证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-014

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二十次会议报告于2023年2月15日以手机、书面形式直接送达、电子邮箱等形式传出。大会于2023年2月20日以当场融合通讯表决方法举办，应到会公司监事5人，实到会公司监事5人，会议由监事长向红女士组织。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经表决通过下列决定：

一、表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

职工监事觉得：企业预计的2023本年度日常关联交易归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务运营发展的实际需求，遵照公布、公平公正、公正原则，成交价公允价值。不存在损害公司及公司股东尤其是中、小股东利益的情形，合乎我们公司以及股东共同利益。

本提案尚要递交股东大会审议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司职工监事

2023年2月20日

证券代码：600301证券简称：南化股份公示序号：临2023-015

南宁市化工厂有限责任公司有关预估

2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●该事项尚要递交股东大会审议根据。

●公司关联交易均遵照公平公正、公布、公平、科学合理的标准，并没有危害上市企业权益，不会对公司将来经营情况、经营业绩产生不利影响；公司关联交易对公司独立性并没有深远影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生很大依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年2月20日，南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）举办第八届股东会第二十次大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。该事项以5票允许，0票抵制，0票放弃得到根据，企业关联董事均回避表决。该事项尚要递交企业股东会准许，关系公司股东将于股东大会上对该事项回避表决。

此次日常关联交易事宜已提前得到独董认同，并做出了赞同的单独建议。独董觉得：企业预计的2023年日常关联交易归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务运营发展的实际需求。成交价公允价值，符合公司和公司股东的整体利益。此次关联方交易管理决策及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，企业关联董事在决议前进行逃避，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（二）2022年日常关联交易的预期和实施情况

企业2022年度日常关联交易的实施情况详细如下：

企业：万余元

注：之上企业2022年关联方交易具体本年利润没经财务审计。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

由于企业收购广西省华锡矿业有限公司（下称“标的公司”）100.00%股份（下称“资产重组”）已经获得证监会批准审批并实现了标的公司股权过户，标的公司已经成为公司全资子公司，以下日常关联交易本年利润及预估本年利润包括了标的公司2022年实际发生额度（没经财务审计）及2023年预估产生额度，具体情况如下：

1、预期2023年向关联企业销售产品或劳务公司、向关联企业购买商品或劳务公司、接纳关联企业所提供的租用额度总计76,070万余元，以上类似关联方交易在2022年实际发生总额为42,791.50万余元（没经财务审计）。

2、预期2023年接纳关联企业所提供的担保额度不得超过271,833.87万余元，以上类似关联方交易在2022年实际发生总额为不得超过271,833.87万余元（没经财务审计）。

3、预期2023年接纳关联企业所提供的贷款最大账户余额为47,120.70万余元，向关联企业支付借款利息支出997万余元，以上借款利率价格在2022年实际发生总额为2,365.56万余元（没经财务审计）。

关系成交额统计表如下所示：

企业：万余元

注：之上企业2022年关联方交易具体本年利润没经财务审计。

以上预估2023年向北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司以及掌控的分公司、广西省华远金属材料化工有限公司销售产品而造成的关联方交易，应根据企业招标管理办法进行营销活动，最后性价比最高的顾客招标，因而存有以上关联企业未招标或中标金额超过以上预估金额的状况，到时候企业将依据《上海证券交易所股票上市规则》等制度立即执行内部结构决策制定及信息披露义务。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

1、北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司

公司类型：有限公司（国有独资公司）

法人代表：李延强

注册资金：689,721.72万元人民币

居所：南宁市良庆区体强路12号

业务范围：港口码头建设和运营管理；投资与财富管理；股权投资基金与经营管理；铁路货运；交通运输；房产租赁；船舶代理业务流程；房产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联性：为广西省华锡集团有限责任公司及南宁市化工集团有限公司的大股东。

2、广西省华锡集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司（未上市、国企）

法人代表：蔡勇

注册资金：158,859.65万元人民币

居所：河池市城西路71号

业务范围：许可经营项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷量、硫、氟的特殊有机化学品生产制造；建设工程设计；货物进出口；发电量、输配电、供电系统业务流程；饮用水生产和供货；检验检测服务；道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各种建设工程施工主题活动；旅游服务；餐饮经营；饮料生产；食品加工；食品经营；烟草制品零售；矿物资源（非煤矿山）采掘；特种设备安装更新改造维修；配电设备承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：以自筹资金从业投资活动；选矿厂；常见金属制品业；贵重金属冶炼厂；稀缺稀土氧化物冶炼厂；稀有金属压延加工；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；金属材料销售；非金属矿物产品生产制造；水污染防治；废水处理以及再生利用；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；机械零件、零部件市场销售；一般机械设备安装服务项目；电器设备维修；通用机械维修；专业设备维修；电机制造；机动车辆维修与维护；汽车零部件五金交电生产制造；矿山机械制造；矿山设备市场销售；机械零件、零部件加工；通用性零部件生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；房屋租赁；非定居房产租赁；日用品市场销售；物业管理服务；金属矿石市场销售；非金属矿产及制品市场销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关联性：企业资产重组结束后，为公司控股股东。

