证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月17日
（二）股东会举办地点：北京丰台育仁大道北3号楼1栋楼6层九州一轨企业第一会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，以当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议，老总任航天局老先生由于工作原因没法参加并组织此次股东会，依据《公司章程》要求，经公司半数以上执行董事举荐由执行董事曹卫东老先生组织此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，老总因工没法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理刘璟琳女性列席会议；总经理兼财务经理李秀清老先生列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关向金融企业申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关聘用2022年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关改动《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案1、2归属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据；提案3是特别决议议案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权三分之二以上根据。
2、此次股东会的议案2对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：卢江霞项颂雨
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员及其会议召集人的法律主体、此次股东会的决议程序流程、决议结论，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
北京九州一轨自然环境科技发展有限公司
股东会
2023年3月18日
证券代码：688485证券简称：九州一轨公示序号：2023-012
北京九州一轨自然环境科技发展有限公司有关
设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
北京九州一轨自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月1日举办企业第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募投项目基本建设、募集资金使用及平时生产运营，同时保证募资和已有资产流动性的情形下,应用信用额度不超过人民币5.5亿人民币（含）的闲置募集资金、信用额度不超过人民币3亿人民币（含）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，最多投资周期不得超过1年，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。在这个信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2023年3月2日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定信息公开媒体《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户状况
前不久，集团公司设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，详细信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司将在理财产品到期且没有下一步选购方案时及时销户之上专用账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、风险管控措施
企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其《公司章程》《募集资金管理办法》等管理制度办理现金管理业务业务流程并立即分析与追踪现金投资商品运行状况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险。独董、职工监事有权对企业资金使用及现金管理业务状况进行监管与查验，最大程度地操纵经营风险，确保募资的财产安全。
三、对企业的危害
企业要在保证募投项目项目建设进度和资金安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不受影响企业募投项目的流动资金以及需要。根据适度现金管理业务，能提高募资的使用率，得到一定的投资收益，提升企业的总体销售业绩水准，为自然人股东谋取更多回报率，符合公司及公司股东利益。
特此公告。
北京九州一轨自然环境科技发展有限公司
股东会
2023年3月18日
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