证券代码：603619证券简称：中曼石油公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月17日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区江山路3998号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由企业董事长李春第老先生组织，大会以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，执行董事陈庆军、李世光、独董杜君由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理石明鑫参加了大会；一部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案1、提案2为特别决议议案，早已列席会议有投票权股东持有股份的三分之二以上根据。提案3为普通决议议案，早已列席会议有投票权股东持有股份的半数以上根据。
2、提案3为涉及到关系公司股东回避表决的议案，出席本次股东会的相关性公司股东上海市中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海市共兴投资中心（有限合伙企业）、上海市共促投资中心（有限合伙企业）、上海市共远投资中心（有限合伙企业）已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：君合律师事务所上海市分所
侓师：冯诚、邵鹤云
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质、决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》及其《股东大会规则》的相关规定，从而所作出的股东会议决议合理合法、合理。
特此公告。
中曼石油天燃气集团股份有限公司
股东会
2023年3月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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