证券代码：002439证券简称：深信服公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定、改动或新增加提议的情况。
2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.会议召开状况
深信服信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议于2023年3月17日9：30在北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园21栋楼深信服商务大厦会议厅以当场决议与互联网决议相结合的举办。此次会议报告已经在2023年2月28日以通告方式传出。
（1）会议召开时长
现场会议时长：2023年3月17日9：30
网上投票时间是在：2023年3月17日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月17日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月17日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。
（2）会议召开地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园21栋楼深信服商务大厦会议厅；
（3）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办；
（4）会议召集人：企业第五届股东会；
（5）会议主持：由企业过半数执行董事一同举荐的副董齐舰老先生组织此次会议。
此次会议工作的通知、举办和参加决议每股收益均符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
2.大会的参加状况
（1）参加此次股东会股东及公司股东授权委托人总共1,331人，意味着有投票权的股权359,725,656股，占公司总股份的37.7624%。在其中：参加当场网络投票股东及公司股东授权委托人17人，意味着有投票权的股权51,012,970股，占公司总股份的5.3551%；根据网上投票股东1,314人，意味着有投票权的股权308,712,686股，占公司总股份的32.4073%。
参加拉票的中小股东1,329人，意味着有投票权的股权354,710,903股，占公司总股份的37.2359%。在其中：参加当场网络投票股东及公司股东授权委托人15人，意味着有投票权的股权45,998,217股，占公司总股份的4.8287%；根据网上投票股东1,314人，意味着有投票权的股权308,712,686股，占公司总股份的32.4073%。
（2）董事、公司监事、高管人员、董事长助理及其侓师参加或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
列席会议股东及公司股东授权委托人以当场记名投票与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
总决议结论：允许321,360,932股，占列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的89.3350%；抵制38,319,724股，占列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的10.6525%；放弃45,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的0.0125%。
中小股东决议结论：允许316,346,179股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的89.1842%；抵制38,319,724股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的10.8031%；放弃45,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0127%。
本提案涉及到关联方交易，关系公司股东王奕女性、严立老先生对该提案回避表决，回避表决的股权数分别是131,028,240股、28,461,253股。该项提案为股东会特别决议事宜，早已出席本次股东会非关系公司股东或股东代表持有表决权的三分之二以上允许根据。
2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
总决议结论：允许321,360,932股，占列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的89.3350%；抵制38,319,724股，占列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的10.6525%；放弃45,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议非关系公司股东所拥有投票权股权总量的0.0125%。
中小股东决议结论：允许316,346,179股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的89.1842%；抵制38,319,724股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的10.8031%；放弃45,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0127%。
本提案涉及到关联方交易，关系公司股东王奕女性、严立老先生对该提案回避表决，回避表决的股权数分别是131,028,240股、28,461,253股。该项提案为股东会特别决议事宜，早已出席本次股东会非关系公司股东或股东代表持有表决权的三分之二以上允许根据。
三、侓师开具的法律意见
成都天驰君泰法律事务所委任侓师刘红清、崔嘉琪参加承载了此次股东会并提交了法律意见书，觉得：此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定；出席本次大会工作的人员资质、召集人资质真实有效；此次会议的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1.深信服信息科技集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议决定；
2.成都天驰君泰法律事务所开具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
深信服信息科技集团股份有限公司股东会
2023年3月18日
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