证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

为确保产品稳定供应和丰富多彩产品种类和种类，天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）将对企业各生产地的那一部分生产线生产能力开展结构型调节，同时结合最近市场状况充分考虑，经公司管理人员研究讨论，公司全资子公司常州市久日化学有限责任公司（下称常州市久日）的暂时停工时间变长至2023年9月30日，现就详细情况公布如下所示：

一、临时性停工缘故

伴随着公司全资子公司内蒙久日新材料有限公司年产量9,250吨系列产品光稳定剂及化工中间体工程项目的建成投产，公司已经打造了好几个空间布局合理的现代化生产地，企业生产地产业化项目大部分按照计划顺利开展。随着公司生产地湖南省久日新材料有限公司和山东久日化学科技公司的商品工艺优化及设备更新改造，使生产能力获得了全面提升，进一步夯实了企业发展的根基，为企业未来完成发展奠定了良好的基础。近些年，为加强“房住不炒”，操纵金融的风险，我国加大了对房地产市场的管控，造成房地产产业链相关领域业务流程收拢，常州市久日的主营产品1173、184的应用与房地产业有关的地板涂料、家居家具涂料等领域密切相关，累加近些年外界大环境危害，世界各国要求缓解，企业要为确保产品稳定供应和丰富多彩产品种类和种类的前提下，融合最近市场状况充分考虑，将对企业各生产地的那一部分生产线生产能力开展结构型调节。经公司管理人员研究讨论，对控股子公司常州市久日的暂时停工时间变长至2023年9月30日。

二、常州市久日基本概况

公司名字：常州市久日化学有限责任公司

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

成立日期：1997年7月9日

法人代表：闫云祥

注册资金：6,150.092400万元人民币

居所：无锡市金坛开发区东康路99号

业务范围：许可经营项目：国内贸易；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：专用型化工产品生产制造（没有危化品）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

常州市久日最近一年又一期的关键财务报表：

三、对企业的危害

常州市久日待定从2023年1月1日起临时性停工至2023年9月30日，公司及企业别的子公司生产运营均顺利开展，常州市久日2022年1-9月的主营业务收入、纯利润占公司主营业务收入、归属于上市公司股东的纯利润比例分别是19.46%、2.24%，常州市久日的暂时停工预估对公司整体生产运营的影响有限。

四、企业采取措施

企业建立了常州市久日临时性停工期内实施方案，以确保全面复工复产时能更好地有效地达到各类生产制造规定，争得把临时性停工所带来的影响和损失降至最低。企业将依据此次临时性停工的进展立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-011

天津市久日新材料有限责任公司

关于企业电子邮件更改的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）依据业务发展必须，最近将公司邮箱顶级域名由“@jiurichem.com”统一调整为“@jiuri.com.cn”。基于此，始行公示公布生效日，企业将开启一个新的电子邮件，原电子邮件定于2023年3月31日起停用。实际变动情况如下：

变动前：jiuri@jiurichem.com

变更后：jiuri@jiuri.com.cn

除了上述电子邮箱变化外，公司座机电话等其它联系电话均保持一致，烦请广大投资者注意。若从而给您带来不便，深表歉意。热烈欢迎广大投资者根据一个新的电子邮件与企业交流与沟通。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-006

天津市久日新材料有限责任公司有关

更改及停止一部分募集资金投资项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次拟变动并停止原项目规划：年产量24,000吨光稳定剂新项目（下称怀化市久源新项目）

●此次拟变动的新项目一名字：山东省久日化学科技公司18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体工程项目（下称山东省久日新项目）；实施主体：控股子公司山东省久日化学科技公司（下称山东省久日）；拟投资总额：20,177.00万余元。

●此次拟变动的新项目二名字：山东省久日化学科技公司年产量2,500吨光固化材料改造工程（生产制造光固化材料里的独特单个，下称光固化材料改造工程）；实施主体：控股子公司山东省久日；拟投资总额：1,800.00万余元。

●拟变动募资看向金额：21,977.00万余元，在其中山东省久日新项目20,177.00万余元、光固化材料改造工程1,800.00万余元。

●最新项目预估投产时间：山东省久日新项目预计于2025年1月加料试产；光固化材料改造工程预计于2023年10月加料试产。

●原项目终止后募资安排：怀化市久源项目终止后，天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）拟向怀化市久源新项目变更后的剩下募资23,102.99万余元以及相关贷款利息及理财产品收益再次保留于募集资金专户，并尽快科学合理、谨慎地使用新的投资项目。如企业后面对于该等募资的应用做出别的分配，将严格履行对应的决议及公布程序流程。

●此次事宜尚要递交股东大会审议准许。

一、更改及停止一部分募集资金投资项目的简述

经中国保险监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2019]1887号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请，企业向社会公布发售人民币普通股2,780.68亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股股价为人民币66.68元，共募资rmb185,415.74万余元，扣减发行费14,486.45万余元（未税），具体募资净收益为人民币170,929.30万余元。上述情况募资及时状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（海康验字[2019]000423号）。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储存募资的银行业签订了募集资金专户存放三方监管协议。

