本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月10日以书面形式向传出举办第十届股东会第三十次大会工作的通知和会议材料，大会于2023年3月16日以通信方式举办，此次股东会应参与会议表决的董事长9人，具体参与决议的董事长9人，大会的集结、举办合乎《公司法》及其《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并形成了如下所示决定：

1、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

主要内容详细董事会今天《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-005）。

2、以9票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

主要内容详细董事会今天《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-006）。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日

股票简称：雅戈尔 股票号：600177 序号：临2023-004

雅戈尔集团股份有限公司

第十届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月10日以书面形式向传出举办第十届职工监事第二十一次大会工作的通知和会议材料，大会于2023年3月16日以通信方式举办，此次职工监事应参与会议表决的公司监事5人，具体参与决议的公司监事5人，大会的集结、举办合乎《公司法》及其《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议审议并形成了如下所示决定：

以5票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章及《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，允许企业依照4.00元/股，回购注销1名激励对象已获得授但还没有解除限售的50,000股员工持股计划，认购资产总金额200,000元，资金来源为企业自筹资金。

主要内容详细董事会今天《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-005）。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司职工监事

二〇二三年三月十七日

股票简称：雅戈尔 股票号：600177 序号：临2023-005

雅戈尔集团股份有限公司

有关2021年限制性股票激励计划

回购注销一部分员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 依据2021年第一次股东大会决议受权，此次回购注销一部分员工持股计划属受权范围之内事宜，不必提交公司股东会开展决议；

● 此次回购注销的员工持股计划总数：50,000股；

● 此次复购约束性股票价格：4.00元/股。

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第十届股东会第三十次会议第十届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，允许回购注销1名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共50,000股。现就相关事宜公告如下：

一、 限制性股票激励计划已履行程序流程

2021年3月12日，企业第十届股东会第十一次会议第十届职工监事第五次会议审议根据《关于〈雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等提案，公司独立董事就此次激励计划发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议，侓师出示相对应法律意见书。独董宋向前老先生做为征选人便企业2021年第一次股东大会决议决议的此次激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。公司在2021年3月13日公布了《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：临2021-014）、《第十届监事会第五次会议决议公告》（公示序号：临2021-015）、《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公示序号：临2021-018）。

2021年3月15日，企业对激励对象名册展开了公示公告，公示时间为自2021年3月15日至2021年3月24日止，在公示期间，公司监事会没有收到一切质疑。公司监事会对限制性股票激励计划授于激励对象名册展开了审查，并且于2021年3月25日举办第十届职工监事第六次大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》。公司在2021年3月26日公布了《第十届监事会第六次会议决议公告》（公示序号：临2021-020）。

2021年4月9日，企业2021年第一次股东大会决议表决通过《关于〈雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，并且对内幕消息知情者在企业限制性股票激励计划议案公示前6个月交易企业股票情况进行自纠自查，没有发现有关内幕消息知情者存有运用与此次激励计划有关的内幕消息开展股票交易的举动。公司在2021年4月10日公布了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：临2021-023）、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：临2021-024）。

2021年5月6日，企业第十届股东会第十四次会议第十届职工监事第九次会议审议根据《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，公司监事会对变更后的激励对象名册再度展开了核查并做出了确立赞同的建议，侓师出示相对应法律意见书，详细公司在2021年5月7日公布的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公示序号：临2021-035）、《第十届监事会第九次会议决议公告》（公示序号：临2021-036）。

2021年6月7日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行限制性股票激励计划的股权登记，以5.00元/股的价钱向758名激励对象授于备案员工持股计划12,631.40亿港元，详细公司在2021年6月9日公布的《2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公示序号：临2021-046）。

2022年3月16日，公司召开第十届股东会第十九次会议第十届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独董对于此事发布了赞同的单独建议，侓师出示相对应法律意见书，详细公司在2022年3月17日公布的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公示序号：临2022-004）、《第十届监事会第十三次会议决议公告》（公示序号：临2022-005）。

2022年5月11日，企业公布了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公示序号：临2022-025），并且于2022年5月13日实现了回购注销。

2022年6月2日，企业第十届股东会第二十四次会议和第十届职工监事第十八次会议审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。企业《激励计划》要求的第一个限售期解除限售标准早已造就，绩效指标等解除限售标准达成一致。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，职工监事对激励计划解除限售取得的成就标准展开了审查，侓师出示相对应法律意见书。详细公司在2022年6月3日公布的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公示序号：临2022-035）、《第十届监事会第十八次会议决议公告》（公示序号：临2022-036）《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公示序号：临 2022-037）。

2022年6月9日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售暨股份上市的公告》，第一个限售期解除限售股权发售流通时间为2022年6月14日。

2023年3月16日，公司召开第十届股东会第三十次会议第十届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独董对于此事发布了赞同的单独建议。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）回购注销缘故、数量和价钱

由于1名激励对象与企业解除劳动合同，不再合乎员工持股计划中关于激励对象的相关规定，依据《上市公司股权激励管理办法》《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第一次股东大会决议受权，董事会决定并对已获得授但还没有解除限售的50,000股员工持股计划开展回购注销。