3、广西南丹南方地区金属有限公司

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：周南方地区

注册资金：148,000.00万元人民币

居所：南丹县车河镇丰塘坳（桂平·南丹工业区）

业务范围：有色金属矿选、冶炼厂（除我国专控专营店商品外）及附加商品、冶金工业、矿山开采、化工原材料（除吸毒及危险物品外）市场销售，锡冶炼、销货（承包经营合同），本工厂生产、科学研究院需原材料、辅原材料，工业设备、仪表设备、零配件以及相关科技的进口业务（我国限制公司运营和限制进口的产品以外）；本公司自产自销商品以及相关科技的出口业务（我国限制公司运营和严禁出口产品以外）；运营本公司的进料加工和“三来一补”业务流程，市场销售本公司制造的盐酸、黑色金属材料、室内外设计原材料、建筑装饰材料（除危化品外）；仓储租赁（除危化品外）、搬运装卸服务项目；建筑机械租赁;市政道路工程、园林绿化工程、平整场地工程施工、基坑开挖土方工程施工、土石方建筑施工、土方运输建筑施工、回填土建筑施工、别的土石方工程施工、工程项目排水管道工程施工、别的场所提前准备工程施工（凭资质证有效期运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联性：为标的公司子公司广西省高峰期煤业有限公司及广西省华锡集团有限责任公司公司股东。

4、广西省华远金属材料化工有限公司

公司类型：别的有限公司

法人代表：庞洲

注册资金：13,300.00万元人民币

居所：河池市金城江区重任工业区

业务范围：许可经营项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：常见金属制品业；化肥销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关联性：北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司间接控制该企业40.00%股份。

5、广西省佛子矿业有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：冯连喜

注册资金：8,000.00万元人民币

居所：梧州市龙圩区广平镇佛子街28号

业务范围：锑矿选冶；矿产回收、市场销售（明令禁止市场销售或需获得专项审批的矿产以外）。下列经营范围由子公司凭合理合法许可证书运营：矿货运、矿港口装卸搬运；饮用水生产与供货；工程建筑石材加工厂市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

6、桂平五吉箭猪坡矿业有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：龚华平

注册资金：51.00万元人民币

居所：河池市五吉有限公司五圩矿箭猪坡写字楼

业务范围：铅、锌、锑、银以及伴生矿的选冶、市场销售；机电工程产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

7、广西北港甄选供应链有限责任公司

公司类型：别的有限公司

法人代表：杨静

注册资金：1,000.00万元人民币

居所：我国（广西省）自由贸易试验区南宁市规划区体强路12号广西北部湾航运中心南楼11楼1119号房子

业务范围：一般项目：供应链服务项目；日用化学产品市场销售；孕婴用品市场销售；宠物饲料及用具零售；保健品（预包装食品）市场销售；化妆品零售；电器产品市场销售；日用品市场销售；针织品市场销售；服饰零售；服装鞋帽零售；电子专用设备市场销售；电子产品销售；办公用品销售；办公文具零售；课堂教学用实体模型及教学工具市场销售；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及其制品以外）；陶瓷艺术品及藏品零售（河马牙及其制品以外）；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；技术咨询、科研开发、技术资询、行业交流、专利技术转让、推广应用；大会及展览策划；营销策划；程序开发；系统集成服务项目；环境卫生陶瓷产品市场销售；日用陶瓷产品市场销售；日用玻璃钢制品市场销售；技术性玻璃钢制品市场销售；金属材料销售；金属制造市场销售；仪表设备市场销售；机械设备销售；家具销售；家俱零配件市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；电器附件市场销售；五金产品零售；车辆新车销售；箱包皮具市场销售；皮革制品市场销售；特种劳动防护用品市场销售；致冷、空调通风设备市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；安防监控设备市场销售；食用添加剂市场销售；通信设备市场销售；特种设备安全市场销售；计算机设备市场销售；电器设备市场销售；打字复印；票务代理服务项目；灯具销售；标准件市场销售；泵及真空技术市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；建筑材料销售；电池销售；涂料销售（没有危化品）；环境卫生用灭虫剂市场销售；肥料销售；农、林、牧、副、水产业技术专业机械设备销售业务；橡塑制品市场销售；非道路带步车及零配件售卖；广告投放；经销代理；工业设计服务；非定居房产租赁；摄像头及设备市场销售；专业音响设备市场销售；个人卫生用品市场销售；物料搬运武器装备市场销售；电缆线、电缆线运营；汽车零配件批发价；汽车零配件零售；体育设备及设备批发价；体育设备及设备零售；防护用品市场销售；消防器材销售；一般机械设备安装服务项目；保洁家政、清理、消毒服务；五金产品批发；外包装专业设备市场销售；机械设备电器设备市场销售；金属切割及自动焊接设备市场销售；非电力工程家庭用器材市场销售；电子测量仪器市场销售；日用杂用品生产制造；户外运动用品市场销售；新鲜水果零售；海产品零售；小鲜肉零售；新鲜的水果零售；针织品及原材料市场销售；电子计算机及办公设备维修；电器产品售后服务；日用电器修理；第二类医疗器械销售；礼物花卉销售；办公设备租赁服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：食品经营；第二类电信增值；第三类三类医疗器械；出版物零售；出版发行批发价；计算机软件系

