证券代码：605177证券简称：东亚药业公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点00分

举办地址：浙江台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦23层公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已获得企业第三届股东会第十一次大会及第三届职工监事第十一次会议审议根据，有关公示于2023年2月21日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供身份证原件、法人代表资格证明；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

3、对符合条件的公司股东可以用发传真、信件或电子邮件形式进行备案，需在备案时长2023年3月7日在下午16:00前送到，发传真、信件或电子邮件备案需另附以上1、2所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。发传真、信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式，便于联络。

（二）备案时长：我们公司公司股东可在2023年3月7日前上班时间（9:00-16:00）内申请办理。

（三）备案地址：浙江台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦23层企业证券事务代表公司办公室。

六、其他事宜

1、企业通迅录及联系电话

手机联系人：贾晓丹

通讯地址：浙江省亚太地区药业股份有限公司证券事务代表公司办公室

手机：0576-89185661

电子邮件：dyzqb@eapharm.net

发传真：0576-84285399

2、拟参加当场决议的参会公司股东及股东代表住宿费及差旅费自立。

特此公告。

浙江省亚太地区药业股份有限公司股东会

2023年2月20日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省亚太地区药业股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605177证券简称：东亚药业公示序号：2023-008

浙江省亚太地区药业股份有限公司

第三届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省亚太地区药业股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十一次大会于2023年2月20日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦23层会议厅以当场融合通信的形式举办。此次会议报告于2023年2月15日以电子邮件形式传出。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由公司董事长池正明老先生组织，公司监事、管理层列席。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，公司编制了《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为确保合理合法、有效地进行公司本次向不特定对象发售可转换公司债券工作中，依据金融市场情况确定本次发行策略的具体事宜，董事会拟报请股东会受权股东会在符合相关法律法规、政策法规前提下全权负责申请办理与本次发行有关的所有事项。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

特此公告。

浙江省亚太地区药业股份有限公司

股东会

2023年2月20日

●手机上网公示文档

1、独董有关第三届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

●上报文档

1、第三届股东会第十一次会议决议。

证券代码：605177证券简称：东亚药业公示序号：2023-009

浙江省亚太地区药业股份有限公司

第三届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省亚太地区药业股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次大会于2023年2月20日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会商务大厦23层会议厅以当场决议的形式举办，此次会议报告已经在2023年2月15日根据电子邮件的形式送到企业整体公司监事。

此次会议由监事长徐菁女性组织，例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江亚太地区药业股份有限公司向不特定对象发售可转换公司债券技术论证数据分析报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

浙江省亚太地区药业股份有限公司

职工监事

2023年2月20日

●上报文档

1、第三届职工监事第十一次会议决议。