证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-038

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产有限责任公司（下称“企业”）为进一步改善债务结构、拓展融资渠道、达到企业融资需求，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，融合现阶段证券市场与公司的融资需求状况，拟发行债券。公司在2023年3月17日举办第九届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》，有关详情如下：

一、关于企业合乎发行债券要求的表明

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及其证监会公布的《公司债券发行与交易管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，中交地产有限责任公司（下称“企业”）结合工作实际生产经营情况，觉得企业明确提出发行债券申请合乎现行标准相关规定的需求，具有发行债券的前提条件。具体说明如下所示：

1、企业的生产运营合乎法律法规、行政规章和企业章程的相关规定，合乎产业政策；

2、企业内控制度完善，内控制度的完好性、合理化、实效性不会有重大缺陷、内控制度的落实合理；

3、经资信评级机构定级，债卷信用等级优良，可以满足管理条例对此次企业债券信用等级的需求，最后定级结论以资信评级机构最后出具报告为标准；

4、拥有完善且运作较好的组织架构；

5、企业最近三个会计年度达到的年平均可分配利润不得少于企业债券一年的利息；

6、国务院令所规定的标准。

且企业不会有以下情形：

1、对已经公开发行企业债券或者其它负债有毁约或是延迟支付利息的事实，还是处于再次情况；

2、违背《证券法》的相关规定，更改公布发行债券所募资产的用处；

3、近期三十六个月内企业会计文档存有虚假记载，或公司存在别的重大违法行为；

4、本次发行申报文件存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

5、对已经公开发行的企业债券或者其它负债有毁约或是诉讼时效付款利息的事实，还是处于再次情况；

6、严重影响投资人合法权利和公众利益其他情形；

7、归属于地方政府融资平台企业；

8、因严重违法、严重失信行为被列入失信执行人、失信者生产经营者或其他失信者企业，且被中止或限制发行债券的情况。

二、公司债券发行计划方案

（一）发行规模及发行方式

此次发行债券经营规模不超过人民币10亿人民币（含10亿）。实际发行规模、是不是分期付款发售及分期付款方法报请股东会受权股东会结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在上述情况范围之内明确。

（二）向自然人股东配股安排

此次发行债券不往自然人股东优先选择配股。

（三）债券期限

此次发行债券期限不得超过5年（含5年）。实际发售时限将结合公司的融资需求及市场情况确定，能是单一时限种类，还可以是多种多样时限种类的搭配。

（四）募集资金用途

今天债卷募资拟用来归还期满企业债券，或中国证监会、交易中心批准的主要用途等相关法律法规容许的用处。募资的实际主要用途报请股东会受权股东会结合公司实际情况明确。

（五）发售分配

在符合企业上市条件前提下，企业在今天公司债券发行之后将向深圳交易所明确提出有关今天企业债券挂牌交易申请。

（六）贷款担保分配

本次发行的企业债券由中交房地产集团公司有限公司提供全额的没有理由锈与骨的连带责任保证信用担保。

（七）决定有效期限

此次发行债券的股东会议决议期限为自股东大会审议根据日起至证监会审批此次公司债发行期满【24】月之日起计算。

三、有关此次发行债券的认证事宜

结合公司发行债券安排，为高效率、有条不紊地进行公司本次发行债券工作中，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度以及公司《章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员，在股东大会审议根据的框架遵循原则下，从维护保养我们公司利润最大化的基本原则考虑，全权负责申请办理与此次发行债券相关的所有事项，包含但是不限于：

1、按照国家法律法规、法规和证劵监督机构的相关规定与公司股东会议决议，结合公司与市场的具体情况，拟定及调节此次公司债券发行的具体实施方案，及其修定、调节此次发行债券发行条文等和本次发行相关的所有事项；

2、为本次发行债券聘用中介服务，挑选债券受托管理人，签定债卷受托管理协议书及其制订债券投资者会议规则；

3、申请办理此次公司债券发行申请事项，并依据审批机关的需要对申报文件进行相应填补或改变；

4、制订、准许、签定、改动、公示与此次发行债券相关的各种法律条文，包含但是不限于募集说明书、包销协议书、债卷受托管理协议书、与此次发行债券相关的别的合同和协议、各种各样公示及其它法律条文等；

5、如监督机构对发行债券的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和本企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，依据监管机构的建议对此次发行债券相关事项开展适当调整；

