证券代码：688161证券简称：威高骨科公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，山东省威高骨科原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日召开职代会、2023年3月17日召开2023年第一次股东大会决议，选举产生了企业第三届股东会和第三届职工监事，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

2023年3月17日，公司召开了第三届股东会第一次会议和第三届职工监事第一次会议，选举产生了老总、股东会专门委员会委员会及监事长，并聘用了高管人员、证券事务代表。董事会、职工监事的换届工作已完成，现就有关情况公告如下：

一、董事会换届状况

（1）执行董事竞选状况

公司在2023年3月17日召开2023年第一次股东大会决议，竞选弓剑波老先生、龙经老先生、燕霞女性、卢均强老先生、邱锅平先生、张瑞杰老先生出任企业第三届股东会非独立董事；竞选刘玉渭老先生、曲国霞女性、贾彬老先生出任企业第三届股东会独董。此次2023年第一次股东大会决议竞选的6名非独立董事和3名独董所组成的企业第三届股东会，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

第三届董事会董事个人简介详细公司在2023年3月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-002）。

（二）老总及股东会专门委员会委员会竞选状况

公司在2023年3月17日召开第三届股东会第一次会议，全体人员执行董事一致同意竞选弓剑波老先生出任企业第三届股东会老总，并选举产生了企业第三届股东会专门委员会委员会组员，情况如下：

战略委员会：委员会由弓剑波老先生、刘玉渭老先生、曲国霞女性构成，在其中弓剑波先生为负责人（召集人）；

薪酬与考核委员会：委员会由刘玉渭老先生、弓剑波老先生、曲国霞女性构成，在其中刘玉渭先生为负责人（召集人）；

审计委员会：委员会由曲国霞女性、弓剑波老先生、刘玉渭老先生构成，在其中曲国霞女性为负责人（召集人）；

提名委员会：委员会由贾彬老先生、弓剑波老先生、刘玉渭老先生构成，在其中贾彬先生为负责人（召集人）。

以上各联合会中独董均占过半数。在其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会由独董出任主委，且财务审计委员会主任委员为会计学专业人员。

之上各专门委员会委员会任职期自企业第三届股东会第一次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日起计算。

二、职工监事换届状况

（一）职工监事竞选状况

公司在2023年3月17日召开2023年第一次股东大会决议，竞选孙久伟老先生、刘鲁老先生出任企业第三届职工监事股东代表监事，与企业2023年3月16日职代会投票选举的职工代表监事陈柔姿女性所组成的企业第三届职工监事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

（二）监事长竞选状况

公司在2023年3月17日召开第三届职工监事第一次会议，整体公司监事一致同意竞选陈柔姿女性为公司发展第三届监事长，任职期与第三届职工监事任职期一致。

第三届监事会监事个人简介详细公司在2023年3月2日和3月17日上海证券交易所网站站（www.sse.com.cn）公布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-002）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-005）

三、高管人员、证券事务代表聘用状况

公司在2023年3月17日举办第三届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，实际聘用情况如下：

以上高管人员、证券事务代表任职期与第三届董事会任期一致。有关人员简历见附件。

董事长助理林青女性已经取得上海交易所科创板上市董事长助理任前培训证书，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定。殷子良老先生具有出任证券事务代表所需要理论知识、工作经历以及相关素养，具有较好的职业道德规范，能胜任有关岗位工作职责的需求。殷子良老先生已参与上海交易所科创板上市董事长助理任前学习培训，获聘后有待获得上海交易所科创板上市董事长助理任前培训证书，其服务承诺将尽快完成上海交易所科创板上市董事长助理任前培训测试。

公司独立董事对股东会聘用以上高管人员发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东威高骨科材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、换届选举卸任工作人员

企业原副总、董事长助理辛文智老先生由于工作调节缘故，辞去公司副总经理、董事长助理职位，现出任公司财务总监（财务主管）；企业原副总解智涛老先生由于工作调节缘故，辞去公司副总经理。董事会对于该换届选举卸任工作人员在任职期勤勉尽责及其所作的奉献表示衷心感谢。

五、董事长助理、证券事务代表联系电话

通讯地址：山东威海市环翠区龙都街26号

联系方式：0631-5788909

发传真：0631-5660958

电子邮箱：ir@wegortho.com

特此公告。

山东省威高骨科原材料有限责任公司

股东会

2023年3月18日

有关人员简历

卢均强：男，1974年出世，中国籍，无海外居留权。英国威尔士高校工程管理专业硕士学历。2000年上岗威高股份，列任企业办事处主任、大区经理、市场销售公司总经理、医疗产品企业总部副总；2022年5月迄今任威高股份监事会主席；2018年迄今列任威高骨科市场销售副总、经理、执行董事。

目前为止，卢均强老先生根据威海市弘阳瑞间接持股0.20%，除在威高股份及威高（苏州市）医疗机械研究院有限公司就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。卢均强老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

邬春辉：男，1975年2月出世，中国籍。美国明尼苏达大学机械工程专业博士生。2004年7月至2014年5月列任国外双城区脊椎核心实验室主任、成都三友医疗器材有限责任公司研发总监，2014年7月添加威高骨科，任公司研发总监，2020年3月，任公司副总经理。

目前为止，邬春辉老先生根据威海市弘阳瑞间接持股0.33%，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。邬春辉老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