公司本次拟变动及停止的募集资金投资项目截止到本公告公布日情况如下：

此次涉及到更改的募资总额为怀化市久源新项目尚未所使用的募资21,977.00万余元，占扣减发行费后总筹资额的12.86%。更改的资产拟用以山东省久日项目及光固化材料改造工程，在其中山东省久日新项目预估投资规模为20,177.00万余元，拟采用募资资金投入20,177.00万余元；光固化材料改造工程预估投资规模为1,800.00万余元，拟采用募资资金投入1,800.00万余元。

以上变更后，公司拟停止怀化市久源工程项目的继续执行，并把怀化市久源新项目剩下募资23,102.99万余元以及相关贷款利息及理财产品收益再次保留于募集资金专户。企业将尽快科学合理、谨慎地使用新的投资项目，如企业后面对于该等募资的应用做出别的分配，将严格履行对应的决议及公布程序流程。

公司本次变动及停止前后募集资金投资项目如下所示：

注：此次募资变动及停止后“年产量24,000吨光稳定剂新项目”的投资额和用募资资金投入额度均是截止到本公告公布日已资金投入额度。

2023年3月16日，公司召开的第四届董事会第二十六次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》；同日举行的第四届职工监事第二十三次会议以3票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、职工监事及其承销商对该事项发布了赞同的建议，本事宜不构成关联方交易，本事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、更改及停止一部分募集资金投资项目具体原因

（一）怀化市久源项目情况

1.新项目的相关情况

项目规划：年产量24,000吨光稳定剂新项目

实施主体：怀化市久源新材料有限公司（下称怀化市久源）

关键进行生产：年产量光稳定剂1103：10,000吨、光稳定剂1104：10,000吨、二异丙基酮：200吨、二环己基甲酮：400吨、1909：400吨、1901：1,000吨、1907：200吨、混配种类光稳定剂：500吨、中试车间实验商品：300吨、氯代异丁酰氯：1,000吨，及其副产硫酸、副产氧化钠、副产水处理剂聚氯化铝等。

怀化市久源新项目已经在2021年10月25日获得郴州市洪江区发展和改革局开具的《年产24000吨光引发剂项目备案证明》，怀化市久源工程总投资预估45,476.00万余元，在其中固定投资42,476.00万余元，铺底流动资金3,000.00万余元。项目建设期预估24月。

依据江苏中建建筑工程设计研究院有限公司开具的《怀化久源新材料有限公司年产24000吨光引发剂项目可行性研究报告》，怀化市久源工程建设固定不动施工预算数值42,476.00万余元，铺底流动资金为3,000.00万余元，工程总投资相当于固定投资与周转资金总和，总共45,476.00万余元。固定不动施工预算值按投资成本特性分，在其中设备购置费20,756.50万余元，约为基础建设的48.90%；安装工程费4,684.00万余元，占基础建设的11.00%；建设工程费11,230.50万余元，占基本建设投资成本的26.40%；其他费用5,805.00万余元，占基本建设投资成本的13.70%。

2.工程项目的投资情况

截止到本公告公布日，怀化市久源工程项目的实际投资情况如下：

企业：万余元

注：怀化市久源项目的建设商业用地为自筹资金注资选购。

截止到本公告公布日，怀化市久源新项目没有使用的募资账户余额（包括理财产品收益和利息费用）为46,574.99万余元，在其中此项目理财产品收益和利息费用总计1,495.00万余元。没有使用的募资账户余额中，174.99万余元存放于怀化市久源在上海浦东发展银行有限责任公司天津市浦泰分行出具的募集资金专户中；30,000.00万余元正在进行中现金管理业务；16,400.00万余元正用以募资短暂性补流。

（二）更改及停止募投项目的重要原因

1.项目执行因其工业区控制性规划调节，土地要被有偿服务取回

怀化市久来源于2021年3月依法办理洪江区桂花园乡优异村地区9.6337公亩国有建设用地使用权，用地性质为工业土地，坐落于洪江高新技术产业开发区（洪江区化工厂规划区）范围之内，不动产权证书号是：湘（2021）洪江区房权证第0002818号。洪江高新技术产业开发区（洪江区）管委会现是执行“洪江区特点新材料产业链工程项目”（2022年重点学科新项目），须对产业园区土地利用范畴作出调整。前不久，怀化市久源接到郴州市洪江区管委会通告，因工业区控制性规划调节，拟由郴州市洪江区自然资源局与怀化市久源签署有偿服务取回国有建设用地使用权协议书，由洪江区土地收购贮备核心有偿服务取回年产量24,000吨光稳定剂工程项目的国有建设用地使用权。

