证券代码：605337证券简称：李子园公示序号：2023-006

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省李子园食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第三次会议于2023年2月20日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年2月15日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人（在其中：以通信方式参加公司监事1人）。

会议由监事长崔宏大老先生组织。会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

为了满足公司发展的融资需求，扩张企业企业规模，提升公司的人才吸引力，企业考虑到本身实际情况，拟将不特定对象发售可转换公司债券。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，制订了《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细公司在上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

（二）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

结合公司过去关联交易的具体情况及企业业务发展方向必须，企业对2023本年度与关联企业所发生的日常关联交易展开了预估。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子园食品股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

（一）浙江省李子园食品类有限责任公司第三届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

浙江省李子园食品类有限责任公司职工监事

2023年2月20日

证券代码：605337证券简称：李子园公示序号：2023-007

浙江省李子园食品类有限责任公司

有关2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●浙江省李子园食品类有限责任公司（下称“企业”）该项日常关联交易都为企业正常的生产运营所必须，标价公允价值、付款时间与方法有效，不伤害公司及中小股东利益。企业挑选的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，有利于公司正常的业务深入开展，在同类买卖中占有非常小，公司主要业务不容易因而形成对关联企业的依赖性，不受影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年2月20日，浙江省李子园食品类有限责任公司第三届股东会第三次会议与公司第三届职工监事第三次会议，决议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国平、王志斌、朱文秀回避表决，决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：对于我们来说企业2023本年度日常关联交易的预估符合公司业务发展需要，买卖多方均遵循了自行、公平公正、公正的原则，买卖公允价值，不存在损害公司及公司股东权益，尤其是中小股东权益的举动，不受影响公司独立性。大家同意将该提案提交公司第三届股东会第三次会议决议。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：公司和关联企业所发生的关联方交易归属于日常化关联方交易；该关联方交易是企业正常运营、提高效益的市场化挑选，符合公司实体经营必须；该关联方交易遵循了“公平公正、公平、公允价值”的基本原则，买卖事宜合乎销售市场标准，决策制定合理合法，市场交易标价公允价值有效，未影响企业及其它股东利益，尤其是中小股东权益状况。董事会监事会在决议本提案时，关联董事已回避表决，决议程序流程合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许以上关联方交易事宜。

企业董事会审计委员会对此次日常关联交易预估事宜发布了书面意见如下所示：公司本次日常关联交易预估事宜属于正常运营往来账户，参照价格行情标价，标价公平公正，程序合法，未危害公司与股东利益。整体委员会一致认可之上提案，并同意将上述提案提交董事会讨论。

（二）2022年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

注1：2022年实际发生额度没经财务审计，最后关联方交易额度以年审会计审定的数据信息为标准。

注2：金华市皓曦贸易有限公司和武义县哲晨副食品经营部为关联自然人邢妙玲夫妻所控制的公司。2022年6月金华市金东区邢妙玲副食品经营部（邢妙玲任凭经营人）销户后，之上两家企业承接了其业务，不断向供应商采购商品。

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同时结合本公司的经营状况，企业对2023年度的日常关联交易预估如下所示：

企业：万余元

注1：以上信息没经财务审计，仅是企业有关各个部门估计额度。

注2：金华市皓曦贸易有限公司和武义县哲晨副食品经营部为关联自然人邢妙玲夫妻所控制的公司。2022年6月金华市金东区邢妙玲副食品经营部（邢妙玲任凭经营人，2022年其向领导购买商品的本年利润为494.43万余元（未税）。）销户后，之上两家企业承接了其业务，不断向供应商采购商品。

二、关联企业讲解和关联性

（一）金华市大生贸易有限公司

1、基本概况：

2、关联性：该企业是本公司实际控制人王志斌之亲妹妹王旭安控股公司且出任其监事会主席、主管，合乎《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联性情况，与公司构成关联性。