孔建明：男，1970年6月出世，中国籍，无海外居留权。工商管理学，中国共产党员。2001年迄今列任威高股份哈尔滨市服务处销售员、重庆办事处负责人、华东地区主管、威高再生总经理。

目前为止，孔建明先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。孔建明先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

邱锅平：男，1968年3月出世，中国籍，无海外居留权。哈尔滨工程大学工程管理专业本科文凭。1989年至2005年依次就职于江苏常州武进第三医疗器械厂和江苏泰州奥斯迈医疗机械有限责任公司；2005年4月迄今任威高骨科生产负责人；2014年10月迄今任威高骨科执行董事；2014年12月迄今就职威高骨科副总。

目前为止，邱锅平先生根据威海市弘阳瑞间接持股0.14%，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。邱锅平先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

丛树建：男，1981年11月出世，中国籍，无海外居留权。人民大学工商管理学。2004年6月迄今列任淄博市惠民计算机有限责任公司营销部销售员、威高骨科技术性研发员、技术性生产技术员、项目主管、生产主管、生产制造副总。

目前为止，丛树建老先生根据威海市弘阳瑞间接持股0.11%，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。丛树建老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

陈艳：男，1977年出世，中国籍，无海外居留权。1998年本科毕业于中国煤炭经济管理学院，2009年获武大研究生学位。1998年至2013年列任深圳爱施德企业人力资源总监、共建基本建设人力资源人事主管、中国平安保险集团公司绩效经理、宇龙通信人力资源部长等职；2014年3月迄今列任威高集团董事长助理、威高集团人力资源经理；2022年9月添加威高骨科。

目前为止，陈艳老先生未拥有企业股票，除在威高（苏州市）医疗机械研究院有限公司、山东威高教育业发展有限公司就职外与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈艳老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

林青：女，1980年11月出世，中国籍，无海外居留权。2002年得到上海财大学士学位证书，2006年获得美国印第安纳大学研究生学位，美国注册会计师。2006年7月至2022年10月列任国外BKD会计事务所高级审计师、中铁集团天和数字工程有限公司财务主管、四川锦程消费信贷有限公司内控合规主管、益民投资控股公司股权有限公司副总经理兼董事长助理、美年大健康产业链控投有限责任公司副总裁兼董事长助理；2022年12月添加威高骨科。

目前为止，林青女性未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。林青女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

辛文智：男，1971年出世，中国籍，无海外居留权。山东工业大学工业管理工程技术专业本科文凭，注册会计、中级经济师。1992年至2010年列任山东省华鲁恒升投资有限公司财务主管、菏泽市泰泽基本建设有限责任公司财务经理、威高集团经理助理；2010年至2023年3月列任威高骨科财务经理（财务主管）、副总、董事长助理。

目前为止，辛文智老先生根据威海市弘阳瑞间接持股0.06%，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。辛文智老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

殷子良：男，1991年12月出世，中国籍，无海外居留权。研究生学历。2016年6月至2017年5月任山东威高讯通信息科技有限公司整体规划技术工程师，2017年5月至2020年9月任威高集团有限责任公司战略投资部市场分析师，2020年10月迄今任威高骨科发展战略策划部主管。

目前为止，殷子良老先生未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。殷子良老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”。

证券代码：688161证券简称：威高骨科公示序号：2023-006

山东省威高骨科原材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年3月17日

（二）股东会举办地点：山东省威高骨科原材料有限责任公司会议厅（烟台市旅游度假村龙都街26号）

（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，会议由老总弓剑波老师组织，此次会议的集结、举办方法合乎《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事燕霞女性由于工作原因未列席会议；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理列席会议；

4、别的管理层、印证侓师列席。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《关于审议董事、监事津贴的议案》

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

2、有关董事会换届竞选第三届股东会非独立董事的议案

3、有关董事会换届竞选第三届股东会独董的议案

4、有关职工监事换届第三届职工监事股东代表监事的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、此次股东大会审议的议案为普通决议提案，由出席本次大会公司股东(或公司股东代

表)意味着有投票权股权数量二分之一之上一致通过；

2、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2、提案3；

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦(深圳市)法律事务所

侓师：邓雪鸿、徐亦林

2、律师见证结果建议：

本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

特此公告。

山东省威高骨科原材料有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：688161证券简称：威高骨科公示序号：2023-008

山东省威高骨科原材料有限责任公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、职工监事举办状况

山东省威高骨科原材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第一次会议于2023年3月17日以当场决议的形式在企业会议室召开。参会诸位公司监事已知悉和所审议项有关的重要信息内容。整体公司监事一致同意推举陈柔姿女性组织此次会议，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政法规及其《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

经决议，整体公司监事一致同意陈柔姿女性为公司发展第三届职工监事监事长，任职期与第三届职工监事任职期一致。

特此公告。

山东省威高骨科原材料有限责任公司职工监事

2023年3月18日

职工代表监事候选人简历

陈柔姿：女，1982年出世，中国籍，无海外居留权。人民大学工程管理专业研究生学历。2002年8月至2018年8月，列任山东省金智业管理方法咨询有限公司经理助理、我国电子器材公司总部山东分公司行政专员、山东威高药业有限公司人力资源总监、主管；2018年8月迄今，任威高骨科人力资源经理。2020年3月迄今，任威高骨科职工代表监事、监事长。

目前为止，陈柔姿女性未拥有企业股票，与持有公司5%之上股权股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈柔姿女性未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不存在《公司法》、《证券法》所规定的不可出任监事的情况。