证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●苏美达有限责任公司（下称“企业”）立即拥有国机融资租赁业务有限责任公司（下称“国机租用”）1.12%股份、子公司江苏省美达资产管理有限公司（下称“美达财产”）拥有国机租用0.75%股份，公司全资子公司江苏苏美达投资有限公司（下称“苏美达集团”）拥有国机资产集团有限公司（下称“国机资产”）2.11%股份。

●我国机械工业集团有限责任公司（下称“国机集团”）拟以其持有的国机租用92.53%股份和国机商业保理有限责任公司（下称“国机商业保理”）100%股份对国机资产增资扩股，增资扩股额度预估为199,648.00万余元。公司及分公司拟放弃对国机租用优先权，放弃对国机资产增资扩股的优先选择认缴制权，此次舍弃优先权及优先选择认缴制权与国机集团组成关联方交易。此次增资扩股结束后，企业对国机资本占股比例由2.11%降低至1.17%。

●此次关联方交易早已企业第九届股东会第二十一次会议第九届职工监事第二十次会议审议根据，关联董事均回避表决，尚要递交企业股东大会审议。除日常关联方交易外，以往12个月内公司和国机集团以及掌控的其他公司开展买卖交易做到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

●此次舍弃优先权及优先选择认缴制权未造成公司主要业务、财产、收益发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、关联方交易简述

为进一步优化产融业务领域空间布局，提升处理高效率，推进产业链金融，打造出系统化资产投资业务管理平台，国机集团拟以其持有的国机租用92.53%股份和国机商业保理100%股份对国机资产增资扩股，增资扩股额度预估为199,648.00万余元。

企业同时拥有国机租用1.12%股份、子公司美达财产拥有国机租用0.75%股份，公司全资子公司苏美达集团拥有国机资产2.11%股份。公司及分公司拟舍弃此次优先权及增资扩股优先选择认缴制权，舍弃支配权相匹配关联方交易额度总共41,187.44万余元。若本次交易进行，苏美达集团对国机资本占股比例由2.11%降到为1.17%。

公司本次舍弃优先权及优先选择认缴制权未造成公司主要业务、财产、收益发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

此次关联方交易要递交企业股东大会审议。除日常关联方交易外，以往12个月内公司和国机集团以及掌控的其他公司开展买卖交易做到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。

二、关联企业详细介绍

（一）关联性表明

国机集团系公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，国机集团为公司的关联企业，企业舍弃优先权及优先选择认缴制权组成关联方交易。

（二）关联人基本概况

公司名字：我国机械工业集团有限责任公司

法人代表：张静仑

公司类型：有限公司（国有独资公司）

创立日期：1988年5月21日

统一社会信用代码：911100001000080343

注册资金：2,600,000万人民币

居所：北京海淀区丹棱街3号

业务范围：对外开放外派海外工程项目所需要的劳务工人；国内外大型机械设备及建设项目的承揽，机构行业重大技术装备的研发、开发设计学术科研产品的生产、市场销售；车辆、轿车及汽车零部件销售业务；承揽海外工程及地区国际性工程招标信息；外贸业务；出国留学（境）举行国际经济贸易展会；机构国内公司出国留学（境）参、参加展会；举办展览展演；会务服务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

控股股东：国务院令国有资产经营管委会

主要财务指标：

企业：万余元

关联企业与企业中间在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都保持独立。

三、关系交易标的的相关情况

（一）交易标的名称和类型

名字：国机租用、国机资产

类型：放弃对国机租用优先权，放弃对国机资产增资扩股的优先选择认缴制权

（二）交易标的基本资料

1.国机租用基本资料

公司名字：国机融资租赁业务有限责任公司

法人代表：董建红

注册资金：21,434万美金

创立日期：2018年5月24日

居所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海核心2栋楼-5、6-504-4

业务范围：融资租赁；租赁服务；向世界各国选购租用资产；租用财产残值处理及维修；租用资询；混合销售与主营相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

