证券代码：002862证券简称：实丰文化公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关风险防范：

1、此次境外投资系企业初次进军太阳能发电站工程项目的投资业务，企业之前并没有有关积累的经验，存有技术储备及人才资源不够的相关风险，可能出现项目投资执行结论没法达到预期风险。

2、此次开设深圳市分公司有待依照法定条件办理工商登记。深圳市分公司开设后，可能出现宏观经济政策、国家宏观政策、销售市场环境破坏风险危害，企业将按照规定立即公布有关工作进展。

3、此次境外投资事宜，也不会影响主营正常运转，对企业年度的经营效益暂不容易产生不利影响。烦请投资人注意投资风险。

一、境外投资简述

实丰文化发展趋势有限责任公司（下称“企业”、“实丰文化”或“上市企业”）于2023年3月17日举行的第三届股东会第十九次大会，大会以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于拟设立深圳子公司的议案》，结合公司的战略发展规划，企业拟以8,000万人民币的流动资金或自筹经费，在北京成立控股子公司，主要是针对分布式光伏电站业务开拓和分布式光伏电站为主体的清洁能源投资、开发和运维服务项目，并受权高管申请办理开设有关的工商注册、申请材料相关手续。

本次开设深圳市分公司并不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《实丰文化发展股份有限公司章程》的相关规定，本次境外投资事宜归属于企业董事会决策管理权限，不用递交股东大会审议。

二、拟成立控股子公司的现象

（一）基本资料

1、名字：深圳市实丰清洁能源科技公司（下称“深圳市分公司”或“控股子公司”）

2、法人代表：李恺

3、公司注册地址：广东省深圳市

4、注册资金：rmb捌仟万余元

5、自有资金及投资方式：企业以自筹资金或自筹经费注资，股权比例为100%

6、业务范围：光伏发电系统租用；新能源技术原动设备销售；太阳能发电站技术咨询；太阳能热发电商品销售；机械设备电器设备市场销售；智能化输变电及控制设备销售；配电开关操纵设备销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；储能服务项目；电池销售；以自筹资金从业融资活动；电力工程电子元件市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；节能管理服务项目；物联网产品市场销售；程序开发。

以上拟开设公司的名字、业务范围等基本资料还是要以公司注册地工商登记机关最后审批具体内容为标准。

三、进到新的领域的相关情况剖析

（一）太阳能发电站领域的相关情况

在我国幅员辽阔，太阳能资源十分丰富，资源分布普遍，总产量完全可以满足中国社会生产活动等服务。依据能源局公布2022年全国各地电力行业统计信息，截止到2022年12月底，全国各地太阳能发电发电装机容量约3.9亿千瓦时，同比增加28.1%。根据我国电力行业研究会数据信息，2022年全国各地规模以上工业企业发电能力83,887亿千瓦，同比增加2.2%；在其中，风力发电、太阳能发电和核电厂发电能力分别是6,867亿千瓦、2,290亿千瓦和4,178亿千瓦，同比分别提高40.54%、25.24%和11.28%。在我国太阳能发电经营规模对比总发电量经营规模处在较低水平、但蓬勃发展，伴随着技术发展及政策导向的不断适用，光伏平价上网将逐步推进，从长远来看我国的光伏产业具有巨大的发展机会，进到该领域也为上市企业提供更加广阔的发展前景。

（二）企业所作的提前准备

1、人才资源

深圳市分公司正式成立，企业将制定合理的发展方针，大力加强深圳市子项目管理体系、管理体制、内控建设，加强对深圳市子公司监管和管理方法，进一步加强项目研发和贮备高档专业性人才，进一步加强风险防控和解决，积极主动预防以上风险性。

2、市场开拓

为确保太阳能发电站工程项目的投资业务顺利进行，企业将充分利用的资源服务于该业务的市场拓展，同时把适度对该业务建立专门业务团队积极开拓市场。

3、资金使用

此次项目投资资金来源为企业自筹资金或自筹经费，企业将统筹资金分配，适时调整自有资金、付款方式、付款分配等，保证该业务顺利推进。

（三）可行性研究及市场前景分析

1、合乎产业政策

做为全国重点鼓励发展的战略新兴产业，光伏行业对提升能源消费结构、减轻电力能源供求矛盾、推动节能降耗、保护环境等都具有重要意义。在2020年9月22日举办第75届联大会议上，我国表示将确保在2030年前完成“碳减排”，在2060年前完成“碳排放交易”，国家各部委亦颁布有关政策扶持光伏发电等新材料行业的高速发展，以相互配合2030年前“碳减排”、2060年前“碳排放交易”布局的执行，如能源局在2020年12月全国再生资源工作报告中明确提出了着力提高电力能源提供水准，加速风力发电、光伏发展，有序推进水电工程核电建设，着力提升新能源消纳和存储专业能力；国网在2021年3月公布的“碳减排、碳排放交易”行动计划中明确提出了全力发展清洁能源，最大程度综合利用风力发电、太阳能发电站等新能源技术。

2、太阳能发电站具有广阔的市场室内空间

迈进“十四五”以后，在“碳减排、碳排放交易”目标加持下，新能源技术迈入飞速创新发展的周期时间，发展可再生能源已经成为世界各国完成电力能源低碳化转型发展的重要途径，在其中太阳能光伏发电凭借可开发设计总产量大、安全性稳定性好、环境危害小、应用范围广等优点，逐步形成能源结构转型提升的中坚力量，立即促进太阳能光伏电站高速发展。依据2022年3月发改委和能源局公布的《“十四五”现代能源体系规划》，在我国将加快建设风力发电、太阳能发电站，下大力气整体规划以大中型风景电产业基地为载体、因其附近清理高效率优秀环保的煤化为依托、以平稳可靠的特高压输电输变电线路为载体的新能源技术提供集中处理管理体系，到2025年，在我国化石能源交易比例提升到20%上下，化石能源发电能力比例做到39%上下。伴随着太阳能光伏发电低成本优势的突显，将会对传统燃煤发电产生明显的生产者剩余，太阳能发电站即将迎来更为广阔的市场空间。

