证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-020

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省东宏管业公司有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第三次会议于2023年3月17日在企业会议室召开。会议报告于2023年3月7日以电子邮箱或发传真方法送到。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由监事长马伯群老先生集结并组织，大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。整体公司监事通过决议，以记名投票方法已通过如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，公司监事会对企业相关事宜开展逐一自纠自查和论述，觉得企业合乎向特定对象发行新股的各种标准，具有执行向特定对象发行新股资格。

（二）逐一决议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第三届股东会第二十三次会议及2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。由于《发行注册管理办法》等股票注册制有关法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关规定及股东会的受权，将本次发行计划方案的名字调整至“关于企业向特定对象发售A股个股计划方案”，并且对方案内容开展修定。

1、发行新股的类型和颜值

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行日期

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本次发行的A股个股均采用向特定对象公开发行的方法，在证监会愿意申请注册审批期限内适时发售。

3、发售目标及申购方法

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次发行新股发行对象是不得超过35名特定对象，包含：合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、投资管理公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人，及其合乎有关法律法规的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上基金申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发行目标将于上海交易所审批通过及证监会允许注册认证，按相关规定，依据发售目标认购报价的状况，选用竞价模式明确。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购此次向特定对象公开发行的个股。

若相关法律法规、法规及行政规章对向来车特定对象发售A股个股发行目标有新要求，到时候企业将按一个新的要求给予调节。

4、定价基准日、发行价及定价原则

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。

此次向特定对象发售股票价格不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。最后发行价将于本次发行经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，由董事会在股东会受权范围之内与承销商（主承销商）依据发售对象认购价格状况，以竞价模式明确。

如在本次发行的定价基准日至发行日期内，企业出现因除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况，此次向特定对象发行新股发行成本价将根据有关标准进行适当调整。

5、发行数量

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股的总数为募资总金额除于此次向特定对象发行新股的发行价，并且不超出本次发行前企业总股本的30%。按企业总市值257,386,600股测算，即此次向特定对象发行新股的总数不得超过77,215,980股（含本数）。最后发行数量限制以上海交易所审批及证监会允许登记注册的规定为标准。在相关范围之内，由董事会在股东会受权范围之内依据《注册管理办法》等有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定最后发行数量。若企业在有关此次向特定对象公开发行的股东会决议公告日至发行日期内产生派股、复购、资本公积转增股本、员工持股计划等股本变动事宜，本次发行股票数限制将作适当调整。

若企业在此次向特定对象公开发行的股东会决议公告日至发行日期内产生除权除息、除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的股票数限制将依据上海交易所的有关标准进行适当调整。

6、募资看向

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股拟募资总额不超过58,500.00万余元（含本数），扣减发行费后募资拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业可以根据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

此次募资到位后，若扣减发行费后募资净收益低于以上新项目拟采用募资额度，董事会也可以根据具体募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业以自筹资金或自筹经费处理。

7、限售期

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股发售目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不得转让。相关法律法规、行政规章对限售期另有规定的除外，依其规范。发售目标所取得上市企业本次发行的股权因上市企业分派股利、资本公积转增股本等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及上海交易所的规定执行。

8、上市地点

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象公开发行的个股将于上交所上市买卖。

9、本次发行前滚存的盈余公积安排

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本次发行结束后，企业发售前滚存的盈余公积由公司新老股东依照本次发行结束后分别所持有的公司股份比例一同具有。

10、本次发行决定有效期

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本次发行决定自股东大会审议根据生效日十二个月内合理。

11、有关本次发行计划方案的变化

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

如本次发行前，有关上市企业并购重组政策法规被修定并执行的，企业将及时执行相关程序，依照调整相关政策对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。

（三）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

为执行此次向特定对象发行新股事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况对《山东东宏管业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，制订了《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-026）及《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（公示序号：2023-022）。

（四）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关规定，企业根据实际情况对《山东东宏管业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，制订了《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺（修订稿）的议案》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及股东会的受权，对《山东东宏管业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺》展开了修定，制订了《山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。（公示序号：2023-023）。

（六）表决通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，企业近期五个会计期间不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象，企业上次募资结算时间至今已经超出五个会计期间。因而，公司本次向特定对象发售A股个股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

详细我们公司同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《山东东宏管业股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

（七）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定和全面推行股票发行注册制的相关规定，企业融合上市企业所在市场和发展过程、融资规划、经营情况、融资需求等问题进行论述剖析，制订了《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

