证券代码：603121证券简称：华培动力公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次金融机构综合授信额度及时限：上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）及分公司上海华煦进出口贸易有限责任公司（下称“华煦商贸”）、无锡市盛邦电子公司（下称“无锡市盛邦”）、武汉市华培动力科技公司（下称“武汉市华培”）、无锡市盛麦克传感器技术有限责任公司（下称“无锡市盛麦克”）（包含新开设、回收的全资、子公司）拟申请不得超过120,000万人民币银行综合授信额度，借款期限为自企业2023年第二次股东大会决议表决通过之日起12个月。在借款期限内，信用额度循环再生翻转应用。

●被担保人名字：华煦商贸、无锡市盛邦、武汉市华培、无锡市盛麦克

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次预估为分公司给予不得超过85,000万人民币（或等量外汇，相同）的担保额度；截止到本公告公布日，已具体为他们提供的担保余额为30,964.60万人民币。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

●尤其风险防范：公司存在为负债率超出70%的公司提供担保的现象，烦请投资人留意相关风险。

一、金融机构综合授信状况：

为了满足公司及分公司运营和发展需求，提升运营效率，公司及分公司华煦商贸、无锡市盛邦、武汉市华培、无锡市盛麦克（包含新开设、回收的全资、子公司）拟向银行借款总计不得超过120,000万人民币的综合授信额度。融资模式包含但是不限于固定资产贷款、项目投资、并购贷款、银行汇票、银行承兑汇票、贴现、票据、个人信用等。以上金融机构综合授信额度时限为自企业2023年第二次股东大会决议表决通过之日起12个月。在借款期限内，信用额度循环再生翻转应用。

二、贷款担保状况简述

公司在2023年3月17日举办第三届股东会第三次会议，审议通过了《关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，允许2023本年度企业为分公司向银行借款综合授信额度给予不得超过85,000万人民币（或等量外汇，相同）的担保额度。与此同时，企业报请股东会受权公司管理人员在相关法律法规、法规和行政规章范围之内，从维护保养自然人股东利润最大化的基本原则考虑，全权负责申请办理贷款担保相关的事宜，包含但是不限于：签定、变更相关协议，或申请办理和本贷款担保事宜有关的一切别的办理手续。在相关担保额度内，申请办理每一笔贷款担保事项不会再独立召开董事会或股东会。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，这次贷款担保事宜尚要递交企业股东大会审议。以上贷款担保期限为自企业2023年第二次股东大会决议表决通过之日起12个月。

企业2023本年度贷款担保预估情况如下：

在贷款担保总金额度及时间内，在负债率超出（含相当于）70%全资子公司与控股子公司中间、子公司与全资子公司中间担保额度可调节应用；负债率小于70%全资子公司与控股子公司中间、子公司与全资子公司中间担保额度可调节应用。如出现新开设、回收等情况成为企业子公司，关于新开设或授信额度期限内新成为企业子公司贷款担保，还可以在预估贷款担保总金额范围之内调济应用担保额度。

以上信用额度为2023本年度企业预估公司担保的贷款最高额度，所发生的贷款担保总金额在于被担保方与金融机构的具体借款额度。

三、被担保人基本概况

（一）上海华煦进出口贸易有限责任公司

公司注册地址：我国（上海市）自贸区环龙路65弄1号三层、四层

法人代表：刘红

注册资金：5,000万人民币

公司类型：有限公司（外资企业法人独资）

创立日期：2013年4月15日

营业期限：2013年4月15日至2033年4月14日

业务范围：一般项目：国内贸易，技术进出口，汽车配件制造、电子计算机、软件及附属设备、工业设备、检测仪器、化工原材料和产品（除危化品、监控化学品、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）、铁路机车车辆零配件、第一类医疗器械、中国民航局原材料、石油制品（没有危化品）、金属复合材料、建筑装饰材料、纺织产品、仪表设备、服饰、办公设备、日用百货商店、五金交电销售业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与企业之间的关系：华煦商贸为公司全资子公司，企业拥有其100%的股权。