企业：万余元

目前为止，国机租用公司股东情况如下：

企业：万美金

目前为止，国机租用股份所有权清楚，不会有质押、质押贷款或查封、冻洁等情况。

2.国机资产基本资料

公司名字：国机资产集团有限公司

法人代表：董建红

注册资金：237,000万元人民币

创立日期：2015年8月6日

居所：北京海淀区丹棱街3号A座7层816室

业务范围：投资；资本管理；投资管理；商务咨询；财税咨询（不可开展审计、验资报告、查账、评定、财税咨询、武汉代理记账等须经专项审批的项目，不可出示对应的财务审计报告、汇算清缴报告、查账汇报、分析报告等文字材料）；高新科技开发设计、技术服务。（1、不能以公开方式募资；2、不得公开买卖证券基金产品和金融衍生产品；3、不可放贷；4、不得为所创投企业之外的公司公司担保；5、不得为所投者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利。公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

主要财务指标：

企业：万余元

注：国机资本是国机集团子公司，归属于类金融企业，2022年主营业务收入通常是新项目服务费，盈利奉献通常是长期投资。

目前为止，国机资产公司股东情况如下：

企业：万余元

目前为止，国机资产股份所有权清楚，不会有质押、质押贷款或查封、冻洁等情况。

四、关联交易的定价原则

此次舍弃优先权及优先选择认缴制权以北京中同华资产报告评估有限责任公司（下称“中同华资产评估公司”）开具的经国资监管机构备案资产评估确定的国机资产、国机租用、国机商业保理三家公司公司股东所有权益价值评估价值作为本次国机集团增资扩股国机资本定价原则。公司及分公司舍弃优先权及舍弃增资扩股优先选择认缴制权相对应的关联方交易额度总共41,187.44万余元。

五、标的公司评定状况

（一）注资股权估值

根据中同华资产评估公司开具的《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机融资租赁有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机商业保理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2022年10月31日为依据日，选用资产基础法和市场法进行评价,并采用资产基础法评价结果做为鉴定结论，国机租用、国机商业保理的净资产账面价值分别是159,628.17万余元、51,946.26万余元，评估价值分别是159,625.78万余元、51,946.27万余元，国机集团拥有国机租用92.53%的股权和国机商业保理100%的资产价值为199,648.00万余元。

（二）国机资产公司估值

根据中同华资产评估公司开具的《中国机械工业集团有限公司拟以国机商业保理有限公司、国机融资租赁有限公司股权增资国机资本控股有限公司所涉及的国机资本控股有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以2022年10月31日为依据日，国机资产净资产的帐面价值为264,690.36万余元，评估价值为249,238.33万余元。

2022年7月，中同华资产评估公司出示《建信（北京）投资基金管理有限责任公司拟转让国机资本控股有限公司股权涉及的国机资本控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以2022年4月30日为依据日，选用资产基础法及市场法，并采用资产基础法评价结果做为鉴定结论，国机资产净资产账面价值为256,905.35万余元，评估价值为243,280.55万余元，较此次评估价值249,238.33万余元相距5,957.78万余元，差别缘故通常是标准日不一样，账面金额差别造成。

六、关联方交易协议书主要内容

（一）协议书行为主体

招标方：国机集团；

承包方：国机资产；

丙方：国机资产目前公司股东，包含苏美达集团、中国机械设备工程项目有限责任公司、中国一拖集团有限责任公司、中工国际工程项目有限责任公司等17家单位；

丁方：国机租用、国机商业保理。

（二）成交价

招标方以其持有的丁方资产价值对承包方开展增资扩股，根据中同华资产评估公司开具的分析报告，以2022年10月31日为评定标准日，注资股权评估数值199,648.00万余元，乙方的净资产评估使用价值为249,238.33万余元。参照以上评估价值测算，此次增资扩股的价格是1.05元/元注册资金。

（三）此次增资扩股结束后国机资本公司股权结构

此次增资扩股结束后，国机资本注册资金由23.7亿人民币增加至42.68447亿人民币，公司股权结构如下所示：

企业：万余元

（四）过户时间

招标方、丙方应当本协议实施后2个月内进行注资公司股权转让的工商登记变更办理手续；承包方应当本协议实施后2个月内进行此次增资扩股的工商变更登记办理手续。

（五）衔接期间损益

2022年12月31日前（含当日），承包方所形成的损益表由多方依照增资扩股前各方面的实缴出资占比具有或担负；2022年12月31日后（没有当日），承包方所形成的损益表由多方依照增资扩股后各方面的实缴出资占比具有或担负。

