证券代码：688480证券简称：赛恩斯公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月20日
（二）股东会举办地点：湖南长沙岳麓区学土街道社区学士路388号公司会议室
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，会议现场由公司董事长高伟荣老先生做为会议主持,大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理邱江传老先生出席本次大会；高管人员以及公司聘用律师出席了此次会议。
企业一部分公司监事根据视频会议系统方法参加了本次大会，根据视频会议设备出席会议或列席工作的人员视作出席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《融资与对外担保制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《子公司管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《利润分配管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案1为特别决议事宜，由出席本次大会公司股东(或股东代表)意味着有投票权股权数量三分之二以上一致通过；其他提案为普通决议议案，由出席本次大会公司股东(或股东代表)意味着有投票权股权数量二分之一之上一致通过；
2、对中小股东独立记票的议案：无
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市锦天城律师事务所
侓师：陈禹菲、李波
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定合法有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限责任公司股东会
2023年2月21日
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