证券代码：601136证券简称：首创证券公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独董在同一家公司持续任职时间不能超过六年。创新证券股份有限公司（下称企业）独董叶金福老先生因持续就职满六年，辞去公司独立董事及股东会有关专门委员会委员会等职务。
截止到本公告公布日，叶金福老先生未持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。叶金福老先生确定与公司及董事会没有任何产生分歧，亦无与卸任有关的所有事宜须报请公司股东及债务人留意。
叶金福老先生在担任公司独立董事期内勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展彰显了非常重要的作用。董事会对叶金福先生在任职期为公司及股东会所作出的贡献表示衷心的感谢。
叶金福老先生卸任可能导致企业第一届股东会中独立董事人数低于监事会成员的三分之一和独董里没有会计学专业人员，不符合相关要求的需求。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，并和自己确定，叶金福老先生将继续履行其独董及股东会有关专门委员会委员会岗位职责，直到企业挑选出一个新的独董。
企业将按相关规定与公司具体情况尽早候选人一个新的独董侯选人，提交公司股东会竞选。
特此公告。
创新证券股份有限公司股东会
2023年2月20日
证券代码：601136证券简称：首创证券公示序号：2023-007
创新证券股份有限公司
关于公司董事辞职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年2月20日，创新证券股份有限公司（下称企业）股东会接到董事马佳奇老先生提交书面离职报告。马佳奇老先生因个人调职，申请办理辞掉企业第一届董事会董事职位及股东会内设专门委员会相对应职位，辞掉以上职位后辞去企业一切职位。
马佳奇老先生确定与公司及董事会没有任何产生分歧，亦无与离职有关的所有事宜须报请公司股东及债务人留意。马佳奇老先生亦确定其并没有任何对于企业正发生或即将所发生的起诉和异议。
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，马佳奇老爷子的离职未导致公司监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响董事会的正常运转，自辞职申请送到董事会之日起起效。企业将根据有关要求尽快完成执行董事以及相关股东会专门委员会委员会的改选工作中。
公司及董事会对马佳奇先生在任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！与此同时，企业希望以后其再次关心和支持企业的发展。
特此公告。
创新证券股份有限公司
股东会
2023年2月20日
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