详细我们公司同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

独董已发布确立允许该提案独立建议，该事项尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司职工监事

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-019

山东省东宏管业公司有限责任公司

第四届董事会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省东宏管业公司有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第四届董事会第三次会议通告于2023年3月7日以邮件或发传真方法送到诸位执行董事，大会于2023年3月17日以当场融合通信会议方式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总倪立营老先生集结并组织。会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事通过决议，以记名投票方法已通过如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，董事会对企业相关事宜开展逐一自纠自查和论述，觉得企业合乎向特定对象发行新股的各种标准，具有执行向特定对象发行新股资格。

独董已发布确立允许该提案独立建议，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该事项不必提交公司股东大会审议。

（二）逐一决议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第三届股东会第二十三次会议及2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。由于《发行注册管理办法》等股票注册制有关法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关规定及股东会的受权，将本次发行计划方案的名字调整至“关于企业向特定对象发售A股个股计划方案”，并且对方案内容开展修定。

1、发行新股的类型和颜值

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行日期

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本次发行的A股个股均采用向特定对象公开发行的方法，在证监会愿意申请注册审批期限内适时发售。

3、发售目标及申购方法

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次发行新股发行对象是不得超过35名特定对象，包含：合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、投资管理公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人，及其合乎有关法律法规的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上基金申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发行目标将于上海交易所审批通过及证监会允许注册认证，按相关规定，依据发售目标认购报价的状况，选用竞价模式明确。

全部发售目标都以rmb现钱方法申购此次向特定对象公开发行的个股。

若相关法律法规、法规及行政规章对向来车特定对象发售A股个股发行目标有新要求，到时候企业将按一个新的要求给予调节。

4、定价基准日、发行价及定价原则

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股的定价基准日为发行期首日。

此次向特定对象发售股票价格不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价的80%。定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。最后发行价将于本次发行经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，由董事会在股东会受权范围之内与承销商（主承销商）依据发售对象认购价格状况，以竞价模式明确。

如在本次发行的定价基准日至发行日期内，企业出现因除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况，此次向特定对象发行新股发行成本价将根据有关标准进行适当调整。

5、发行数量

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股的总数为募资总金额除于此次向特定对象发行新股的发行价，并且不超出本次发行前企业总股本的30%。按企业总市值257,386,600股测算，即此次向特定对象发行新股的总数不得超过77,215,980股（含本数）。最后发行数量限制以上海交易所审批及证监会允许登记注册的规定为标准。在相关范围之内，由董事会在股东会受权范围之内依据《注册管理办法》等有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定最后发行数量。若企业在有关此次向特定对象公开发行的股东会决议公告日至发行日期内产生派股、复购、资本公积转增股本、员工持股计划等股本变动事宜，本次发行股票数限制将作适当调整。

若企业在此次向特定对象公开发行的股东会决议公告日至发行日期内产生除权除息、除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的股票数限制将依据上海交易所的有关标准进行适当调整。

6、募资看向

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股拟募资总额不超过58,500.00万余元（含本数），扣减发行费后募资拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

此次向特定对象发行新股募资及时以前，企业可以根据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

此次募资到位后，若扣减发行费后募资净收益低于以上新项目拟采用募资额度，董事会也可以根据具体募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业以自筹资金或自筹经费处理。

7、限售期

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象发行新股发售目标所申购的股权自发售完毕生效日6个月不得转让。相关法律法规、行政规章对限售期另有规定的除外，依其规范。发售目标所取得上市企业本次发行的股权因上市企业分派股利、资本公积转增股本等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及上海交易所的规定执行。

8、上市地点

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

此次向特定对象公开发行的个股将于上交所上市买卖。

9、本次发行前滚存的盈余公积安排

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本次发行结束后，企业发售前滚存的盈余公积由公司新老股东依照本次发行结束后分别所持有的公司股份比例一同具有。

10、本次发行决定有效期

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本次发行决定自股东大会审议根据生效日十二个月内合理。

11、有关本次发行计划方案的变化

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

如本次发行前，有关上市企业并购重组政策法规被修定并执行的，企业将及时执行相关程序，依照调整相关政策对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整。

独董已发布确立允许该提案独立建议。结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该事项不必提交公司股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为执行此次向特定对象发行新股事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业详细情况对《山东东宏管业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，制订了《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公示序号：2023-026）及《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（公示序号：2023-022）。