3、最近一期关键财务报表（没经财务审计）：

截止到2022年12月31日，资产总额350.00万余元，资产总额25.60万余元；2022年实现营业收入50.65万余元；纯利润-15.92万余元。

4、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（二）金华市金东区邢妙玲副食品经营部

1、基本概况：

2、关联性：该企业是通过本公司副总经理方建华之大哥方雹之另一半邢妙玲任凭经营人，合乎《上海证券交易所股票上市规则》的关联性情况，与公司构成关联性。

3、财务报表（没经财务审计）：2022年，金华市金东区邢妙玲副食品经营部实现营业收入590.32万余元，纯利润30.50万余元，已经在2022年6月销户。

2022年6月，金华市金东区邢妙玲副食品经营部进行营业执照注销。其经营人邢妙玲、方雹夫妻掌控的公司金华市皓曦贸易有限公司、武义县哲晨副食品经营部承接了其业务，还将继续与我们公司产生买卖。

（三）金华市皓曦贸易有限公司

1、基本概况：

2、关联性：该企业是通过本公司副总经理方建华之大哥方雹之另一半邢妙玲操纵并任监事会主席，合乎《上海证券交易所股票上市规则》的关联性情况，与公司构成关联性。

3、财务报表（没经财务审计）：2022年，金华市皓曦贸易有限公司实现营业收入239.30万余元，纯利润13.80万余元，现阶段生产经营情况一切正常。

（四）武义县哲晨副食品经营部

1、基本概况：

2、关联性：该企业是通过本公司副总经理方建华之大哥方雹任凭经营人，合乎《上海证券交易所股票上市规则》的关联性情况，与公司构成关联性。

3、财务报表（没经财务审计）：2022年，武义县哲晨副食品经营部实现营业收入202.73万余元，纯利润11.88万余元，现阶段生产经营情况一切正常。

（五）磐安县秀香副食批发部

1、基本概况：

2、关联性：该企业是通过本董事、经理朱文秀之另一半叶苏娟之大哥叶张建任凭经营人，合乎《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联性情况，与公司构成关联性。

3、财务报表（没经财务审计）：2022年，磐安县秀香副食品批发部实现营业收入450.85万余元，纯利润22.90万余元，现阶段生产经营情况一切正常。

三、关联方交易具体内容和定价政策

我们公司和各关联企业的各种买卖依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。成交价均按照市场公允价格实行；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定科学合理的成交价，签定有关的关联方交易协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业与上述关联企业之间的关联买卖，都是基于企业正常生产、生产经营所必须的，是企业充分利用资源、减少运营成本的重要途径，对企业持续发展拥有积极的影响。各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，有利于公司业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司持续经营能力、营运能力及财产自觉性等产生不利影响。

五、备查簿文档

（一）浙江省李子园食品类有限责任公司第三届股东会第三次会议决定；

（二）浙江省李子园食品类有限责任公司第三届职工监事第三次会议决定；

（三）浙江省李子园食品类股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第三次会议相关事宜的事先认同建议；

（四）浙江省李子园食品类股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第三次会议相关事宜自主的建议；

（五）浙江省李子园食品类有限责任公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议决议。

特此公告。

浙江省李子园食品类有限责任公司股东会

2023年2月20日

证券代码：605337证券简称：李子园公示序号：2023-005

浙江省李子园食品类有限责任公司

第三届股东会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省李子园食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第三次会议于2023年2月20日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办。会议报告于2023年2月15日根据电子邮件等形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中：以通信方式参加执行董事4人）。

此次会议由公司董事长李国平老先生组织，监事及高管人员出席此次会议。会议的集结、举办合乎《中华共和国公司法部门》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

诸位执行董事用心思考和审议了此次会议议案，并且对提案展开了投票选举，已通过下列决定：

（一）表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

为了满足公司发展的融资需求，扩张企业企业规模，提升公司的人才吸引力，企业考虑到本身实际情况，拟将不特定对象发售可转换公司债券。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，制订了《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细公司在上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

（二）表决通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为了能圆满完成公司本次向不特定对象发售可转换公司债券工作中，董事会拟报请企业股东会受权董事会以及受权人员全权负责申请办理与此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的所有事宜，包含但是不限于：