华煦商贸最近一年又一期的财务报表如下所示：

经公司综合评定，华煦商贸不会有影响到偿债能力指标的贷款逾期贷款担保，不会有影响到偿债能力指标的或有负债，不会有影响到偿债能力指标的起诉事宜。

（二）无锡市盛邦电子公司

公司注册地址：无锡蠡园开发区3-5土地汇光工业园区3栋楼三楼

法人代表：薄卫忠

注册资金：715.863908万余元整

公司类型：有限公司（港澳台地区个人独资、非个人独资）

创立日期：2004年07月30日

营业期限：2004年07月30日至2035年07月29日

业务范围：车辆组合仪表、感应器、汽车零部件五金交电的开发、检测、生产制造、生产加工、外贸业务和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及电子器件市场销售；储能服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与企业之间的关系：无锡市盛邦是公司的子公司，企业拥有其58.5%的股权。

无锡市盛邦最近一年又一期的财务报表如下所示：

无锡市盛邦个人信用稳步增长，并不是失信执行人。目前尚无危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

（三）武汉市华培动力科技公司

公司注册地址：武汉经济技术开发区军山街道社区凤亭大道北66号

法人代表：吴跃辉

注册资金：35,000万余元整

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

创立日期：2015年10月28日

营业期限：2015年10月28日至长期性

业务范围：机电设备的科研开发、技术咨询、机电设备（没有特种设备安全及其它重点要求）组装、调节；汽车零部件设计、开发设计、生产制造、批零兼营；汽车排气系统、涡轮增压系统以及零部件产品研发、生产制造、批零兼营；从业货品和技术的外贸业务（没有明令禁止和限制进出口贸易的产品和技术）（依法须经批准的项目，经有关部门审核后方可开展经营活动）

与企业之间的关系：武汉市华培是企业全资子公司，企业拥有其100%的股权。

武汉市华培最近一年又一期的财务报表如下所示：

经公司综合评定，武汉市华培不会有影响到偿债能力指标的贷款逾期贷款担保，不会有影响到偿债能力指标的或有负债，不会有影响到偿债能力指标的起诉事宜。

（四）无锡市盛麦克传感器技术有限责任公司

公司注册地址：无锡蠡园经济开发区创意产业园2栋楼201室

法人代表：薄卫忠

注册资金：500.00万余元整

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

创立日期：2005年01月25日

营业期限：2005年01月25日至长期性

业务范围：一般项目：技术推广服务；电子元件与机电工程部件设备销售；智能仪器仪表生产制造；工业自动控制系统设备生产制造；集成电路板及商品销售；汽车零配件批发价；微电机及部件市场销售；国内贸易（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与企业之间的关系：无锡市盛麦克是公司的子公司，企业拥有其84%的股权。

无锡市盛麦克最近一年又一期的财务报表如下所示：

经公司综合评定，无锡市盛麦克不会有影响到偿债能力指标的贷款逾期贷款担保，不会有影响到偿债能力指标的或有负债，不会有影响到偿债能力指标的起诉事宜。

四、对外担保主要内容

以上贷款担保事宜经公司2023年第二次股东大会决议表决通过后，企业将折期和相关金融企业签定实际担保协议。预估对外担保主要内容如下所示：

1、担保额度：不得超过85,000万人民币（或等量外汇，相同）

2、合同类型：连带责任保证

3、贷款担保主要用途：为被担保人固定资产贷款、项目投资、并购贷款、银行汇票、银行承兑汇票、贴现、票据、个人信用等综合授信公司担保

4、担保额度有效期：自企业2023年第二次股东大会决议表决通过之日起12个月

5、独特贷款担保事宜：不属于以财产等标底公司担保

五、对外担保的必要性和合理化

此次贷款担保系达到分公司日常生产运营必须而进行的贷款担保，被担保人为公司发展合并报表范围内子公司，资信情况优良，企业能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。通过此次贷款担保，有益于确保子公司正常运营的融资需求，提高其经济收益，符合公司总体发展战略规划，也不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理化。

