证券代码:603187证券简称:海容冷链　公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

青岛海容商用冷链有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第七次例会于2023年3月20日10:00在公司会议室以当场网络投票加通讯表决方法举办。会议报告已经在2023年3月15日根据电子邮件发送为大家执行董事。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中授权委托参加执行董事0人，以通讯表决方法参加执行董事3人），此次会议由公司董事长威少老先生组织，监事、高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了有关公司拟参加开设股权投资基金暨关联交易的议案。

提案具体内容：为关心企业下游产业有关消费科技、消费升级商圈、企业别的上中下游领域等行业发展状况，协作企业业务转型发展和战略规划必须，与此同时扩宽企业投资方式获得长期投资，公司拟与权威机构北京方圆金泰投资管理有限公司合作投资开设股权投资基金，公司控股股东、董监高一部分人员有很有可能以有限合伙真实身份申购一部分基金认购，进而组成关联方交易。股票基金总数量为3亿人民币，公司拟投资额为1.5亿人民币，股票基金剩下资产有待募资。

主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

执行董事威少老先生、赵定勇老先生、马洪奎老先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦老先生因后面很有可能参加申购基金认购而组成关联方交易，已回避表决。

本提案合乎免除递交股东大会审议的相关规定。

公司独立董事对此该事项发布了确立赞同的事先认同建议和独立建议，主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

承销商国金证券股份有限公司对此该事项发布了重点审查建议，主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司拟参与设立投资基金暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

青岛海容商用冷链有限责任公司

股东会

2023年3月21日

证券代码:603187证券简称:海容冷链　公示序号：2023-006

青岛海容商用冷链有限责任公司

第四届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

青岛海容商用冷链有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第七次例会于2023年3月20日11:00在公司会议室以当场网络投票加通讯表决方法举办。会议报告已经在2023年3月15日根据电子邮件发送为大家公司监事。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人（在其中授权委托参加公司监事0人，以通讯表决方法参加公司监事2人），此次会议由企业监事长梅宁老先生组织，企业董事长助理出席了大会。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了有关公司拟参加开设股权投资基金暨关联交易的议案。

提案具体内容：为关心企业下游产业有关消费科技、消费升级商圈、企业别的上中下游领域等行业发展状况，协作企业业务转型发展和战略规划必须，与此同时扩宽企业投资方式获得长期投资，公司拟与权威机构北京方圆金泰投资管理有限公司合作投资开设股权投资基金，公司控股股东、董监高一部分人员有很有可能以有限合伙真实身份申购一部分基金认购，进而组成关联方交易。股票基金总数量为3亿人民币，公司拟投资额为1.5亿人民币，股票基金剩下资产有待募资。

主要内容详细企业上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）公布的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

青岛海容商用冷链有限责任公司

职工监事

2023年3月21日

证券代码：603187证券简称：海容冷链公示序号：2023-007

青岛海容商用冷链有限责任公司

有关公司拟参加开设股权投资基金

暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●买卖简略具体内容：公司拟与权威机构北京方圆金泰投资管理有限公司（下称“周围金泰”）合作投资开设股权投资基金，公司控股股东、董监高一部分人员有很有可能以有限合伙真实身份申购一部分基金认购，进而组成关联方交易。本次交易很有可能组成关联方交易，本次交易不构成资产重组。以往12个月和同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖交易累计次数以及额度均是0。

●项目投资标的名称：海容金泰消费科技股份投资合伙企业（有限合伙企业）（以市场监管局批准的名字为标准，下称“股票基金”）。

●投资额：股票基金总数量为3亿人民币，公司拟投资额为1.5亿人民币，股票基金剩下资产有待募资。

●风险防范：这次拟参加开设股权投资基金未完成募资，将面临无法募资到充足的资金没法保证基金设立风险；公司和周围金泰签署了《基金合作框架协议》，股票基金并未签署股东协议；股票基金有待进行市场监管局备案并且在中国证券投资中基协进行登记后才可从业有关融资活动，如无法进行登记手续将影响本基金运作和后续投资，落实措施情况及进展存在一定的可变性；基金设立也许以后存有无法寻找到适宜的投资方向或投资无法根据海内外监管部门审核等众多不利条件，及其受国家新政策与宏观经济环境转变、行业管理政策与产业周期起伏、投资方向运营管理等诸多要素危害，存有投资损失或投资亏损等无法达到预期收益率风险。

