证券代码：003033证券简称：征和工业生产公示序号：2023-013
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月17日（星期五）在下午14:00。
（2）网上投票时长：2023年3月17日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月17日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月17日9:15—15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：山东青岛市平度市香港路112号公司会议室。
3、会议召开方法：采用当场决议与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：公司董事长明珠谟老先生。
6、此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、规章和行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议整体情况
进行现场和网上投票股东16人，意味着股权60,006,322股，占上市企业总股份的73.4022%。在其中：进行现场网络投票股东8人，意味着股权57,375,000股，占上市企业总股份的70.1835%。根据网上投票股东8人，意味着股权2,631,322股，占上市企业总股份的3.2187%。
2、中小股东参加状况
进行现场及网上投票参加此次股东会的中小股东（中小股东指除董事、公司监事、管理层、直接或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，以下同）共7人，意味着股权1,775,522股，占上市企业总股份的2.1719%。在其中：进行现场网络投票的中小股东1人，意味着股权64,200股，占上市企业总股权0.0785%。利用网上投票的中小股东6人，意味着股权1,711,322股，占上市企业总股份的2.0934%。
3、董事、公司监事、高管人员、保荐代表人参加或出席了此次会议，北京金杜（青岛市）律师事务所律师出席此次会议，为本次股东会开展印证，并提交法律意见。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用当场决议、网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案》
总决议状况：
允许59,764,172股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5965%；抵制242,150股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4035%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
中小股东总决议状况：
允许1,533,372股，占列席会议的中小股东持有股份的86.3618%；抵制242,150股，占列席会议的中小股东持有股份的13.6382%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0%。
决议结论：本提案得到一致通过。
2、审议通过了《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》
总决议状况：
允许59,764,172股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5965%；抵制242,150股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4035%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
中小股东总决议状况：
允许1,533,372股，占列席会议的中小股东持有股份的86.3618%；抵制242,150股，占列席会议的中小股东持有股份的13.6382%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0%。
决议结论：本提案得到一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京金杜（青岛市）法律事务所；
2、侓师名字：姚丽、孙志芹；
3、开具的法律意见：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议会议决议；
2、北京金杜（青岛市）法律事务所关于青岛征和工业生产有限责任公司2023年第一次股东大会决议之法律意见书。
特此公告。
青岛市征和工业生产有限责任公司股东会
2023年3月17日
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