证券代码：688305证券简称：科德数控公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月20日
（二）股东会举办地点：辽宁大连经济技术开发区天府街1号会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，会议由老总于本宏老先生组织，此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于公司合乎向特定对象发售人民币普通股（A股）个股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于公司2023本年度向特定对象发售人民币普通股（A股）个股计划方案的议案
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：限售期分配
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：募资规模及主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：本次发行前期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于公司2023本年度向特定对象发售人民币普通股（A股）个股摊薄即期回报的风险防范及弥补收益措施有关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《科德数控股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东会受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理2023本年度向特定对象发售人民币普通股（A股）个股相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关本次发行募资用以购买资产暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1至议案10为特别决议提案，都已得到出席本次股东会股东和公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
2、提案2为逐一决议的议案，已公布每一个子提案逐一决议得到的结果。
3、提案11涉及到关联方交易，关系公司股东大连光洋科技集团有限公司、于本宏、大连市亚首企业管理咨询合伙制企业（有限合伙企业）、大连市大家立强投资合伙企业（有限合伙企业）总计拥有投票权股权数量为40,000,000股，都已回避表决，该提案一致通过。
4、提案1至议案11，都已对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：韩旭、张雨蒙
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
科德数控有限责任公司股东会
2023年2月21日
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