证券简称：康缘药业证券代码：600557公示序号：2023-009

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

●此次增加确定2022本年度超量日常关联交易合乎公司发展的客观性必须，不会对公司的经营情况、经营业绩产生不利影响，符合公司和公司股东利益。

江苏康缘药业有限责任公司（下称“企业”）2021年年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预估2022本年度公司和江苏省康缘医药业有限责任公司及其子公司（下列合拼通称“康缘商业服务”）所发生的销售产品交易额不得超过3.6亿人民币，2022本年度具体本年利润50,354.68万余元，超量14,354.68万余元。2023年2月20日公司召开第七届股东会第二十次大会、第七届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》，对日常关联交易超量内容进行增加确定。具体情况如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）有关增加确定2022本年度日常关联交易超量部分决议程序流程

1、公司就有关增加确定2022本年度日常关联交易超量一部分的事宜与独董展开了充足沟通，独董对于此事发布了事先认同建议，同意将该提案提交公司第七届股东会第二十次会议审议。

2、企业董事会审计委员会于2023年2月17日举办审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。

3、公司在2023年2月20日举办第七届股东会第二十次大会、第七届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事、公司监事对于该提案展开了回避表决。

4、公司独立董事陈凯先老先生、董强老先生、许敏先生对2022本年度日常关联交易事项进行了核查，对增加确定超量日常关联交易事宜发布了赞同的单独建议。

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，此次增加确定超量日常关联交易事宜尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东将于股东大会上对有关提案回避表决。

（二）此次增加确定日常关联交易超量一部分状况

2022年第四季度因我国新冠肺炎疫情防治现行政策优化提升，新冠肺炎医治类药物需求量猛增，为立即确保省内新冠肺炎疫情药品供应、提高医药配送速率，企业首先选择可以遮盖江苏区域的康缘商业服务做为派送企业，造成第四季度企业对康缘商业销售总额大幅度提高，公司和康缘商业服务关联方交易额度较2021年年度股东大会授权审批额度超量14,354.68万余元，现对超量内容进行增加确定，详细如下：

二、关联企业讲解和关联性

关联企业名字：江苏省康缘医药业有限责任公司

法人代表：凌娅

注册资金：13,600万人民币

公司注册地址：宿迁市海州区道浦路1号

业务范围：中药方剂、中药制剂、化学药、生物制药、蛋白质同化作用中药制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、诊断试剂、中草药材、二、三类医疗器械(含诊断试剂)市场销售；保健品的批发价；预包装,特别医药学主要用途配方食品,奶制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；路面普通货物运输；货品专用运输(冷藏保鲜)；一类医疗器械、化学药品、玻璃器皿、生活用品、针织品、电器产品、五金工具、装饰建材、机械设备、工业设备五金交电、光学设备、电子计算机及硬件配置、办公用品、仪表设备、计算机技术、电子设备、护肤品、消毒用品市场销售；已有房子、场所、机械设备租赁；医院及药业相关行业工程项目的项目投资和有关技术咨询；受委托从业医疗管理；计算机技术开发设计；通信设备、机械设备安装；计算机系统集成、服务器维护；计算机软件资询；医疗器械设备售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可经营项目:餐饮经营；药物进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)一般项目:外卖送餐寄送服务项目；餐饮管理服务；食品经营(仅售卖预包装)；大会及展览策划；机构文化艺术交流主题活动；婚庆策划服务项目；礼仪服务；供应链服务项目；货物进出口；食品进出口；进出口代理；技术进出口；电子元件批发价；电子元件零售；医学临床研究和试验发展；技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

截止到2022年12月31日，康缘商业服务母公司资产总额为386,638.33万余元、资产总额为97,548.29万余元，2022本年度主营业务收入为423,912.30万余元、纯利润为4,786.34万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江苏省康缘集团有限公司（下称“康缘集团”）2022年12月31日拥有我们公司30.14%的股权，为根本公司控股股东。康缘商业服务为康缘集团控股子公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为本公司的关联法人。康缘商业服务属地区性医药业公司，与我们公司之间有药物销货合作伙伴关系。