独董已发布确立允许该提案独立建议，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该事项不必提交公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关规定，企业根据实际情况对《山东东宏管业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，制订了《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独董已发布确立允许该提案独立建议，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该事项不必提交公司股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体作出承诺（修订稿）的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及股东会的受权，对《山东东宏管业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺》展开了修定，制订了《山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-023）。

独董已发布确立允许该提案独立建议，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该事项不必提交公司股东大会审议。

（六）表决通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，企业近期五个会计期间不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象，企业上次募资结算时间至今已经超出五个会计期间。因而，公司本次向特定对象发售A股个股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

详细我们公司同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《山东省东宏管业公司有限责任公司有关无需编写上次募集资金使用情况汇报的通知》。

独董已发布确立允许该提案独立建议，结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，该事项不必提交公司股东大会审议。

（七）表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定和全面推行股票发行注册制的相关规定，企业融合上市企业所在市场和发展过程、融资规划、经营情况、融资需求等问题进行论述剖析，制订了《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

详细我们公司同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

独董已发布确立允许该提案独立建议，该事项尚要递交企业股东大会审议。

（八）表决通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为确保公司本次向特定对象公开发行的顺利推进，董事会报请股东会受权股东会及董事会受权人员在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发售有关的所有事项，包含但是不限于：

1、在相关法律法规、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下，依照证劵监管机构的规定，根据企业具体情况及市场状况，与承销商（主承销商）共同商定与实施此次向特定对象发售A股个股的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、募资经营规模、发售起始日期、发行价、发售目标、实际申购方法、申购占比、限售期及与发售目标签定相关协议或合同补充协议等和此次向特定对象发售A股个股相关的全部事项等；

2、如《发行注册管理办法》以及其它新出台的相关法律法规、行政法规及其他规范性文件的相关规定与此次向特定对象发行新股安排存有不一致的地方，受权董事会以及受权人员根据全新要求制订、调节、执行此次向特定对象发行新股的具体实施方案。

3、确定并聘用参加此次向特定对象发售A股个股的承销商、法律事务所、会计事务所等中介服务，签定、改动、填补、提交、实行聘请中介服务的协议等；

4、依据证劵监管机构的规定，申请办理此次向特定对象发售A股个股的申请、发售及上市事宜，包含但是不限于制做、准许、签定、改动、填补、申报、实行此次向特定对象发售A股个股相关的各种文档、协议书、合同及其它所有申请材料，全权负责回应证劵监督机构以及相关政府部门的反馈建议，并且对此次向特定对象发售A股个股进行必要的的信息披露；

5、在满足证监会、证交所和其它监督机构监管政策前提下，在股东会申请的此次向特定对象发售A股个股计划方案范围之内，与本次发行目标签定、改动、填补、提交、呈送、实行与此次向特定对象发售A股个股相关的一切协议和文档，包含但是不限于股份认购协议书或其他相关法律条文；

6、在此次向特定对象发售A股个股结束后，申请办理此次向特定对象发售A股个股的个股在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司的备案、锁住及上海证券交易所发售相关的事宜；

7、依据此次向特定对象发售A股个股的结论，变动公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记等相关的事宜；

8、受权股东会申请办理此次向特定对象发售A股个股募集资金使用的有关事项，根据市场需求和公司运营情况，在相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内在股东会议决议范围之内对募集资金使用的计划方案作出调整；

9、依据证监会、证交所及其它相关政府相关部门的监管措施（或其它新施行法律、行政规章、证监会规章制度及行政规章的相关规定）、对本次发行审核/申请注册情况和市场状况，制订、调节与实施本次发行的具体实施方案（包含但是不限于明确此次向特定对象发售A股个股的利率基准日、发行数量、发售目标、发行价及其调节募资看向和募资总金额限制），并有权利依照证监会、证交所及其它相关政府相关部门的需求对此次向特定对象发售A股个股的具体实施方案及协议条款作出调整或修改；

10、当出现不可抗拒或其它足够造成此次向特定对象发售A股个股无法执行的情况，或虽可执行但将给企业共同利益产生巨大不良影响的情况时，酌情考虑确定推迟、中断或终止执行此次向特定对象发售A股个股事项；

11、受权股东会开设此次向特定对象发售A股个股募资专用账户及申请办理与此次向特定对象发售A股个股相关的其他事宜；

12、本受权自股东大会审议根据之日起12个月内合理。

在企业股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发售事项的条件下，股东会受权公司董事长以及受权人员全权处理申请办理之上受权事宜。

