016年得到中国注册会计师资质证书，2012年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2022年起为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分；未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策；未遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等。

3、自觉性

信永中和及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有可能会影响自觉性规定的情况。

4、审计费用

2022本年度审计收费标准为50万余元。审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、内控审计的复杂性、公司给予审计服务需要使用的内审人员和资金投入工作量等多种因素充分考虑，经双方协商一致后确定。

董事会监事会报请股东会受权企业经营管理层依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对信永中和的执业情况展开了全面的了解，在查看了信永中和相关资格证书照、有关信息和诚信记录后，一致认可信永中和的自觉性、胜任能力和投资者保护水平。允许拟聘任信永中和为公司发展2023本年度审计组织并同意将这个提案提交公司第二届股东会第十三次会议审议。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、独董事先认同状况

独董事先审查了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，觉得信永中和具备证劵业务从业资格证，并具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。信永中和单独对财务状况开展财务审计，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现公司财务情况和经营业绩，可以满足企业2023本年度财务审计工作的需求。因而，独董允许企业聘任信永中和为2023本年度审计组织，并同意将该事项提交公司第二届股东会第十三次会议审议。

2、独董单独建议

独董觉得，信永中和具有为企业上市给予审计服务的经验和水平。自企业聘用信永中和为根本公司审计机构至今，他们的工作勤勉尽责，可以公允价值、客观性、自由地开展财务审计，按照计划实现了各类审计任务，开具的汇报公平、客观的体现了企业报告期的经营情况和生产经营情况。信永中和的业务能力、投资者保护水平、诚实守信情况与自觉性均符合为公司的相关资质。此次聘请合理合法、合规管理，不存在损害公司及其公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

独董一致同意再次聘用信永中和作为公司2023本年度审计组织，并同意将该事项递交股东大会审议。

（三）股东会、监事会会议决议状况

公司在2023年3月16日举办第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，允许拟聘任信永中和出任企业2023本年度审计组织，聘用期1年，并且报请股东会受权企业经营管理层依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费。

公司在2023年3月16日举办第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。职工监事允许拟聘任信永中和为公司发展2023本年度审计组织，聘用期1年。

（四）生效时间

此次聘任2023本年度审计组织的事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据生效日起效，聘用期1年。

四、备查簿文档

1、第二届股东会第十三次会议决议；

2、第二届职工监事第八次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜的事先认同建议；

5、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜独立建议；

6、信永中和的资料。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-010

山东卓创资讯有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于提请并召开公司2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年4月6日（星期四）14:30举办企业2022年年度股东大会，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2022年年度股东大会。

2、召集人：董事会。企业第二届股东会第十三次会议同意举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间也：2023年4月6日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月6日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年4月6日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、除权日：2023年3月31日（星期五）

6、大会的举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（1）当场网络投票：公司股东自己出席本次大会现场会议或者利用签定法人授权书（配件2）授权委托人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

7、参加目标：

（1）截止到除权日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会。以上公司股东可亲身参加股东会，还可以书面通知授权委托人参加现场会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东，或在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的其他相关工作人员。

8、现场会议地址：山东济南市槐荫区北北京路186号山东卓创资讯有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东大会审议的议案如下所示：

2、提案公布状况：

以上提案早已第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、特别提醒：

（1）提案6、7涉及到执行董事、公司监事薪资，关系公司股东应回避表决，并不得接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）针对以上提案5、6、8、9、10，公司独立董事已发布了确立赞同的单独建议。

4、有关表明：

（1）公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在此次年度股东大会中进行个人述职。

（2）企业凑合此次股东会涉及到危害中小股东权益重大事情的决议独立记票并立即公布公开投票。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案事宜

1、备案时长：

2023年4月4日（星期二）早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00。

2、备案方法：

当场备案或者以书面形式信件、发传真备案，以书面形式信件、发传真形式进行注册登记的，备案时间按信件或发传真到达本公司的为准。我们公司拒绝接受手机方法备案。

3、参加备案方法：

（1）法人股东备案：法人股东备案须持身份证、股东账户卡及股东账户卡；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，申请时须持委托代理人身份证件、法人授权书（配件2）、受托人股东账户卡和受托人身份证证件等；

（2）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持法定代表人证明书及身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、盖公章的营业执照副本复印件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（配件2）、法人代表身份证件和股东账户卡申请办理登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件或发传真的形式备案，信件或发传真需在2023年4月4日17:00前送到我们公司（信件请注明“股东会”字眼）；企业拒绝接受手机备案；

（4）出席会议公司股东须细心填好《参会股东登记表》（配件3），申办登记时一并给予，便于备案确定。

4、备案地址：

山东济南市槐荫区北北京路186号企业证券事务部

5、常见问题：

参加现场会议股东请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、个股账户、法人授权书等正本。企业激励公司股东根据网上投票方法参加此次股东会。

6、大会联系电话：

手机联系人：郎威

联系方式：0533-6091220

联络发传真：0533-6099899

电子邮件：zczx@sci99.com

通讯地址：山东济南市槐荫区北北京路186号企业证券事务部

邮编：255095

7、此次股东会参会人员吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第二届股东会第十三次会议决议；

2、企业第二届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2023年3月17日

配件1：参与网上投票的具体流程

配件2：法人授权书

配件3：公司股东出席会议申请表

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351299，网络投票通称：“卓创网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加山东卓创资讯有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己（我们公司）履行投票权。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会完毕时止。