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

8、广西省鱼峰投资有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：杨义

注册资金：186,716.82万元人民币

居所：柳州市柳太路62号

业务范围：水泥和新型建筑材料生产、市场销售；集团公司的产品经营、资本经营（项目投资、控投、入股）；经授权经营的国有资产管理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

9、广西北港运输有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：李炳霖

注册资金：25,000.00万元人民币

居所：南宁市良庆区银海大路1219号南宁市保税物流中心办公楼19层

业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（网络货运平台）；食品经营；食品类网络销售（市场销售预包装）；报关业务；货物进出口；进出口代理；出口监管仓库运营；保税仓运营；海关监管货物仓储租赁（没有危化品）；保税物流中心运营；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：中国货运代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关报检业务流程；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；中国船舶代理；国际性船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石市场销售；煤碳及制品市场销售；非金属矿产及制品市场销售；耐火保温材料市场销售；肥料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；家用电器辅助件市场销售；车辆新车销售；农副产品销售；汽车零配件批发价；水产品批发；新鲜的蔬菜批发；以自筹资金从业投资活动；货物搬运；超低温仓储物流（没有危化品等需批准批准的新项目）；供应链服务项目；土地使用权证租用；非定居房产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；机动车辆维修与维护；包装服务；商务代理代办业务；经销代理；海运集装箱装拼柜及订舱代理；冷链运输；货品质押监管（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

10、广西矿山抢险救灾排水管道抗灾核心有限责任公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：龙永全

注册资金：1,000.00万元人民币

居所：河池市金城江区北环路1号

业务范围：一般项目：救援服务；危化品应急救援服务；地震灾害服务项目；安全咨询服务；市政设施管理；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；特殊工种安全技术培训；体验型户外拓展活动及方案策划；深潜救捞武器装备市场销售；特种设备安全市场销售；安防监控设备市场销售；租赁（没有批准类租赁）；特殊设备出租；输送设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：旅游服务；高危险因素体育竞赛（攀岩运动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

11、广西省易港运输有限公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：倪义良

注册资金：2,000.00万元人民币

居所：我国（广西省）自由贸易试验区钦州港规划区中马钦州市产业园中马街道1号公共服务中心A107室

业务范围：许可经营项目：报关业务；海关监管货物仓储租赁（没有危化品、危险货物）；国营贸易管理商品的进出口贸易；进出口代理；公共性铁路货运；道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（网络货运平台）；路面危险品运输；国际性道路货物运输；水道普通货物运输；省界一般海船运送、本省水路运输；保税物流中心运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物搬运；海港货品货物搬运主题活动；包装服务；运输货物搬家打包；报关报检业务流程；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；金属矿石市场销售；建筑材料销售；农副产品销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；商贸经纪人；经销代理；铁路货运辅助活动；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；中国货运代理；国际货物运输代理；中国集装箱货物运输代理商；船舶保险；中国船舶代理；无船承运业务；道路货物运输站运营；电子器件过秤服务项目；停车场服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；机械设备租赁；劳动服务（没有劳动派遣）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

12、宾客华锡冶炼有限责任公司

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：唐罡

注册资金：31,500.00万元人民币

居所：来宾市河南省工业区

业务范围：稀有金属包含稀有贵金属选矿厂、冶炼厂、生产加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、盐酸、钛精矿生产加工或以上商品销售；生产制造与经营原辅材、工业设备及零配件；稀有金属、矿产冶炼技术导出；矿泉水生产和销售；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零配件、原料采购和技术的进口业务（我国专控或限制进口的产品和技术以外）；有色金属合金生产制造；稀有金属压延加工；铁路线、路面货站管理方法；铁路线、路面普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联性：该企业因与我们公司受同一实控人操纵而组成关联性。

