证券代码：605196证券简称：华通线缆公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

河北省华通线缆集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第二十三次会议于2023年2月20日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事、高管人员出席了此次会议。会议由老总张文东组织，此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。大会经出席会议执行董事书面形式决议，决议并通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

为推动企业的长期稳定发展趋势，确保企业规划项目的顺利开展、扩宽企业融资方式，企业拟将不特定对象发售可转换公司债券。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，制订了《河北华通线缆集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《河北华通线缆集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券的工作安排，为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规、法规和其他规范性文件的范围内全权负责申请办理与此次向不特定对象发售可转换公司债券有关的所有事项，包含但是不限于：

（1）在相关法律法规、法规和其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下，依照证劵监管部门的规定，根据企业的实际情况，对本次发行发行计划方案、发售技术论证数据分析报告和有关内部结构标准规章制度进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行最后的条文和最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、债券的收益率、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、回售、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、贷款担保事宜（如给予）及其决定的起效标准、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及其它与发售计划方案相关的一切事项；

（2）聘用参加本次发行中介机构、申请办理本次发行申请事项、全权负责回应上海交易所等有关监管部门的反馈建议，依据监管部门的建议制做、改动、申报相关此次可转换公司债券发售及上市申请材料；

（3）签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行环节中相关的一切协议书、合同书、申明、承诺书、申报文件和其它秘密文件（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务的协议等），并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续；

（4）在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；依据相关法律法规、法规的规定、监管部门的要求以及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

（5）依据可转换公司债券发售和股权转让状况，适度改动《公司章程》相对应条文，办理公司工商备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市等事项；

（6）在本次发行结束后，申请办理此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记和挂牌交易等相关的事宜；

（7）如证劵监督机构针对可转换公司债券的政策要求、相关要求或市场标准产生变化，对本次发行的具体实施方案等相关事宜做出适当调整，但相关法律法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外；

（8）当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

（9）根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次可转换公司债券发售对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期回报摊低危害，制订、改动、贯彻落实弥补掉期回报相关措施，并依据将来新颁布的法律法规、实施办法或自我约束标准，在现有架构范围之内改动、填补、健全相关性分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）在此次向不特定对象发售可转换公司债券婚姻存续期间，在股东大会审议根据的框架遵循原则下，根据相关法律法规规定、有关监管部门的准许及其《公司章程》的相关规定全权负责申请办理与此次可转换公司债券赎出、股权转让、回售等相关的全部事项；

（11）受权申请办理与本次发行相关的其他事宜；

（12）在相关受权得到股东会准许及受权之与此同时，允许由股东会转授权公司管理人员在相关受权范围之内实际解决本次发行企业可转换公司债券发售的事宜，并起效；

（13）除第5项、第6项、第10项授权期限为至相关事宜申请办理结束之日止，其他受权的有效期自企业股东大会审议根据本提案生效日12月。

在相关期限内得到证监会对此次向不特定对象发售可转换公司债券的允许申请注册审批后，则以上授权有效期全自动延至此次向不特定对象发售可转换公司债券执行进行日。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》的相关规定，现报请举办企业2023年第一次股东大会决议。

递交股东大会审议的议案名字：

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

企业2023年第一次股东大会决议的会议时间、地址、备案方法等具体事宜受权企业董事会办公室申请办理。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

河北省华通线缆集团股份有限公司股东会

2023年2月21日

证券代码：605196证券简称：华通线缆公示序号：2023-009

河北省华通线缆集团股份有限公司

第三届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

河北省华通线缆集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十九次会议报告于2023年2月16日传出，大会于2023年2月20日在公司会议室以当场决议的形式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，企业董事长助理和证券事务代表出席了此次会议。会议由监事长马洪锐组织，举办及决策制定合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。大会经出席会议公司监事书面形式决议，决议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

为推动企业的长期稳定发展趋势，确保企业规划项目的顺利开展、扩宽企业融资方式，企业拟将不特定对象发售可转换公司债券。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，制订了《河北华通线缆集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《河北华通线缆集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券的工作安排，为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规、法规和其他规范性文件的范围内全权负责申请办理与此次向不特定对象发售可转换公司债券有关的所有事项，包含但是不限于：

