证券代码：688383证券简称：新益昌公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳市新益昌科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月17日举办第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第六次大会，决议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，允许企业将募投项目“新益昌研发基地工程项目”执行地址由“广东深圳南山区科技园区”调整为“广东深圳市龙岗区瑞湾商务大厦”。公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议，博盛证券股份有限公司（下称“承销商”）对该事宜出具了很明确的审查建议。该事项不用递交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

中国证券监督管理方法委员会于2021年3月23日颁发的《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]928号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。企业批准向社会公布发售人民币普通股（A股）个股2,553.36亿港元，每股面值为1元，每一股发行价为19.58元，募资总额为rmb49,994.79万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb5,768.66万余元后，募资净收益为人民币44,226.13万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

募资到帐后，企业对募资展开了资金存放，并和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金三方监管协议》。详细情况详细2021年4月27日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目状况

依据《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及企业于2021年5月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳新益昌科技股份有限公司关于公司部分募投项目金额调整的公告》（公示序号：2021-003），企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用状况详细如下：

企业：万余元

注：中山市新益昌指中山新益昌自动化机械有限责任公司，公司全资子公司

三、此次一部分募投项目变动执行地址实际情况及变更原因

（一）此次一部分募投项目变动执行地址实际情况

（二）此次一部分募投项目变动执行场所的缘故

企业“新益昌研发基地工程项目”变动执行地址主要系公司根据战略发展规划及具体发展需求，及其融合公司资源、资产、技术性、优秀人才等资源配置的需要，完成统筹管理和深度发展趋势，提升管理水平和经营效率，符合公司业务发展必须。以上变动没有改变募资的投资目标和项目建设内容，也不会对募投项目造成实质上的危害。

四、此次一部分募投项目变动执行地址对企业生产运营产生的影响

此次一部分募投项目变动执行地址系公司根据生产运营的实际情况同时结合销售市场环境破坏，以谨慎和收益最大化为准则所作出的谨慎确定，仅牵涉一部分募投项目执行场所的变动，不受影响募投项目的实行具体内容，没有改变募资的用处，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形，不会对公司运营、经营情况产生不利影响。企业一部分募投项目变动执行地址也不会对募投项目的实行导致实际性危害，合乎公司未来发展的需要与公司股东利益。企业后面将进一步加速推进募投项目项目建设进度，促进募投项目尽早做到预订可使用状态。

五、此次一部分募投项目变动执行场所的决议程序流程

公司在2023年2月17日举办第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，本事宜归属于企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次一部分募投项目变动执行地址发布了确立赞同的单独建议。企业履行审批流程合乎最新法律法规要求，合乎监管部门的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

此次一部分募投项目执行地址变动始终不变原募投项目的实施意见，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不良影响。此次变动事宜依法履行必须的决议程序流程，合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因而，大家允许公司本次一部分募投项目变动执行地址事宜。

（二）职工监事建议

公司本次一部分募集资金投资项目变动执行地址事宜，没有改变募资的投资目标和项目主要内容，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司运营必须，不会对公司运营造成不利影响。此次一部分募集资金投资项目变动执行地址决议程序流程合乎相关法律法规的相关规定，不会有更改或变相改变募集资金用途和危害股东利益尤其是中小型股东利益的情形。允许公司本次一部分募投项目变动执行地址事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目变动执行位置是企业根据国家募投项目的具体建设进度所作出的谨慎确定，不属于募投项目实施主体、实施方法、投资额的变动，不会有更改或变相改变募资看向和危害公司及股东利益的情形。公司本次一部分募投项目变动执行地址事宜早已企业第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第六次会议审议根据，独董均发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程，符合相关法律法规、法规和公司规章制度的相关规定。综上所述，承销商对公司本次一部分募投项目变动执行地址事宜情况属实。

深圳市新益昌科技发展有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：688383证券简称：新益昌公示序号：2023-005

深圳市新益昌科技发展有限公司

第二届职工监事第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳市新益昌科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第六次例会于2023年2月17日在深圳市龙岗区福海街道和秀西街锐明工业园区C8栋3F会议厅以当场融合通信的形式举办。此次监事会会议通告已经在2023年2月14日以电子邮件方法送到整体公司监事。会议由监事长肖龙老先生组织。此次会议应参加公司监事3名，实到3名。会议主题及其集结、举行的方法、程序流程均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，此次会议审议根据下列提案：

（一）表决通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次一部分募集资金投资项目变动执行地址事宜，没有改变募资的投资目标和项目主要内容，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司运营必须，不会对公司运营造成不利影响。此次一部分募集资金投资项目变动执行地址决议程序流程合乎相关法律法规的相关规定，不会有更改或变相改变募集资金用途和危害股东利益尤其是中小型股东利益的情形。允许公司本次一部分募投项目变动执行地址事宜。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。该提案得到根据。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

深圳市新益昌科技发展有限公司职工监事

2023年2月21日