证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十二届股东会第八次大会以8名执行董事全票审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。现就相关情况公告如下：

由于企业第十二届股东会非独立董事名额缺口1名，依据《公司法》与公司《章程》的有关规定，经提名委员会资质审查，股东会候选人廖文先生为企业第十二届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据日起至第十二届股东会任期届满之日止。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

廖文老先生个人简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年2月20日

配件

廖文个人简历

廖文，男，汉族人，1970年10月生，中国共产党员，四川省委党校函授学院法学专业本科文凭。列任四川省政务服务数据中心负责人，四川省遂宁市委督查室负责人，四川省遂宁市政府副秘书长、市委督查室负责人，四川省遂宁市政府副秘书长、市政府办目标绩效督查室主任，四川省遂宁市政府副秘书长、市政府目标绩效办主任，四川省遂宁市政府副秘书长、市政府目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力有限责任公司党委书记、监事长。2023年1月迄今，任四川明星电力有限责任公司纪委委员。

截止本公告日，廖文老先生未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不可被候选人执行董事、高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-008

四川明星电力有限责任公司

有关聘用总经理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十二届股东会第八次大会以8名执行董事全票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现就相关情况公告如下：

由于总经理名额缺口，依据董事长张勇老先生候选人，经提名委员会资质审查，董事会决定聘用廖文先生为总经理，任职期自董事会表决通过日起至第十二届股东会任期届满之日止。

公司独立董事对聘用公司高级管理人员的事宜发布了赞同的单独建议。

廖文老先生个人简历详细企业同日发布的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》（公示序号：2023-007）。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年2月20日

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-011

四川明星电力有限责任公司

有关改选第十一届职工监事

非职工代表监事侯选人的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月20日，四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十一届职工监事第五次大会以4名公司监事全票审议通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现就相关情况公告如下：

由于公司监事会非职工代表监事名额缺口1名，依据《公司法》、企业《章程》的有关规定，职工监事候选人向道泉先生为企业第十一届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据日起至第十一届职工监事任期届满之日止。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

向道泉老先生个人简历详见附件。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司职工监事

2023年2月20日

配件

向道泉个人简历

向道泉，男，汉族人，1970年9月生，中国共产党员，四川省工商学院工程管理专业硕士研究生，高级会计师。列任遂宁市济南槐荫区保石镇党委副书记、乡长，遂宁市济南槐荫区永兴镇领导班子，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，一共遂宁市委组织部副部长，一共遂宁市委组织部副部长、一共遂宁市委党史研究室负责人，四川明星电力有限责任公司执行董事、经理。2023年1月迄今，任四川明星电力有限责任公司党委书记。

截止本公告日，向道泉老先生未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不可被候选人公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-006

四川明星电力有限责任公司

第十二届股东会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十二届股东会第八次大会于2023年2月20日在公司会议室以当场结合视频的形式举办，会议报告和会议资料已经在2023年2月16日以电子邮箱方式向执行董事、公司监事和相关负责人传出。会议由董事长张勇老先生组织，整体执行董事和非独立董事兼高管人员侯选人出席大会，监事和高管人员出席了大会。会议的举办合乎《公司法》等法规和企业《章程》的相关规定。会议审议并通过了下列提案：

一、审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

依据《公司法》与公司《章程》的有关规定，经提名委员会资质审查，股东会候选人廖文先生为企业第十二届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据日起至第十二届股东会任期届满之日止。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

详细企业同一天发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的公告》（公示序号：2023-007）。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

依据董事长张勇老先生候选人，经提名委员会资质审查，董事会决定聘用廖文先生为总经理。任职期自董事会表决通过日起至第十二届股东会任期届满之日止。

公司独立董事对聘用公司高级管理人员的事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公示序号：2023-008）。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会定为2023年3月9日举办2023年第一次股东大会决议，除权日为2023年3月1日。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

详细企业同一天发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-009）。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年2月20日

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-009

四川明星电力有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

2023年2月20日，四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十二届股东会第八次大会以8名执行董事全票审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。现就详细情况公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日9点00分

举办地址：四川省遂宁市经济开发区明月路56号，大牌明星康年酒店27楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集公司股东选举权。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1.00经公司第十二届股东会第八次会议审议根据，提案2.00经公司第十一届职工监事第五次会议审议根据。有关公示发表于2023年2月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

2.特别决议提案：1.00、2.00

3.对中小股东独立记票的议案：1.00，2.00

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海证券交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案联系电话

手机联系人：黄镝、田帅

手机：0825-2210081

发传真：0825-2210089

（二）备案时长

2023年3月6日至3月7日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）备案地址及信件送到地址

详细地址：四川省遂宁市经济开发区明月路56号，四川明星电力有限责任公司董事会办公室（邮政编码629000）。

（四）登记

1.公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法人授权书和出席人身份证补办登记。

2.自然人股东需持身份证、股权账户和股东账户卡办理登记，自然人股东的授权代理人须持本人身份证、受托人股东账户卡、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记，外地公司股东可采取信件或发传真方法备案。

六、其他事宜

（一）会务服务联系电话

手机联系人：黄镝、田帅

手机：0825-2210081

发传真：0825-2210089

（二）此次股东会参会人员的住宿及交通出行费用自理。

（三）此次股东会会议资料将发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn），请持股人在参会前认真阅读。

特此公告。

四川明星电力有限责任公司股东会

2023年2月20日

配件：法人授权书

配件：法人授权书

法人授权书

四川明星电力有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600101证券简称：明星电力公示序号：2023-010

四川明星电力有限责任公司

第十一届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

四川明星电力有限责任公司（通称“企业”）第十一届职工监事第五次大会于2023年2月20日在公司会议室以当场结合视频的形式举办，会议报告和会议资料已经在2023年2月16日以电子邮箱方式向公司监事和相关负责人传出。经整体公司监事一同举荐，会议由公司监事陶明老先生组织，整体公司监事与非职工代表监事侯选人出席大会，有关高管人员出席了大会。会议的举办合乎《公司法》等法规和企业《章程》的相关规定。

会议审议并通过了《关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

依据《公司法》、企业《章程》的有关规定，职工监事候选人向道泉先生为企业第十一届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自企业股东会竞选根据日起至第十一届职工监事任期届满之日止。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

详细企业同一天发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公示序号：2023-011）。

四川明星电力有限责任公司

职工监事

2023年2月20日