2022年12月31日前（含当日），注资股份相对应的所有损益表由甲方具有或担负；2022年12月31日（没有当日）后，注资股份相对应的所有损益表由乙方具有或担负。

（六）合同的起效标准

经多方于本协议主页注明签定之日签名加盖单位公章，而且本次交易进行执行国有制注资公司审批流程后起效。

（七）合同违约责任

本协议对多方均具有约束力。任何一方未全面承担其本协议项下责任，或是任何一方在协议书所作出的阐述与确保存有与事实不符、重大遗漏或欺诈个人行为，该方均应被称作毁约。

任何一方违反本协议书的承诺解决其毁约而给守约方带来的损失承担连带责任。任何一方因违反本协议的承诺而应和担的合同违约责任不会因本协议的消除而解除。一切毁约一方都不解决另一方的间接损失或者由于另一方本身过失所带来的损失承担，包含但是不限于盈利损害、运营损害、业务流程终断或合同书损害。

七、关联方交易对企业的危害

此次企业舍弃优先权及增资扩股优先选择认缴制权出于公司整体发展战略规划考虑到，有利于公司对焦主营。此次交易完成后，国机租用、国机资产仍然是企业控股子公司，未导致公司合并报表范围发生变化，也不会对财务状况、经营业绩、主营及偿债能力等产生不利影响。

此次成交价以评估价值为基础，成交价的定价原则合乎有关法律法规的相关规定，不会有损害公司利益及中小型股东利益的情形。

八、历史时间关联方交易状况

（一）第一拖拉机有限责任公司向苏美达集团入股的国机会计有限公司（下称“国机会计”）增资扩股55,816.89万余元，在其中新增加注册资金rmb25,000万余元。企业舍弃增资扩股优先选择同比例认缴出资权，涉及到的关联方交易额度大约为3,036万余元，此次舍弃权益的关联方交易早已企业第九届股东会第十三次会议审议根据并按相关规定履行信息披露义务。

（二）建信（北京市）投资基金管理有限公司根据公开挂牌方式出让其持有的国机资产12.66%股份，国机集团永不放弃优先权，苏美达集团舍弃优先权，涉及到的关联方交易额度大约为746万余元。

（三）国机集团拟向子公司我国浦发银行机械工程股份有限公司的经营管理权授权委托公司的管理，现在已经企业第九届股东会第二十一次会议审议根据并按相关规定履行信息披露义务，尚要递交企业股东大会审议。

九、关联方交易决议程序流程

（一）股东会决议状况

1.股东会财务审计与风险管理联合会书面形式审查意见

公司本次放弃对国机租用优先权以及对国机资产增资扩股优先选择认缴制权，符合公司聚焦主业的发展理念。此次关联方交易价钱根据评价结果明确，遵循了自行、公布、诚实守信标准，不会对公司将来的经营情况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

2.董事会表决状况

公司在2023年3月17日举行的第九届股东会第二十一次大会，表决通过《关于公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的议案》，关联董事杨永清老先生、金永传老先生、皮安荣老先生、王玉琦老先生回避表决，5名非关联董事开展决议，该事项以5票允许，0票抵制，0票放弃得到根据，公司独立董事对该事项均投进去允许票。

（二）独董事先认同建议和独立建议

1.事先认同建议

企业放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权合乎公司发展规划，未导致公司合并报表范围产生变化，不会对公司正常运营及经营情况产生不利影响。成交价以评估价值为基础，遵循了自行、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。同意将该提案提交公司股东会决议。

2.单独建议

企业放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权符合公司聚焦主业的发展理念，未导致公司合并报表范围产生变化，不会对公司正常运营及经营情况产生不利影响。成交价以评估价值为基础，遵循了自行、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司本次董事会会议的集结、决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事均按照规定回避表决。因而，大家允许公司本次放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

（三）职工监事审查意见

审核确认，职工监事觉得，企业放弃对控股子公司优先权及认缴制权符合公司聚焦主业的发展理念，也不会对财务状况、经营业绩、主营及偿债能力等产生不利影响，关联交易定价公允价值，不存在损害公司及别的股东利益的情形。职工监事允许此次放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权暨关联交易事宜。