一、境外投资暨关联交易简述

（一）买卖基本概况：

公司拟与权威机构北京方圆金泰投资管理有限公司合作投资开设股权投资基金，公司和周围金泰签署了《基金合作框架协议》。公司控股股东、董监高一部分人员有很有可能以有限合伙真实身份申购一部分基金认购，进而组成关联方交易。

（二）投资方向：海容金泰消费科技股份投资合伙企业（有限合伙企业）（以市场监管局批准的名字为标准）。

（三）投资额：股票基金总数量为3亿人民币，公司拟投资额为1.5亿人民币，股票基金剩下资产有待募资。

（四）投资目的：关心企业下游产业有关消费科技、消费升级商圈、企业别的上中下游领域等行业发展状况，协作企业业务转型发展和战略规划必须，与此同时扩宽企业投资方式获得长期投资。

（五）决议程序流程：依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》与公司《关联交易管理办法》有关规定，本次交易必须股东会决议，由于此次关联方交易全部出资人所有支付现金注资，且依照认缴出资额比例确定多方在股票的股份比例，此次关联方交易合乎免除递交股东大会审议的相关规定。

2023年3月20日，企业第四届董事会第七次大会、第四届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，本次交易在提交公司股东会决议前，获得公司独立董事的事先认同；公司独立董事在股东会决议环节中，对本次交易发布了赞同的单独建议。

（六）本次交易很有可能组成关联方交易，本次交易不构成资产重组。以往12个月和同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖交易累计次数以及额度均是0。

二、基金合伙人基本概况

（一）非关联方合作伙伴

1、普通合伙

（1）名字：北京方圆金泰投资管理有限公司

（2）统一社会信用代码：91110101306470590F

（3）成立年限：2014年7月10日

（4）注册地址：北京东城区东四十条甲22号1号院5层A602

（5）法人代表：夏总

（6）注册资金：5000万元人民币

（7）业务范围：资本管理；投资管理；商务咨询；财税咨询（不可开展审计、验资报告、查帐、评定、财税咨询、武汉代理记账等须经专项审批的项目，不可出示对应的财务审计报告、汇算清缴报告、查帐汇报、分析报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调研；品牌策划；企业管理咨询。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

（8）公司股东：北京市互达金泰投资管理有限公司100%持仓

（9）主要财务指标：

企业：元

周围金泰生产经营情况正常的，经营情况优良，与企业不会有关联性。

2、别的有限合伙

股票基金将积极向潜在性投资人募资，企业将依据募资状况公布后面进度。

（二）很有可能组成关联交易的关联企业

公司控股股东、执行董事、公司监事、管理层等普通合伙人，归属于公司关联方，以上普通合伙人有可能会后面参加申购一部分基金认购，进而组成关联方交易。以上普通合伙人资信情况优良，并不属于失信执行人。

三、股票基金的相关情况及《基金合作框架协议》具体内容

（一）基金名称：海容金泰消费科技股份投资合伙企业（有限合伙企业）（以市场监管局批准的名字为标准）。

（二）基金组织结构：合伙企业。

（三）股票基金总数量3亿人民币，公司为基金有限合伙，出资额为1.5亿人民币。

（四）基金存续期为7年，投资期5年、撤出期2年；经合伙人会议决议允许或股票基金约定书的决策制定根据，可适当增加，正常情况下增加期不得超过2年。

（五）周围金泰为基金运营公司，出任基金普通合伙、执行事务合伙人，承担剩下资金募集。

（六）基金投资方位：股票基金将专注于企业下游产业有关消费科技、消费升级商圈、企业别的上中下游领域等方面的投资。

（七）决策：股票基金设决策联合会，重点对基金投资事宜作出决策。决策联合会由2人组，组员均由周围金泰委任。

（八）基金管理费：按实缴出资额的2%/年。

（九）股票基金分配机制：针对基金投资的每一个项目，其造成的投资收益中最先将会对应当工程项目的项目投资本钱及依照年化利率单利8%计算出来的优先选择收益额度一部分分派为所有认缴合作伙伴，之上本金利息优先选择收益一部分分派结束后若有账户余额，则这其中的20%做为业绩报酬向基金托管人分派，剩下的80%积极向认缴合作伙伴分派。