（九）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定，股东会拟报请于2023年4月3日举办山东省东宏管业公司有限责任公司2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《山东东宏管业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-028）。

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-027

山东省东宏管业公司有限责任公司

关于调整向特定对象发售A股个股策略的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

公司在2022年10月19日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案。以上股东会决议的议案经公司2022年11月4日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过。

由于中国保险监督管理委员会于2023年2月17日公布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文档，根据法律法规要求并结合自身的状况，并依据企业2022年第二次股东大会决议的受权，公司在2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》（下称“应急预案（修改草案）”）等有关提案，对此次向特定对象发售A股个股计划方案展开了修定。实际修定内容如下：

特此公告

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-023

山东省东宏管业公司有限责任公司

有关向特定对象发售A股个股摊低

掉期收益与采用弥补对策

以及相关行为主体作出承诺的通知（修改草案）

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东自主权、维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股对掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并制定了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。具体情况如下：

一、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算假定

下列假定仅是计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表公司经营状况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

有关假定如下所示：

1、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等上没有发生重大变化。

2、假定本次发行于2023年9月执行结束。（该结束时间仅限于测算本次发行对掉期回报危害，错误具体结束时间组成服务承诺，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。最后以经上海交易所审批通过、证监会愿意申请注册并公开发行的具体为准）。

3、假定此次向特定对象发行新股募资总金额上限为58,500.00万余元（不顾及扣减发行费产生的影响），发行股份总数上限为77,215,980股。此次向特定对象发行新股具体到帐的募资经营规模将依据经上海交易所审批通过、证监会允许注册认证、发售申购情况及发行费等状况最终决定。

4、企业2022年度归属于上市公司股东的纯利润为14,920.04万余元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润12,841.39万余元。假定企业2023本年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者纯利润各自按以下三种问题进行计算：（1）与2022年度差不多；（2）较2022年度提高10%；（3）较2022年度降低10%。

5、假定不顾及募资到帐之后对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

6、在计算企业本次发行前后左右期终总市值发生变化时，仅考虑到本次发行对总股本的危害，不顾及别的可能出现的股本变动事项。并假定除本次发行外，企业不容易执行别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了此次向特定对象发行新股对企业主要财务指标产生的影响，详细如下：

注：1、基本每股收益和稀释每股收益依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则解释第7号》里的要求来计算。

经计算，此次向特定对象发行新股结束后，如果当初销售业绩难以实现一定程度的提高，短时间企业基本每股收益、稀释每股收益将有可能出现一定程度的降低，此次募资及时当初企业的掉期收益存有短时间被摊低风险。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股结束后，企业总市值和净资产规模将有所上升，而募资的使用和造成经济效益需要一定的周期时间。在企业总市值和资产总额均提升的情形下，假如公司盈利尚未获得相应力度的提高，此次向特定对象发行新股进行曾经的企业掉期收益将出现被摊低风险。除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司经营状况发生重大变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。企业特此提醒投资者关注此次向特定对象发行新股很有可能摊薄即期回报风险。

三、股东会挑选本次发行的必要性和合理化

本次发行的必要性和合理化详细企业同日公布的《东宏股份向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》“第二节股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”相关知识。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司成立以来，一直从事各种复合管材的开发、生产及销售，经过多年发展，企业正在逐渐是国内复合管材领域产品系列化、生产制造产业化、运营特色化的实力企业之一。

公司本次向特定对象发行新股募资扣减发行费后，拟用以年产量7.4万吨级性能卓越复合管材扩建新项目、新式柔性管道产品研发（氢能源运输）及产业化项目、补充流动资金，募资应用均紧紧围绕主营开展，符合公司的发展理念，是促进企业业务发展规划的重要保障。企业募集资金投资项目的实行将提高企业在设备领域内的制造能力及总体竞争能力，提高企业长期性营利性。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备状况

企业一贯高度重视营销团队的塑造和人才队伍的建立，经过多年发展，企业在外部早已不断完善了详细技术专业人才培养和激励制度，培养了一批领域的技术创新、企业生产管理、网络营销优秀人才。与此同时，企业积极推进外界优秀人才合作机会，构成了外部环境融合人才培养与引入体制。