六、股东会建议及独董建议

（一）股东会建议

为保证企业生产运营的不断、稳步发展，达到公司及下属子公司的资金需求，适用分公司运营和稳定发展，提升管理决策高效率，公司在2023年3月17日举办第三届股东会第三次会议审议通过了《关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，准许有关授信额度及贷款担保方案事宜。

董事会觉得：企业2023年对外担保预估充分考虑到公司及子公司的经营发展和融资需求，合乎监管部门有关发售公司对外担保的相关规定与公司有关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。企业2023本年度对外担保预估里的被担保方为公司发展子公司，贷款担保严控风险，不会有影响到偿债能力指标的重大事情。本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

（二）独董建议

此次企业拟申请金融机构综合授信并公司担保事项经营风险处在企业可控范围内，有利于公司及分公司进行日常生产经营，审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。综上所述，公司独立董事一致同意本提案并同意将该提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，企业对子公司所提供的贷款担保总额为77,000万余元，占公司最近一期经审计净资产的66.67%，公司及子公司没有其他对外担保情况，不存在贷款逾期贷款担保情况。

特此公告。

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603121证券简称：华培动力公示序号：2023-018

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月3日14点30分

举办地址：上海市青浦区沪青平公路3938弄

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案经公司2023年3月17日举行的第三届股东会第三次会议表决通过，主要内容详细公司在2023年3月18日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的有关公示。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月31日（早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00）

（二）备案地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议厅

（三）备案方法：

1、拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或通过微信、电子邮箱方法办理登记：

（1）法人股东：自己本人身份证、个股账户正本；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人本人身份证、法人股东身份证扫描件、受权委托书原件及受托人个股账户正本；

（3）公司股东法人代表：自己本人身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、个股账户正本；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人本人身份证、公司股东企业营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、个股账户正本。

2、公司股东可采取手机或电子邮件的形式备案参加现场会议，与公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

3、出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

以上备案材料需在2023年3月31日17:00前送到企业。

六、其他事宜

1、股东会开会时间大半天，列席会议员工的吃住及交通出行费用自理。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、联系电话：

通讯地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

联系方式：021-31838505

电子邮件：board@sinotec.cn

手机联系人：冯轲

特此公告。

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月18日

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月3日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603121证券简称：华培动力公示序号：2023-016

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司

第三届股东会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第三次会议于2023年3月17日（星期五）在上海市青浦区崧秀路218号以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月12日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议由公司董事长吴怀磊老先生组织，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。公司高级管理人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体里的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公示序号：2023-017）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体里的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-018）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603121证券简称：华培动力公示序号：2023-015

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司

有关控股股东之一致行动人

一部分股份质押的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●截止到本公告日，上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）控股股东吴怀磊老先生之一致行动人吴佳女性立即持有公司股份11,323,728股，占公司总股本的3.31%。吴佳总计质押贷款公司股权（含此次）7,800,000股，占其持有公司股权数量68.88%，占公司总股本的2.28%。

●此次控股股东之一致行动人一部分股份质押后，公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（下称“华涧项目投资”）及其一致行动人吴怀磊、吴佳剩下总计质押贷款公司股权86,890,000股，占华涧项目投资及其一致行动人总计持有公司股份数量49.49%，占公司总股本的25.36%。

一、此次一部分股份质押的相关情况

企业于近期收到公司实际控制人吴怀磊老先生之一致行动人吴佳女性工作的通知，获知其将所拥有本公司的一部分股权办了质押贷款业务流程。有关质押登记办理手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束。具体事宜如下所示：

1.此次股份质押基本概况：

注：如有尾差，乃是因四舍五入而致

此次质押股份不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途情况。

2.公司股东总计质押股份状况

截止到公示公布日，大股东及其一致行动人总计质押股份情况如下：

企业：股

注：占股比例合计数与部分清单数求和总和若有差别系四舍五入而致。

华涧项目投资及其一致行动人资信情况优良，所质押股份不会有平仓风险，其质押贷款个人行为不会造成企业具体控制权变更。企业将严格执行有关规定，立即履行信息披露义务。

特此公告。

上海市华培动力高新科技（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月18日