证券代码：600237证券简称：铜峰电子公示序号：2023-022

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：公司全资子公司安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司及子公司安徽省铜爱电子器件材料有限公司

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司申请办理授信额度rmb1,000万余元及安徽省铜爱电子器件材料有限公司申请办理授信额度rmb1,000万余元公司担保。目前为止，企业为安徽省铜峰保利进出口贸易有限公司提供的担保余额为5,650万余元；为安徽省铜爱电子类材料有限公司提供的担保余额为0万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：安徽省铜爱电子器件材料有限公司为公司发展出示质押担保承诺书

●对外担保总金额：8,450万余元（没有此次贷款担保）

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

企业也为控股子公司安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司（下称“铜峰保利”）、子公司安徽省铜爱电子器件材料有限公司（下称“铜爱电子器件”）在我国银行股份有限公司铜陵市支行各自办理的贷款各给予最高额为人民币各1,000万余元贷款担保，合同类型为连带责任担保，担保期限为三年。

（二）贷款担保履行内部程序

2023年3月10日，公司召开第九届股东会第十八次大会，审议通过了《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，允许企业为国有独资及子公司给予总金额度不超过人民币20,000万余元综合授信担保，以用以各分公司周转资金的资金周转业务流程品种的贷款担保。在其中允许为控股子公司安徽省铜峰保利进出口贸易有限公司提供不得超过14,000万余元担保额度；为安徽省铜爱电子类材料有限公司提供不得超过5,000万余元担保额度（之上详细企业2023年3月14日上海证券交易所网址以及企业特定新闻媒体公布的有关公示）。

（三）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

（一）铜峰保利

1、公司名字：安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司

2、统一社会信用代码：91340700674235201N

3、注册资金：10,000万人民币

4、法人代表：鲍俊华

5、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

6、成立日期：2008年04月29日

7、业务范围：直营和代理各种产品和科技的国际贸易业务流程，电子器件、化工厂、工业设备、汽车零配件的进口、生产加工、补偿贸易（我国限制运营或严禁进出口产品与技术以外，涵盖许可证书或专项审批的凭有效的证实运营）

8、居所：安徽省铜陵市翠湖三路东段399号

9、与企业之间的关系：铜峰保利是公司全资子公司，公司具有该企业100%股份

10、被担保人铜峰保利主要财务指标：

企业：元

（二）铜爱电子器件

1、公司名字：安徽省铜爱电子器件材料有限公司

2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ

3、注册资金：2020万美金

4、法人代表：鲍俊华

5、企业类型：有限公司（中外合作）

6、成立日期：2004年12月07日

7、业务范围：生产和销售电力电容器用BOPET塑料薄膜及其它电子类材料。

8、居所：安徽省铜陵市经济开发区铜峰电子工业园区

9、与企业之间的关系：铜爱电子是企业子公司，公司具有该企业75%股份。铜爱电子器件另一韩国公司股东爱思开希将来素材内容株式拥有25%股份。

10、被担保人铜爱电子器件主要财务指标：

企业：元

三、担保协议主要内容

（一）铜峰保利

1、担保人名字：河南铜峰电子有限责任公司

2、债务人名字：我国银行股份有限公司铜陵市支行

3、借款人名字：安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司

4、合同类型：连带责任担保

5、担保期限：三年

6、担保额度：1,000万人民币

7、保证范围：包含本钱、贷款利息（包含贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、赔偿费等。

（二）铜爱电子器件

1、担保人名字：河南铜峰电子有限责任公司

2、债务人名字：我国银行股份有限公司铜陵市支行

3、借款人名字：安徽省铜爱电子器件材料有限公司

4、合同类型：连带责任担保

5、担保期限：三年

6、担保额度：1,000万人民币

7、保证范围：包含本钱、贷款利息（包含贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、赔偿费等。

四、担保的必要性和合理化

此次贷款担保系为达到子公司生产运营及补充流动资金，符合公司共同利益及发展战略规划，且担保对象为公司发展国有独资及子公司，有关担保风险能控制。

五、股东会建议

股东会觉得：控股子公司铜峰保利现阶段主要从事我们公司外贸业务，代办公司生产制造需要原料、设备备件的进口以及产品的出口业务。此次为铜峰保利公司担保，将主要用于达到该公司在代理商我们公司有关外贸业务上对融资需求，以保证我们公司生产运营的需求,有益于我们公司生产运营的安全运行。铜峰保利为我们公司全资子公司，有关担保风险能控制。

铜爱电子器件此次的信贷资金将主要用于这家公司的生产运营及补充流动资金，贷款用途有效，铜爱电子器件具有良好的偿债能力指标，担保风险比较小。铜爱电子器件另一公司股东因为占股比例比较小并且是外商公司股东，不具有公司担保标准，没法按利益占比公司担保。为有效管理对外开放担保风险，铜爱电子器件为公司发展出具了质押担保承诺书，服务承诺假如企业因执行以上担保义务遭受损害，想要担负反连带担保责任，为企业提供全额赔偿。此次为铜爱电子器件公司担保合乎公司的经营发展战略，相关风险能控制。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，企业总计对外担保总额为8,450万人民币（没有此次贷款担保），占我们公司2022本年度经审计净资产的6.90%，之上贷款担保所有系对子公司的贷款担保。我们公司无贷款逾期对外担保。

七、上报文档

1、铜峰保利、铜爱电子器件最近一年财务报告；

2、铜峰保利、铜爱电子器件担保协议。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月21日

证券代码：600237证券简称：铜峰电子公示序号：临2023-023

河南铜峰电子有限责任公司

有关向特定对象发行新股募集说明书等

有关文件更新财务报表的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

河南铜峰电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月28日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理安徽铜峰电子股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕16号）（下称“《受理函》”），并公示了有关文件，主要内容详细公司在2023年3月1号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告》。

结合公司2023年3月14日公布的《安徽铜峰电子股份有限公司2022年年度报告》，企业会与有关中介服务对《安徽铜峰电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等有关申报文件展开了升级，主要内容详细本公告同一天在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《安徽铜峰电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关资料。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待根据上海交易所审批，并得到证监会做出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过上海交易所审批并得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月21日