6、在市场环境和法律法规发生重大变化时，结合实际情况再决定是否持续开展此次企业债券发行工作中；

7、受权董事会根据相关法律法规等行政规章的相关规定，制订偿还债务保障体系及限定股利分配分派对策；当出现预估不可以按时清偿债卷利息或期满无法偿还债卷利息等突发情况时，采用如下所示对应措施：

（1）不往股东分配利润；

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）主要责任人不可调职。

8、申请办理与此次公司债券发行发售相关的其他事宜。

9、本受权自股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

董事会报请股东会允许股东会受权老总为本次发行债券的获受权人员，意味着公司根据股东会的决议及董事会受权实际处理和此次发行债券相关事务。

四、决议程序流程

本次发行计划方案尚要递交企业股东大会审议,需报中国保险监督管理委员会核准后执行。企业将根据相关法律法规及行政规章的相关规定立即公布企业债券发行工作进展。

五、备查簿文档

企业第九届股东会第二十一次会议决议。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-035

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

第九届股东会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产有限责任公司（下称“我公司”）于2023年3月13日以书面材料方法发出举办第九届股东会第二十一次大会工作的通知，2023年3月17日，我公司第九届股东会第二十一次大会以当场融合通信方式举办，大会需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由董事长李永前老先生组织。大会合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。经参会整体执行董事决议，构成了如下所示决定：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准及结构的议案》。

二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。

该项提案具体情况于2023年3月18日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-036。

该项提案要递交股东大会审议。

三、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》。

该项提案具体情况于2023年3月18日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-037。

四、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

该项提案具体情况于2023年3月18日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-038。

该项提案要递交股东大会审议。

五、逐一表决通过《关于发行公司债券方案的议案》。

（一）发行规模及发行方式

此次发行债券经营规模不超过人民币10亿人民币（含10亿）。实际发行规模、是不是分期付款发售及分期付款方法报请股东会受权股东会结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在上述情况范围之内明确。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（二）向自然人股东配股安排

此次发行债券不往自然人股东优先选择配股。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（三）债券期限

此次发行债券期限不得超过5年（含5年）。实际发售时限将结合公司的融资需求及市场情况确定，能是单一时限种类，还可以是多种多样时限种类的搭配。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（四）募集资金用途

今天债卷募资拟用来归还期满企业债券，或中国证监会、交易中心批准的主要用途等相关法律法规容许的用处。募资的实际主要用途报请股东会受权股东会结合公司实际情况明确。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（五）发售分配

在符合企业上市条件前提下，企业在今天公司债券发行之后将向深圳交易所明确提出有关今天企业债券挂牌交易申请。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（六）贷款担保分配

本次发行的企业债券由中交房地产集团公司有限公司提供全额的没有理由锈与骨的连带责任保证信用担保。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（七）决定有效期限

此次发行债券的股东会议决议期限为自股东大会审议根据日起至证监会审批此次公司债发行期满【24】月之日起计算。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

该项话题尚要递交我公司股东大会审议，需报我国证劵监督管理委员会核准后执行。

六、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》。

该项提案具体情况于2023年3月18日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-038。

该项提案要递交股东大会审议。

（七）以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

该项提案具体情况于2023年3月18日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-039。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-036

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司有关

与合作者一同启用项目公司充裕资产的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、中交地产有限责任公司（下称“我公司”）拟与合作者按协作占比一同启用项目公司昆明中交金盛置业有限公司（下称“昆明金盛”）、武汉市锦秀嘉合置业公司（下称“锦秀嘉合”）充裕资产，在其中我公司拟总共启用不得超过36,906万余元，合作者总共启用不得超过35,394万余元。

2、我公司在2023年3月17日举办第九届股东会第二十一次大会审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》，该项提案尚要递交股东大会审议。

一、与合作者启用项目公司充裕经济情况简述

（一）概述

依照房产公司运营国际惯例，我公司与合作者一同开设项目公司投资建设建筑项目，一般以自有资金和股东借款相结合的投入的资金以适应项目公司日常运营的融资需求。我公司及项目公司别的合作者在前期工作投入的资金后，当项目公司中后期存有闲置不用充裕资产时，为盘活存量资金，提升资金使用效益，项目公司各合作者一般按协作占比，公平公正、对等地区启用新项目企业资金。