怀化市久源新项目当年的土地交易总价格为2,765.00万人民币，秉着公平诚实守信、互利共赢、服从大局的基本原则，公司和郴州市洪江区自然资源局就怀化市久源新项目国有建设用地使用权有偿服务取回事项协商解决，郴州市洪江区自然资源局拟以2,765.00万人民币有偿服务取回怀化市久源新项目国有建设用地使用权。

2.经济形势转变，下游需求委缩

近些年，为加强“房住不炒”，操纵金融的风险，我国加大了对房地产市场的管控，造成房地产产业链相关领域业务流程收拢，怀化市久源工程中主营产品1173（1103）、184（1104）的应用与房地产业有关的地板涂料、家居家具涂料等领域密切相关，与此同时累加近些年外界大环境危害，世界各国要求缓解，现阶段怀化市久源工程中相关产品的将来市场前景存在较大可变性，若再次资金投入可能会致使新项目赢利大跳水或者亏本的情况出现。

根据以上因素，为切实维护股东利益，提升募集资金使用高效率，防止募资长期性闲置，企业综合性现阶段所在的外部环境，并根据企业中远期发展战略规划，为合理安排募资，有效防范经营风险，提高企业总体盈利能力，最大限度充分发挥募资效率，经公司谨慎科学研究，拟停止怀化市久源工程项目的继续执行。

（三）此次停止募投项目的剩下募集资金使用方案

怀化市久源项目终止后，企业联系实际生产经营情况，为更科学地应用募资，确保公司股东权益，企业拟向怀化市久源新项目变更后的剩下募资23,102.99万余元以及相关贷款利息及理财产品收益再次保留于募集资金专户，并尽快科学合理、谨慎地使用新的投资项目。如企业后面对于该等募资的应用做出别的分配，将严格履行对应的决议及公布程序流程。

三、最新项目具体内容

（一）山东省久日新项目

项目规划：山东省久日化学科技公司18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体工程项目

实施主体：山东省久日化学科技公司

主营产品：18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体，在其中光固化材料3,240吨（主要包含年产量1,000吨UV单个M4101、200吨UV单个M4104、500吨UV单个M4210、1,500吨ACMO和784光稳定剂40吨），光刻技术化工中间体600吨（600吨光刻技术化工中间体NAS）和充分利用副产物三氯化铝溶液制水处理剂聚氯化铝14,500吨。

依据山东新华医药化工类设计有限公司开具的《山东久日化学科技有限公司18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目可行性研究报告》，山东省久日新项目总投资估算如下所示：

该工程总投资为20,177.00万余元，在其中基础建设17,717.00万余元，周转资金2,460.00万余元。基础建设中，工程费用14,800.00万余元（在其中建设工程5,500.00万余元、设备购置费6,700.00万余元、设备安装工程2,600.00万余元）、其它杂费2,112.00万余元、预备费805.00万余元。

该项目建设期预估2年6个月，工程项目投入运营后第一年做到设计方案生产产能的30%，第二年做到60%，第三年投产80%，第四年就可以投产。在原有价格政策测算标准下（原料、然料驱动力及产品报价均是价税合计），此项目总投资收益率为77.28%，项目资本金净利率为57.96%，投资企业所得税前财务内部收益率为44.66%，投资企业所得税后财务内部收益率为37.73%，税前工资静态投资回收期（含经营期）为5.24年，税后工资静态投资回收期（含经营期）为5.61年。

2023年2月28日，山东省久日获得《山东省建设顶目备案证明》（项目代码：2302-371600-04-01-599199）。

（二）光固化材料改造工程

项目规划：山东省久日化学科技公司年产量2,500吨光固化材料改造工程

实施主体：山东省久日化学科技公司

主营产品：对三车间TPO新项目进行拆除，改造成年产量2,500吨光固化材料生产流水线（年产量UV独特单个1,000吨PEGDA、800吨SA、500吨TEGDMA、200吨THFA）

依据山东新华医药化工类设计有限公司开具的《山东久日化学科技有限公司年产2500吨光固化材料改造项目可行性研究报告》，光固化材料改造工程总投资估算如下所示：

该工程总投资为1,800.00万余元，在其中基础建设1,581.00万余元，周转资金219.00万余元。基础建设中，工程费用1,495.00万余元（在其中建设工程150.00万余元、设备购置费715.00万余元、设备安装工程630.00万余元）、其它杂费40.00万余元、预备费46.00万余元。

该项目建设期预估6个月，工程项目投入运营后第一年做到设计方案生产产能的40%，第二年做到80%，第三年就可以投产。在原有价格政策测算标准下（原料、然料驱动力及产品报价均是价税合计），此项目总投资收益率为29.29%，项目资本金净利率为21.93%，投资企业所得税前财务内部收益率为40.14%，投资企业所得税后财务内部收益率为30.76%，税前工资静态投资回收期（含经营期）为3.60年，税后工资静态投资回收期（含经营期）为4.27年。

