证券代码:603611证券简称:诺力股份公示序号:2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

●尤其风险防范:

1、本投资的前提是获得相应土地的使用权，工程建设所需要地应该按照我国现行标准法律法规和正常的所规定的商业用地程序流程申请办理，根据挂牌出让方式获得。将来土地的使用权能不能获得，尚存在不确定性。

2、投资合作协议所涉及项目的实施，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批、基本建设规划许可、施工许可等多项后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、项目备案等执行标准要素产生变化，该项目的实施可能出现变动、推迟、中断或终止风险。

3、该项目的预估投资额与长期投资等标值仅仅是在当前环境下融合市场状况的预计，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。

4、新项目建设中要面临各种各样不可控因素，具体实施进度与实施情况存在不确定性，市场前景状况的改变也对项目进度导致可变性危害。

综上所述，此次加盟项目存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

诺力精密机械制造有限责任公司（下称“企业”或“诺力股份”）于2023年3月20日召开第七届股东会第十九次大会，大会审议通过了《关于拟签订投资协议暨购买土地使用权的议案》。现就相关情况公告如下：

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

1、根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟与南浔经济贸易开发区管理委员会签署《长兴经济技术开发区投资协议》，协议书具体内容就购买土地用以投建新能源叉车新项目达成合作意愿。

2、依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《公司章程》的有关规定，此次拟选购土地使用权证事宜与投资新能源叉车生产制造新项目经股东会表决通过后，要递交企业股东大会审议。与此同时，公司授权公司管理人员全权负责申请办理与此次投资及选购土地使用权证相关的所有事项。

3、此次项目投资事宜不属于关联方交易，亦未组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

4、本次交易早已企业第七届股东会第十九次会议审议根据，决议结论9票允许、0票放弃、0票抵制。本次交易尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、拟签署投资合同具体内容

公司拟在南浔经济开发区G318省道往北投建新能源叉车生产制造新项目，拟与南浔经济贸易开发区管理委员会签署《长兴经济技术开发区投资协议》，项目前期工作已经稳步推进。基本上情况如下：

（一）项目规划：新能源叉车生产制造新项目

（二）意愿土地：南浔经济开发区G318省道往北土地，总建设面积约500亩，新项目分2期执行。在其中一期商业用地约308亩；二期商业用地为剩下的198亩，诺力股份具有优先选择开店选址投资建设二期项目的权力。用地性质分类为工业生产，使用期限50年。

（三）项目主要内容：由诺力股份负责项目项目投资、基本建设、经营。新项目购买优秀生产线设备和附属设备，选用环保节能、环境保护生产工艺流程，整体规划年产量5万部(在其中一期3万部)新能源叉车生产量。

（四）项目总投资及注册资金：一期工程总投资不少于20亿人民币，固定投资不少于15.4亿人民币，二期项目固定投资不少于10亿美元。

（五）经济发展等经济效益：一期项目按生产能力设计方案预估年销售额30亿，年上缴税收约1.6亿人民币。一期、二期各自投产核查工程验收时要做到《工业项目“标准地”使用协议》承诺。

（六）地价：还是要以“挂牌出让”价钱为标准。

（七）投资开发

1、南浔经济贸易开发区管理委员会打算在2023年4月前运行一期约308亩意愿土地出让。在挂牌上市土地资源前，诺力股份应进行方案策划并通过整体规划审查。

2、投资人需及时开建，并于每一期商业用地动工生效日24个月完工建成投产。

（八）合同违约责任

1、彼此任何一方违反本约定书的，应秉着互利共赢的目地沟通协商处理，商议不可以，违约方理应承担违约责任。

2、因诺力股份缘故，无法按约定书时长动工或是完工建成投产，需提前提出书面申请延期申请。经问责后，企业在一定期限内仍无法动工或是完工建成投产，地方政府有权利单方面调节或是通告撤销税收优惠政策。

3、建成投产原始经营期届满新项目无法根据投产核查工程验收，企业应统筹资源尽早释放产能。如建成投产原始经营期届满无法达到验收要求，经问责后，企业在一定期限内仍无法达到验收要求的，地方政府有权利调节或终止税收优惠政策。

（九）起效标准

本协议由当事人法人代表签定且盖公章，并且在以下基础条件达到时即可起效：

A、经诺力股份股东会、股东大会审议根据；

B、南浔经济贸易开发区管理委员会民主决策根据；

三、投资合同工作进展：

2023年3月20日在下午，企业已经与南浔经济贸易开发区管理委员会签署了附起效要求的《长兴经济技术开发区投资协议》。协议书需在以上协议约定的前提条件达到时起效。

四、境外投资对企业的危害

公司拟购买土地投建新能源叉车生产制造项目根据自己的发展与战略发展规划而开展的关键合理布局，是打造企业智能化智能制造武器装备业务流程产生新的增长极的重要途径，合乎公司做大做强的总体发展战略规划，合乎行业发展前景。一期项目建成后,预估将新增年产量30,000台新能源叉车的产能。

