证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会不会有否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、举办时长：

现场会议时长：2023年3月17日（星期五）在下午14:00

网上投票时长：2023年3月17日（星期五）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月17日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、举办地址：浙江湖州经济开发区雪云路1088号久盛电气有限责任公司三楼会议厅

3、举办方法：此次股东会选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的举办

4、召集人：久盛电气有限责任公司股东会

5、节目主持人：老总张建华老先生

6、此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政规章和《久盛电气股份有限公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

（一）公司股东参加的整体情况

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共13人，意味着有投票权的股权总计为96462029股，占久盛电气有限责任公司（下称“企业”）有投票权股权数量161649410股的59.6736%。在其中：进行现场网络投票股东共12人，意味着有表决权的公司股权数总计为96461929股，占公司有投票权股权数量161649410股的59.6735%；根据网上投票股东共1人，意味着有表决权的公司股权数总计为100股，占公司有投票权股权数量161649410股的0.0001%。

（二）中小股东参加的整体情况

参加此次股东会现场会议和互联网投票选举的中小股东及公司股东委托代理人共3人，意味着有表决权的公司股权数总计为811240股，占公司有投票权股权数量161649410股的0.5019%。在其中：进行现场网络投票股东共2人，意味着有表决权的公司股权811140股，占公司有投票权股权数量161649410股的0.5018%；根据网上投票股东共1人，意味着有表决权的公司股权数总计为100股，占公司有投票权股权数量161649410股的0.0001%。

（三）参加或出席此次股东会工作的人员包含：董事、公司监事、高管人员及印证侓师等。

三、提案决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式对下列提案展开了决议：

（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总决议状况：

允许96462029股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比0.0000%。

中小股东总决议状况：

允许811240股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

张哲烨入选第五届股东会非独立董事。

（二）审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

总决议状况：允许96462029股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比100.0000%；中小股东总决议状况：允许811240股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的占比100.0000%。

方丽萍入选第五届职工监事非职工代表监事。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会以累积投票制竞选顾兴华、万鹏、董小锋为公司发展第五届股东会独董。任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。决议结论如下所示：

3.01候选人顾兴华为公司发展第五届股东会独董

总决议状况：允许96462029股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比100.0000%；中小股东总决议状况：允许811240股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的占比100.0000%。

顾兴华入选企业第五届股东会独董。

3.02候选人万鹏为公司发展第五届股东会独董

总决议状况：允许96462029股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比100.0000%；中小股东总决议状况：允许811240股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的占比100.0000%。

万鹏入选企业第五届股东会独董。

3.03候选人董小锋为公司发展第五届股东会独董

总决议状况：允许96462029股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比100.0000%；中小股东总决议状况：允许811240股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的占比100.0000%。

董小锋入选企业第五届股东会独董。

四、侓师开具的法律意见

本所律师认为，久盛电气有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、久盛电气有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；

2、国浩律师（杭州市）公司有关久盛电气有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

久盛电气有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-012

久盛电气有限责任公司

有关变更监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）非职工代表监事程方荣先生个人原因申请办理辞掉监事职位，离职后将没有在企业出任一切职位。程方荣先生原本定任职期至第五届职工监事期满之时即2024年7月17日止。截止到本公告公布日，程方荣先生未持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。公司监事会对程方荣先生在就职公司监事期内为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保职工监事正常运转，公司在2023年3月1日举办第五届职工监事第七次大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，允许候选人方丽萍女性为第五届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第一次股东大会决议决议。主要内容详细公司在2023年3月2日在巨潮资讯网上公布的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公示序号：2023-007）。

公司在2023年3月17日召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，允许竞选方丽萍女性为公司发展第五届职工监事非职工代表监事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第五届职工监事期满之日起计算。

特此公告。

久盛电气有限责任公司职工监事

2023年3月18日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-013

久盛电气有限责任公司

关于变更独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日公布了《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》（公示序号：2023-006），企业第五届股东会独董陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生自企业聘用生效日持续出任公司独立董事及股东会内设专门委员会有关职位将要期满六年。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》有关独董任职年限的相关规定，陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生已经向企业递交了离职报告，辞掉第五届股东会独董职位及股东会内设专门委员会有关职位，卸任之后将辞去企业一切职位。为确保董事会正常运转，经公司第五届股东会提名委员会核查根据，公司在2023年3月1日举办第五届股东会第七次大会，表决通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人顾兴华老先生、万鹏老先生、董小锋先生为第五届股东会独董侯选人，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第五届股东会期满。

2023年3月17日，公司召开2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，允许聘用顾兴华老先生、万鹏老先生、董小锋先生为第五届股东会独董，任职期均自此次股东大会审议根据日起至第五届股东会任期届满才行。原独董陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞先生离职申请于2023年3月17日起开始起效。陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生卸任后辞去公司独立董事，都不在企业出任别的职位。截止到本公告公布日，陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生未直接和间接持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。

陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生在担任公司独立董事期内公平单独、尽职尽责、勤勉尽责，充分运用本身专业特色，积极开展公司治理结构，切实保障公司及中小股东合法权利，为推动企业规范运作和持续发展起着至关重要的作用，为公司发展付出了很多的精力与精力。公司董事长及股东会对陈昆老先生、戴娟萍女性、李鹏飞老先生在工作期间为公司的战略规划、公司治理结构、风险管控、重大决策事项等多个方面所作出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

久盛电气有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：301082证券简称：久盛电气公示序号：2023-011

久盛电气有限责任公司

有关进行改选非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月1日举办第五届股东会第七次大会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，股东会允许改选张哲烨先生为企业第五届股东会非独立董事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。主要内容详细公司在2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《有关改选第五届股东会非独立董事的公示》（公示序号：2023-005）。

公司在2023年3月17日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，允许改选张哲烨先生为企业第五届股东会非独立董事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

张哲烨老先生具有出任上市公司董事的任职要求，不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定严禁就职的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者并且在禁止进入期状况，其从没遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，

并不属于失信执行人。董事会中担任高管人员的董事人数累计不得超过公

司执行董事总量的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

久盛电气有限责任公司股东会

2023年3月18日