光固化材料改造工程已经取得《山东省建设顶目备案证明》（项目代码：2210-371623-07-02-760637）。

四、最新项目市场发展前景和风险防范

（一）市场前景分析

光固化机理论是一种高效率、环境保护、环保节能、高质量的原材料表面处理工艺，以传统建筑涂料或印刷油墨千余倍左右速率快速干固、上色、并形成一层高强度防护膜。光固化机产品主要在UV固化建筑涂料、UV固化印刷油墨、UV固化胶黏剂、光敏感性印刷制版材、光刻技术、光快速成型技术材料及形式出现，逐渐向家俱上色、汽车零部件防腐蚀及迅速修复等行业普及化。

光固化机商品的一大特点是迅速干固，尤其是在与传统热固化加工工艺对比时，更符合最新环保规定，光固化机技术性具备高效率、适用范围广、环保节能、绿色环保、经济发展等优点，是名副其实的低碳环保技术性。随着我国将环保规定纳入战略规划方面，限定对空气污染影响很大产业链的产能生产量，全力治理不规范产业园区与企业，正确引导产业结构升级。在全球范围内世界各国环境保护战略发展趋势前提下，生产制造企业陆续探寻低污染、可持续的新材料，有希望对运用光固化材料开展干固的新材料要求愈来愈多。

我国无疑是全世界光固化机商品市场需求较大与发展速度最快的地域。最先，光固化机商品广泛应用于建筑涂料、印刷油墨，而国内是世界第一大建筑涂料、印刷油墨生产的国家和消费的国家；次之，在我国光固化涂料在工业漆中的比例0.5%小于全球平均1.72%-2%，更远远低于欧美发达国家的10%水准，相关领域的产业转型升级、转型与升级是迟早的事发展趋势；在我国生产企业的经营规模技术性已经有了稳步发展，一部分技术性做到国际先进水平，为光固化机产品用途的持续增长带来了夯实基础；光固化材料做为光固化机商品的关键所在成份，将依托我国光固化机市场的发展，迈入本身的发展机会。

光固化机技术性的应用范围普遍，伴随着新型产业发展和国家环保政策的需求，未来还将发生大量一个新的中下游行业，将更多地推动光固化材料的需要。

为增加企业光固化机系列产品的竞争能力，公司拟在山东久日厂区内东面58亩土地前提下，提升工厂布局，新上18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体工程项目，在其中光固化材料3,240吨（年产量1,000吨UV单个M4101、200吨UV单个M4104、500吨UV单个M4210、1,500吨ACMO和784光稳定剂40吨），光刻技术化工中间体600吨（600吨光刻技术化工中间体NAS）和水处理剂聚氯化铝14,500吨。

与此同时，公司根据市场形势，将对山东省久日的那一部分生产线生产能力开展结构型调节，通过企业充分考虑，确定充分利用山东省久日三车间年产量2,000吨TPO生产流水线，改造成年产量2,500吨光固化材料生产流水线（年产量UV独特单个1,000吨PEGDA、800吨SA、500吨TEGDMA、200吨THFA）。

（二）风险防范

山东省久日项目及光固化材料改造工程在执行过程中可能出现经营风险、研发风险、管控风险等不利条件，项目进展和预期效益存在一定的可变性；项目执行有待办理环评等外置办理手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，项目的实施可能出现延期、变动、中断或终止风险。

在项目开发过程中，企业将密切关注世界各国宏观经济政策及行业发展趋势，及时纠正经营模式，与此同时严格遵守公司治理结构和内控制度，提升项目建设的品质、预算和安全工作，并持续跟进工程建设及运营中遇到的各个方面难题，积极主动沟通协作，采取有力措施处理问题，保证项目尽早投入运营。

烦请投资人注意投资风险。

五、最新项目有待相关部门批准的表明

山东省久日新项目已经取得《山东省建设顶目备案证明》（项目代码：2302-371600-04-01-599199）、光固化材料改造工程已经取得《山东省建设顶目备案证明》（项目代码：2210-371623-07-02-760637），其他相关办理备案及相关手续正在推进中，公司将在项目推进环节中依据施工进度依照有关法律法规的需求办理相关手续。

六、独董、职工监事、承销商对变动及停止一部分募集资金投资项目的建议

（一）独董建议

经核实，对于我们来说：公司本次变动及停止一部分募集资金投资项目是企业针对当前市场情况、公司整体运营发展布局和项目具体情况等客观原因谨慎所做出的合理调整，符合公司实体经营必须，有助于减少企业募资的经营风险及后续合理安排募资。此次变动及停止募投项目合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。董事会对该事项的决议及表决合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法合理。

因而，大家允许《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

（二）职工监事建议

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次变动及停止一部分募集资金投资项目是企业根据项目具体情况与市场环境破坏，同时结合公司目前具体生产经营情况所做出的有效管理决策，合乎公司战略规划方位，有助于减少企业募资的经营风险及后续合理安排募资，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会允许本次变动及停止一部分募集资金投资项目事项。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次变动及停止一部分募集资金投资项目事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，相关事宜尚要递交股东大会审议，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对企业变更及停止一部分募集资金投资项目事宜情况属实，该事项有待企业股东大会审议根据后才可执行。