1、在相关法律法规、股东会议决议批准的范围内，依照有关监管部门的规定，并根据企业的实际情况，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式、发售目标、债券的收益率、股权转让标准、赎回条款、定级分配等，确定本次发行机会以及其它与本次发行计划方案相关的事宜；

2、申请办理本次发行的申请事项，包含但是不限于根据国家政府机构、监管部门、证交所和证券登记结算机构的需求或最新法律法规及政策调整等，制做、改动、填补、签定、呈送、填补提交、实行和公示与本次发行、发售相关的原材料，回应监督机构、证交所的反馈、咨询建议，并依据监督和证交所的需求处理与本次发行有关的信息披露事项；

3、制做、改动、填补、签定、呈送、填补提交、实行与本次发行有关的协议、合同书及其它有关法律条文（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务协议等）；

4、在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目实施进度及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，确定自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、证劵监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

5、申请办理与本次发行相关的可转换公司债券发售、申购、标价、上市、赎出、股权转让、复购等一切有关事项，及其依据可转换公司债券发售和股权转让状况申请办理修改章程、工商备案、注册资本变更备案等事务管理；

6、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或虽可执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或者出现最新法律法规、政策等产生变化等情况，依据到时候的大环境并且在维护企业利益的前提条件下，酌情考虑再决定是否同有关主管部门、证交所提交延期申请并且在提交延期申请的情形下执行与此相关文件提前准备、编写、申请、意见反馈、办理备案、审核等手续；

7、在维护企业利益的前提条件下确定中止、中断或终止本次发行；

8、在最新法律法规及《浙江李子园食品股份有限公司章程》允许的范围内，申请办理与此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的其他事宜；

9、除第6项、第7项授权有效期为至相关事宜申请办理结束之时合理，其他受权的有效期自股东大会审议成功后十二个月内合理。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

企业的独董对该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交2023年第一次股东大会决议决议。

（三）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李国平、王志斌、朱文秀回避表决。

结合公司过去关联交易的具体情况及企业业务发展方向必须，企业对2023本年度与关联企业所发生的日常关联交易展开了预估。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意的事先认同建议和独立意见。

主要内容详细公司在上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子园食品股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-007）。

（四）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

（一）浙江省李子园食品类有限责任公司第三届股东会第三次会议决定；

（二）浙江省李子园食品类股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第三次会议相关事宜自主的建议；

（三）浙江省李子园食品类股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第三次会议相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

浙江省李子园食品类有限责任公司股东会

2023年2月20日

证券代码：605337证券简称：李子园公示序号：2023-008

浙江省李子园食品类有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月8日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月8日14点30分

举办地址：浙江金华市金东区曹宅镇李子园工业园区公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月8日

至2023年3月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1早已企业2023年2月20日举行的第三届股东会第三次会议、第三届职工监事第三次会议表决通过，提案2早已企业2023年2月20日举行的第三届股东会第三次会议表决通过，有关公示已发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

（1）公司股东持股东账户卡、股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法人授权书和出席人身份证补办登记。

（2）法人股东需持身份证、个股帐户卡和股东账户卡办理登记，法人股东的授权代理人须持本人身份证、受托人股东账户卡、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真方法备案，发传真或信件备案需另附以上（1）、（2）条所列证明文件影印件或扫描文件，列席会议时需提交正本。备案原材料需在备案时长2023年3月7日在下午17：00前送到，发传真、信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。

（二）备案地址：浙江省李子园食品类有限责任公司证券事务部公司办公室

详细地址：浙江金华市金东区曹宅镇李子园工业园区

邮政编码：321031

手机联系人：程伟忠

联系方式：0579-82881528

发传真：0579-82886528

（三）备案时长：2023年3月7日在下午17：00前。

六、其他事宜

手机联系人：程伟忠

手机：0579-82881528

发传真：0579-82886528

（二）此次股东会参会人员的居住及交通出行费用自理。

（三）此次股东会会议资料将发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）,请持股人在参会前认真阅读。

特此公告。

浙江省李子园食品类有限责任公司

股东会

2023年2月20日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省李子园食品类有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月8日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。