证券代码：600823证券简称：世茂股份公示序号：临2023-006

债卷编码：155391债卷通称：19世贸G3

债卷编码：163216债卷通称：20世贸G1

债卷编码：163644债卷通称：20世贸G2

债卷编码：175077债卷通称：20世贸G3

债卷编码：175192债卷通称：20世贸G4

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：上海市世茂股份有限责任公司；

●此次贷款担保总额不超过人民币44.25079亿人民币；

●此次贷款担保前，公司对外担保账户余额：rmb113.82亿人民币；

●截至本公告，公司对外担保贷款逾期总数：rmb17.37亿人民币。

一、主债权及保证状况简述

2022年12月23日至2023年1月13日期内，上海市世茂股份有限责任公司（下称“企业”）做为召集人各自召开5笔存续公司债卷（下称“企业债券”）的持有者大会，决议关于调整企业债券利息兑现分配等有关提案（下称“贷款展期提案”）。截止到2023年1月13日，以上5笔企业债券的贷款展期提案均获得持有者会议表决根据（详细公司在2023年1月17日上海证券交易所网址公布的公示《世茂股份关于公司债券持有人会议的进展公告》，公示序号：临2023-002）。

依据持有者会议要求，公司拟受权控股子公司巧賢有限责任公司、上海市镭耀企业管理有限公司、上海市翔循企业管理有限公司财产质押贷款，及绍兴世茂投资发展有限公司100%股权收益权，为以上5笔总共44.25079亿人民币企业债券的贷款展期开展贷款担保。

依据上海交易所《股票上市规则》，企业以及子公司对外担保总金额高于企业最近一期经审计净资产的50%，因而，该保证事宜有待报请企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

上海市世茂股份有限责任公司，创立于1992年7月1日，法定代表人为吴凌华，注册资本为rmb375,116.8261万余元，业务范围：投资咨询，房地产综合开发运营，本公司logo加盟，酒店管理服务、物业管理服务等。

最近一年及一期关键财务报表：

企业：rmb，万余元

三、相关贷款担保具体内容

依据持有者会议要求，公司拟受权控股子公司巧賢有限责任公司、上海市镭耀企业管理有限公司、上海市翔循企业管理有限公司财产质押贷款，及绍兴世茂投资发展有限公司100%股权收益权，为以上5笔总共44.25079亿人民币企业债券的贷款展期开展贷款担保。

四、股东会建议

股东会觉得，此次贷款担保各类事项，有益于促进公司的经营，保证企业营销与管理对资金的需求，保证企业生产经营活动的长期稳定发展趋势，符合公司总体发展的需求。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

到目前为止，公司及子公司总计受权对外担保总额为rmb194.17亿人民币(未含此次会议有关担保额度)，总计对外开放担保余额为人民币113.82亿人民币，占上市企业最近一期经审计资产总额的比例为44.10%，对外担保贷款逾期数量为rmb17.37亿人民币。

六、备查簿文件名称

1、企业第九届股东会第十五次会议决议。

特此公告。

上海市世茂股份有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：600823证券简称：世茂股份公示序号：2023-007

债卷编码：155391债卷通称：19世贸G3

债卷编码：163216债卷通称：20世贸G1

债卷编码：163644债卷通称：20世贸G2

债卷编码：175077债卷通称：20世贸G3

债卷编码：175192债卷通称：20世贸G4

上海市世茂股份有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点30分

举办地址：上海浦东新区新金桥路15号金桥红枫林希尔顿酒店

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案经公司第九届股东会第十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》公布的公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、对符合列席会议标准股东企业须持企业营业执照（盖公章）、出席人身份证件、能够证明出席人具备法人代表资质的合理证明材料和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（盖公章）、身份证原件、委托授权书和受托人股东账户卡登记信息；

2、对符合列席会议要求的自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件和股东账户卡登记信息；自然人股东授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有身份证原件、委托授权书和受托人股东账户卡登记信息；

3、外地公司股东可以用信件、发传真或电子邮件形式登记信息（相关信息要求齐上），信件详细地址：上海潍坊西路55号6楼，邮政编码：200122，收货人：蔡女性，联系方式：（021）20203388；发传真：（021）20203399；电子邮件：600823@shimaoco.com；

4、当场备案时长：2023年3月6日（早上10:00-12:00；在下午1:00-4:00）；

5、当场备案地址：上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。

六、其他事宜

（一）大会联络方法

1、通讯地址：上海潍坊西路55号6楼；

2、邮编：200122；

3、联系方式：（021）20203388；发传真：（021）20203399；电子邮件：600823@shimaoco.com；

4、手机联系人：蔡女性。

（二）现场会议参会公司股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

上海市世茂股份有限责任公司股东会

2023年2月21日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市世茂股份有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600823证券简称：世茂股份公示序号：临2023-005

债卷编码：155391债卷通称：19世贸G3

债卷编码：163216债卷通称：20世贸G1

债卷编码：163644债卷通称：20世贸G2

债卷编码：175077债卷通称：20世贸G3

债卷编码：175192债卷通称：20世贸G4

上海市世茂股份有限责任公司

第九届股东会第十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

上海市世茂股份有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十五次例会于2023年2月20日以通信方式举办，此次会议需到执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业5名公司监事列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事用心决议此次会议各类提案，此次会议根据如下所示决定：

（一）审议通过了《关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案》

允许公司根据持有者会议要求，受权控股子公司巧賢有限责任公司、上海市镭耀企业管理有限公司、上海市翔循企业管理有限公司财产质押贷款，及绍兴世茂投资发展有限公司100%股权收益权，为5笔总共44.25079亿人民币企业债券的贷款展期开展贷款担保。

决议状况：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（详细企业序号为临2023-006的临时性公示）

（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月9日举办企业2023年第一次股东大会决议。

决议状况：赞同9票；抵制0票；放弃0票。

（详细企业序号为临2023-007的临时性公示）

特此公告。

上海市世茂股份有限责任公司

股东会

2023年2月21日