证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-041

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）于2023年3月7日举办第四届董事会第二十三次（临时性）大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月23日15:30举办企业2023年第二次股东大会决议。主要内容详细公司在2023年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-032）。

公司在2023年3月13日举办第四届董事会第二十四次（临时性）大会，审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。同一天，董事会接到大股东上海市康怡集团有限公司（下称“上海市康怡”）递交的《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，上海市康怡建议将这些提案做为临时性提议，提交公司2023年第二次股东大会决议决议。主要内容详细公司在2023年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-036）

现就此次股东会的相关事项再度提醒如下所示：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议举办时长：2023年3月23日（星期四）15:30逐渐。

5、网上投票时长：2023年3月23日。

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月23日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

（2）根据深圳交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）网络投票的准确时间为2023年3月23日9:15至15:00阶段的随意时长。

6、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展投票选举；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

7、大会的除权日：2023年3月20日（星期一）。

8、大会参加目标：

（1）“于2023年3月20日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册”的自然人股东或者其委托的委托代理人。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

9、现场会议地址：福建省浦城县产业园区大路6号企业综合办公楼二楼第一会议厅。

二、会议审议事宜

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的需求，以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东指除上市公司执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）。在其中提案1关系公司股东上饶市长鑫二号企业管理中心（有限合伙企业）回避表决，都不接纳公司股东授权委托进行投票。

以上有关提案早已企业2023年3月7日举行的第四届董事会第二十三次（临时性）会议第四届职工监事第十七次会议审议根据，及其经公司2023年3月13日举行的第四届董事会第二十四次（临时性）会议第四届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细2023年3月8日和3月14日发表于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的有关公示。

三、大会登记

1、备案方法：当场备案、函信方法、发传真方法备案。

2、备案时长：2023年3月22日早上9:30-11:30，在下午13:30-16:30。

3、备案地址：福建省浦城县产业园区大路6号企业综合办公楼五楼董事会办公室。

4、于2023年3月20日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

5、法人股东备案：法人股东持身份证、证券账户卡和股东账户卡；授权委托人列席会议的，授权委托人持身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

6、公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，持本人的有效身份证、法人代表身份证明书（或法人授权书）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

7、之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，外地公司股东可持之上相关有效证件采用函信或发传真方法备案（需在2023年3月22日16:30时以前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。但参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件3。

五、其他事宜

1、会务服务联络：

详细地址：福建省浦城县产业园区大路6号企业综合办公楼五楼董事会办公室。

手机联系人：赖潭平

手机：0599-2827451

发传真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、开会时间预估在下午大半天，列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

六、备查簿文档

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》

配件：1、2023年第二次股东大会决议法人授权书

2、2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

3、参与网上投票的实际操作步骤

特此公告。

绿康生化有限责任公司

股东会

2023年3月20日

配件1：绿康生化有限责任公司2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托________________老先生/女性意味着自己/本公司参加绿康生化股权有公司2023年第二次股东大会决议，对会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。受托人对委托人的决议标示如下所示：

特别提示事宜：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为个人，应签字；受托人为单位，并由所在单位法人代表签字，并加盖公章。

3、受托人对于该决议事宜未做实际标示的或对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，视作受托人允许受委托人所依基本意思委托挑选，其执行投票权的代价都由受托人担负。

受托人公司名称或名字（签名盖章）：

受托人营业执照号码或身份证号：

受托人证券账户卡号：

受托人持股数和股权特性：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

签署日期：时间日期

配件2：绿康生化有限责任公司2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷字填好以上信息内容（需与股份公司章程上所述同样）。

2、持股数请填写截止到2023年3月20日15:00时买卖完毕后的股票数。

3、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年3月22日16:30时以前送到或发传真方法到企业，拒绝接受手机备案。

4、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

公司股东签名（盖公章）：__________________________

时间：时间日期

配件3：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362868

2、网络投票通称：“绿康网络投票”。

3、填写决议建议：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月23日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月23日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn/标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn/在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。