证券代码：603689证券简称：皖天然气序号：2023-012

债卷编码：113631债卷通称：皖天可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●员工持股计划备案日：2023年2月17日

●员工持股计划备案总数：781.60亿港元

依据中国保险监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规矩的要求，安徽天然气开发有限责任公司（下称“企业”、“皖天然气”）实现了《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“此次激励计划”、“本激励计划”）员工持股计划的授于登记工作，有关事宜表明如下所示：

一、员工持股计划授于状况

（一）员工持股计划授于实际情况

2023年1月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，允许以2023年1月17日为授于日，向266名激励对象授于789.30亿港元，授于价格是4.81元/股。公司独立董事已就上述情况事宜发布了赞同的单独建议，职工监事对该激励计划授于相关事宜发布了审查建议。

董事会明确员工持股计划授于日后，在交款验资报告阶段及后续办理登记的过程当中，4名激励对象个人原因自行放弃认购获授的员工持股计划总计7.70亿港元，以上4名激励对象放手的7.70亿港元员工持股计划，将会核减撤销授于。因而，此次激励计划具体授于激励对象总数由266人调整为262人，员工持股计划授于总数由789.30亿港元调整为781.60亿港元。

企业本激励计划员工持股计划具体授于情况如下：

1、授于日：2023年1月17日。

2、授于总数：781.60亿港元。

3、授于总数：262人。

4、授于价钱：4.81元/股。

5、个股由来：本激励计划的个股由来为公司向激励对象定向发行企业A股普通股票。

（二）激励对象获授的员工持股计划分配原则

本激励计划授予员工持股计划在各个激励对象之间分配原则如下表所显示：

注：1、以上一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入所导致。

2、本激励计划激励对象未参加两个或两个之上上市公司股权激励方案，激励对象里没有持有公司5%之上股份的主要股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

3、执行董事、高管人员的权益授于使用价值依照不超过授于时薪资总水准（含利益授于使用价值）的40%明确。

二、有效期限、限售期与解除限售分配

（一）有效期限

本激励计划有效期限自员工持股计划授于备案进行之日起止激励对象获授的员工持股计划所有解除限售或回购注销之日止，一般不超过60月。

（二）限售期

本激励计划授于的限制性股票限售期各自为自员工持股计划备案进行之日起24月、36月、48月。激励对象按照本激励计划获授的员工持股计划在解除限售前不得转让、不得用于贷款担保或清偿债务。激励对象因获授的并未解除限售的限制性股票而所取得的资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆细等股权与此同时按本激励计划开展限购。限售期间如出现被司法部门申请强制执行的，按相关法律法规申请办理。

（三）解除限售期及历期解除限售日程安排

本激励计划授于的限制性股票解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所显示：

三、员工持股计划申购资金验资报告状况

截止到2023年2月15日，企业已收到262名激励对象以贷币交纳的781.60亿港元员工持股计划申购款rmb37,594,960.00元，在其中提升总股本rmb7,816,000.00元，提升资本公积29,778,860.00元。

四、员工持股计划的备案状况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了本激励计划授于员工持股计划的登记工作，同时向企业出具了《证券变更登记证明》。本激励计划授予员工持股计划为781.60亿港元，个股备案日为2023年2月17日。

五、授于前后左右对公司控股股东产生的影响

此次激励计划员工持股计划授于结束后，公司股权数量由470,404,930.00股增加至478,220,930.00股。此次授于前，公司控股股东安徽省省能源集团有限责任公司持有公司股份数量为203,734,208.00股，占公司总股本的43.31%，授于结束后，其占公司总股权比例调整为42.60%。本激励计划员工持股计划授于备案结束后不会导致公司控股股东管控权产生变化。

六、公司股权结构变化情况

企业：股

七、此次募集资金使用方案

公司本次激励计划向激励对象定向发行企业rmbA股普通股票所筹资将全部用于填补企业流动资金。

八、此次授于后新增加股权对最近一期财务报表产生的影响

企业根据有关公司估值专用工具明确授于日员工持股计划的投资性房地产，进而确定本激励计划的股份支付费用，该费等费用将在激励计划的执行过程中按解除限售比例摊销费。由本激励计划所产生的鼓励成本费将于经常性损益中税前列支。

股东会已经确定本激励计划的授于日为2023年1月17日，依据授于日的账面价值总金额确定本激励计划授予限制性股权的鼓励成本费，预估本激励计划授予员工持股计划对历期会计成本产生的影响如下表所显示：

注：以上结论并不等于最后的会计成本。会计成本除了与授于日、授于价格与授于总数有关，还和具体起效和无效的权益总数相关，以上对企业经营业绩产生的影响最后的结果会以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

特此公告。

安徽天然气开发有限责任公司股东会

2023年2月21日

证券代码：603689证券简称：皖天然气序号：2023-013

债卷编码：113631债卷通称：皖天可转债

安徽天然气开发有限责任公司

有关“皖天可转债”转股价格调节的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

转股价格调节前：7.81元/股

转股价格调整：7.76元/股

此次转股价格调节执行日期：2023年2月22日（“皖天可转债”于2023年2月21日终止股权转让，2023年2月22日起修复股权转让）

经中国保险监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕2733号）审批，安徽天然气开发有限责任公司（下称“企业”）于2021年11月8日发行了930引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额9.30亿人民币。本次发行的可转换公司债券已经在2021年12月10日上海证券交易所挂牌交易，债卷通称“皖天可转债”，债卷编码“113631”。“皖天可转债”存续期起始日期是2021年11月8日至2027年11月7日，股权转让起始日期是2022年5月12日至2027年11月7日。

一、可转债转股调价根据

2023年月1月17日，董事会审议通过了《安徽省天然气开发股份有限公司关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的议案》，允许公司向激励对象授于员工持股计划。

依据此次限制性股票激励计划的有关规定与公司股东会的受权，董事会已经进行此次员工持股计划授于登记工作。详细情况详细2023年2月21日企业在规定新闻媒体公布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公示序号“2023-012）。

依据《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“可转换债券募集说明书”）协议条款的相关规定，在“皖天可转债”发售以后，若企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将会对转股价格开展适当调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）。

二、转股价格调节公式计算与调整结论

结合公司可转换债券募集说明书有关规定，实际调节公式计算如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

依据上述标准，因此次员工持股计划授于事宜，可用调节公式计算：P1=（P0+A×k）/（1+k）。企业可转债转股价格由7.81元/股调整至7.76元/股，变更后的转股价格自2023年2月22日起起效。“皖天可转债”将在2023年2月21日终止股权转让，2023年2月22日起修复股权转让。

特此公告。

安徽天然气开发有限责任公司

2023年2月21日