七、有关此次变动一部分募集资金用途递交股东大会审议的事宜

此次变动及停止一部分募集资金投资项目事项尚要递交企业股东大会审议准许。

八、手机上网公示配件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-004

天津市久日新材料有限责任公司

第四届职工监事第二十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第二十三次会议（下称此次会议）于2023年3月16日以通信的形式举办，此次会议报告已经在2023年3月10日以专职人员送出去等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，由监事长陈波老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，程序合法。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心探讨，决议并通过如下所示事宜：

（一）表决通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次变动及停止一部分募集资金投资项目是企业根据项目具体情况与市场环境破坏，同时结合公司目前具体生产经营情况所做出的有效管理决策，合乎公司战略规划方位，有助于减少企业募资的经营风险及后续合理安排募资，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会允许本次变动及停止一部分募集资金投资项目事项。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票

本提案有待企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-006）。

（二）表决通过《关于向控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司增资以实施募投项目的议案》

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次向子公司大晶信息内容化工品（徐州市）有限责任公司开展增资扩股的事宜有利于公司募投项目的实行，有利于公司总体规划及合理配置，有助于提高企业募资和经营资金使用效益，符合公司持续发展要求。找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会允许公司本次向子公司增资扩股以执行募投项目事项。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-007）。

（三）表决通过《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额是充分考虑了企业资金安排及整体发展整体规划，遵循了销售市场、公允价值、科学合理的标准，企业对关联交易的决议程序合法，独董对关联方交易发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司监事会允许本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额事项。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票

本提案有待企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资暨关联交易的公告》（公示序号：2023-008）。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司职工监事

2023年3月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-007

天津市久日新材料有限责任公司

有关应用一部分募资向子公司增资扩股

以执行募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）于2023年3月16日举办第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十三次会议，表决通过《关于向控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司增资以实施募投项目的议案》，允许公司使用10,000.00万人民币（在其中应用募资6,700.00万余元，应用自筹资金3,300.00万余元）向子公司大晶信息内容化工品（徐州市）有限责任公司（下称大晶信息内容）开展增资扩股，用以执行大晶信息内容化工品（徐州市）有限责任公司年产量600吨微电子技术光刻技术专用型引发剂新项目（下称大晶信息内容新项目）。增资扩股结束后，大晶数据的注册资金会由16,667.00万人民币增加至25,000.50万人民币（增资款中8,333.50万余元记入注册资金，1,666.50万余元记入资本公积金）。该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。公司独立董事、职工监事及其承销商对该事项发布了赞同的建议。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2019]1887号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请，企业向社会公布发售人民币普通股2,780.68亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股股价为人民币66.68元，共募资rmb185,415.74万余元，扣减发行费14,486.45万余元（未税），具体募资净收益为人民币170,929.30万余元。上述情况募资及时状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《验资报告》（海康验字[2019]000423号）。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的相关情况

截止到本公告公布日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

注：2023年3月16日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议第四届职工监事第二十三次会议审议根据《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，企业拟向年产量24,000吨光稳定剂新项目（下称怀化市久源新项目）尚未所使用的募资21,977.00万余元变动至山东省久日化学科技公司18,340吨/年光固化材料及光刻技术化工中间体工程项目（下称山东省久日新项目）和山东久日化学科技公司年产量2,500吨光固化材料改造工程（下称光固化材料改造工程），在其中山东省久日新项目预估投资规模为20,177.00万余元，拟采用募资资金投入20,177.00万余元；光固化材料改造工程预估投资规模为1,800.00万余元，拟采用募资资金投入1,800.00万余元。变更后，企业针对当前市场情况、公司整体运营发展布局和项目具体情况等客观原因充分考虑，拟停止怀化市久源工程项目的继续执行，并把怀化市久源新项目剩下募资以及相关利息和理财产品收益再次保留于募集资金专户。上述情况变动及停止一部分募集资金投资项目事宜有待企业股东大会审议准许。

三、此次向子公司增资扩股的相关情况

由于大晶信息内容项目的实施主体是企业子公司大晶信息内容，企业拟将大晶信息内容增资扩股10,000.00万人民币（在其中应用募资6,700.00万余元，应用自筹资金3,300.00万余元）用以大晶信息内容项目的实施，增资扩股结束后，大晶数据的注册资金会由16,667.00万人民币增加至25,000.50万人民币（增资款中8,333.50万余元记入注册资金，1,666.50万余元记入资本公积金）。由于大晶信息内容公司股东此次舍弃优先选择认缴出资的权力，企业对大晶数据的占股比例会由84.00%增加到89.33%。

大晶信息内容将依据募投项目的实施进度，阶段性资金投入募资，并且对募投项目执行独立做账计算，以提升募资的使用率。此次增资扩股不构成关联方交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

