证券代码：000931证券简称：北京中关村公示序号：2023-024
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开的现象
1、举办时长：
（1）现场会议时长：2023年3月17日在下午14:50；
（2）网上投票时长：2023年3月17日。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月17日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年3月17日早上9:15，截止时间为2023年3月17日在下午15:00。
2、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅
3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的
4、召集人：企业第八届股东会
5、节目主持人：老总许钟民老先生因为有别的国家公务没法参加，由半数以上执行董事举荐执行董事兼首席总裁侯占军老先生组织。
6、大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加的现象
1、参加的整体情况
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权216,465,656股，占上市企业总股份的28.7423%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权124,101,600股，占上市企业总股份的16.4782%。
根据网上投票股东7人，意味着股权92,364,056股，占上市企业总股份的12.2641%。
2、企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理参加了此次股东会，高层管理人员出席了此次股东会。
3、企业聘用北京海润天睿法律事务所朱卫江、齐佳惠侓师对此次股东会开展印证，并提交《法律意见书》。
二、提议决议表决状况
大会以当场投票选举和网上投票相结合的，选用无记名表决方式决议并通过如下所示提案，公司监事意味着曹永刚老先生、律师顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女性出任监票人，监管现场会议网络投票、记票全过程。
1.00有关为山东省华素向中国邮储银行申请办理3,000万余元综合授信公司担保的议案。
允许216,456,476股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9958%；抵制9,180股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0042%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许22,864,248股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9599%；抵制9,180股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0401%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
决议结论：交流会表决通过该提案。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：北京海润天睿法律事务所；
2、侓师名字：朱卫江、齐佳惠；
3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举行的程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作的人员资质和召集人资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论均符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定；
2、股东会决议结论（当场网投归纳、监票人签定）；
3、北京海润天睿法律事务所开具的法律意见书；
4、组织股东会的举荐函。
特此公告
成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司
董 事 会
二O二三年三月十七日
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