证券代码：605299证券简称：舒华体育公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月10日14点00分

举办地址：福建省泉州台商投资区张坂镇舒华体育有限责任公司二期工厂2栋楼公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

这次股东会将征求独董的年度述职报告。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第四次会议表决通过，主要内容详细企业发表于上海证券交易网址(www.sse.com.cn)与公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的有关公示。

2、特别决议提案：提案12

3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7、提案8、提案9、提案10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案10

应回避表决的相关性股东名称：提案10.01、10.03、10.04、10.05，晋江市舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏回避表决；提案10.02，林芝市安大集团有限公司回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、议参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供身份证原件、法人代表资格证明；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

3、对符合条件的公司股东可以用发传真、信件或电子邮件形式进行备案，需在备案前送到，发传真、信件或电子邮件备案需另附以上1、2所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。发传真、信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式，便于联络。

（二）备案时长：2022年4月9日前上班时间（9:00-16:00）内申请办理。

（三）备案地址：福建省泉州台商投资区张坂镇舒华体育有限责任公司二期工厂2栋楼六楼证劵法律事务部

六、其他事宜

1、企业通迅录及联系电话

手机联系人：傅建木

手机：0595-85933668

电子邮件：ir@shuhua.com

发传真：0595-68097905

2、拟参加当场决议的参会公司股东及股东代表住宿费及差旅费自立。

3、拟列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明的原件和复印件一份。

4、拟列席会议股东或公司股东委托代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点。

特此公告。

舒华体育有限责任公司股东会

2023年3月17日

配件1：法人授权书

法人授权书

舒华体育有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605299证券简称：舒华体育公示序号：2023-007

舒华体育有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●舒华体育有限责任公司（下称“企业”）此次会计政策变更不属于对企业之前年度的追溯调整，不容易对此次会计政策变更以前企业的总资产、总负债、资产总额及纯利润产生不利影响。一、简述（一）会计政策变更缘故

国家财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》财务会计（〔2022〕31号）（下称“规则表述第16号”），要求“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容，自2023年1月1日起实施；“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”内容，自该规定发布之正式实施。

（二）会计政策变更的讨论具体情况

2023年3月16日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本提案不用提交公司股东大会审议。

二、此次会计政策变更实际情况及对企业的危害

（一）变动时间

依据规则表述第16号要求，公司决定“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”内容，自2023年1月1日起实施；“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”内容，自该规定发布之正式实施。

（二）此次变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，公司采用国家财政部公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释以及其它有关规定。

（三）此次变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第16号》的有关规定实行。除了上述现行政策变动外，其他未变动一部分仍选用国家财政部早期出台的各类具体会计准则、政府会计准则应用指南及其它有关规定。

（四）此次会计政策变更内容

依据《准则解释第16号》的需求，此次会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号——所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商）依照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定分类为权益工具的金融衍生工具（如分类为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确认与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用《准则解释第16号》的这一规定。

（五）此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部新出台的《准则解释第16号》的有关规定开展的有效变动，不属于对企业之前年度的重要追溯调整，不会对公司的其他综合收益、纯利润等经营情况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。三、独董、职工监事建议

（一）独董建议

经核实，独董觉得：此次会计政策变更事宜是公司根据国家财政部公布的相关通知标准进行的有效变动，可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎国家财政部、证监会的有关规定。本提案的决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东权益的状况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，全体人员独董一致同意此次会计政策变更的事宜。

（二）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件的要求进行的变动，符合相关法律法规、政策法规、行政规章、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，可以更加公正公平的体现财务状况和经营业绩，为投资者提供更可靠、更精准的财务信息，不会对公司的财务报告产生不利影响，允许公司本次会计政策变更。

特此公告。

舒华体育有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：605299证券简称：舒华体育公示序号：2023-008

舒华体育有限责任公司

有关确定2022年关联方交易及

2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本关联方交易事宜早已舒华体育有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四次会议表决通过，尚要递交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司产生的影响：企业的日常关联交易符合公司经营活动的客观条件，买卖按照“自行、公平、等额的”的基本原则开展，企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠，不可能危害企业或非关系股东权益。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