公司具有总数充裕、构造合理、技术精湛的人员储备，能够保证募投项目的顺利实施。

2、技术实力状况

公司现有国家企业技术中心、国家级别CNAS试验室，企业致力于管路行业的技术研发与实施，构成了一支阅历丰富、技术精湛得多行业领域、多层面技术性人才团队，具有全球领先的产品研发能力。尤其是在在材料改性、钢塑复合、连接方法、智能管道层面，企业获得了重要产品研发提升，构成了很强的综合性研发与市场优势。与此同时，企业和大学设立了产学研用合作关系，在项目研发、人员管理层面取得了良好的实际效果，推向了科研成果的高效转换。

根据多年以来不断深耕细作管路行业，企业在行业内已经具备了很强的研发与创新优点，为募投项目的实行奠定基本技术。

3、销售市场贮备状况

企业可以为全国重点水利工程、供水公司、市政工程、天然气、供热、工矿企业等工程建设项目给予一体化解决方案，具备南水北调工程、引汉济渭、跨海大桥工程项目、高速路、铁路、民生工程生活用水、飞机场管道网、输卤工程等象征性国家重点工程销售业绩及丰富多样的工程建设工作经验。凭借出色的产品品质、技术专业承担售后服务水准，企业和客户构建起配合默契合作关系，掌握了良好的市场用户评价。企业销售团队追随企业发展很多年，了解管道行业，具有丰富的市场拓展经验与积极主动的开垦开拓精神，强悍的营销团队为公司发展业务开拓提供了有力保障。

总的来说，公司本次募投项目在人员、技术性、市场等方面已经具有较好的贮备。

五、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的弥补具体措施

为了降低本次发行摊薄即期回报风险，提高对企业股东利益的收益，企业拟通过以下措施完成弥补收益：

（一）积极推动执行公司战略规划，提高企业盈利能力

企业会以目前的技术研发优点、专业性人才优点、公司产品优势、销售市场服务特色和成本管理优点为载体，不断拼搏，并实现高新科技、人才和业务发展发展战略，提高企业的总体营运能力。与此同时，企业积极主动进行产品回顾性分析，不断提升企业的产品研发能力，从而提升企业竞争优势、提升绿色发展专业能力。

（二）提升募资管理方法，预防募集资金使用风险性

本次发行的募资到位后，企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及企业《募集资金管理制度》的需要对募资开展专用账户存储和应用，确保募资依照原本定主要用途得到很好的合理利用，有效防范募集资金使用风险性。

（三）加快实施募投项目，提升资金使用效益

此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务，经过严格科学合理的论述，新项目符合我国有关的国家产业政策和未来公司整体发展战略发展的趋势，具有较好的市场前景和社会效益，项目结束后，可以进一步提升企业的获利能力，提高市场竞争力，改进资本结构。此次向特定对象发行新股募资到位后，企业将加速推进募集资金投资项目，争得募集资金投资项目早日执行以实现预期收益率，以更好地收益众多公司股东。

（四）着力提升管理效益，减少公司运营成本

企业将强化对经营管理层的考评，并进一步加强商品的质量控制，对每个业务流程阶段开展规范化的管理和操纵，保证质量和公司声誉。在日常运营管理中，强化对购置、生产制造、库存量、市场销售各环节的管理方法，提升销售回款的催款幅度，提升企业资产运营效率，提升营运资本资金周转高效率，减少公司运营成本。

（五）严格遵守利润分配政策，提高投资人收益

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）等有关规定的需求，目前已经按相关规定建立了《公司章程》，对分配利润作出制度设计分配，确保利润分配政策的持续性和安全性。与此同时，企业结合工作实际状况制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。企业将严格遵守有关规定，切实保障投资人合法权利，加强中小股东利益保障体系。

企业提示投资人留意，制订以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利做出确保。

六、公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员有关对向来车特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

（一）执行董事、高管人员服务承诺

依据董事、高管人员开具的《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺函》，董事、高管人员做出如下所示服务承诺：

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、服务承诺对于他的职务消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面发布股权激励计划现行政策，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，如自己违背该等服务承诺并为公司或者投资人造成损失的，个人想要依规承担法律责任补偿责任；

7、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发售A股个股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

（二）大股东、控股股东服务承诺

依据公司控股股东山东省东宏投资有限公司、控股股东倪立营老先生开具的《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺函》，公司控股股东山东省东宏投资有限公司、控股股东倪立营老先生做出如下所示服务承诺：