依据《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》第十四章企业/激励对象产生变动时本激励计划的处理方法，激励对象主动辞职其已解除限售个股未作解决，已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业以授于价钱开展回购注销；第十五章员工持股计划的回购注销-三、回购价格的变化方法（三）分红派息P＝P0-V在其中：P0为调节前授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的回购价格。经分红派息调整，P仍需超过1。2020年度企业以企业总市值4,629,002,973股为基准，每一股派发现金红利0.50元（价税合计），总共派发现金红利2,314,501,486.50元，2021年6月17日为除权日，2021年6月18日为股票除权日及红股派发日。（详细雅戈尔2020年本年度权益分派执行公示（公示序号2021-047））。2021本年度企业以企业总市值4,628,902,973股为基准，扣除同一天复购专用型股票账户所持有的 5,361,071 股，每一股派发现金红利0.50元（价税合计），总共派发现金红利2,311,770,951.00元，2022年6月7日为除权日，2022年6月8日是股票除权日及红股派发日。（详细雅戈尔2021年年度权益分派执行公示（公示序号2022-034））故，回购价格调整至4.00元/股（授于价钱5.00元/股-2021本年度分红配股0.50元/股-2020年度分红配股0.50元/股）。

（二）认购资产总金额及复购自有资金

公司就员工持股计划复购付款账款总计200,000元，均为企业自筹资金。

三、此次回购注销后公司股权结构变化情况

此次回购注销结束后，企业的股权数量变化如下所示：

之上公司股权结构变化情况，以回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

四、回购注销员工持股计划对企业的危害

此次回购注销一部分员工持股计划不会对公司的经营情况与经营结论造成实质危害，也不影响公司管理团队的良好性和安全性。公司管理团队将继续履行勤恳岗位职责，为公司股东创造更多的使用价值。

五、独董建议

公司本次回购注销一部分员工持股计划合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章及《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，程序流程依法依规，不会对公司的经营情况与经营结论造成实质危害，也不会影响公司管理团队的良好性和安全性，也不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，全体人员独董一致同意该事项。

六、职工监事建议

依据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章及《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，允许企业依照4.00元/股，回购注销1名激励对象已获得授但还没有解除限售的50,000股员工持股计划，认购资产总金额200,000元，资金来源为企业自筹资金。

七、法律意见书的结论性意见和建议

公司就此次回购注销一部分员工持股计划已经取得必须的准许和受权；此次回购注销一部分员工持股计划的认购总数、价钱及已履行程序流程，合乎《上市公司股权激励管理办法》和《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等有关文件的相关规定；公司本次回购注销一部分员工持股计划事项有待依照《上市公司股权激励管理办法》及上海交易所相关行政规章的相关规定开展信息公开，依照《公司法》及有关规定申请办理回购注销股权公示办理手续、公司减资的工商变更登记办理手续，同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理已授于员工持股计划销户手续。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司股东会

二〇二三年三月十七日

股票简称：雅戈尔 股票号：600177 序号：临2023-006

雅戈尔集团股份有限公司有关

变动公司注册资金、修定《公司章程》

并办理工商变更登记的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2021年4月9日举行的2021年第一次股东大会决议决议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。依据股东会受权，公司在2023年3月16日举办第十届股东会第三十次大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，由于企业对依规解除劳动合同的激励对象已获得授但还没有解除限售的50,000股员工持股计划开展回购注销，允许对《雅戈尔集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相对应条文开展修定。具体情况如下：

一、企业总市值及注册资金变化情况

企业对依规解除劳动合同的激励对象已获得授但还没有解除限售的50,000股员工持股计划开展回购注销，回购注销结束后公司股权数量降低50,000股，由4,628,902,973股降低至4,628,852,973股，注册资本减少50,000元，由4,628,902,973元降低至4,628,852,973元。

二、公司章程修改状况

依据上述公司股权数量及注册资本减少状况，现对《公司章程》第六条和第十九条信息进行修定，实际修定内容如下：

除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文具体内容不会改变。新修订《公司章程》全篇详细发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。以上修定最后以工商登记机关的审批结论为标准。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日

股票简称：雅戈尔 股票号：600177 序号：临2023-007

雅戈尔集团股份有限公司有关复购

销户一部分员工持股计划通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、通告债权人缘由

雅戈尔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第十届股东会第三十次大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因激励对象与企业解除劳动合同，依据《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等的有关规定，企业对激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共50,000股开展回购注销。（主要内容详细董事会本日《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-005）、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-006））。

此次回购注销结束后企业总市值降低50,000股，由4,628,902,973股降低至4,628,852,973股，注册资本减少50,000元，由4,628,902,973元降低至4,628,852,973元。企业将在回购注销结束后执行工商变更登记等相关程序。结合公司于2021年4月9日举行的2021年第一次股东大会决议决议并通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会被授权决定将激励对象并未解除限售的限制性股票回购注销事项。董事会将依据股东会的受权，申请办理以上回购注销、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更（包括增资扩股、公司减资等情况）等多项必不可少事项。

二、通告债务人相关信息

因为公司本次回购注销员工持股计划涉及到企业总市值及注册资金的降低，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，公司债权人始行公示之日起四十五日内，凭合理债务文件和有关凭据可以要求我们公司偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人若未在规定时间内履行以上权益的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。

债权申报所需资料包含：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报实际方法如下所示：

1、申报日期：2023年3月17日起45日内

2、债权申报备案地址：浙江宁波市海曙区鄞县大路东段2号

3、手机联系人：企业证券事务部冯女性、虞女性

4、联系方式：0574-56196177

5、电子邮箱：ir@youngor.com

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司股东会

二〇二三年三月十七日