特此公告。

苏美达有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-006

苏美达有限责任公司

有关受托管理财产暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●为更积极融入长三角一体化战略，推动业务联动、激发多方优点，提升途径与市场布局，苏美达有限责任公司（下称“企业”）大股东我国机械工业集团有限责任公司（下称“国机集团”）拟向其全资子公司我国浦发银行机械工程有限责任公司（下称“我国浦发银行”）日常生活的经营管理权授权委托公司的管理。

●此次关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。除日常关联交易外，以往12个月公司和国机集团以及掌控的其他公司开展买卖交易做到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，该事项尚要递交企业股东大会审议。

●此次受托管理财产事宜未导致公司合并报表范围产生变化，也并未造成主营、财产、收益发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、关联方交易简述

为更积极融入长三角一体化战略，推动业务联动、激发多方优点，提升途径与市场布局，公司控股股东国机集团拟向其全资子公司我国浦发银行日常生活的经营管理权授权委托公司的管理。此次受托管理财产事宜未导致公司合并报表范围产生变化，也并未造成主营、财产、收益发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

此次关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。除日常关联交易外，以往12个月公司和国机集团以及掌控的公司进行买卖交易做到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、关联企业详细介绍

（一）关联性表明

国机集团系公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，国机集团为公司的关联企业，企业受托管理资产构成关联方交易。

（二）关联人基本概况

公司名字：我国机械工业集团有限责任公司

法人代表：张静仑

公司类型：有限公司（国有独资公司）

成立日期：1988年5月21日

统一社会信用代码：911100001000080343

注册资金：2,600,000万人民币

居所：北京海淀区丹棱街3号

业务范围：对外开放外派海外工程项目所需要的劳务工人；国内外大型机械设备及建设项目的承揽，机构行业重大技术装备的研发、开发设计学术科研产品的生产、市场销售；车辆、轿车及汽车零部件销售业务；承揽海外工程及地区国际性工程招标信息；外贸业务；出国留学（境）举行国际经济贸易展会；机构国内公司出国留学（境）参、参加展会；举办展览展演；会务服务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

控股股东：国务院令国有资产经营管委会

主要财务指标：

企业：万余元

关联企业与企业中间在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都保持独立。

三、关系交易标的的相关情况

（一）交易标的名称和类型

名字：我国浦发银行机械工程有限责任公司

类型：企业受托管理关联企业财产

（二）交易标的基本资料

公司名字：我国浦发银行机械工程有限责任公司

法人代表：楼南京江宁

公司类型：别的有限责任公司(未上市)

成立日期：1992年9月22日

注册资金：22,139.4657万人民币

居所：上海市普陀区中山北路1737号402室

业务范围：投资咨询，从业货品和技术外贸业务，国外贸易（除专门要求外），机械设备、成套项目，工程项目项目管理服务，从业建设工程、电力安装工程、石化工程等专业领域的技术服务、专利技术转让、科研开发；负责与其说整体实力、经营规模、销售业绩相匹配的海外建筑项目，对外开放外派执行以上海外工程项目所需要的劳务工人，房产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

企业：万余元

关键股东情况：国机集团立即拥有54.15%股份。

所有权情况：国机集团持有我国浦发银行股份的所有权清楚，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，我国浦发银行并不是失信执行人。

四、关联交易的定价原则

公司签订租赁协议书事项欠缺相近政府定价或政府指导价，欠缺相比的独立第三方价格行情，依据公司拟花费的网络资源，及其融合此次代管具体情况由多方共同商定。

五、关联方交易协议书主要内容

招标方（受托人）：我国机械工业集团有限责任公司

承包方（受托方）：苏美达有限责任公司

（一）代管事宜

国机集团把它子公司我国浦发银行日常运营主题活动交由企业进行监管，由企业执行对我国浦发银行党建工作、生产运营等相关等方面的工作职责。

（二）代管时限

代管期为三年，自彼此执行相对应审批流程生效日算起。代管届满，经彼此一致同意，能延长协议书所述代管时限。

（三）托管费用

国机集团按每一年10万元的价格向领导付款托管费用。

六、关联方交易对企业的危害

“十四五”期内，一直致力于综合国内外两个市场、二种网络资源，深度融入国内循环。此次企业受托管理财产有利于公司进一步加强长三角区域基本建设，统筹资源、激发多方优点，推动业务联动，提升途径与市场布局。