依据深圳交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我公司报表合并的项目公司积极向合作者提供资金支持的举动组成财务资助，此次财务资助也不会影响我公司正常的业务发展及资金分配，并不属于深圳交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等相关规定的不可给予财务资助的情况。

（二）资产启用基本概况

1、我公司拥有昆明金盛36.4%股份（我来司报表合并），昆明金地云盛房地产开发有限公司拥有昆明金盛33.6%股份，中铁云南建设投资发展有限公司拥有昆明金盛30%股份。为提升资金使用效益,我公司与昆明金地云盛房地产开发有限公司拟按占股比例以相同条件下再次启用昆明金盛充裕资产不得超过3,300万余元（期满续借），在其中我公司拟启用不得超过1,716万余元，昆明金地云盛房地产开发有限公司拟启用不得超过1,584万余元，时间不得超过1年，年化利率不得超过4.35%。中铁云南建设投资发展有限公司不参加资产启用。

2、我公司拥有锦秀嘉合利益占比51%，广州市城市开发设计建设有限公司拥有锦秀嘉合利益占比49%。为提升资金使用效益,我公司与广州市城市开发设计建设有限公司拟按利益占比以相同条件下再次启用锦秀嘉合充裕资产不得超过69,000万余元（期满续借），在其中我公司拟启用不得超过35,190万余元，广州市城市开发设计建设有限公司拟启用不得超过33,810万余元，时限不得超过大半年，年化利率不得超过5%。

（三）股东会决议状况

我公司于2023年3月17日举办第九届股东会第二十一次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》,该项提案要递交我公司股东大会审议。

二、新项目公司概况

（一）昆明中交金盛置业有限公司

法人代表：李前

注册资金：10,000万人民币

成立日期：2017年12月8日

公司注册地址：云南昆明市官渡区关兴路320号

主营：许可经营项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；一般项目：土地整治项目服务项目；物业管理服务；酒店管理服务；房产经纪；房产咨询；非定居房产租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

股东构成：我司子公司昆明中交金汇置业有限公司（下称“金汇企业”）拥有70%股份，中铁云南建设投资发展有限公司拥有30%股份。金汇企业股东构成为：我公司拥有52%股份，昆明金地云盛房地产开发有限公司拥有48%股份。

生产经营情况：昆明金盛将对昆明巫家坝片区新项目土地开展投资建设，新项目占地总面积65,463平米，建筑面积430,727平米，于2018年4月动工，截止到2022年6月末项目已完工，总计投资额35.93亿人民币。

（二）武汉市锦秀嘉合置业有限公司

法人代表：姚能民

注册资金：69,100万余元整

成立日期：2020年12月29日

公司注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道18号武汉软件新城二期（二组队）C9栋2层C9-201-21室

主营：许可经营项目：房地产开发经营；住房室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可进行运营动，主要经营范围以相关部门批准文档也许或有效证件为标准）；一般项目：非定居房产租赁；物业管理服务；房产咨询（没有房屋租赁）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

股东构成：我公司控股子公司武汉市锦秀雅郡置业有限公司拥有51%股份，广州市城市开发设计建设有限公司控股子公司黄埔区（武汉市）投资咨询有限责任公司拥有49%股份。

生产经营情况：武汉市锦秀嘉合将对武汉东湖高新技术开发区P（2020）135和140号地块开展投资建设，新项目占地总面积111,141平米，建筑面积144,486平米，新项目于2021年5月动工，预估项目总投资29.65亿人民币，截止到2022年6月末新项目并未完工，总计已投资额19.19亿人民币。

三、启用资金合作者基本概况

（一）昆明金地云盛房地产开发有限公司

法人代表：李健

注册资金：3600万余元

成立日期：2017年06月13日

公司注册地址：云南昆明市西山区新潮西街金地悦天下铺面一栋3楼

主营：房产开发及经营；房地产信息咨询；自建房屋的售卖、租赁及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成：深圳金地新城区房地产开发有限公司拥有92%股份，嘉兴市稳投五号投资合伙企业（有限合伙企业）拥有其8%股份。

