证券代码：603267证券简称：鸿远电子公示序号：临2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年3月30日（星期四）在下午15:00-16:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年3月23日（星期四）至2023年3月29日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）投资者互动电子邮箱603267@yldz.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

企业已经在2023年3月18日上海证券交易所网站更新了2022年年报及2022年度利润分配预案。

为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况、股东分红等状况，企业计划于2023年3月30日在下午15:00-16:00举办2022年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩、财务指标分析及股东分红等详细情况与投资人互动交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年3月30日（星期四）在下午15:00-16:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

公司董事长郑红老先生，执行董事、经理刘辰老先生，独董杨棉之老先生，执行董事、董事长助理邢杰女性，执行董事、财务经理李永强老先生。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年3月30日在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次答疑会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年3月23日（星期四）至2023年3月29日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过企业投资者互动电子邮箱603267@yldz.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：单思齐张东

联系方式：010-52270567

电子邮箱：603267@yldz.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603267证券简称：鸿远电子公示序号：临2023-009

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月17日举办第三届股东会第五次会议审议根据《关于公司续聘会计师事务所的议案》，允许拟再次聘用信永中和出任企业2023年度会计及内控制度的审计公司，本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

组织结构：特殊普通合伙公司

成立日期：2012年3月2日

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止到2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1,495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经审计收益为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

2、投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3、诚信记录

截止到2022年12月31日，信永中和近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人：罗军老先生，1995年得到中国注册会计师资质证书，2004年从事了上市公司审计，2020年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务（2015-2018年曾对企业提供审计服务），近三年签定和核查上市公司超出6家。

拟出任单独核查合作伙伴：王重娟女性，1995年得到中国注册会计师资质证书，1999年从事了上市公司审计，1999年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出9家。

拟签名注册会计：邹凯老先生，2018年得到中国注册会计师资质证书，2013年从事了上市公司审计，2018年先是在信永中和从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司为4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，无遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3、自觉性

信永中和及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（三）审计费

2023年度审计费为人民币93万余元，在其中审计花费70万余元（价税合计），内控审计花费23万余元（价税合计）。2023年审计费与去年差不多。审计费系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要相关工作人员、天数和每一个相关工作人员日资费标准明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此信永中和执业资质、胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了核查，觉得信永中和具有为企业提供审计服务的业务能力、经验与资质证书，已购职业保险，具有投资者保护水平，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。在内控审计中可以严格执行独立审计准则，尽职尽责，有关审计报告意见单独、客观性、公平。总的来说，董事会审计委员会觉得，信永中和可以满足企业内控审计的需要，提议并同意聘任信永中和为公司发展2023年度会计及内控审计组织，2023年度审计费为人民币93万余元，在其中审计花费70万余元（价税合计），内控审计花费23万余元（价税合计），同意将聘任相关事宜提交公司股东会及股东大会审议。

（二）独董事先认同状况和独立建议

独董事先认同建议：经核实，信永中和诚实守信稳步增长，具有多年为企业上市给予审计服务的经验和水平，具有胜任能力、投资者保护水平，具有相关法律法规、法规的自觉性，可以满足企业审计工作的需求。信永中和要为企业提供财务审计服务过程中，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行审计公司的义务和责任。企业有关聘任事项决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，为了保持企业内控审计的持续性和安全性，大家一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第三届股东会第五次会议审议。

独董建议：信永中和具备从业上市公司审计相关工作的丰富的经验、诚实守信稳步增长，具有胜任能力与投资者保护水平，并符合自觉性规定，其在担任公司审计机构期内，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩，圆满完成了企业2022年年检工作中。因而，大家一致同意企业聘任信永中和为公司发展2023年度会计及内部控制审计单位，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会建议

企业第三届股东会第五次大会以9票允许，0票放弃，0票抵制，表决通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2022年度审计公司，在担任审计公司期内，可以遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责，具备相应执业资质和胜任力，为了保持企业审计的持续性，公司拟再次聘用信永中和出任企业2023年度会计及内控制度的审计公司，聘用期一年，自企业股东大会审议根据生效日起效，2023年度审计费为人民币93万余元，在其中审计花费70万余元（价税合计），内控审计花费23万余元（价税合计）。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司股东会

2023年3月18日