（二）履约情况剖析

公司向关联企业市场销售锡精矿、锌精矿、铅锑钛精矿结算周期短，基本上不会产生应收帐款，别的买卖双方均签订了协议和合同书等有关法律文档，彼此有较为足够的履行合同确保，有关买卖不会有造成关联企业占有企业资金或产生企业坏账损失的概率。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

1、向关联企业销售产品或劳务公司

公司主要向关联企业市场销售锡精矿、锌精矿、铅锑钛精矿等商品；企业下属子公司广西省二一五地质队有限责任公司、柳州市华锡有色板块设计研究院有限公司、柳州市华锡有色板块工程地质勘探有限公司向关联企业给予矿产资源资源勘探、选冶建筑工程设计等技术咨询；企业下属子公司广西八桂工程建设监理咨询有限公司向关联企业给予工程建设监理及技术咨询。

2、接纳关联企业提供的产品或劳务公司

企业接纳关联企业所提供的锡锭、锌锭委托加工物资服务项目、物流运输、房产租赁等。

3、接纳关联企业资金扶持

企业接纳广西省华锡集团有限责任公司资金扶持，此项资产为公司发展资产重组进行前标的公司向广西省华锡集团股份有限公司的贷款，预估2023年最大账户余额不超过人民币47,120.70万余元，随着公司自筹资金量变厚，此项贷款会逐步还清。

4、接纳关联企业所提供的贷款担保

企业资产重组进行前标的公司接受北部湾经济区国际性港务集团有限公司提供的担保，贷款担保总额不超过271,833.87万余元，实际贷款额度、贷款机构及担保期限等已具体签订的借款合同为标准。

（二）定价政策

公司和关联企业所发生的关联方交易，皆在自行公平、公平公正公允价值的基本原则中进行，关联交易的标价遵照公平公正、公布、公平、科学合理的标准，确保不伤害企业及其它股东权益。公司和关联企业间的商品销售、购置等关联方交易均系供应等方面日常关联方交易，价钱、花费浮动价格，成交量按照实际产生量，实际定价方式上，针对不同关联方交易种类、类型和不同的情况，采用价格行情给予标价，成交价公允价值。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业在投资履行合同中，企业在投资合同款上大部分呈应付账款，交易对方除广西南丹南方地区金属有限公司外，绝大多数均是公司实际控制人及大股东的全资或子公司，公司实际控制人及大股东对于该企业的履约情况能够起到强有力融洽监控作用；买卖双方就日常习惯性关联方交易签订了协议和合同书等有关法律文档，彼此有较为足够的履行合同确保，有关买卖不会有造成关联企业占有企业资金或产生企业坏账损失的概率。

综上所述，公司关联交易均遵照公平公正、公布、公平、科学合理的标准，并没有危害上市企业权益，不会对公司将来经营情况、经营业绩产生不利影响；以上关联方交易对公司独立性并没有深远影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生很大依靠。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司

股东会

2023年2月20日

证券代码：600301证券简称：南化股份公示序号：2023-016

南宁市化工厂有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月8日15点00分

举办地址：广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾航运中心B座10层第七会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月8日

至2023年3月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案通过企业第八届第二十次董事会会议和第八届第二十次监事会会议表决通过，详细公司在2023年2月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：南宁市化工集团有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表授权委托人列席会议。企业法人列席会议的，应持身份证、股东账户卡和企业营业执照(影印件)办理登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、委托授权书和受托人身份证件(影印件)、股东账户卡、企业营业执照(影印件)办理登记。

（二）自然人股东备案：自然人股东列席会议应持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、委托授权书和受托人身份证件(影印件)、股东账户卡、股东账户卡办理登记。

（三）备案时长：2023年3月7日9：00—11∶30，14∶30—16∶30。

（四）备案方法：公司股东（或委托代理人）可以去企业证券部备案或者用发传真方法备案，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

（五）备案地址：企业证券部。

六、其他事宜

1、出席会议公司股东吃住及交通等费用自理。

2、联系电话：

联系方式:(0771)4821093

传　真:(0771)4821093

邮编：530201

手机联系人:唐桂兴

3、企业地址:广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾航运中心B座9层。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司

股东会

2023年2月21日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

南宁市化工厂有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月8日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-013

南宁市化工厂有限责任公司

第八届股东会第二十次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十次会议报告于2023年2月15日以手机、书面形式直接送达、电子邮箱等形式传出。大会于2023年2月20日以当场融合通讯表决方法举办，参与决议的执行董事应是9名，具体参与决议的董事长9名。会议由老总黄葆源老先生组织，监事、高管人员出席了大会。会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

本提案决议状况：允许5票、抵制0票、放弃0票。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事黄葆源、郑桂林市、杨凤华、罗小华回避表决。

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南宁化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

二、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本提案决议状况：允许9票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南宁化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司股东会

2023年2月20日