证券代码：002044证券简称：美年健康公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

美年大健康产业链控投有限责任公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议现场会议的举办地点为上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室，烦请投资人尤其注意。

结合公司于2023年3月8日举行的第八届股东会第二十二次（临时性）大会，定为2023年3月24日举办企业2023年第二次股东大会决议，此次股东会将采取公司股东当场记名投票与互联网投票选举相结合的举办，《董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-022）及《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-023）已分别于2023年3月9日和2023年3月14日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将此次股东会的有关事项公布提示性公告如下所示：

一、此次会议召开基本概况

1、股东会届次：企业2023年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议举办，由董事会集结。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办及决议事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》等相关规定，提议具体内容确立并且在法定时限内公示。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月24日（星期五）在下午14:50。

（2）网上投票时长：2023年3月24日（星期五）9:15-15:00。

1）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月24日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场记名投票决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月17日。

7、参加目标：

（1）2023年3月17日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）其他相关工作人员。

8、现场会议举办地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼公司会议室。

二、会议审议事宜

1、提议名字

此次股东会凑合以下事项开展决议表决：

2、提议具体内容

以上提案1早已企业2023年3月8日举行的第八届股东会第二十二次（临时性）会议审议根据，提案2为持有公司3%之上股权股东上海市天亿资产管理有限公司所提出的临时性提议。主要内容详细2023年3月9日及2023年3月14日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、别的表明

以上提案将会对中小股东1

1中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

的决议独立记票并给予公布。提案1归属于特别决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

三、参加现场会议备案方法

1、备案方法：

（1）公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记；公司股东授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记；

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关证件信件或传真件备案；

（4）当场出席会议公司股东请细心填好《美年健康股东现场参会登记表》（配件三），便于备案确定。

以上发传真、信件或电子邮件请在2023年3月21日在下午17:00前传出并送到至企业证券事务部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部，邮政编码：200072，信件上请注明“股东会”字眼；传真号码：021-66773220；电子邮件：zqb@health-100.cn；提议发送电子邮件方法给予备案原材料，拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年3月21日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。

3、备案地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、这次股东会现场会议开会时间为大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

2、大会联系电话：

手机联系人：万晴晴；

电子邮件：zqb@health-100.cn；

联系方式：021-66773289；

通讯地址：上海市静安区灵石路697号身心健康智谷9栋楼三楼证券事务部。

3、网络投票系统异常现象的处理方式：

网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十二次（临时性）会议决议；

2、有关报请提升2023年第二次股东大会决议临时性提议的函。

特此公告。

美年大健康产业链控投有限责任公司

股东会

二二三年三月二十日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362044，网络投票通称：美年网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月24日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月24日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

美年大健康产业链控投有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加美年大健康产业链控投有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

受托人名字或名称（盖章）：受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股权特性及持股数：受托人股票账户号：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：授权委托时间：2023时间日期

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件三：

美年健康公司股东当场出席会议申请表

注：请并提供公司股东及股东代理人身份证扫描件或扫描文件。