公司在2023年3月16日举办第四届董事会第四次会议表决通过《关于确认2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》，允许企业对2022本年度关联方交易实施情况进行核对及预估2023本年度与关联企业可能出现的关联方交易事宜和额度，相对应关联董事已回避表决。本提案尚要递交企业股东大会审议，到时候关系公司股东将逃避本提案中相对应关系事项决议。

企业董事会审计委员会对此次日常关联交易预估事宜表达意见如下所示：企业2022年日常关联交易具体实施情况与预估一部分有所差异符合公司运营的客观条件，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许进行确认。2023本年度日常关联交易是正常的和必需的产业买卖交易，成交价遵照公平公正、公布、公允价值、科学合理的标准，不存在损害公司及股东利益的情形，对股东会就企业2023本年度日常关联交易状况的预估给予允许。

公司独立董事对于该提案展开了事先认同，并且对以上提案发布了确立赞同的单独建议，独董觉得：董事会对企业2022年日常关联交易实际发生情况与预估有所差异的解释符合公司的具体情况，2022年已经发生的日常关联交易事宜公平公正、有效，不存在损害公司与别的非关联方股东利益的情形，允许对2022本年度关联方交易具体实施情况与预估一部分有所差异进行确认。2023本年度，公司和关联企业所发生的关联方交易归属于企业正常的经营范围，依照诚实信用原则、等价有偿、公平公正自行、有效公允价值的原则开展，决策制定真实有效，不存在损害公司与中小股东利益的举动，未危害企业的自觉性。大家对于该提案情况属实并同意提交公司股东大会审议。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业2021年年度股东大会表决通过《关于确认2021年关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，对企业2022本年度与关联交易情况进行预估。2022本年度日常关联交易和实施情况详细下列：

企业：万余元

注1：安踏体育指安踏体育用具有限责任公司（香港上市公司，股份代码02020.HK）及其子公司，包含李宁（我国）有限责任公司、厦门市李宁有限责任公司、安踏体育用具投资有限公司、迪桑特（我国）有限责任公司、斐乐服装有限公司、富湖北恩施（北京市）商贸有限公司、厦门市李宁商贸有限公司、斐乐体育有限公司、斐尚服装有限公司、斐鸿服装有限公司与可隆体育运动（我国）有限公司等。

注2：丽江市瑞福祥展示架机械有限公司系公司实际控制人杨双珠的大姐杨丽琼的另一半林枪拥有30%股份的企业，林枪于2022年5月入股投资丽江市瑞福祥展示架机械有限公司并持仓30%；依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，自2022年5月逐渐，丽江市瑞福祥展示架机械有限公司为本公司的关联企业，2022年度内关联方交易额度不得超过企业最近一期经审计资产总额平方根0.5%。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）泉州市永利家具有限责任公司

1、基本概况：

2、关联性：泉州市永利家具有限责任公司系董事杨骏逸亲姐姐杨新治（同时又是控股股东杨双珠的大姐）及配偶杨进金总计拥有100%股份的企业。

3、2022年度的关键财务报表：资产总额1,961.95万余元、资产总额639.36万余元、主营业务收入1,114.24万余元、纯利润30.44万余元（之上数据信息没经财务审计）。

4、履约情况剖析：泉州市永利家具有限责任公司资信状况优良，按照其会计、经营情况及往年具体履约能力剖析，均具有不错履约情况。

（二）安踏体育

1、基本概况

2、关联性：林芝市安大集团有限公司为公司持股超出5%的关联企业，林芝市安大集团有限公司的实际控股人丁世忠、丁名门等也是核心客户安踏体育的重要股东和董事，从慎重角度出发，将安踏体育评定为公司的关联企业。

3、2021年度的关键财务报表：资产总额626.68亿人民币、资产总额316.63亿人民币、主营业务收入493.28亿人民币、纯利润82.19亿人民币；2022年1-6月份关键财务报表：资产总额643.43亿人民币、资产总额348.42亿人民币、主营业务收入259.65亿人民币、纯利润39.50亿人民币。

4、履约情况剖析：安踏体育资信状况优良，按照其会计、经营情况及往年具体履约能力剖析，具有不错履约情况。

（三）北京舒华体育用具有限责任公司

1、基本概况

2、关联性：北京舒华体育用具有限责任公司系董事杨骏逸亲妹妹杨丽琼（同时又是控股股东杨双珠的大姐）的另一半林枪拥有100%股份的企业。

3、2022年度的关键财务报表：资产总额687.88万余元、资产总额46.24万余元、主营业务收入352.95万余元、纯利润-49.78万余元（之上数据信息没经财务审计）。

