证券代码：603003证券简称：龙宇股权公示序号：2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市龙宇数据信息有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会于2023年3月14日以电子邮箱等形式向全体执行董事传出举办第十四次临时会议工作的通知及会议材料,于2023年3月17日以通信方式举办，大会需到执行董事7名，列席会议执行董事7名。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》等政策法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了如下所示提案：

1、有关向银行借款项目投资并公司担保的议案

股东会允许控股子公司江苏中物达物联网科技有限责任公司（下称“江苏中物达”）向上海农村商业银行有限责任公司申请项目借款，贷款额度rmb4.2亿人民币，贷款年限10年。允许由控股子公司北京金赵王科技有限公司为江苏中物达给予连带责任保证贷款担保，担保额度4.2亿人民币，担保期限10年，贷款担保有效期限自股东大会审议通过此次贷款担保事宜日起至2033年12月31日止。与此同时,江苏中物达把它户下土地使用权证、在建项目及其机械设备开展质押担保。

主要内容详细同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公示序号：2023-009）。

独董对此次贷款担保发布了赞同的单独建议，这次贷款担保事宜将提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

2、有关举办2023年第一次股东大会决议的议案

主要内容详细同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市龙宇数据信息有限责任公司

2023年3月18日

证券代码：603003证券简称：龙宇股权公示序号：2023-009

上海市龙宇数据信息有限责任公司有关

为控股子公司项目投资公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●贷款担保人名称及担保额度：

上海市龙宇数据信息有限责任公司（下称“企业”）控股子公司北京金赵王科技有限公司（下称“北京金赵王”）为公司全资子公司江苏中物达物联网科技有限责任公司（下称“江苏中物达”）拟将上海农商银行申请项目借款4.2亿人民币给予连带责任保证贷款担保。与此同时,江苏中物达把它户下土地使用权证、在建项目及其机械设备开展质押担保，实际增信措施以和金融机构签的合同为标准。

●截止到公告日，公司及子公司合计对外担保总额为5.82亿人民币（没有此次），占公司最近一期经审计净资产的16.18%；在其中企业对下属子公司所提供的贷款担保总额为5.82亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.18%。

●企业无贷款逾期对外担保。

●此次贷款担保无质押担保。

一、贷款担保状况简述

为了满足无锡中物达大数据存储中心新项目（下称“中物达新项目”）项目资金必须，公司全资子公司江苏中物达拟将上海农村商业银行有限责任公司申请项目借款，贷款额度为人民币4.2亿人民币，贷款年限10年。

此次项目投资由公司全资子公司北京金赵王给予连带责任保证贷款担保，担保额度4.2亿人民币，担保期限10年，贷款担保有效期限自股东大会审议通过此次贷款担保事宜日起至2033年12月31日止。与此同时,江苏中物达把它户下土地使用权证、在建项目及其机械设备开展质押担保。以上借款实际信用额度、时限、年利率、增信措施及实际项目资产等相关事宜，以企业和金融企业签署的最后协议书为标准。

报请股东会受权公司董事长以及相关子公司法定代表人代表公司以及相关分公司在相关信用额度内申请办理此次贷款担保事项并签订有关法律条文。

二、这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业第五届股东会第十四次临时会议于2023年3月17日举办，经决议表决以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于向银行申请项目贷款并提供担保的议案》，经整体执行董事的半数以上根据并且经过参加董事会会议的三分之二以上执行董事允许，独董对此次贷款担保事宜发布了赞同的单独建议。

该保证事宜尚要递交企业股东大会审议成功后执行。

三、被担保人状况

此次被担保人为：江苏中物达物联网科技有限责任公司

统一社会信用代码：91320200MA1W3QCP6Y

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

法人代表：刘策

注册资金：rmb20,000万余元整

成立日期：2018年02月08日

居所：无锡市梁溪区南湖大道855号杨名科创中心1502室

业务范围：许可经营项目：供电系统业务流程；第一类电信增值（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：物联网服务项目；物联网产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；物业管理服务；数据处理方法和存储服务与支持；程序开发；系统集成服务项目；国内贸易；技术进出口；电子产品销售；通信设备市场销售；计算机软件及附属设备零售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