控股股东：金地（集团公司）有限责任公司

股本结构：

昆明金地云盛房地产开发有限公司最近一年及一期的关键会计

指标值如下所示（企业：万余元）：

昆明金地云盛房地产开发有限公司并不是失信执行人，和我

司无关联性，现阶段启用昆明金盛充裕余额18,384万余元。

（二）广州市城市基本建设开发有限公司

法人代表：林昭远

注册资金：190,861万余元

成立日期：2002年8月24日

公司注册地址：广州市南沙区环市大道西海韵路2号101

业务范围：房地产开发经营；已有房地产经营主题活动；房产租赁；物业管理服务；室内装潢、室内装修；技术专业停车场服务。

股东构成：雅康集团有限公司拥有95%股份，广州城市建设开发集团有限责任公司拥有5%股份。

控股股东：广州越秀集团股份有限公司。

业务范围：房地产开发经营；已有房地产经营主题活动；房产租赁；物业管理服务；室内装潢、室内装修；技术专业停车场服务。

股本结构：

广州市城市基本建设开发有限公司最近一年及一期的关键会计

指标值如下所示（企业：万余元）：

广州市城市基本建设开发有限公司并不是失信执行人，与我司不相干

联关联，现阶段启用锦秀嘉合充裕余额33,810万余元。

四、财务资助的风险防范措施

以上新项目公司经营状况正常的，我公司对于该项目公司合并报表，可以控制其具体运营和财务会计，当项目公司预埋资产无法满足项目实施基本建设时，我公司将规定合作者马上偿还此笔财务资助，我公司将高度关注项目公司和支助目标在生产运营、资产负债情况等方面转变，合理监管资产，控制与规避风险，维护企业财产安全。

五、财务资助目标和对上市公司产生的影响

此次我公司与合作者按协作占比启用资产公平公正、相等，保证了各合作者公平具有权力和先诉抗辩权，有利于公司业务发展，也不会对项目公司的开发建设和正常运营产生影响，不存在损害我公司及我司股东方权益的情况。

六、给予财务资助后有关募集资金使用的承诺

我公司服务承诺在享受以上财务资助后十二个月内，不能使用闲置募集资金临时补充流动资金、不把募资看向调整为永久补充流动资金、不把超募资金永久用以补充流动资金或是偿还银行借款。

七、独董建议

我公司独董刘玉跃、唐国平、谭敬慧对此次启用资产事宜发布单独建议如下所示：项目公司各合作者按协作占比启用新项目企业资金公平公正、相等，保证了项目公司多方公司股东公平具有权力和先诉抗辩权，对企业整体发展有重大的影响，严控风险，也不会对项目公司的开发建设和正常运营产生影响，不存在损害中交地产及中小型股东利益的情形。咱们允许股东会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的决议结论。

八、企业总计对外开放给予财务资助的现象

截止2023年2月28日，我公司总计对外开放给予财务资助账户余额为997,209.62万余元，占我公司2021年末经审计归母资产总额比例是306%；在其中我公司对股权关系的建筑项目企业提供股东借款账户余额为581,892.19万余元，占我公司2021年末经审计归母资产总额比例是179%；合作者从他司报表合并建筑项目企业启用充裕余额为415,317.43万余元，占我公司2021年末经审计归母资产总额比例是127%。企业不会有逾期不收回贷款。

九、备查簿文档

1、企业第九届股东会第二十一次会议决议。

2、独董建议。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-039

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司有关举办

2023年第五次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第五次股东大会决议

（二）召集人：经中交地产有限责任公司（下称“企业”）第

九届股东会第二十一次会议审议根据，由董事会集结此次股东会。

（三）此次股东会会议召开符合公司《章程》及相关法律法规、行政规章等要求。

（四）举办时长

1、现场会议举办时长：2023年4月3日14：50。

2、网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月3日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月3日9：15至15：00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法

1、当场方法：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书授权委托他

人参加现场会议开展决议。

2、网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网

投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（六）大会的除权日：2023年3月27日

（七）参加目标：

1、截至2023年3月27日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的拥有本企业股票股东或者其委托的委托代理人。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

2、本董事、公司监事及高管人员。

3、我们公司聘用律师。

（八）现场会议举办地址：北京西城德胜门外大街13号楼1栋楼合生财富广场15层会议厅。

二、会议审议事宜

三、大会备案事宜

（一）参与现场会议的备案方式：

1、公司股东

企业法人列席会议的，应出具合理营业执照副本复印件、身份证原件、法定代表人证明书和公司股东代码卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应出具合理营业执照副本复印件、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件、身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和公司股东代码卡；