4、履约情况剖析：北京舒华体育用具有限责任公司资信状况优良，按照其会计、经营情况及往年具体履约能力剖析，具有不错履约情况。

（四）莱奥（福建省）体育有限公司

1、基本概况

2、关联性：莱奥（福建省）体育有限公司系董事杨骏逸闺女杨宝珊的另一半陈潮彬拥有95%股份的企业。

3、2022年度的关键财务报表：资产总额258.36万余元、资产总额41.60万余元、主营业务收入607.73万余元、纯利润24.91万余元（之上数据信息没经财务审计）。

4、履约情况剖析：莱奥（福建省）体育有限公司资信状况优良，按照其会计、经营情况及往年具体履约能力剖析，具有不错履约情况。

（五）丽江市瑞福祥展示架机械有限公司

1、基本概况

2、关联性：丽江市瑞福祥展示架机械有限公司系企业实际控制人杨双珠的大姐杨丽琼的另一半林枪拥有30%股份的企业。

3、2022年度的关键财务报表：资产总额202.52万余元、资产总额59.90万余元、主营业务收入770.70万余元、纯利润19.58万余元（之上数据信息没经财务审计）。

4、履约情况剖析：丽江市瑞福祥展示架机械有限公司资信状况优良，按照其会计、经营情况及往年具体履约能力剖析，具有不错履约情况。

三、关联交易定价政策及定价原则

1、除安踏体育根据招投标方式明确达标供应商名录，实际标价按招标会标准明确，公司向关联企业给予产品与服务，由当事人参考同时期市价共同商定。

2、公司向关联企业市场销售原料标价选用成本加成法明确。

3、公司向关联企业购买固定资产、配套设施成品、半成品加工、劳务公司等，采购成本参考同时期市价共同商定。

四、关联方交易目标和对企业的危害

公司和关联企业买卖交易都是基于企业经营活动的需求而出现。公司和关联企业所发生的关联方交易均按照“自行、公平、等额的”的基本原则，采用招投标方式或按照价格行情共同商定，能灵活运用利益相关方拥有的网络资源和特点，保持互利共赢和资源合理配置。企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠，不可能危害企业或非关系股东权益。企业的日常关联交易管理决策合乎有关法律法规及规章制度的相关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，不会对公司长期运营等造成不利影响，不受影响公司独立性。

特此公告。

舒华体育有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：605299证券简称：舒华体育公示序号：2023-010

舒华体育有限责任公司关于企业

及分公司进行外汇衍生品买卖的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖目地：因舒华体育股份有限公司公司（下称“企业”）存有一定规模的海外销售，当外币汇率出现明显起伏的情形下，将会对公司的经营销售业绩产生影响。为预防和减少外币汇率的变化对企业带来的损失，公司及列入合并报表范围的下属子公司（下称“分公司”）拟与银行进行外汇衍生品买卖业务流程，完成以防范风险为主要目的资产增值，下降汇率变动对企业的危害。

●期货品种：公司及分公司实施的外汇衍生品买卖主要包含外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构型长期、年利率掉期交易、货币互换等商品或以上商品的搭配，相匹配基础资产包含费率、年利率、贷币或以上财产的搭配。

●交易额：2023年度公司及分公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程随意时段账户余额不得超过5000万美金，本信用额度自股东会表决通过后12个月内可重复利用。

●决议程序流程：公司在2023年3月16日举办第四届董事会第四次会议及第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，独董发布了赞同的单独建议。本提案不用提交公司股东大会审议。

●尤其风险防范：公司及分公司拟实施的外汇衍生品买卖业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，但可能出现经营风险、利率风险、履约风险、法律纠纷的风险，烦请广大投资者注意投资风险。

一、买卖状况简述

（一）买卖目地

因公司存在一定规模的海外销售，当外币汇率出现明显起伏的情形下，将会对公司的经营销售业绩产生影响。为预防和减少外币汇率的变化对企业带来的损失，公司及列入合并报表范围的下属子公司拟与银行进行外汇衍生品买卖业务流程，完成以防范风险为主要目的资产增值，下降汇率变动对企业的危害。