受托人对受委托人指示如下所示：

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□能够□不能

网络投票表明：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”；在栏外划“√”或部分空白，视作放弃。

2、企业授权委托须加盖公章。

受托人签定（或盖公章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：

受委托人签定：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期（委托期限至此次股东会完毕）

配件3：

山东卓创资讯有限责任公司

2022年年度股东大会公司股东出席会议申请表

公司股东签字/法人代表签字：_________________

公司股东盖公章：________________________

时间日期

备注名称：

1、请使用正楷字体填好以上信息内容（需与股份公司章程上所述一致）；

2、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-008

山东卓创资讯有限责任公司

有关拟变动募投项目执行地址、实施方法和

项目延期的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第二届股东会第十三次会议第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，股东会觉得此次变动没有改变募投项目实施主体及其募资投资额，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

以上事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董和承销商发布了很明确的同意意见。经股东会决议，同意将此次变动及推迟事宜提交给企业2022年年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会公布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1531号）允许申请注册，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）1,500亿港元，每一股发行价为29.99元，募资总额为449,850,000.00元，扣减各类发行费后，募资净收益为389,101,758.93元。以上募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储放募资银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。

二、募资服务承诺项目投资项目情况

依据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公布，公司本次公开发行新股募资扣减发行费后，将主要用于下列新项目：

企业：万余元

三、此次募投项目拟变动及推迟实际情况及缘故

此次拟变动执行地址、实施方法和延期募投项目为“大宗商品现货数据管理平台新项目”和“大宗商品现货价格行情榜样系统软件研发项目”。

（一）拟变动执行地址、实施方法和项目延期实际情况

（二）募投项目推迟及拟变动执行地址、实施方法的主要原因

最先，突发公共事件引起地区性经济与社会暂停，造成募投项目总体进展变缓，预估不能在方案期限内进行。为确保募投项目执行品质，使项目的实施更符合公司长远发展战略规定，并根据实际情况，企业拟向募投项目做到预订可使用状态时间延至2025年6月30日。

次之，受外界宏观经济政策转变产生的影响，我国房地产国家宏观政策及发展前途存在不确定性，企业根据有效管理固定投资风险和合理布局内部资源的多重考虑，经谨慎科学研究，提出以下计划方案：不会再购买房地产，继而根据对企业已有办公场地开展改造提升及其租用房地产等形式执行募投项目，并基于自然地理及资源优势，变动写字楼租赁地址，实际变动状况详细本公告“三、（一）拟变动执行详细地址、实施方法和项目延期实际情况”的报表一部分。募投项目执行地址及实施方法的变动可以有效运用企业内部资源，优化配置，并符合谨慎应用募资、维护保养股东利益的基本原则。

最终，充分考虑近些年云计算技术、物联网技术、区块链技术、大数据技术、人工智能和新一代技术性迅速发展。企业将在不影响募资看向及其投资额的前提下，加大研发投入，引入技能人才及领跑技术性，扩大研发部门规模及贮备，全面提高企业项目研发水平及科学创新水平，同时向数字化转型，激话数据生产力，以保证募投项目建设质量与整体使用效率。

四、此次募投项目拟变动及延期危害

此次变动都是基于企业具体情况做出的决策，符合公司的未来发展计划，有利于公司优化产业布局，吸引住尖端技术及产品研发优秀人才，推动创新与研发项目的高效运行，提升募集资金投资项目的实行高效率，确保公司与广大投资者利益。此次变动没有改变募投项目实施主体及募资投资额，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业将严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章的相关规定，保证募集资金使用的合理合法、合理。

五、履行决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月16日举办第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，允许企业变更募投项目执行地址、实施方法和项目延期事宜。以上事宜尚要递交股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得此次募投项目拟变动及推迟事宜是企业根据项目执行环境和具体工作进展所作出的谨慎管理决策，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章，没有改变募资的投资额和项目的本质具体内容，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，独董一致同意，此次变动募投项目执行地址、实施方法和项目延期的事宜，并同意将这些事宜递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月16日举办第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，职工监事觉得，此次募投项目的拟变动及推迟事宜也不会影响企业的稳定生产运营，没有改变募资的投资额和项目的本质具体内容，不会有更改或变相改变募资看向和其它危害股东利益的情形。此次事宜依法履行必须的决策制定，不会有违背相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。整体公司监事一致同意企业变更募投项目执行地址、实施方法和项目延期，并同意将这些事宜递交股东会审议。

（四）承销商建议

经核实，承销商觉得，此次募投项目执行地址、实施方法并延期事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，该事项尚要递交企业股东大会审议。此次募投项目变动及调整事项合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。综上所述，承销商对公司本次募投项目变动执行地址、实施方法并推迟事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第十三次会议决议；

2、第二届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜独立建议；

4、民生工程证券股份有限公司有关山东卓创资讯有限责任公司拟变动募投项目执行地址、实施方法和项目延期事项审查建议。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司

股东会

2023年3月17日