此次受托管理财产事宜也不会对财务状况和经营业绩造成不利影响。国机集团把中国浦发银行平时经营管理权授权委托公司的管理，别的包含投票权等在内的所有股东权益仍属于国机集团，不会造成企业合并报表范围产生变化。企业只对我国浦发银行开展日常运营管理方法并扣除管理费，不具有对我国浦发银行的经营收益权，也不承担任何运营风险。

七、历史时间关联方交易状况

（一）第一拖拉机有限责任公司向江苏苏美达投资有限公司入股的国机会计有限公司（下称“国机会计”）增资扩股55,816.89万余元，在其中新增加注册资金rmb25,000万余元。企业舍弃增资扩股优先选择同比例认缴出资权，涉及到的关联方交易额度大约为3,036万余元，此次舍弃权益的关联方交易早已企业第九届股东会第十三次会议审议根据并按相关规定履行信息披露义务。

（二）建信（北京市）投资基金管理有限公司根据公开挂牌方式出让其持有的国机资产集团有限公司12.66%股份，国机集团永不放弃优先权，苏美达集团舍弃优先权，涉及到的关联方交易额度大约为746万余元。

（三）国机集团拟以其持有的国机融资租赁业务有限责任公司92.53%股份和国机商业保理有限责任公司100%股份对国机资产控投有限公司增资，公司及分公司拟舍弃此次优先权及增资扩股优先选择认缴制权，相匹配关联方交易额度总共41,187.44万余元。该事项早已企业第九届股东会第二十一次会议审议根据并按相关规定履行信息披露义务，尚要递交股东大会审议。

八、关联方交易决议程序流程

（一）股东会决议状况

1.股东会财务审计与风险管理联合会书面形式审查意见

此次公司受托管理财产有益于提升企业业务联动，不会造成企业合并报表范围产生变化，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，人们允许该提案，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

2.董事会表决状况

公司在2023年3月17日举行的第九届股东会第二十一次大会，表决通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》，关联董事杨永清老先生、金永传老先生、皮安荣老先生、王玉琦老先生回避表决，5名非关联董事开展决议，该事项以5票允许，0票抵制，0票放弃得到根据，公司独立董事对该事项均投进去允许票。

（二）独董事先认同建议和独立建议

1.事先认同建议

企业受托管理财产事宜有益于提升业务联动，未导致公司合并报表范围产生变化，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。同意将该提案提交公司股东会决议。

2.单独建议

公司本次受托管理财产事宜未导致公司合并报表范围产生变化，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会在讨论该提案时，关联董事均按照规定回避表决，会议表决程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许公司本次受托管理财产暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

（三）职工监事审查意见

此次受托管理财产事宜有益于统筹资源、发挥特长，提升业务联动，也不会对财务状况和经营业绩造成不利影响，不会造成企业合并报表范围变动，不存在损害公司及别的股东利益的情形。董事会监事会在决议该项关联方交易事宜时，关联董事按照规定展开了回避表决，关联交易的决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。该提议尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

特此公告。

苏美达有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-007

苏美达有限责任公司有关提升

2023年日常关联交易金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：苏美达有限责任公司（下称“企业”）此次提升日常关联交易信用额度有利于企业日常运营业务流程的实施与执行，符合公司正常的生产运营的客观性必须，不会对公司的经营情况、经营业绩造成不利影响，符合公司和公司股东利益。企业日常关联交易在众多业务流程中占有的比例比较小，主营业务、收益、盈利来源对关联方交易无重要依靠，预算金以内日常关联交易的实施不会对公司自觉性造成不利影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2022年12月14日，公司召开第九届股东会第十九次大会，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，主要内容详细公司在2022年12月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2022-062）。2022年12月30日，以上日常关联交易事宜经公司2022年第一次股东大会决议表决通过。

结合公司实体经营必须，公司在2023年3月17日举办第九届股东会第二十一次大会，以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案》，在其中关联董事杨永清老先生、金永传老先生、皮安荣先生和王玉琦老先生回避表决。股东会财务审计与风险管理联合会出具了书面形式审查意见，独董就得事宜发布了事先认同建议及独立性建议。公司独立董事对该事项公开发表建议如下所示：