（二）交易额

公司及分公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程，在授权有效期内，预估使用的保证金和期权费在时间内任一时点余额限制（包含为买卖而所提供的抵押品使用价值、预估占用金融企业信用额度、为应急处置措施所预留担保金等）为500万美金，预估任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过5000万美金。

（三）自有资金

公司及分公司进行外汇衍生品买卖业务资金来源为自筹资金，不属于应用募资。

（四）交易规则

公司及分公司实施的外汇衍生品买卖主要包含外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构型长期、年利率掉期交易、货币互换等商品或以上商品的搭配，相匹配基础资产包含费率、年利率、贷币或以上财产的搭配，该外汇衍生品期货品种与企业业务在种类、经营规模、方位、时限等多个方面彼此配对，以遵照企业慎重、稳定的风险管控标准。

（五）买卖时限

本信用额度自2023年3月16日第四届董事会第四次会议表决通过后12个月内可重复利用。

二、决议程序流程

公司在2023年3月16日各自举办第四届董事会第四次会议及第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，允许公司及分公司进行外汇衍生品买卖业务流程，任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过5000万美金，本信用额度自股东会表决通过后12个月内可重复利用。

本提案不用提交公司股东大会审议。

三、资金风险分析与风控措施

（一）进行外汇衍生品买卖风险

1、价格波动风险：可能会产生因标底年利率、费率、价格行情等起伏而引起金融衍生产品价格波动而造成亏钱的经营风险。

2、利率风险：因销售市场流动性枯竭而难以达成交易风险。

3、履约风险：进行金融衍生产品业务流程存有合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失。

4、法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对手违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

（二）风险应对措施

公司及分公司进行外汇衍生品买卖遵照锁定汇率、利率的风险标准，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇衍生品买卖仍存在一定的风险性。公司拟采用下列风险控制措施：

1、公司及分公司实施的外汇衍生品买卖以锁住盈利、避开和预防费率、利率的风险为主要目的，严禁一切风险性投资行为。

2、谨慎核查和银行签署的合同条文，严格遵守风险管控机制，以防范法律风险。

3、公司及分公司将持续跟进外汇衍生品公开市场操作价格或公允价值变动，立即评定外汇衍生品买卖交易杠杆比率变化趋势，并及时向公司管理人员汇报，出现异常状况及时整改，提醒风险性并实施应急处置措施。

4、为避免远期结汇推迟交收，公司及分公司十分重视应收帐款的监管，制订安全防范措施，防止出现应收帐款贷款逾期状况。

5、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范了有关内部控制制度，对外汇衍生品买卖业务实际操作标准、审批权、管理以及操作步骤、信息保护及防疫措施、内部风险控制等多个方面明文规定操纵资金风险。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

公司及分公司进行外汇衍生品买卖业务流程要以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，在确保正常的生产运营前提下，充分利用金融衍生工具锁住盈利、避开和预防费率、利率的风险，不存在损害公司与公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等有关规定以及手册，对外汇衍生品买卖业务流程进行一定的财务核算和公布。

五、独董建议

经核实，独董觉得：公司及分公司进行外汇衍生品买卖业务流程要以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，符合公司日常运营的需求，有利于公司避开外汇交易市场风险，预防费率大幅波动对企业造成影响。公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范了有关内部控制制度，对外汇衍生品买卖业务实际操作标准、审批权、管理以及操作步骤、信息保护及防疫措施、内部风险控制等多个方面明文规定操纵资金风险。外汇衍生品买卖业务决议和决策制定符合相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，不存在损害公司与公司股东，特别是中小型股东利益的情形。大家允许公司及分公司在受权信用额度及时间内实施的外汇衍生品买卖业务流程。

特此公告。

舒华体育有限责任公司股东会

2023年3月17日

公司代码：605299公司简称：舒华体育

舒华体育有限责任公司2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业以企业总市值为41,149.9亿港元，以总市值扣除公司回购专用账户的股票数123亿港元为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.50元（价税合计）。此次股东分红没有进行公积金转增总股本，没有进行别的方式股东分红。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

