证券代码：603577证券简称：汇金通公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月20日
（二）股东会举办地点：青岛胶州市铺集镇东部地区工业园区，青岛市汇金通电气设备有限责任公司（下称“企业”）四楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的，由董事会集结，老总李明东老先生组织。会议的举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中李明东老先生、李京霖老先生、王志刚老先生、黄镔老先生、付永领老先生、张海霞女性以通信方式参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中王保德老先生以通信方式参加此次大会；
3、董事长助理出席本次大会；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东会提案为普通决议议案，已经获得参加当场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权总量的二分之一之上允许根据。
三、律师见证状况
（一）此次股东会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：王智、丁伟
（二）律师见证结果建议：
本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及其行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
青岛市汇金通电气设备有限责任公司股东会
2023年2月21日
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