1.事先认同建议

作为公司的独董，大家在开会收到该事项相关材料，并认真听取企业相关人员有关该事项报告。经审查相关资料，根据独立思考立场，现发布该事项的事先书面意见如下所示：

企业新增加2023年日常关联交易信用额度合乎生产运营必须，关联方交易价钱参考定价商议制订，标价公允价值、有效，符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，新增加关联方交易信用额度占类似业务流程比例比较小，不受影响公司独立性，也不存在损害公司与股东利益的情形。同意将该提案提交公司股东会决议。

2.单独建议

企业新增加2023年日常关联交易信用额度系依据生产运营实际需求，标价遵循了公平公正、公平市场价格标准，符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不受影响公司独立性，也不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会在讨论该提案时，关联董事均按照规定回避表决，会议表决程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，大家允许公司本次提升2023年日常关联交易信用额度事宜，并同意递交股东大会审议。

此次关联方交易有待得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

（二）2023年日常关联交易原预估和实施情况

2023年1-2月，企业日常关联交易已经发生1,244.36万余元，现阶段相关业务顺利开展中。

二、此次日常关联交易信用额度预估提升状况

此次日常关联交易预估信用额度提升主要系公司根据实体经营必须，拟与关联企业我国化纤有限公司（下称“我国化学纤维”）在大宗商品现货供应链运营领域开展协作。公司和我国化学纤维进行合作有助于企业大宗商品现货供应链业务发展趋势，不存在损害上市企业和股东利益的现象。

三、关联企业讲解和关联性表明

（一）关联企业详细介绍

公司名字：我国化纤有限公司

法人代表：陈鹏志

公司类型：有限公司(法人独资)

成立日期：1987年11月27日

注册资金：30,520.48万元人民币

居所：北京海淀区增光路21号

业务范围：市场销售纺织品化学纤维需要原材料、辅材、设备和备品配件、针织品、服饰、精饲料、煤碳、食用添加剂；纺织品化学纤维需要原材料、辅材、设备和备品配件的研发；技术服务、技术咨询；外贸业务；市场销售食品类。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目；市场销售食品类及其依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

（二）关联性表明

我国机械工业集团有限责任公司（下称“国机集团”）是公司控股股东，我国化学纤维为国机集团间接控制的企业。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，我国化学纤维为公司的关联法人。

因而，公司和我国化学纤维间的买卖组成关联方交易。

四、关联方交易具体内容和定价政策

公司及分公司与上述关联企业的关联方交易均是平时生产运营中所发生的，遵照公平公正、公布、公正的原则，以价格行情为基础买卖交易。

五、关联方交易对企业的危害

公司本次提升日常关联交易信用额度有利于企业日常运营业务流程的实施与执行，符合公司正常的生产运营的客观性必须，不会对公司的经营情况、经营业绩造成不利影响，符合公司和公司股东利益。企业日常关联交易在众多业务流程中占有的比例比较小，主营业务、收益、盈利来源对关联方交易无重要依靠，预算金以内日常关联交易的实施不会对公司自觉性造成不利影响。

特此公告。

苏美达有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-008

苏美达有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月6日15点

举办地址：企业201会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

详情敬请见公司在2023年3月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：2023-003）、《关于放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-005）、《关于受托管理资产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-006）、《关于增加2023年日常关联交易额度的公告》（公示序号：2023-007）及有关文件。

2.特别决议提案：无

3.对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的相关性股东名称：我国机械工业集团有限责任公司、国机重工集团公司柳工有限责任公司、国机资产管理有限公司、郑州市国机精工发展有限公司、我国福马机械设备投资有限公司、中国电器科学院有限责任公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网络网络投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.列席会议的法人股东，持身份证、股票帐户，授权委托人持身份证、委托授权书和受托人股东账户申请办理登记。

2.公司股东持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、出席人身份证号码和股东账户卡，申请办理登记。