四、此次增资扩股目标的相关情况

公司名字：大晶信息内容化工品（徐州市）有限责任公司

注册资金：16,667.000000万元人民币

法人代表：敖文亮

成立年限：2015年5月26日

公司住所：邳州市开发区沂蒙山路东面（荣辉电力工程北端）

业务范围：信息内容化工品（感光型材、实验试剂、原材料）、建筑涂料、化学生物制药原料的生产及销售，产品研发；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制运营或严禁出口产品和技术性以外）；房产租赁服务项目，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况（增资扩股前）：天津市久日新材料有限责任公司拥有84.00%股份、厦门市恒坤新型材料科技发展有限公司拥有10.00%股份、康文兵拥有6.00%股份

股东情况（增资扩股后）：天津市久日新材料有限责任公司拥有89.33%股份、厦门市恒坤新型材料科技发展有限公司拥有6.67%股份、康文兵拥有4.00%股份

大晶信息内容最近一年又一期的关键财务报表如下所示：

五、此次向子公司增资扩股对企业日常运营产生的影响

此次向子公司大晶数据进行增资扩股，都是基于募投项目执行必须，有益于确保募投项目顺利推进，合乎募集资金使用方案，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。大晶信息内容是公司的子公司，企业并对生产安全管理主题活动具备管控权，会计严控风险。

六、此次增资扩股后募资的监管

为保证募集资金使用安全性，大晶信息内容已设立募资存放专用账户，与此同时与企业、银行业和承销商一同签定三方监管协议，将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规、法规及行政规章的需求正确使用募资。

七、重点建议表明

（一）独董建议

经核实，对于我们来说：公司向子公司大晶信息内容化工品（徐州市）有限公司增资用以执行大晶信息内容化工品（徐州市）有限责任公司年产量600吨微电子技术光刻技术专用型引发剂新项目都是基于募投项目建设中的必须，合乎募资的应用方案。之上事宜的具体内容决议程序流程合乎《上市公司监管引导第2号——上市企业募资管理与所使用的监管政策（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定，找不到变向更改募集资金用途和伤害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

因而，大家允许《关于向控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司增资以实施募投项目的议案》。

（二）职工监事建议

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次向子公司大晶信息内容化工品（徐州市）有限责任公司开展增资扩股的事宜有利于公司募投项目的实行，有利于公司总体规划及合理配置，有助于提高企业募资和经营资金使用效益，符合公司持续发展要求。找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会允许公司本次向子公司增资扩股以执行募投项目事项。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分募资向子公司增资扩股以执行募投项目事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司使用一部分募资向子公司增资扩股以执行募投项目事宜情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六会议相关事项的独立意见》

（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-008

天津市久日新材料有限责任公司

有关尽可能减少天津海河博弘新型材料股份

项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）的认缴制

认缴出资额暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖简略具体内容：天津市久日新材料有限责任公司（下称企业）分别于2019年7月4日、2019年7月22日举办第三届股东会第二十四次会议、2019年第四次股东大会决议，表决通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，公司根据发展战略目标，做为有限合伙参加申购天津海河博弘新型材料股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称天津海河博弘股票基金）的投资市场份额9,900.00万余元，约占认缴资本的19.80%。天津海河博弘基金募集结束后，将主要投向光固化机行业，兼具其他新型材料行业。

天津海河博弘股票基金方案总数量为50,000.00万余元，截止到本公告公布日，天津海河博弘股票基金已认缴15,000.00万余元，公司为有限合伙已认缴2,970.00万余元注资市场份额，占天津海河博弘股票基金已认缴的比例为19.80%。

结合公司发展战略目标，充分考虑天津海河博弘基金认购法院拍卖、变动等客观条件转变，公司拟尽可能减少天津海河博弘基金出资额6,930.00万余元，即出资额由9,900.00万余元调整为2,970.00万余元。天津海河博弘股票基金的许多合作伙伴一致同意对并未交纳的出资额不会再认缴，出资额降低后，天津海河博弘基金总数量调整为15,000.00万余元，企业在天津海河博弘股票基金占有的的市场份额占比不会改变，仍然是19.80%。

天津海河博弘基金执行事务合伙人之一天津市瑞兴投资管理有限公司（下称瑞兴项目投资）为公司发展控股子公司，企业拥有瑞兴项目投资40.00%股份，企业高级副总裁、董事长助理郝蕾老先生与此同时出任瑞兴项目投资执行董事，因而瑞兴项目投资为公司关联方，公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额组成关联方交易。

●此次尽可能减少天津海河博弘基金出资额未组成资产重组。

●此次尽可能减少天津海河博弘基金出资额执行不会有重要法律法规阻碍。

●此次尽可能减少天津海河博弘基金出资额尚要递交股东大会审议准许。

一、关联方交易简述

企业分别于2019年7月4日、2019年7月22日举办第三届股东会第二十四次会议、2019年第四次股东大会决议，表决通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，允许公司根据发展战略目标，做为有限合伙参加申购天津海河博弘基金注资市场份额，出资额不超过人民币9,900.00万余元（含9,900.00万余元），拟约占认缴资本的19.80%。天津海河博弘基金募集结束后，将主要投向光固化机行业，兼具其他新型材料行业。