1、健身器械领域

近年来随着住户基本上交易水平的提高，许多人在运动健身层面个性化的需求也逐步出现了变化，对产品质量专业能力、安全系数、便捷性、智能化系统等要求也越来越高。与此同时，在网络的高速发展下，大家的健身观念进一步增强，常常参加体育活动总数还在逐年递增，选购健身器材的群体逐步增加，健身器械行业市场规模不断上升。

此外，国家都经常颁布有利于健身器械产业发展的政策方针。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等举措的相继推出，推动健身器械市场的发展总体向好趋势不断夯实。

2022年3月23日，中共中央、中办国办下发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中明确指出“到2025年，更高水平的全民健身运动服务体系主要创建，平均体育场地面积做到2.6平米，经常参加锻炼身体总数比例达到38.5%，政府部门所提供的全民健身运动基本公共服务体系更加全面、规范更为完善、质量大幅度提升，民间力量所提供的普惠性公共文化服务完成付钱可具有、价钱能够承受、质量有保证、安全性有管控，人民群众运动健身激情进一步提高。到2035年，与社会主义现代化国家相匹配的全民健身运动服务体系全方位创建，经常参加锻炼身体总数比例达到45%之上，体育运动和时尚休闲变成广泛生活习惯，老百姓身体素养和健康意识处于国际前列。”该建议给出了8层面29条各项政策，指出了体育运动创造美好生活逐渐成为实际，搭建更高水平的全民健身运动服务体系，有利于激起广大居民参加全民健身运动，进一步发挥健身器械在全民健身运动中的重要性。

2022年6月20日，农业部、国家体委、国家乡村振兴局发布《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，明确提出“紧紧围绕全面推进乡村振兴建设体育强国、全民健康的发展目标，着眼于农户全方位发展、乡村全面进步，建立完善农户运动健身服务体系，自主创新农户体育运动发展模式，推动农体文体活动智体结合，不断满足农民与群众对生活的热爱必须，促进农户体育运动工作高质量发展的。”该建议致力于搞好大力开展农户体育运动大型赛事，全面提高农户体育运动人才培养模式，有利于促进农户体育运动高质量发展的，促进我国体育事业管理体系得到进一步的高速发展。

2022年6月24日，第十三届人大常委会第三十五次会议已通过修订后的《中华人民共和国体育法》，于2023年1月1日起实施，明确提出“我国适用文体用品制造业创新发展趋势，引导企业加大研发投入，选用新技术应用、新技术、新型材料，推动文体用品制造业转型升级。我国培养运动健身休闲娱乐、比赛演出、展览馆服务项目、体育经纪、游泳培训等服务业态，提升体育服务业能力和品质。对符合条件的体育事业，依规享有财政局、税款、土地资源等税收优惠政策。”该条例从体育法演化历史时间、体育法主要内容、体育产业发展、依规推动体育强国基本建设措施等多个方面，以法治保障体育产业高质量发展的。

2022年12月14日，党中央、国务院令出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确指出“推动体育事业交易，进一步推动全民健身战略，基本建设国家步道管理体系，促进生态公园基本建设。以足球队、篮球赛等职业体育为突破口，提高体育赛事活动品质与消费者体验、体验感，推动比赛演出产业链扩充更新。发展趋势线上运动健身、线上赛事等业态创新。推动冰雪项目‘南展西扩东进’，推动人民群众‘喜冰乐雪’。”该规划纲要紧紧围绕11大领域颁布38条措施，加快培育完整内需体系，激励推动体育事业消费观，推动体育行业的蓬勃发展。

我国不断颁布并执行可以促进体育产业发展的税收优惠政策，对体育事业的支持力度进一步增强，也为健身器械行业带来发展趋势新领域和利好消息发展趋势，有益于健身器械行业市场开拓和发展壮大。

2、展示货架领域

展示货架市场的发展关键取决于零售业的发展需求，尤其是以终端设备门店形式出现的零售业态对展示货架市场的发展也起到了极为重要的促进作用。上个世纪，因为货品相对性紧缺，顾客更重视新产品的应用性，在我国产品零售行业银行柜台布局方式较为单一，产品简易陈列设计，店家不重视商品的展示性。展示货架领域具备一定程度的市场集中度，市场竞争存在一定的地区性；客户满意度变化大，终端店品牌形象更新换代时间减少，中高端客户对一站式服务要求提高；供应链管理快速响应成市场竞争聚焦点，能够迅速捕获消费者需求，减少整体上的供货提前期。

