证券代码：603219证券简称：富佳股权公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月20日
(二)股东会举办地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长王跃旦老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈昂良老先生出席此次会议，别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度日常关联交易具体本年利润并预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度公司及分公司向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关应用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于公司一部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《对外投资决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《重大交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1涉及到关联方交易，关系公司股东王跃旦（持有投票权股权106,487,048股）、宁波市富佳集团有限公司（持有投票权股权168,026,225股）已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（上海市）法律事务所
侓师：刘敏侓师、刘妍侓师
2、律师见证结果建议：
法律意见书觉得，此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合法有效；会议表决程序流程、决议结论合法有效；大会所作出的决定合法有效。
特此公告。
宁波市富佳实业公司有限责任公司股东会
2023年2月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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