天津海河博弘股票基金方案总数量为50,000.00万余元，截止到本公告公布日，天津海河博弘股票基金已认缴15,000.00万余元，公司为有限合伙已认缴2,970.00万余元注资市场份额，占天津海河博弘股票基金已认缴的比例为19.80%。

结合公司发展战略目标，充分考虑天津海河博弘基金认购法院拍卖、变动等客观条件转变，经天津海河博弘股票基金整体合作伙伴深入讨论，一致同意对天津海河博弘股票基金并未交纳的出资额不会再认缴，天津海河博弘基金出资额由50,000.00万余元调整为15,000.00万余元。在其中，公司拟尽可能减少天津海河博弘基金出资额6,930.00万余元，即出资额由9,900.00万余元调整为2,970.00万余元。此次降低出资额后，企业在天津海河博弘股票基金占有的的市场份额占比不会改变，仍然是19.80%。

此次尽可能减少天津海河博弘基金出资额不构成资产重组。

天津海河博弘基金执行事务合伙人之一瑞兴项目投资为公司发展控股子公司，企业拥有瑞兴项目投资40.00%股份，企业高级副总裁、董事长助理郝蕾老先生与此同时出任瑞兴项目投资执行董事。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的有关规定，瑞兴项目投资为公司关联方，公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额组成关联方交易。

至此次关联方交易才行，以往12个月公司和瑞兴项目投资未出现关联方交易，以往12个月公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间交易标的类型有关的关联方交易额度没有达到rmb3,000.00多万元，但未超出企业最近一期经审计资产总额或总市值1.00%之上。

二、关联人基本概况

（一）关联性表明

瑞兴项目投资为公司发展控股子公司，企业拥有瑞兴项目投资40.00%股份，企业高级副总裁、董事长助理郝蕾老先生与此同时出任瑞兴项目投资执行董事，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的有关规定，瑞兴项目投资为公司关联方。

（二）关联人说明

企业名字：天津市瑞兴投资管理有限公司

公司类型：有限公司

法人代表：毕国栋

注册资金：3,000.000000万元人民币

成立日期：2018年6月8日

企业住所：天津市北辰区天津北辰经济开发区高档园永进道东辰翔商务大厦2栋楼404-A01、A03、A05、A07

关键办公地址：天津华苑产业园区梓苑路6号B座611

业务范围：资本管理；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人：毕国栋持仓53.33%、天津市久日新材料有限责任公司持仓40.00%、马树旺持仓6.67%

是否属于失信执行人：否

近期一个会计年度的重要财务报表（经审计）：

瑞兴项目投资为公司关联方，企业拥有瑞兴项目投资40.00%股份，企业高级副总裁、董事长助理郝蕾老先生与此同时出任瑞兴项目投资执行董事；瑞兴项目投资做为普通合伙出任企业进行股票基金天津海河博弘基金天津瑞武股权基金合伙制企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人；瑞兴项目投资曾借助行业投资经验与销售市场渠道资源，对于企业要求，为企业提供过投资咨询服务。以往12个月公司和瑞兴项目投资未出现关联方交易，除上述情况关联外，瑞兴投资和企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、关系交易标的基本概况

（一）交易标的的名字和类型

此次尽可能减少天津海河博弘基金出资额标底为公司发展尽可能减少天津海河博弘基金出资额对应的市场份额。

（二）天津海河博弘股票基金的相关情况

企业名字：天津海河博弘新型材料股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

执行事务合伙人：博正资产投资有限责任公司、天津市瑞兴投资管理有限公司

认缴出资额：50,000.000000万元人民币

成立日期：2018年6月28日

企业住所：天津市北辰区天津北辰经济开发区高档园永进道88号商业中心8楼8116室

关键办公地址：天津市南开区水上乐园大道宁汇商务大厦A座609

业务范围：股权投资基金；创投；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否属于失信执行人：否

此次降低出资额前构造如下所示：

此次降低出资额后的结构如下所示：

注：阳谷财通资产管理有限公司于2022年12月6日在阳谷县法院于阿里拍卖平台实施的“山东省中国太平洋光缆有限责任公司所持有的天津海河博弘新型材料股权基金合伙制企业（有限合伙企业）2.6%的股权份额”新项目公开竞价中，以人民币5,340,000元获得原有限合伙山东省中国太平洋光缆有限责任公司持有天津海河博弘股票基金2.6%的股权份额，目前还没有开展公司变更。

所有权情况表明：标底产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限制状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策及其它状况。