企业拥有江苏中物达100%股份。

江苏中物达最近一年又一期的关键财务报表：

企业：元货币：rmb

被担保人不会有危害偿债能力指标的重要或有事项。

四、担保协议主要内容

截止本公告日，此次贷款担保相关协议并未签定，在企业股东会受权范围之内，依照中华共和国相关担保的相关的法律法规要求，企业以及相关分公司将结合实际情况与相关金融企业签署宣布担保协议，并依据担保协议的承诺担负连带担保责任。

五、股东会建议

企业第五届股东会第十四次临时会议审议通过了《关于向银行申请项目贷款并提供担保的议案》，允许江苏中物达向银行借款4.2亿人民币项目投资，北京金赵王为他们提供连带责任担保，与此同时江苏中物达把它户下土地使用权证、在建项目及其机械设备开展质押担保。股东会觉得，江苏中物达为公司全资子公司，无锡中物达大数据存储中心新项目目前正处于项目建设期，本次贷款担保有利于企业处理项目建设资金要求难题，担保业务的经营风险处在企业可控范围以内，为他们提供贷款担保不容易危害公司股东以及公司利益。

六、独董建议

江苏中物达物联网科技有限责任公司为公司发展全资子公司，此次公司担保系达到IDC工程建设必须，贷款担保事宜不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次贷款担保内容包括决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，股东会决议此次贷款担保事宜时，经整体执行董事的半数以上表决通过，而且经参加董事会会议的三分之二以上执行董事表决通过。

整体独董允许此次为江苏中物达物联网科技有限责任公司申请项目借款公司担保事宜，并同意将该事项递交股东大会审议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到公告日，公司及子公司合计对外担保总额为5.82亿人民币（没有此次），占公司最近一期经审计净资产的16.18%；在其中企业对下属子公司所提供的贷款担保总额为5.82亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.18%。

企业无贷款逾期对外担保，无违反规定对外担保。

特此公告。

上海市龙宇数据信息有限责任公司

2023年3月18日

证券代码：603003证券简称：龙宇股权公示序号：2023-010

上海市龙宇数据信息有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月3日13点30分

举办地址：上海浦东新区东方路778号上海金陵紫金山大酒店四楼南京金陵厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案经公司第五届股东会第十四次临时会议表决通过，提案详情敬请见公司在2023年3月18日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的有关公示。

2、特别决议提案：无。

3、对中小股东独立记票的议案：1。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。

应回避表决的相关性股东名称：无。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有很多个公司股东账户公司股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、拟出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

（1）公司股东的法人代表参加股东会大会的，凭身份证原件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、公司股东的法人代表签订的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东亲身参加股东会大会的，凭身份证原件、证券账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、受托人身份证扫描件、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）网上投票备案常见问题:证券基金参加企业股东会网上投票的，需在证券登记日后2个工作中日内向型上海交易所互联网络有限责任公司申报用以网上投票的股东账户；企业公司股东可以借助交易软件或登录互联网技术微信投票直接使用网上投票，不用提前做好出席会议备案。

2、公司股东能够信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。

3、出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

4、备案时长、地点及联系电话：

备案时长：2023年3月29日早上9:30至11:30，在下午13:00至16:00；

备案详细地址：上海浦东新区东方路710号25楼企业董事会办公室

联系方式：021-58301681，发传真：021-58308810

六、其他事宜

这次股东会现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理，此次股东会不往公司股东派发礼物。

特此公告。

上海市龙宇数据信息有限责任公司

2023年3月18日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市龙宇数据信息有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月3日举行的上海市龙宇数据信息有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：2023年月日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。