加入21新世纪，随着社会的发展，连锁销售的方式获得了普遍营销推广，行业竞争也进一步加剧，店家逐渐意识到了终端销售的必要性，尤其是近年来，互联网技术技术的不断发展，网上购物对线下实体店构成了一定冲击，但门店仍是顾客触碰产品、得到体验感受的重要渠道，线下门店仍具有很强的独特性。中国连锁经营协会发布的“2021年中国连锁Top100”表明，遭受客观性环境危害，2021年连锁百强公司营销额为2.3万亿，同比减少了2.8%，店面数量近19万只，同比增加8.9%。伴随零售市场的发展及其店家及消费者对于货品陈列重视度提高，展示架领域具有很大的发展前途。

企业是一家集新产品开发、生产加工、网络营销推广、品牌运作于一体的规模化制造型企业，旨在为个人用户、政府及机关事业单位提供全方位健身器械、为著名品牌公司提供展示货架等商品，作为国内极具优势的健身器械和展示货架生产制造企业之一。2017-2022年，企业持续六年当选“中国轻工业健身器械领域十强企业”；2022年，企业通过中国质量检验协会（CAQI）发起2019年7月至2022年6月调研归纳和服务承诺展现公示，荣获“全国各地健身器械领域品质领军企业”、“全国各地产品质量检验信用企业”等称号，与此同时，企业在中国质量检验协会深入开展“企业质量诚实守信提倡”主题活动荣获“国内品质诚实守信优秀企业”。

企业产品主要分健身器械和展示货架。在其中，健身器械主要分室外健身器材和室外路径商品，实际见下表所显示：

企业拥有独立的开发、购置、生产销售管理体系，根据市场、企业自身的情况等许可项目。各业务阶段关键方式如下所示：

1、采购方式

企业建立了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格采购制度，对采购环节开展高效管理和完善，提升内部结构购置流程管控与对供应商考核评价，以保证和提升原料的产品品质、操纵产品成本、确保供应的时效性，创建相对稳定的采购体系。

2、生产方式

企业主要产品为健身器械及展示货架商品，企业各类产品通过各种方式进行生产制造，实际见下表所显示：

1.关键营销模式

企业各类产品用不同的渠道方式进行市场销售，线下推广企业主要是通过经销商和直接销售模式，网上公司主要封界猫及淘宝网、京东等线上渠道。

（1）企业与经销商的合作方式

企业与经销商每本年度签署《销售合同书》，双方约定企业对经销商销售模式为买断式市场销售然后由代理商承担商品运送，并且对企业形象维护保养、店面人员配备、价格体系、售后维修服务等提出明确规定。企业对代理商选用统一的《经销商供价明细表》，但针对不同经销商总体目标订单量完成状况对一部分产品的价格做适当调整。报告期，公司主要代理商长期保持。截止到报告期末，企业一共有代理商240多家，代理商以经销店、购物广场中开设店中店等形式遮盖各个销售市场。

（2）企业电商销售渠道

企业主要是通过天猫商城、淘宝网、京东商城、维品会等平台销售健身器械。从销售量情况来看，线上渠道主要销售是指室外健身器材，室外路径商品偏少。

（3）政府部门采购过程的销售模式

企业面对文体局、政府机构及事业单位等购置类顾客，主要销售室外路径商品，则在小区、公园等公共场所设定的，供群众运动健身游戏娱乐所使用的体育器材；除此之外，伴随着“百姓健身房”“智慧小区”等项目的建设，政府部门订单信息之中包含一部分室外健身器材商品。企业的室外路径产品业务获得政府部门订单信息主要是通过全国各地文体局等政府机关单位的采购与招标程序执行，没有达到本地政府招标额度标准化的新项目也可通过竞争性磋商或竞争性磋商等有关法律容许的形式进行。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