天津海河博弘股票基金最近一年又一期的关键财务报表：

四、关联交易的标价状况

本次交易的多方遵照公平公正、公平、公允价值标准，经双方协商一致，天津海河博弘股票基金并未交纳的认缴出资不会再认缴。本次交易不存在损害上市企业及股东利益的情形。

五、关联方交易协议书主要内容

1.改动《合伙协议》第4.2.2条，原承诺为：“合作经营公司的目标募资经营规模为伴亿（500,000,000.00）元，可是普通合伙也可以根据本协议第四条、第八条等相关规定，经普通合伙建议，并且经过合伙人会议决定允许，可以调节合作经营公司的目标募资经营规模。”

调整为：“合作经营公司的目标募资规模达壹亿伍仟万（150,000,000.00）元，可是普通合伙也可以根据本协议第四条、第八条等相关规定，经普通合伙建议，并且经过合伙人会议决定允许，可以调节合作经营公司的目标募资经营规模。”

2.充分考虑基金认购竞拍、变动等客观条件转变，多方一致同意，股票基金出资额调整为1.5亿人民币在其中：

（1）《合伙协议》第4.5.2公约算的“第一期注资”已按照约定全额交纳，多方不会有注资毁约的情况。

（2）《合伙协议》第4.5.2公约算的第二期、第三期注资不会再交纳。多方允许不会因第二期、第三期注资理由积极向任何一方追责合同违约责任或认为一切支配权。

3.改动《合伙协议》附件一，原承诺为：

调整为：

4.本合同补充协议自多方盖公章并且经过法定代表人执行事务合伙人或授权代表签字盖章，然后由博正资产投资有限公司在中基协进行有关登记手续生效日起效。

六、关联交易的重要性及其对上市公司产生的影响

公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额是充分考虑了企业资金安排及整体发展整体规划，将减少企业的注资压力，有益于提高企业的资产流动性，不容易危害公司及企业股东利益。此次降低出资额后，企业在天津海河博弘股票基金占有的的市场份额占比不会改变，也不会影响股东协议主要条款的执行，不会对公司的经营情况、经营业绩、主营及偿债能力造成严重不良影响。

七、关联交易的决议程序流程

（一）决议状况

2023年3月16日，企业第四届董事会第二十六次大会审议通过了《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》，决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃；在其中独董决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。同一天，企业第四届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》，决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等要求，该事项尚要递交股东大会审议。

（二）独董事先认同建议

经核实，对于我们来说：公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额是充分考虑了企业资金安排及整体发展整体规划，要在平等协商的基础上的，合乎有关法律法规和《公司章程》等要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

因而，大家允许公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额事宜，并把该提案提交公司股东会决议。

（三）独董单独建议

经核实，对于我们来说：公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额是充分考虑了企业资金安排及整体发展整体规划，依照公平公正、公正原则进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会的决议流程和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

因而，大家允许《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》。

（四）职工监事建议

经参会公司监事决议，公司监事会觉得：公司本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额是充分考虑了企业资金安排及整体发展整体规划，遵循了销售市场、公允价值、科学合理的标准，企业对关联交易的决议程序合法，独董对关联方交易发布了事先认同建议及确立赞同的单独建议，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司监事会允许本次尽可能减少天津海河博弘基金出资额事项。

八、中介服务建议

经核实，承销商觉得：公司本次降低出资额暨关联交易事宜早已董事会、职工监事表决通过，相关事宜尚要递交股东大会审议；独董发布了事先认同建议和独立建议，决议、决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》等相关规章制度的相关规定，没有发现危害公司及中小型股东利益的情形。承销商对公司本次降低出资额暨关联交易事宜情况属实，该事项有待企业股东大会审议根据后才可执行。

九、手机上网公示配件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

（三）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司减少认缴出资额暨关联交易的核查意见》

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：688199证券简称：久日新材公示序号：2023-009

天津市久日新材料有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月7日14点30分

举办地址：天津华苑新技术应用产业园工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1.表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案各自业经企业第四届董事会第二十六次大会、第四届职工监事第二十三次会议审议根据，涉及到的通知已经在2023年3月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登企业《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议提案：无

3.对中小股东独立记票的议案：提案1、2

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5.涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法

1.法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证和证券账户卡或合理股份原件及复印件办理登记；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡或合理股份原件及复印件和身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式见附件）和受委托人本人身份证申请办理登记。

2.公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭身份证原件、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡或合理股权证明申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（文件格式见附件）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡或合理股权证明申请办理登记。

3.外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案时长

2023年4月4日早上8时30分至12时00分，在下午13时00分至17时00分。

（三）备案地址

企业董事会办公室。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人：郝蕾

详细地址：天津华苑新技术应用产业园工华道1号智慧山C座贰门五层

邮政编码：300384

手机：022-58330799

发传真：022-58330748

电子邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

（二）参与现场会议时，请出示相关证明正本。大会完全免费，参会公司股东交通出行、吃住等费用自理。

特此公告。

天津市久日新材料有限责任公司

股东会

2023年3月17日

配件：法人授权书

配件：法人授权书

法人授权书

天津市久日新材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。