新项目的实施可能压实企业的“大货车发展战略”，处理公司未来发展的产能发展瓶颈，有益于加快推进企业产业供应链拓宽拓展，产生新的业务增长点，有利于提升企业盈利能力，提高企业竞争优势，推动企业的持续可持续发展观。

五、对外开放投资风险剖析

1、本投资的前提是获得相应土地的使用权，工程建设所需要地应该按照我国现行标准法律法规和正常的所规定的商业用地程序流程申请办理，根据挂牌出让方式获得。将来土地的使用权能不能获得，尚存在不确定性。

2、投资合作协议所涉及项目的实施，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批、基本建设规划许可、施工许可等多项后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、项目备案等执行标准要素产生变化，该项目的实施可能出现变动、推迟、中断或终止风险。

3、该项目的预估投资额与长期投资等标值仅仅是在当前环境下融合市场状况的预计，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。

4、新项目建设中要面临各种各样不可控因素，具体实施进度与实施情况存在不确定性，市场前景状况的改变也对项目进度导致可变性危害。

5、企业将根据法律法规的相关规定，及早执行相对应决议程序流程并公布有关工作进展，烦请投资者关注后面有关公示并注意投资风险。

特此公告。

诺力精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：603611证券简称：诺力股份公示序号：2023-009

诺力精密机械制造有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月6日14点00分

举办地址：写字楼201会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经在2023年3月20日经公司第七届股东会第十九次会议审议根据，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。公司将在此次股东会举行前，将大会资料上传至上海交易所网站公布。

2、特别决议提案：不适合

3、对中小股东独立记票的议案：不适合

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报导的时候需要提供以下文档：

（1）公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有企业营业执照、公司股东个股账户、身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件一）。

（3）股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书（详见附件一）。

2、出席会议备案时长：2023年3月31日早上：9:30-11:30在下午：13:00-16:00

3、备案地址：企业董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）

4、公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明联系方式。

六、其他事宜

1、参加当场决议的参会公司股东住宿费及差旅费自立。

2、手机联系人：贾国华金婉怡

手机：0572-6210906

发传真：0572-6210777

电子邮件：sec@noblelift.com

3、通讯地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室

特此公告。

诺力精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月20日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

诺力精密机械制造有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603611证券简称：诺力股份公示序号：2023-007

诺力精密机械制造有限责任公司

第七届股东会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

诺力精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日以电话或电子通信的方式传出举办第七届股东会第十九次大会工作的通知。企业第七届股东会第十九次大会于2023年3月20日（星期一）9:00在企业201会议厅以当场及通信方式召开工作会议。大会需到执行董事9人，实到股东9人，在其中执行董事陆大明朝、谭建荣、刘裕龙以通信方式出席会议。会议由公司董事长丁毅老先生组织。此次会议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议并且以投票表决和通讯表决的形式根据有关决定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于拟签订投资协议暨购买土地使用权的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天公布于上海交易所页面的《关于拟签订投资协议暨购买土地使用权的公告》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会取决于2023年4月6日在企业会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

诺力精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：603611证券简称：诺力股份公示序号：2023-010

诺力精密机械制造有限责任公司

有关高管人员减持股份进度公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●高管人员持仓的相关情况

截止到本公告公布日，诺力精密机械制造有限责任公司（下称“诺力股份”或“企业”）高管人员刘敏华先生持有公司股份105,000股，占公司总总股本占比大约为0.04%。

●减持计划主要内容

公司在2022年11月24日公布了《诺力股份关于董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公示序号：2022-037），此次拟减持股份的高管人员方案始行公示公布生效日15个交易日内后6个月,刘敏华先生拟通过集中竞价等相关法律法规许可的方法高管增持不得超过企业总市值比例0.01%，即高管增持不得超过26,250股。

●减持计划的工作进展

目前为止，在此次减持计划执行时间段内刘敏华先生减持股份16,200股，占公司总总股本比例0.01%，此次减持计划执行时间过半，减持计划并未执行结束。

一、高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体无一致行动人。

二、减持计划的实行进度

（一）高管人员因下列缘故公布减持计划执行进度：

高管增持时间过半

（二）此次高管增持事宜与控股股东或董监高此前已公布的方案、服务承诺是否一致

√是□否

（三）在高管增持时间范围内，上市企业是不是公布高送转或筹备并购等重大事情

□是√否

（四）本所规定的其他事宜

本减持计划合乎证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及其上海交易所《股票上市规则》、《上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、行政法规的需求.

三、有关风险防范

（一）减持计划执行不确定性风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就或消除的实际情况等。

此次减持计划系刘敏华先生根据自己的融资需求自行决定。在高管增持时间段内，刘敏华先生将依据市场状况、上市公司股价等多种因素选择是否执行减持计划，存在一定可变性。

（二）减持计划执行会不会造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

（三）别的风险性

刘敏华先生在此次方案减持股份期内，将严格执行《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。

特此公告。

诺力精密机械制造有限责任公司

股东会

2023年3月20日