1、不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本服务承诺，如违反本服务承诺或拒不执行本服务承诺给公司或者投资人造成损失的，允许依据法律、法规和监管机构的相关规定承担相应法律依据；

3、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发售A股个股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，自己/我们公司服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-025

山东省东宏管业公司有限责任公司

有关此次向特定对象发售A股个股不会有

直接或者根据利益相关方向参加申购的投入

人员提供财务资助或偿还的公示（修改草案）

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省东宏管业公司有限责任公司（下称“企业”）2022年度公开增发A股个股应急预案相关事宜早已企业第三届股东会第二十三次会议和2022年第二次股东大会决议表决通过。

由于全面推行股票发行注册制正式执行，公司根据相关法律法规、法规和行政规章中对上市公司向特定对象发行新股的相关规定，对公司向特定对象发行新股事宜有关文件展开了修定，并且于2023年3月17日举办第四届董事会第三次会议表决通过。

现将此次向特定对象发售A股股票公司不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项服务承诺如下所示：

我们公司不会有向发售目标做出最低保盈利或变相最低保盈利约定的情况，不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或偿还的情况。

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-026

山东省东宏管业公司有限责任公司

有关向特定对象发售A股个股应急预案

修定说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

公司在2022年10月19日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案。以上股东会决议的议案经公司2022年11月4日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过。

由于中国保险监督管理委员会于2023年2月17日公布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文档，根据法律法规要求并结合自身的状况，并依据企业2022年第二次股东大会决议的受权，公司在2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》（下称“应急预案（修改草案）”）等有关提案，对此次向特定对象发售A股个股应急预案展开了修定，对应急预案所涉及到的的“公开增发”、“中国证监会审批”等文字表达在全篇范围内进行了对应的修定。

为了便于投资人了解与阅读，公司就此次应急预案（修改草案）涉及到的关键修定说明如下所示：

除了上述具体内容外，公司本次向特定对象发售A股个股应急预案别的条文不会改变。新修订应急预案详细公司在2023年3月18日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/home/biz/）公布的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（公示序号：2023-022）。

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-028

山东省东宏管业公司有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月3日15点00分

举办地址：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议表决通过，有关公布信息详细特定公布社会媒体上海交易所官网（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

(一)备案方法

1、自然人股东备案：自然人股东亲身列席会议的，需持本人有效身份证、股

票账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持本人有效身份证、

法人授权书（文件格式见附件1）、受托人股东账户卡、受托人有效身份证申请办理登

记办理手续。

2、公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人出

席大会。企业法人列席会议的，需持本人有效身份证、加盖公章企业营业执照

影印件、能确认其具备法人代表资质的合理证实申请办理登记；授权委托人出

席大会的，委托代理人需持本人有效身份证、加盖公章营业执照副本复印件、个人股

东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（文件格式见附件1）、法人代表

资质的合理证实申请办理登记。

3、外地公司股东备案：外地公司股东可以使用信件、发传真方法或电子邮件方式备案，

申请时我想要你联系方式，便于联络。信件封面图、发传真材料主页顶部空白、电子器件

邮件标题理应标明“2023年第一次股东大会决议备案材料”字眼；以发传真或电

子电子邮件方法注册登记的，参加股东会时要向我们公司递交相关信息正本。

(二)备案时长

1、此次股东会当场备案时间是在2023年3月31日至3月31日期内工作日内的早上9:00至11:00和下午1:00至5:00。

2、以用信件、发传真方法或电子邮件方式注册登记的，备案材料应当于2023年

3月31日在下午5:00以前送到。

(三)备案地址

大会婚姻登记处地址：山东省曲阜市崇文大道6号

邮政编码：273100

联系方式：0537-4640989发传真：0537-4640989

六、其他事宜

（一）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本、影印件各一份。

参加当场决议的参会公司股东住宿费及差旅费自立。

（二）希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好大会登记工作，并到时候按时出席会议。

（三）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统

遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程遵循当天通告。

（四）公司联系方式

手机联系人：寻金龙手机:0537-4640989发传真：0537-4641788

电子邮箱：zqb@dhguanye.com

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

山东省东宏管业公司有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-018

山东省东宏管业公司有限责任公司

有关2022本年度业绩说明会举办状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性承担责任。

一、此次答疑会举办状况

山东省东宏管业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日发布《关于召开2022年度业绩说明会的公告》，并通过电子邮件等形式提早征选投资人所关心的问题。