3.外地公司股东可以使用信件、发传真或电子邮件方法备案。

4.备案时长：2023年4月3日9：00-16：00。

5.备案详细地址：南京长江路198号苏美达有限责任公司董事会办公室。

6.联系方式：（025）84531968；发传真：（025）84411772；邮编：210016；电子邮箱：tzz@sumec.com.cn。

7.手机联系人：郭枫

六、其他事宜

1.联系方式：同大会备案联系电话。

2.开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人吃住、差旅费自立。

特此公告。

苏美达有限责任公司股东会

2023年3月20日

配件：法人授权书

●上报文档：

建议举办此次股东会的股东会决议

配件：法人授权书

法人授权书

苏美达有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人股东账户号：

受托人名字（签字或盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码（统一社会信用代码）：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-003

苏美达有限责任公司

第九届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

苏美达有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第二十一次会议报告及相关信息于2023年3月14日分别由书面形式、电子邮箱方法向全体执行董事传出，大会于2023年3月17日以通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议工作的通知、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。此次会议审议通过了下列提案：

一、关于企业放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权暨关联交易的议案

经决议，股东会允许放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权。此次舍弃支配权符合公司聚焦主业的发展理念，也不会对财务状况、经营业绩、主营及偿债能力等产生不利影响。

本提案尚要递交企业股东大会审议。实际请见重点公示。

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。关联董事杨永清老先生、金永传老先生、皮安荣老先生、王玉琦老先生回避表决。

二、关于企业受托管理财产暨关联交易的议案

为更积极融入长三角一体化战略，提升业务联动、激发多方优点，董事会允许公司控股股东我国机械工业集团有限责任公司把它子公司我国浦发银行机械工程股份有限公司的日常经营管理权授权委托公司的管理。

本提案尚要递交企业股东大会审议。实际请见重点公示。

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。关联董事杨永清老先生、金永传老先生、皮安荣老先生、王玉琦老先生回避表决。

三、有关提升企业2023年日常关联方交易金额的提案

依据公司运营实际需求，董事会愿意在2023年日常关联方交易预估的前提下提升给中国化纤有限公司购买商品的日常关联方交易。

本提案尚要递交企业股东大会审议。实际请见重点公示。

决议结论：反对票5票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。关联董事杨永清老先生、金永传老先生、皮安荣老先生、王玉琦老先生回避表决。

四、关于企业2023年对外捐赠费用预算的议案

为加强2023年企业的对外捐赠个人行为，在全面维护保养公司股东及职工权益的前提下能够更好地执行企业社会责任，依据《公司对外捐赠管理办法》等制度，融合2022年捐助费用预算具体应用情况，董事会允许企业2023年对外捐赠费用预算为515.12万余元。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。

五、有关举办企业2023年第一次股东大会决议的议案

主要内容请见股东大会通知公示。

决议结论：反对票9票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。

特此公告。

苏美达有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-004

苏美达有限责任公司

第九届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

苏美达有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十次会议报告及相关信息于2023年3月14日分别由书面形式、电子邮箱方法向全体公司监事传出，于2023年3月17日以通信方式举办。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。大会工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决定真实有效。此次会议审议并通过了如下所示提案：

一、关于企业放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权暨关联交易的议案

审核确认，职工监事觉得，企业放弃对控股子公司优先权及优先选择认缴制权符合公司聚焦主业的发展理念，也不会对财务状况、经营业绩、主营及偿债能力等产生不利影响，关联交易定价公允价值，不存在损害公司及别的股东利益的情形。董事会监事会在决议该项关联方交易事宜时，关联董事按照规定展开了回避表决，关联交易的决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。该提议尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。

二、关于企业受托管理财产暨关联交易的议案

审核确认，职工监事觉得，此次受托管理财产事宜有益于统筹资源、发挥特长，提升业务联动，也不会对财务状况和经营业绩造成不利影响，不会造成企业合并报表范围变动，不存在损害公司及别的股东利益的情形。董事会监事会在决议该项关联方交易事宜时，关联董事按照规定展开了回避表决，关联交易的决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。该提议尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。

三、有关提升企业2023年日常关联方交易金额的提案

审核确认，职工监事觉得，此次新增加2023年日常关联方交易信用额度是根据企业项目需求而实施的正常运营个人行为，关联方交易彼此的定价公平公正、公允价值，符合公司和公司股东利益，股东会决议程序合法、合规管理。该提议尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票，根据本提案。

特此公告。

苏美达有限责任公司职工监事

2023年3月20日