（一）精商品：对焦网络资源，打造爆品，探寻全新升级方式

1、对焦网络资源打造爆品

“精商品”做为“2030战略发展规划”的关键着力点，公司坚持“产品智能化、健身运动低俗化、健身运动专业化”的发展思路，利用大数据洞悉消费市场，锁住目标消费群体，以需求为导向，精确推动产品研发。2022年，企业实行SKU（商品统一序号）周期时间管理模式，开展SKU常态滑动式管理方法，根据优化平台退市作业流程，提升头顶部SPU（产品信息资讯的最小的单位）占有率与销售量奉献，不断提高品类竞争能力。与此同时，实行主力军新产品的爆款打造方案，集中资源进行合理营销推广，大力加强品类优点，而且持续跟进行业资讯，对于市场定位开展新产品开发，改进目前主打产品和配套手机软件，软硬件结合打造出多元化解决方法。

2、探寻创新模式

企业积极布局“硬件配置+手机软件+教学内容+专业健身教练”的健身服务平台，探寻“1+1+1”业务协同新模式，创建“健身知识+器械市场销售+上门”一个全新的管理体系，打造出全场景健身服务室内空间，取得成功开启新方式。以舒华硬件配置为依托，以舒华健身运动APP等软件、在线课程及健身房教练服务项目为支撑，逐渐实现用户、器械、手机软件、服务和源数据的互动，产生科学运动闭环控制，为顾客和管理层给予完整的智能健身解决方法。针对当前经常出现的运营单一化、店面赢利缺少问题和日趋繁杂的大环境，创新模式在做大做强店面、控制成本的前提下，可以提升客户黏性，增加信息获取渠道，为企业发展用户提供个性化定制，为健身爱好者给予新体验，为各类顾客解决问题。

（二）强知名品牌：科学运动，专业赋能，提高品牌宣传

1、科学运动专业赋能

2022年，企业升级版“科学运动服务提供商”的品牌影响力精准定位，伴随北京冬奥的成功举办，舒华体育做为北京市2022年冬季奥运会和冬残奥会官方网健身器械经销商，为三大冬奥村健身会所提供专业的健身器械产品与服务，获得了来自全球冬奥会体育健儿的高度认可，进一步提升了品牌形象，同时向全球展现了中国品牌力量。此外，企业携手并肩郑州大学体育学院、中国体育科学学会运动医学联合会（CASM）、国外运动医学懂得（ACSM）等权威部门开展新产品开发和推广，持续传送专业品质及服务，打造品牌专业价值。报告期，企业成功招标亚洲运动会及亚残运会运动员村健身会所运作服务，并通过器械+手机软件结合的方式打破了技术专业体育学院等业务，进一步彰显了“科学运动”独特的魅力，充分体现了企业提供“智能健身解决方法”的业务能力。

2、提高品牌宣传

2022年，企业签订九球天后潘晓婷做为品牌代言，携手并肩营销推广科学运动；聘用健美健身世界大赛郑少忠、亚洲冠军滕雨做为舒华科学合理运动冠军老师，一同专注于自主创新科学运动解决方法。与此同时，企业运用抖音视频、地形图、小红书的、百度搜索推广等网络媒体平台开展矩阵营销推广示范点，根据运行管理微信公众平台等方式营销推广，吸引住站外流量进入，增强了品牌宣传度；与“小矛野生动物园”同创可爱卡通联名产品，进一步提升了品牌亲和力和产品挑战性。报告期，企业提升全网推广投入量，百度搜索推广渠道推广及品牌华表柱成效显著，信息内容转换及成交转化率大幅度提高。

（三）深方式：分类管理，归类提升，使力线上营销

1、分类管理

报告期，企业对代理商推行分类管理，通过培训签订量指标值，评定代理商达成率等形式来协助代理商提高专业经营能力；根据适者生存体制，对问题区域代理商开展综合评定，帮助确诊和改进，推动代理商团队构建和提高，打造出可持续的代理商管理体系。2022年，企业核心和精英代理商总共81家，占全部代理商总数的30%上下，完成销售额超代理商市场销售总数的70%。根据对经销商分类管理，具体指导代理商开展业务梳理，提高其精细化营销管理能力，完成联动发展。并且通过加强对经销商网络资源推广，激起其市场销售驱动力，助推代理商小伙伴在挫折下完成持续发展与专业提升。