公司在2023年3月17日早上10:00-11:00以网络互动的形式召开2022本年度业绩说明会。公司董事长倪立营老先生，首席总裁倪奉尧老先生，董事长助理、证券事务代表寻金龙先生、财务经理景怀涛老先生，独董孔祥勇老先生参加了本次答疑会，在信息公开允许的情况下就投资者关注的事宜与投资人展开了交流和沟通。

二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况

企业在表明大会上就投资人关注的问题给予回应，关键问题及回应梳理如下所示：

1.问：当前公司第一季度生产经营情况怎样？企业在手订单怎样？

答：尊重的投资人你好，就您关注的问题做出下列表明：企业一季度生产经营情况数据信息还未确定，实际数据信息以企业在上交所网站公布的一季度汇报为标准。当前公司生产运营正常的，市场销售订单发货流畅，新签合同订单和在手订单充裕。感谢您对企业的关心与适用！

2.问：请问一下对2023年的经营结论达到如何看待？

答：尊重的投资人你好，就您关注的问题做出下列表明：2023年，企业经营管理层将围绕国家宏观经济导向性、世界各国经济环境以及企业具体，一直坚持“品质、经济效益、稳定”发展趋势主基调，自始至终落实“以市场为基础、客户至上”经营管理理念，依照“收益是领头、成本基本、工作量是总体目标”的总体思路，及其“技术性优、质量优、价钱优、服务优、盈利优”五优发展方式，借助国家企业技术中心，推进科学研究管网工程的信息化、信息化管理、智能化系统，服务城市公用设施，不断发展壮大工程项目管路产业生态圈，打造出市场发展新典范，完成“工程项目管路生产商+管网工程服务提供商+管网工程总包商”三位一体战略部署，逐步推进“让智能管道更改我们生活”的企业使命，致力成为世界领先的输送管道综合性方案公司。使2023年实现营业收入和净利润持续增长。感谢您对企业的关心与适用！

3.问：在今年的应收帐款的取回进度怎样？

答：尊重的投资人你好，就您关注的问题做出下列表明：企业对应收帐款十分重视，具备严格评定预防体制，配有专门应收帐款清欠工作组，由公司董事长亲身带头生产调度，定期召开专项会议剖析借款状况。在国家相关政策扶持和企业内部合同书监管下，企业一直在持续加大应收账款催收幅度，积极主动回款，减少坏账损失所发生的风险性。就目前的结果来看，应收账款回收效果比较好。感谢您对企业的关心与适用！

三、其他事宜

此次业绩说明会实际情况，详细上海交易所上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）。此次答疑会相关信息以企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发表的公告为准，烦请广大投资者注意投资风险。企业对一直以来关心和支持企业发展并主动提意见的投资人表示衷心感谢！

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-021

山东省东宏管业公司有限责任公司

关于企业向特定对象发行新股应急预案

（修改草案）公布的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

公司在2022年10月19日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等有关提案。以上股东会决议的议案经公司2022年11月4日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过。

由于中国保险监督管理委员会于2023年2月17日公布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文档，根据法律法规要求并结合自身的状况，并依据企业2022年第二次股东大会决议的受权，公司在2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》（下称“应急预案（修改草案）”）等有关提案，实际详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

该应急预案（修改草案）的公布事宜并不代表审批机关对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或是准许，应急预案（修改草案）上述此次向特定对象发行新股相关事宜的有效和进行有待上海交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603856证券简称：东宏股份公示序号：2023-024

山东省东宏管业公司有限责任公司

有关不用编写上次募集资金使用状况

汇报的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省东宏管业公司有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议，审议通过了关于企业向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）等有关提案。现将公司本次向特定对象发售A股个股不用编写上次募集资金使用情况汇报的解释公布如下所示：

依据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定：“上次募集资金使用情况汇报对上次募资结算时间至今已有没满五个年度的历年来募资具体应用情况做出说明，一般以本年度末做为汇报出示基准日，如截至最近一期末募集资金使用产生实质转变，外国投资者也可以给予截至最近一期末经公证前募汇报。”

公司自2017年10月首次公开发行股票后，近期五个会计期间内不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象。由于上述所说情况，公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，亦不必聘用具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所对上次募集资金使用状况出示鉴证报告。

特此公告。

山东省东宏管业公司有限责任公司股东会

2023年3月18日