（1）在相关法律法规、法规和其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下，依照证劵监管部门的规定，根据企业的实际情况，对本次发行发行计划方案、发售技术论证数据分析报告和有关内部结构标准规章制度进行适当修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行最后的条文和最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、债券的收益率、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、回售、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、贷款担保事宜（如给予）及其决定的起效标准、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及其它与发售计划方案相关的一切事项；

（2）聘用参加本次发行中介机构、申请办理本次发行申请事项、全权负责回应上海交易所等有关监管部门的反馈建议，依据监管部门的建议制做、改动、申报相关此次可转换公司债券发售及上市申请材料；

（3）签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行环节中相关的一切协议书、合同书、申明、承诺书、申报文件和其它秘密文件（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务的协议等），并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续；

（4）在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；依据相关法律法规、法规的规定、监管部门的要求以及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

（5）依据可转换公司债券发售和股权转让状况，适度改动《公司章程》相对应条文，办理公司工商备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市等事项；

（6）在本次发行结束后，申请办理此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记和挂牌交易等相关的事宜；

（7）如证劵监督机构针对可转换公司债券的政策要求、相关要求或市场标准产生变化，对本次发行的具体实施方案等相关事宜做出适当调整，但相关法律法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外；

（8）当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

（9）根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次可转换公司债券发售对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期回报摊低危害，制订、改动、贯彻落实弥补掉期回报相关措施，并依据将来新颁布的法律法规、实施办法或自我约束标准，在现有架构范围之内改动、填补、健全相关性分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）在此次向不特定对象发售可转换公司债券婚姻存续期间，在股东大会审议根据的框架遵循原则下，根据相关法律法规规定、有关监管部门的准许及其《公司章程》的相关规定全权负责申请办理与此次可转换公司债券赎出、股权转让、回售等相关的全部事项；

（11）受权申请办理与本次发行相关的其他事宜；

（12）在相关受权得到股东会准许及受权之与此同时，允许由股东会转授权公司管理人员在相关受权范围之内实际解决本次发行企业可转换公司债券发售的事宜，并起效；

（13）除第5项、第6项、第10项授权期限为至相关事宜申请办理结束之日止，其他受权的有效期自企业股东大会审议根据本提案生效日12个月。

在相关期限内得到证监会对此次向不特定对象发售可转换公司债券的允许申请注册审批后，则以上授权有效期全自动延至此次向不特定对象发售可转换公司债券执行进行日。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

河北省华通线缆集团股份有限公司职工监事

2023年2月21日

证券代码：605196证券简称：华通线缆公示序号：2023-010

河北省华通线缆集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点00分

举办地址：河北省唐山市丰南开发区111号，河北省华通线缆集团股份有限公司四层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第二十三次会议、第三届职工监事第十九次会议审议根据，相关知识详细2023年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示及后续企业上海证券交易所网址公布的股东会会议资料。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，需持委托代理人身份证原件、受托人身份证件、法人授权书（受托人签字或盖公章）和股东账户卡登记信息。

2、公司股东由法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证明或股东卡帐户登记信息；由委托代理人参会的，须持委托代理人身份证原件、公司股东部门的法人代表开具的书面形式法人授权书（法人代表签字加盖公司法人图章）和股东账户卡登记信息。

3、备案方式：自然人股东能够通过视频、邮递信件或发传真方法备案。

当场备案：期为2023年3月9日早上：8:30-12:00在下午：13:00-13:45

信件或发传真方法备案：需在2023年3月7日在下午16:00前将上述备案材料根据信件或是发传真方法送到我们公司。以到达企业的为准，信件上请注明“华通线缆2023年第一次股东大会决议”并留出合理联系电话。

4、备案地址：河北省唐山市丰南开发区华通街111号，河北省华通线缆集团股份有限公司二楼证劵法律事务部

邮编：063300

5、手机联系人：曹梦兰、杨颖鑫

联系方式：0315-5091121

传真号码：0315-5099637

六、其他事宜

（一）这次股东会现场会议的开会时间大半天，拟参加现场会议股东请自行安置吃住、交通费。

（二）参加现场会议工作人员请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

河北省华通线缆集团股份有限公司

股东会

2023年2月21日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

河北省华通线缆集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。