证券代码：688244证券简称：永信至诚公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月20日
（二）股东会举办地点：北京海淀区丰豪大道9号楼6栋楼公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）此次股东会由董事会集结，老总蔡晶晶老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员的资质和召集人资质、会议的决议流程和决议结论均符合《中华人民共和国公司法》及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理出席此次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、有关改选独董的议案
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次提案1为普通决议议案，早已出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
2、此次股东会不属于关系公司股东回避表决的议案；
3、此次股东会提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市济和法律事务所
侓师：刘俊肖、乔颖茜
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程，出席本次股东会人员和会议召集人资质，此次股东会的决议事宜及其表决方式、决议程序流程、决议结论合乎相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会所形成的决定合法有效。
特此公告。
北京市永信至诚科技发展有限公司股东会
2023年2月21日
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