2、自然人股东持身份证、个股帐户卡参加，如授权委托人参加，则需提供自然人股东身份证扫描件、受权人个股帐户卡、法人授权书、委托代理人身份证件。

（二）备案时长：2023年3月30日、3月31日早上9：00至午后4：30。

（三）备案地址：重庆市渝北区吉兴路大道9号财富大厦B座9楼中交地产有限责任公司董事会办公室。

（四）联系电话：

通信地址：重庆市渝北区吉兴路大道9号财富大厦B座9楼中交地产有限责任公司董事会办公室。

邮编：401147

联系电话：023-67530016

传真号码：023-67530016

手机联系人：王婷、容瑜

（五）大会花费：参会公司股东吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

第九届股东会第二十一次会议决议。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年3月17日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360736”，网络投票称之为“中铁网络投票”。

2、填写决议建议

（1）此次决议的议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月3日的股票交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月3日早上9：15，截止时间为2023年4月3日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己（本公司）做为中交地产股份有限公司的公司股东，兹委托______老先生/女性意味着自己（本公司）参加企业2023年第五次股东大会决议，特受权如下所示：

一、授权委托______老先生/女性意味着自己（本公司）参加企业2023年第五次股东大会决议；

二、该委托代理人有投票权/无投票权；

三、该投票权实际标示如下所示：

四、自己（本公司）对于该决议事宜未做实际标示的，委托代理人有权利/没有权利依照自己的意愿决议。

受托人名字受托人身份证号

受托人拥有股票数受托人公司股东账号

受委托人名字受委托人身份证号

授权委托时间时间日期

生效时间时间日期至年月日

注1：受托人需在授权委托书中赞同的相对应空格符内划“√”，别的空格符内划“×”；

2：本法人授权书贴报、打印或自做均合理；企业授权委托须盖公章。

证券代码：000736证券简称：中交地产公示序号：2023-037

债卷编码：149192债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

关于做好信托融资业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

中交地产有限责任公司（下称“我公司”）于2023年3月17日举办第九届股东会第二十一次大会审议通过了《关于开展信托融资业务的议案》，为拓展融资渠道，优化资产结构，我公司拟进行信托融资业务流程。该项业务流程不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需要提供我公司股东大会审议。

二、信托融资业务流程具体内容

1、融资主体：中交地产有限责任公司

2、合作平台：渤海湾国际信托有限责任公司

3、经营规模：经营规模不得超过16亿人民币

4、业务流程时限：不得超过18月（信用额度时限不得超过1年，每笔时限不得超过6月）。

5、资金成本：年化率不得超过5.2%。

6、贷款用途：用以符合我国法律法规和政策规定的企业经营。

7、交易结构：我公司下级项目公司将应收帐款债务转让帮我司，并签订相关协议；我公司将拥有的应收帐款债务授权委托渤海湾国际信托股份有限公司设立财产权信托，投资人申购财产权利信托受益权，经期货公司审核后，向我司付款相对应账款；财产权信托授权委托我公司对应收帐款债务进行监管，按时归集资金向私募基金付款，另外在资金归集不足的情况下，我公司对财产权信托担负差额支付责任。

8、决定有效期限：本决定期限为自股东会表决通过生效日1年之内。

二、协作对方基本情况介绍

名字：渤海湾国际信托有限责任公司

注册资金：360,000万人民币

法人代表：卓逸群

公司注册地址：石家庄新石中路377号B座22-23层

主营：资金信托；动产抵押私募基金；不动产信托；商业票据私募基金；其他财产或财产权信托；做为股权投资基金或是私募基金公司发起者从业项目投资基金业务；运营公司资产的重新组合、股权分置及企业融资、公司金融、税务顾问等服务；委托运营国务院令相关部门准许证券自营业务流程；申请办理居间、资询、资信调查等服务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同行业、借款、租用、投资方法应用固有财产；以固有财产给他人公司担保；从业同业借款；有关法律法规或我国银行保险监督联合会核准的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对企业的危害

通过组织信托融资业务流程，我公司可以提前转现应收帐款，加速资金回笼的速度，该项业务流程也不会对我公司日常运营产生不利影响

四、备查簿文档

第九届股东会第二十一次会议决议。

特此公告

中交地产有限责任公司股东会

2023年3月17日