证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十二次大会审议通过了《有关变更经营范围及修定《公司章程》的议案》，公司根据具体生产经营情况和发展方向发展战略拟增加经营范围，详细如下：

一、经营范围变更

原业务范围：生产制造、市场销售：电子设备、仪表设备、电子器件、计算机设备以及相关技术咨询；装卸搬运服务（没有交通运输）；从业货物和技术性外贸业务；低电压（400V）电能计量箱生产和销售；电力服务；人力资源（没有劳动派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发设计、技术咨询；网络服务资询；新能源技术的科研开发、技术服务、技术咨询。充电桩设备生产、市场销售、检验、调节与服务；电力设备安装、维护及租用；电子设备、电气设备的租用；房产租赁；仓储租赁（易燃易爆物品及危化品以外）；高压低压输配电设备的生产和销售与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提升后业务范围：生产制造、市场销售：电子设备、仪表设备、电子器件、计算机设备以及相关技术咨询；装卸搬运服务（没有交通运输）；从业货物和技术性外贸业务；低电压（400V）电能计量箱生产和销售；电力服务；人力资源（没有劳动派遣）；计算机系统集成；物联网的技术开发设计、技术咨询；网络服务资询；新能源技术的科研开发、技术服务、技术咨询。充电桩设备生产、市场销售、检验、调节与服务；电力设备安装、维护及租用；电子设备、电气设备的租用；房产租赁；仓储租赁（易燃易爆物品及危化品以外）；高压低压输配电设备的生产和销售与维护；

电池制造；电池销售；充电电池零配件生产制造；充电电池零配件市场销售；储能服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》修定

依据《公司法》等有关规定，因公司经营范围的变动，对《公司章程》第二章第十三条业务范围条文进行相应修定，详细如下：

该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，董事会监事会报请股东会受权股东会办理工商变更登记办理手续，公司本次拟变动的经营范围及《公司章程》中修定条款最后描述以市场监管部门审批工商变更内容为标准。

特此公告。

成都三晖电气有限责任公司

股东会

2023年3月21日

证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-015

成都三晖电气有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议

通告的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十二次会议审议根据《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年4月6日在下午14:30举办2023年第二次股东大会决议，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、此次股东会会议召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年4月6日（星期四）在下午14：30。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月6日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月31日（星期五）

7、参加目标：

（1）此次股东会的除权日为2023年3月31日。于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。（法人授权书见附件）

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：山东自贸区成都规划区（经开区）第五大街85号写字楼二楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议名称和提议编码表

之上提案早已企业第五届股东会第十二次会议审议根据，主要内容详细2023年3月21日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。以上事宜递交股东大会审议的程序合法、材料完善。

本提案为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

企业将会对之上提案中小股东的投票表决状况独立记票，并立即公布披露；中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权公司股东之外的公司股东。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证和证券账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证扫描件、法人授权书、证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息；

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料和证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料、法人授权书、证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息；

（3）外地公司股东能够信件或发传真方法办理登记（发传真或信件需要在2023年4月3日16：30前送到或发传真至本企业证券事务部）。

2、备案时长：2023年4月3日早上9:00-11:30、在下午14:00-16:30。

3、备案地址：山东自贸区成都规划区（经开区）第五大街85号三晖电气证券事务部。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话

通讯地址：山东自贸区成都规划区（经开区）第五大街85号

手机联系人：李琳

手机：0371-67391360

发传真：0371-67391386

2、参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第十二次会议决议。

特此公告。

成都三晖电气有限责任公司

股东会

2023年3月21日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362857”，网络投票称之为“三晖网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。此次股东会的提案属于非累积投票提议，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的开端时间是在2023年4月6日早上9:15，截止时间为2023年4月6日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加2023年4月6日举行的郑州市三晖电气有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并且于此次股东会依照下列标示，就以下提案网络投票，若受托人未作实际标示，则委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

受托人名字：股票数：股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人签字（公司股东盖公章）：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-014

成都三晖电气有限责任公司

第五届股东会第十二次会议决议的通知

我们公司及整体监事会成员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日以微信和手机方法向全体股东会发出《关于召开第五届董事会第十二次会议的通知》，2023年3月20日，企业第五届股东会第十二次会议在企业（山东自贸区成都规划区（经开区）第五大街85号）二楼会议厅以当场和通信相结合的举办。

例会应参与执行董事5人，具体参与执行董事5人。会议由公司董事长胡坤老先生集结并组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及企业章程等相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事经决议，一致通过下列提案：

1、以5票赞同、0票抵制、0票放弃表决通过《有关变更经营范围及修定〈企业章程〉的议案》。

经决议，按照实际生产经营情况和发展方向发展战略，允许增加经营范围并修定《公司章程》。主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2、以5票赞同、0票抵制、0票放弃表决通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年4月6日在下午14:30在陕西自贸区成都规划区（经开区）第五大街85号二楼会议厅以当场与网上投票相结合的举办2023年第二次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案。主要内容详细企业同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

成都三晖电气有限责任公司股东会

2023年3月21日