三、定价政策和定价依据

公司和关系企业之间的经济往来按一般市场运营标准进行，市场交易标价公允价值、付款时间和方法有效，与其它经济往来公司一视同仁。公司和关联公司之间的关联买卖，遵循公平公正、公平公正的销售市场标准开展。企业同关联企业间的买卖均按价格行情标价。

四、关联交易的目地及其关联方交易对企业的危害

公司和康缘商业关联方交易，可以有效运用该企业拥有的网络资源和特点为公司发展在这个关联企业负责任的业务流程区域范围医药销售服务项目，保持互利共赢和资源合理配置，获得更强经济效益。

公司主要业务对于该关联企业不会有关键依靠，公司和关联企业之间产生的关联方交易事宜对企业生产运营并没有组成不良影响，不存在损害公司与中小股东利益的情况。

五、备查簿文件名称

1、《江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

4、《江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏康缘药业有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券简称：康缘药业证券代码：600557公示序号：2023-005

江苏康缘药业有限责任公司

第七届股东会第二十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江苏康缘药业有限责任公司（通称“企业”）第七届股东会第二十次会议报告于2023年2月9日以书面形式文档、电话和电子邮箱方法传出，大会于2023年2月20日在公司会议室以实地方法举办。应参会执行董事7人，具体列席会议执行董事7人。此次会议的举行合乎《公司法》《公司章程》等相关法律法规的相关规定。会议由老总肖伟老先生组织，大会以投票表决的形式表决通过下列提案，从而形成决定。

一、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

2022本年度股东会工作总结报告详细企业《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

企业2022年度财务决算汇报详细企业《2022年年度报告》第十节“财务报表”。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业股东大会审议。

四、审议通过了《2022年度利润分配方案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《2022年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业股东大会审议。

七、审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告》（公示序号：2023-009）。

股东会对该提案开展决议时，关联董事肖伟老先生、杨福安老先生回避表决，其它5名股东（含3名独董）参加决议。

决议结论：允许5票，回避表决2票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业股东大会审议，关系公司股东将对于此事提案回避表决。

八、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《有关预估2023年度日常关联交易的公示》（公示序号：2023-010）。

股东会对该提案开展决议时，关联董事肖伟老先生、杨福安老先生回避表决，其它5名股东（含3名独董）参加决议。

决议结论：允许5票，回避表决2票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，详细企业同日于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业股东大会审议，关系公司股东将对于此事提案回避表决。

九、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，详细企业同日于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《2022年度企业社会责任报告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《2022年度企业社会责任报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

十一、会议听取了《2022年度独立董事述职报告》

主要内容详细企业同日于上海交易所网址www.sse.com.cn公布的企业《2022年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏康缘药业有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券简称：康缘药业证券代码：600557公示序号：2023-007

江苏康缘药业有限责任公司

2022本年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业2022本年度利润分配方案为：每一股派发现金红利0.22元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，江苏康缘药业有限责任公司（下称“企业”）2022年最初可供分配利润为人民币3,408,882,325.46元，2022本年度新增加可供分配利润为人民币434,467,433.59元，截止到2022年12月31日期终可供分配利润为人民币3,843,349,759.05元。经公司第七届股东会第二十次会议审议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利2.2元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。截止到2022年12月31日，企业总市值584,597,952股，为此测算总计拟派发现金红利128,611,549.44元（价税合计），并未分派的收益结转成本之后本年度分派。2022本年度企业股票分红比例是30%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因回购股份等因素导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年2月20日举办第七届股东会第二十次大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》，例会应参与执行董事7人，具体参与执行董事7人，允许7票，抵制0票，放弃0票。

此次利润分配方案尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

公司独立董事发布如下所示建议：董事会做出的向公司股东每10股派发现金红利2.23元（价税合计），并未分派的收益结转成本之后本年度分配确定，合乎相关法律法规和企业章程的相关规定，合乎公司的经营发展需求和持续发展整体规划，不会有有意危害投资人权益的状况。大家一致同意此项提案，并同意将此项提案提交公司股东大会审议。

三、有关风险防范

企业是融合现阶段获利能力、融资需求等多种因素制订的利润分配方案，不会对公司现金流量产生重大影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业有限责任公司

股东会

2023年2月20日