证券代码：000544 证券简称：中原环保 公示序号：2023-11
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司在2023年2月7日在国际金融报、证券日报及巨潮资讯网公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2023-09），现就大会相关分配再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，经第八届股东会临时会议决定。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议期为2023年2月23日在下午15:00；
（2）利用深圳交易所交易软件开展网上投票，期为2023年2月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（3）通过网络投票软件开展网上投票，期为2023年2月23日早上9:15至在下午15:00。
5、除权日：2023年2月17日
6、会议的举办方法：
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
7、参加目标：
（1）董事、公司监事及高管人员；
（2）凡于2023年2月17日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；公司控股股东郑州市公共事业投资发展投资有限公司回避表决。
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8、会议地点：企业总部会议厅（郑州郑东新区才高街风6号东方鼎盛核心A座10层会议厅）。
二、会议审议事宜
（一）此次股东会提议编码表
（二）提议公布状况
之上提案具体内容详细2022年12月26日举行的第八届股东会第五十二次会议、第八届职工监事第二十八次会议及其2023年2月6日举行的临时董事会大会、临时性监事会会议有关公示，可以通过巨潮资讯网给予公布,查询系统：http://www.cninfo.com.cn。
（三）着重强调事宜
1.此次股东会各提议均是特别决议事宜，需经出席本次股东会股东（包含股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
2.此次股东会提议2一共有9项子提案，需逐一决议。
3.此次股东会各提议均对中小股东的决议独立记票，中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有5%之上股权股东之外的公司股东。
三、大会备案方法
（一）备案方法：对符合会议要求股东，须持身份证、股东账户卡申请办理登记，外地公司股东能够信件、发传真方法备案。
（二）备案时长：2023年2月20日早上9:00-11:30
在下午13:30-17:00
（三）备案地址：郑州郑东新区才高街风6号东方鼎盛核心A座10层1008室。
（四）委托履行投票权人登记和决议时递交文件信息规定：受委托人须持身份证、法人授权书申请办理登记。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。
五、其他事宜
1、大会联系电话：
联系方式：（0371）55326971
（0371）55326702
传 真：（0371）55356772
邮编：450018
手机联系人：白女士、张女士
2、大会花费：此次会议开会时间大半天，参会公司股东吃住、差旅费自立。
六、备查簿文档
中原环保有限责任公司第八届股东会临时会议决定
特此公告。
中原环保有限责任公司
股东会
二二三年二月二十日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票编码：360544
（二）网络投票通称：中原地区网络投票
（三）填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年2月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月23日早上9:15至在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
法人授权书
兹交由（老先生/女性）意味着自己（我们公司）参加中原环保有限责任公司2023年第一次股东大会决议并代表自己（我们公司）根据下列标示对下述提案网络投票。
受托人名字（签字盖章）：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股东账号：
受托人持仓特性及总数：
受委托人是否存在投票权：
受委托人名字：
受委托人身份证号：
签发日期：
委托期限：
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