3、具有从业太阳能发电业务供应链管理优点

太阳能组件是太阳能发电站新项目的关键构成部分及各成本费，集团公司入股的安徽省超隆电子科技有限责任公司（下称“超隆光学”）是专业生产制造太阳能组件的公司，拥有完整自动化生产线，具备优秀生产工艺良好的管理能力，且超隆光学的关键管理方法团队人员都具有多年的光伏产业从业经历。超隆光学位于安徽和江苏相接处，交通便利，交通十分便利，太阳能组件领域供应链管理围绕附近，并且能非常便利地抵达关键客户工厂和产业集中地。深圳市分公司所需要的太阳能组件能得到及时、高效率的供货。

四、对外开放投资的目的、对企业的影响存有的风险性

（一）开设控股子公司的效果和对企业的危害

此次项目投资开设控股子公司都是基于企业的发展理念，掌握可再生资源领域的发展机会，加速新能源项目的全产业链格局及上市公司转型发展，不断加强公司高级管理人员、关键技术人员的主动性和创造力，把握机遇、挖潜增效，推动企业在太阳能发电站新项目领域发展，走绿色低碳发展路面，完成企业产业发展规划的多样化发展，进一步提升公司整体竞争能力，符合公司长远发展的总体战略发展规划，提高企业长期运营和持续发展的水平。

此次投入的资金来源为企业的自筹资金或自筹经费，要在确保公司主要业务正常的发展趋势前提下所做出的决策。此次项目投资事宜短时间对企业生产运营不会造成实际性危害，也不会对目前业务发展导致经济压力，也不会影响企业经营活动的正常使用。

（二）存有的风险性及应对策略

1、宏观经济经济周期风险性

深圳市分公司新踏入的太阳能发电站领域和国家宏观经济发展状况密切相关，假如我国宏观经济环境产生变化、能源发展战略和产业转型升级，都会对深圳市子公司生存发展造成一定冲击性。企业将持续跟进国家宏观经济和产业发展现状，提高高管对经济环境和政策调整的判断和判断力。

2、房顶租用变化风险性

深圳市分公司在租赁房顶的过程当中，协作小区业主可能会发生生产制造停滞不前、宣布破产、房屋建筑动迁等不可抗拒因素等导致房顶不能正常所使用的状况，从而对深圳市分公司造成一定的损害。企业的管理团队在挑选项目标的时会充足对项目所在地存不存在动迁很有可能、房顶小区业主生产经营情况、个人信用情况等事项展开严苛、细致入微的调研和评定，通过一系列科学合理、严谨对策来避开或是减少房顶租用变化风险性。

3、销售市场市场竞争激烈风险性

“十四五”期内，“清理、低碳环保、安全性、高效率”能源发展与转型主题风格会更加独特。注入能源结构转型相关领域的国有资产、民间资本和财政性资金明显增加，在争夺高品质阳光照射地域、获得地区政府扶持、得到信贷融资等多个方面市场竞争日益加剧。在2021年新能源技术国家扶持政策聚集颁布的驱动下，很多行业公司涌进光伏产业。伴随着资产的大量不断涌进，以后光伏产业的竞争格局和商业规则也将遭遇巨变，企业可能面临更多的生存压力。企业将紧紧抓住双碳战略发展机遇，以灵活多变的应对机制和不断创新能力解决领域市场竞争激烈风险。

4、原料价格波动风险

光伏电站建设中太阳能组件占原料的产品成本比例比较大，光伏组件价格的变化直接关系成本费用和利润。假如原料价格不断攀升，也对深圳市分公司将来的光伏业务发展和收益造成一定的影响。企业将继续高度关注原料市场价格，进一步加强销售市场判断和有关改进方案，尽可能降低原料价格起伏对企业可能会产生的不良影响。

企业将遵照积极主动、保守的标准建立和完善决策体制、内控制度，进一步强化投融资管理工作中，密切关注深圳市分公司运营及管理方法状况，开展风险防控和控制。烦请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、独董建议

独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。独董觉得：开设深圳市分公司是以公司整体战略发展规划与经营发展的需求作出决策，符合公司持续发展总体目标与实际生产经营情况，符合公司及股东利益，不存在损害企业中小股东的举动。此次境外投资事宜暂不会对公司正常的生产运营和业绩产生深远影响，也不影响公司业务自觉性。所以我们允许成立公司深圳市控股子公司。

六、备查簿文档

（一）第三届股东会第十九次会议决议；

（二）独董有关第三届股东会第十九次大会相关事宜独立建议。

特此公告。

实丰文化发展趋势有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：002862证券简称：实丰文化公示序号：2023-011

实丰文化发展趋势有限责任公司

第三届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

实丰文化发展趋势有限责任公司（下称“企业”、“实丰文化”）第三届股东会第十九次会议报告于2023年3月13日以电子邮件及专人送达等形式为大家执行董事、公司监事、高管人员。大会于2023年3月17日在广东汕头市澄海区文冠路澄华工业园区企业一楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。此次会议由老总蔡俊权先生集结，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名（在其中：以通信方式参加的执行董事2人），独董金鹏老先生、独董钟科老先生以通讯表决的形式列席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生组织，监事、高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化产业发展股权有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于拟设立深圳子公司的议案》。

主要内容详细公司在2023年3月18日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立深圳子公司的公告》。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

实丰文化发展趋势有限责任公司

股东会

2023年3月18日