（十）退出方式：基金托管人依据完成基金投资利益最大化的基本原则，根据市场情况和被投企业实际情况，经决策联合会允许，选择离开方法。所投资项目的退出方式包括不限于上市或挂牌交易、公司复购、股权置换和并购退出等。

四、对上市公司产生的影响

此次项目投资符合公司战略发展规划，有利于企业及时掌握下游产业有关消费科技、消费升级商圈、企业别的上中下游行业等领域发展动态性，协作企业业务转型发展和战略规划必须，与此同时扩宽企业投资方式获得长期投资。此次项目投资对公司财务及经营情况不容易产生不利影响，合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，符合公司及公司股东利益。

五、对外开放投资风险剖析

这次拟参加开设股权投资基金未完成募资，将面临无法募资到充足的资金没法保证基金设立风险；公司和周围金泰签署了《基金合作框架协议》，股票基金并未签署股东协议；股票基金有待进行市场监管局备案并且在中国证券投资中基协进行登记后才可从业有关融资活动，如无法进行登记手续将影响本基金运作和后续投资，落实措施情况及进展存在一定的可变性；基金设立也许以后存有无法寻找到适宜的投资方向或投资无法根据海内外监管部门审核等众多不利条件，及其受国家新政策与宏观经济环境转变、行业管理政策与产业周期起伏、投资方向运营管理等诸多要素危害，存有投资损失或投资亏损等无法达到预期收益率风险。

六、关联方交易理应履行决议程序流程

（一）股东会决议状况

2023年3月20日，企业第四届董事会第七次大会审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，决议结果显示3票允许、0票抵制、0票放弃，在其中执行董事威少老先生、赵定勇老先生、马洪奎老先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦老先生有可能会后面申购基金认购，进而组成关联方交易，以上执行董事已回避表决，3名独董均允许该提案。

该提案合乎免除递交股东大会审议的相关规定。

（二）职工监事决议状况

2023年3月20日，企业第四届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，决议结果显示3票允许、0票抵制、0票放弃。

（三）独董事先认同建议和独立建议

1、事先认同建议

此次关联方交易符合公司总体发展战略规划，不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形，人们一致同意将《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》提交公司股东会决议，很有可能组成关联交易的执行董事应回避表决。2、单独建议

此次关联方交易遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，总体决策制定真实有效，合乎买卖各方面的权益，不容易危害上市企业或非关系股东利益，大家一致同意公司拟参加开设股权投资基金暨关联交易的事宜。

（四）审计委员会建议

此次关联方交易有利于公司掌握中下游行业资讯并扩宽投资方式，遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，对公司财务及经营情况不容易产生不利影响，人们一致同意将《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》提交公司股东会决议，很有可能组成关联交易的执行董事应回避表决。

七、承销商建议

经核实，承销商觉得，公司拟参加开设股权投资基金暨关联交易事宜是根据企业的战略规划必须，不会对公司产生重大不良影响，本次交易遵照销售市场标准，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。此次事宜早已股东会、职工监事表决通过，很有可能组成关联方交易执行董事给予回避表决，独董对此次事项展开了事先认同并做出了确立赞同的单独建议。由于此次关联方交易全部出资人所有支付现金注资，且依照认缴出资额比例确定多方在股票的股份比例，此次关联方交易合乎免除递交股东大会审议的相关规定。此次公司拟参加开设股权投资基金暨关联交易事项决策制定合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，承销商对公司本次拟参加开设股权投资基金暨关联交易事宜情况属实。

特此公告。

青岛海容商用冷链有限责任公司股东会

2023年3月21日