2、归类提升

报告期，企业系统化汇总了包括警察、企事业单位、校园内在内的各种业务流程的绝佳玩法，针对不同用户提供多元化解决方法，逐一提升全国各地细分化竞技场。为警督、消防安全、军队系统提供技术专业体能训练方法解决方法，为企业发展、电力网、铁路线、工会系统给予专业科学运动与健康解决方法。2022年，企业积极开展军民合作招投标，全国各地警察司系统软件新项目储藏量同比增加超35%；持续推进全国企事业单位系统软件新项目转换，与河北某公会、盘锦市市总工会等签订合作协议；融合高等院校贴息政策，打造出校园系统标杆项目，与清华、江西科技师范大学、湛江幼儿师范专科院校等几十个学校战略合作。根据对细分市场的整理，企业协作本地代理商不断进取关键客户群，促使各种业务多样化发展。

3、使力线上营销

企业网上销售渠道大多为天猫商城、京东商城、维品会、抖音等主流电商平台，报告期，企业不断创新网上销售渠道，不断加大主力军商品资金投入，加强头部产品优点。据天猫数据服务平台淘宝生意参谋商品排行榜单，自2022年1月起，企业在天猫平台大型健身器械行业排名靠前，2000-5000元价格区间的那一部分系列产品家用跑步机持续排名第一；健身单车、跑步机等品类业务增长明显。与京东自营店签署相关协议，关键提高直营渠道营销，直营店本年度销售同比提高约30%，家用跑步机X5、X6系列等主力军商品，提前完成年度销售目标。拼多多平台自营旗靓店销售总额同比上半年度倍率提高，车类9119A系列产品销售总额同比增加超出30%。

（四）高效化：精益生产管理，科学合理用工，全方位提升工作效率

1、精益生产管理

在供应链系统上，企业不断推动精益生产转型新项目，大力开展精益生产，细化任务规范，提高管理水平；提升生产工艺流程，减少生产时间；严格遵守标准，保证产品品质；避免一切消耗，降低成本，最大程度以客户为中心。企业不断完善内部结构ERP系统，发布WMS（智能仓储管理系统软件），完成RFID条形码监管，健全产品先进先出法监管，为智能化拣配管理与营销售后服务追朔提供助力；发布MES生产执行系统，完成协助排单、工艺流程全自动迁移、计时工资智能化计算等服务，给予进展监管、高效率统计分析等数据大屏，即时监管加工过程服务项目。打造出智能化生产线，对生产线设备进行全方位自动化升级更新改造，提升智能化生产机器设备，有效提升公司生产率。根据实行上述情况精益生产管理转型，不断增强企业生产加工的高效沟通能力，主动适应瞬息万变的市场的需求。

2、科学合理用工

公司根据岗位要求再次配对招聘平台及网络资源，引入核心骨干，相互配合项目需求增加招骋资金投入，创建正面的激励机制，对于核心岗位创建外界优秀人才对话机制，基本建设内部结构人才资源及人才梯队，提升薪酬业绩考核与激励方案。在薪酬体系上，创建按岗位、业绩考核、水平付薪原则，以“绩效考核工资制”为主导、适配“提成工资制”、“计件制”等几种人性化工资计算方法的薪酬分配体系，产生多样化、协调能力强、实干高效的薪资综合性管理模式。同时公司于2022年4月发布《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）（草案）》，建立完善员工与使用者的长期权益资源共享和风险共担机制，完成公司股东、公司与职工权益的一致，提高企业的影响力和凝集力，提高企业核心竞争力。在企业培训体系上，以Saas在线学习平台为支撑，以重点项目建设核心全员学习风频，贯彻落实企业制度文化，依靠中高层管理人员塑造新项目、舒华讲堂、专业技能类培训课程，提升企业全体人员课程的学习执行力。

3、全方位提升工作效率

2022年，企业明确指出“加速发展趋势，科学合理减肥”的发展战略中心思想，实行全过程降成本方案。以规模经济效应减少生产成本，通过提升集中、共享化水平提高成本效率。实行与供应商的战略合作协议，完成供应链管理领域内的双赢提质增效。根据改进生产工艺流程，降低人力成本及能源消耗，提升自动化设备机器设备，推动企业数字化转型升级。与此同时，逐步完善生产规划与存货管理管理体系，完成资源合理配置，积极应对市场的需求起伏。根据上述情况优化供应链、数字化赋能等多个方面措施，逐渐促进降低成本目标达到，不断全方位提高生产效率。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合